独立董事提名 - 提名刘洪泉为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 具备五年以上法律、经济等履职所需工作经验[6] - 直系亲属无相关股份及任职情况[7][8] - 近十二个月无相关规定情形[9] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[10] 其他声明 - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[11] - 在公司连续担任未超六年[12] - 提名人声明时间为2025年11月6日[13]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议于11月24日15:30召开[3] - 网络投票时间为11月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[3] - 会议股权登记日为2025年11月18日[6] - 登记时间为2025年11月19日9:00至16:00[15] 选举信息 - 第五届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[10][11][32] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×5[25] - 独立董事等额选举，股东选举票数=有表决权股份总数×3[26] 议案情况 - 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》子议案数为10个[11] - 议案4为特别决议议案，需2/3以上表决权通过[13] - 会议涉及多项议案，如回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票议案[32] 投票方式 - 普通股网络投票代码为"362900"，投票简称为"三联投票"[22] - 可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[28][29] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[27] 其他事项 - 授权委托有效期至2025年第二次临时股东会结束[31] - 参会股东需登记，截止前用信函或传真登记[36]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十七次会议于2025年11月6日通讯表决召开[1][2] - 应出席董事9人，实际出席并表决9人[3] 人事提名 - 提名秦剑飞等5人为第五届非独立董事候选人，任期三年[4][6] - 提名刘洪泉等3人为第五届独立董事候选人，任期三年[7][11] 制度修订 - 审议通过修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》[12][13] - 审议通过修订、制定部分公司治理制度[15][16] 股东会安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[19] - 相关公告将在指定媒体披露[18][20]

公司股东信息 - 截至2025年10月31日，公司股东总户数为40805户 [2]

文章核心观点 - 黑龙江省药品监督管理局通告哈药集团制药总厂等10家药品生产企业通过药品生产质量管理规范符合性检查 [3] 符合性检查企业及产品详情 - 哈药集团制药总厂302车间青霉素类口服制剂生产线通过检查 产品包括片剂 硬胶囊剂 颗粒剂 [3] - 哈尔滨国康药业有限公司固体制剂车间胶囊剂生产线通过检查 产品为硬胶囊剂 [3] - 哈尔滨三联药业股份有限公司306车间胶囊剂生产线通过检查 产品为胶囊剂 [3] - 哈药集团三精儿童大药厂固体制剂车间胶囊剂生产线通过检查 产品为胶囊剂 [3] - 黑龙江博宇制药有限公司塑瓶车间A线通过检查 产品为大容量注射液 [3] - 哈尔滨中药四厂有限公司液体制剂车间口服液生产线等通过检查 产品为合剂 [3] - 哈尔滨三联药业股份有限公司304车间小容量注射剂生产线通过检查 产品为非最终灭菌小容量注射剂 [3] - 黑龙江方林药业有限公司普通饮片生产车间中药饮片生产线通过检查 生产范围包括净制 切制 炮炙等 [4] - 哈尔滨医大药业股份有限公司生化原料车间及综合制剂车间冻干粉针剂生产线通过检查 [4] - 哈药集团生物工程有限公司制剂车间和原料车间通过检查 产品包括小容量注射剂和原料药前列地尔 [4]

