股份回购 - 公司将回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票32,500股[1] 资本变更 - 公司注册资本将由316,390,050元变更为316,357,550元[1] - 公司股份总数将由316,390,050股变更为316,357,550股[1] 章程修订 - 减资公告披露期满45日后，若债权人无异议，公司将修订《公司章程》[2] 流程安排 - 议案经股东大会审议通过后，公司将披露相关公告[4] - 公司董事会提请股东大会授权办理相关事宜[4]

会议情况 - 第四届董事会第十七次会议于2024年9月14日召开，9名董事实到[2][3] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划回购价格由6.88元/股调为6.68元/股[5] - 因1名激励对象离职，回购注销32,500股，金额约217,100元[8] - 第二个解除限售期167人符合条件，可解限2,294,314股[14] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过，涉及激励计划、变更注册资本等[7][10][16][18][22][23]

激励计划授予 - 2022年9月30日向175名激励对象授予6,775,183股限制性股票，授予价格6.98元/股[6] - 本次激励计划授予日为2022年8月29日，授予登记完成日为2022年9月30日[12] 股本变动 - 2023年4月28日完成40,000股库存股份注销，总股本减为316,560,050股[7] - 2023年向168名激励对象解除限售2,311,814股，回购注销7名激励对象170,000股，总股本减为316,390,050股[9] 解除限售 - 2024年第二个限售期于9月30日届满，10月8日进入第二个解除限售期[12] - 本次申请解除限售激励对象167人，可解除限售2,294,314股，占总股本0.73%[19] 业绩考核 - 2022 - 2024年各年度业绩考核目标净利润分别不低于1200万元、3000万元、5000万元[14] - 2023年扣除股份支付费用前扣非净利润4867.582625万元，满足解除限售条件[14] 回购调整 - 2024年调整2022年限制性股票激励计划回购价格为6.88元/股[9] - 限制性股票回购价格由6.98元/股调整为6.68元/股[16][17] 其他事项 - 公司将回购注销1名离职激励对象32,500股限制性股票[17] - 本次回购尚需股东大会审议通过等程序[26]

特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 2024年9月18日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）于 2024 年 9 月 14 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》，上述议案须提交公司股东大会审议。 为提高会议决策效率、降低会议成本，公司第四届董事会第十七次会议决定 暂不召开股东大会审议上述事项。后期公司董事会将根据整体工作安排，另行发 布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关议案。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-059 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于暂时不召开股东大会的公告 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-052 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议于 2024 年 9 月 12 日以书面及电子邮件形式向全体监事发出通知。 表决结果：通过。 2、本次会议于 2024 年 9 月 14 日在公司会议室以现场表决方式召开。 2、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》 3、本次会议应到监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。 4、公司监事会主席翟玉平先生主持了会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》 经审核，监事会认为本次调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的事项， 符合《上市公司股权 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会 2024 年第三次 独立董事专门会议决议的公告 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第 三次独立董事专门会议于 2024 年 9 月 9 日以书面及电子邮件形式向全体独立董 事发出通知，于 2024 年 9 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人， 实际出席的独立董事 3 人。本次会议的通知、召集和召开程序符合法律、法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，会议由独立董事王栋先生召集 并主持，经与会独立董事讨论，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 经核查，公司本次对 2022 年限制性股票激励计划回购价格进行调整，符合 《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。同 意公司本次调整限制性股票回购价格的事项。 三、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限 售条件成就的议案》 经核查，公司本次解除限售符合《上市公司股权激励管理 ...