报告行业投资评级 报告未提及行业投资评级相关内容 报告的核心观点 - 随着中欧班列管控体系完善、黑龙江跨国铁路扩能升级完成及海外政局稳定，黑龙江省进出口贸易将提升，支持省内经济长期稳定发展 [3][9] - A股市场情绪转暖、国内经济向好，黑龙江省上市公司有望保持较好表现 [3][20] - 9月国内各类经济类型企业经营状况改善，整体向好 [3][23] - 我国经济结构转型深化，消费市场需求有望持续向好 [34] 根据相关目录分别进行总结 黑龙江本期要闻跟踪 - 同江铁路口岸年内进口运量超510万吨创同期新高，采取多项举措提升通关与运输效率，北站升级及铁路扩能改造工程推进，竣工后货物吞吐量预计提升40%，进出口品类将丰富 [3][9] - 第二十七届哈尔滨冰雪大世界举办在即，园区面积创历史之最，预售票限时发售 [10] - 黑龙江省“十四五”以来构建新型科研组织体系，资助省重点研发计划16亿余元，突破多项关键核心技术，未来将加强有组织科研支撑现代化产业体系建设 [11][12] 金融市场数据跟踪 大类资产表现 - 10月以来，韩国综合指数和日经225收益率居前，分别为15.10%和9.72%；大宗商品中黄金、铜和大豆收益率居第三至五位；我国创业板指和恒生指数分别下跌2.06%和2.59% [13] 行业指数表现 - 截至10月24日，10月以来行业板块表现分化，煤炭、银行和电力设备、石油石化指数表现较优，传媒、汽车和计算机板块调整幅度居前 [14] - 10月20日至24日，沪指站上3900点关口，绝大多数板块上涨，通信和电子板块表现亮眼 [17] 区域及上市公司表现 - 10月以来，黑龙江板块指数上涨3.81%，10月20日至24日涨幅为2.70% [18] - 统计区间内，黑龙江省29家上市公司实现正收益，10家下跌，3家跌幅超5%，宝泰隆涨幅最大为29.51% [20] 国内宏观数据运行情况 规模以上工业增加值 - 9月我国规模以上工业增加值同比增长6.5%，环比增长0.64%；1 - 9月同比增长6.2% [22][25] - 分三大门类，9月采矿业增加值同比增长6.4%，制造业增长7.3%，电力等行业增长0.6% [23] - 分经济类型，9月国有企业、股份制企业和外商及港澳台投资企业工业增加值同比增速较上月提升 [23] - 9月41个大类行业中36个实现增加值同比增长，汽车制造业增速领先为16.0% [24] 固定资产投资 - 2025年前三季度，全国固定资产投资（不含农户）371535亿元，同比下降0.5%；民间固定资产投资同比下降3.1%；9月环比下降0.07% [29] - 分产业，第一产业投资7344亿元，同比增长4.6%；第二产业投资134063亿元，增长6.3%；第三产业投资230128亿元，下降4.3% [29] 社会消费品零售总额 - 9月我国社会消费品零售总额为41971亿元，同比增长3.0%；除汽车外零售额为37260亿元，同比增长3.2% [32] - 1 - 9月累计社会消费品零售总额为365877亿元，同比增长4.5%；除汽车外零售额为329954亿元，同比增长4.9% [32] - 9月城镇消费品零售额同比增长2.9%，乡村同比增长4.0%；1 - 9月城镇累计销售额同比增长4.4%，乡村同比增长4.6% [33]

市场扩张和并购 - 2025年10月23日董事会同意参与威凯洱生物破产资产竞拍[1] - 2025年10月30日以2643万元竞得威凯洱生物破产资产[2] - 竞拍资产含存货、房屋建筑物等[2] 其他新策略 - 交易构成关联交易，不属重大资产重组和重组上市[1] - 资金为自有资金，对财务和经营无重大不利影响[3] - 标的资产用于生产经营和研发[3]

产品中标 - 罗沙司他胶囊、注射用氯诺昔康拟中标第十一批全国药品集中采购[1] 中标价格 - 罗沙司他胶囊20mg规格拟中选价格1.68元/盒，50mg规格3.39元/盒[1] - 注射用氯诺昔康8mg规格拟中选价格1.42元/支[1] 销售业绩 - 罗沙司他胶囊2025年前三季度销售收入175.62万元，占比0.30%[4] - 注射用氯诺昔康2025年前三季度销售收入3084.95万元，占比5.31%[4] 未来展望 - 若签采购合同并实施，将扩大销售、提占有率和品牌影响力[5] - 产品采购协议后续及对未来业绩影响存在不确定性[6]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约为5.81亿元，同比大幅减少30.75% [1] - 2025年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润亏损约2.09亿元 [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益亏损0.66元 [1] - 截至发稿时公司市值为45亿元 [2] 行业动态 - 中国创新药领域在2025年海外授权交易总额已达到800亿美元 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年10月23日以通讯表决方式召开第四届第二十六次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 截至发稿，公司市值为45亿元 [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入中医药行业占比86.08% [1] - 2025年1至6月份，公司其他业务收入占比10.26% [1] - 2025年1至6月份，公司兽药行业收入占比2.55% [1] - 2025年1至6月份，公司化妆品行业收入占比0.94% [1] - 2025年1至6月份，公司功能食品行业收入占比0.16% [1] 行业宏观背景 - 中国创新药今年海外授权交易额已达800亿美元 [1]