股权激励 - 公司符合实施股权激励计划条件，具备主体资格[1] - 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售[1] - 167名激励对象满足解除限售条件，主体资格合法有效[2] - 监事会同意为167名激励对象办理解除2294314股限售事宜[3]

股权变动 - 2022年9月30日向175名激励对象授予6775183股限制性股票，授予价6.98元/股[3] - 2023年4月28日股份注销后总股本减为316560050股[4] - 2023年向168名激励对象解除限售2311814股，回购注销7名激励对象170000股，总股本减为316390050股[5] 利润分配与价格调整 - 2023年度以316390050股为基数，每10股派发现金红利2元[7] - 2024年9月14日审议通过调整2022年限制性股票激励计划回购价格为6.68元/股[6][7] 决议与意见 - 董事会、监事会、独立董事专门会议有相关决议[13] - 律师认为相关事项符合规定，回购尚需股东大会审议[11] - 律所出具法律意见书，咨询公司出具独立财务报告[13]

募集资金情况 - 2017年9月12日公司公开发行5276.67万股，发行价每股18.07元，募集资金总额95349.43万元，净额90011.90万元[1] - 截至2024年6月30日，公司募集资金累计投入74699.22万元[4] 项目投资情况 - 医药生产基地建设项目计划投资33358.00万元，累计已支付31469.45万元[4][7] - 工程技术研究中心建设项目调整后投资51.48万元，累计投入51.48万元[4] - 营销与服务网络中心项目调整后投资5093.90万元，累计投入5093.90万元[4] - 哈三联动保生产基地建设项目调整后投资4625.00万元，累计投入4398.98万元[4] - 哈三联大容量注射剂生产线扩建项目调整后投资6007.80万元，累计投入5496.95万元[4] - 兰西哈三联富纳项目调整后投资13000.00万元，累计投入9485.58万元[4] 资金处理 - 医药生产基地建设项目节余募集资金973.26万元，占该项目承诺投入资金比例2.92%[7][8] - 公司拟将医药生产基地建设项目节余973.26万元永久补充流动资金[9] 会议决议 - 公司第四届董事会第十七次会议有决议[17] - 公司第四届监事会第十四次会议有决议[17] - 第四届董事会2024年第三次独立董事专门会议有决议[17] 其他 - 国投证券对公司部分募投项目结项及节余资金补充流动资金有核查意见[17] - 公告发布时间为2024年9月18日[19]

激励计划会议 - 2022年7月29日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十六次会议，8月16日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《激励计划》等议案[10] - 2023年9月14日，第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过解锁、调整及回购相关议案[10] - 2024年9月14日，第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过解锁、调整及回购相关议案[11] 激励计划时间 - 激励计划授予日为2022年8月29日，授予登记完成之日为2022年9月30日[13] - 第二个限售期将于2024年9月30日届满，2024年10月8日进入第二个解除限售期[13] 激励计划条件 - 激励计划分三期解除限售，第二个解除限售期解除限售比例35%[13] - 公司未发生最近一个会计年度财务会计报告被出具否定意见或无法表示意见的审计报告等情形，满足解除限售条件[14] - 激励对象未发生最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选等情形，满足解除限售条件[14] 激励计划考核 - 激励计划限制性股票解除限售考核年度为2022 - 2024年，2022年净利润不低于1200万元，2023年不低于3000万元，2024年不低于5000万元[15] - 167名激励对象绩效考核结果均为80分以上，满足按1.0比例解除限售情形[15] 激励计划股份 - 本次解除限售的限制性股票数量为2294314股，占公司总股本的0.73%[16] - 中层管理人员、核心骨干员工（164人）首次获授限制性股票数量为6255183股[16] 激励计划资金 - 公司2023年度以总股本316390050股为基数，每10股派发现金红利2元（含税）[18] - 公司将本次激励计划限制性股票回购价格调整为6.68元/股[18] - 原激励对象中有1人主动离职，其已获授但未解除限售的32500股限制性股票将被回购注销[19][20] - 本次拟用于回购的资金总额为217100元，资金来源为公司自有资金[21] 其他规定 - 董事、高级管理人员梁延飞、朱自红、赵志成任职期间每年可转让股份不得超过其所持公司股份总数的25%[16] - 本次激励计划相关事项已取得现阶段必要批准与授权，符合相关规定[22] - 本次回购尚需股东大会审议通过、履行信息披露义务、办理回购股份注销登记及履行《公司法》规定的减资程序[11]