独立董事提名 - 刘洪泉被提名为哈尔滨三联药业第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股等情况符合规定[8][9] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 在该公司连续任职未超六年[12] 履职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 任职期间遵守规定，确保履职和独立判断[13] - 不符任职资格及时报告并辞任[13] - 任职辞任致比例不符等将持续履职[14]

公司治理制度修订 - 公司于2025年11月6日召开会议，审议通过修订《公司章程》及部分公司治理制度议案[1] - 监事会职权将由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》待股东会审议通过后废止[1] - 有关“股东大会”表述统一修订为“股东会”，部分“监事会”改为“审计委员会”[2] - 章程明确高级管理人员范围为总裁、执行总裁等[4] 注册资本变更 - 公司注册资本由316,357,550元减少至316,354,550元[2][3][4] 法定代表人变更 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新法定代表人[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 董事会作出为他人提供财务资助决议，需经全体董事三分之二以上通过[5] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同决议和处理要求[6] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易起一年内不得转让[6] - 公司董事等人员股份转让和买卖有相关限制规定[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[8] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销等权利[9][10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情况可书面请求起诉等[9] 重大事项审议 - 股东会审议公司购买、出售重大资产、贷款、融资、关联交易等重大事项有金额标准[14][15][16][17][18] - 公司及控股子公司对外担保等多种财务资助行为须股东会审议通过有相关标准[19] 股东大会相关 - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时需召开临时股东大会[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东大会[20][21] - 股东大会召开通知时间、股权登记日等有规定[23] 董事相关 - 董事候选人提名有规定，任职有条件限制和任期规定[29][30][31] - 董事辞职有生效条件和补选时间要求[34] - 董事对公司有忠实、保密等义务[34] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[35] - 董事会下设审计、战略等四个专门委员会，各有职责[35][36] - 董事会审议交易等事项有金额标准[37][38] 其他制度 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[57] - 公司对部分治理制度修订并新增部分制度，部分需股东会通过生效[65][66]

独立董事提名 - 提名人提名魏晶为公司第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年11月6日[13] 被提名人条件 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可证明[4] - 具备五年以上履行职责必需工作经验[6] - 多项合规条件符合要求，如持股、任职、违规记录等[8][9][10][11][12]

董事会换届 - 公司第四届董事会任期2025年11月24日届满，将换届选举[2] - 2025年11月6日提名5名非独立董事和3名独立董事候选人[2] - 独立董事候选人刘洪泉、王栋有资格证书，魏晶待取得[3] - 董事候选人经审核提交股东会，用累积投票制选举[3] - 审议通过后与职工代表董事组成第五届董事会，任期三年[5] 持股情况 - 秦剑飞直接持股123,705,000股，占总股本39.10%[10] - 秦臻直接持股6,420,000股，占总股本2.03%[11] - 诸葛国民直接持股27,000,000股，占总股本8.53%[13] 人员关系及合规 - 秦剑涛与秦剑飞系兄弟，未持股，无违规[16] - 刘洪泉、王栋、魏晶未持股，无关联无违规[17][18][19]

独立董事提名 - 提名刘洪泉为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 具备五年以上法律、经济等履职所需工作经验[6] - 直系亲属无相关股份及任职情况[7][8] - 近十二个月无相关规定情形[9] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[10] 其他声明 - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[11] - 在公司连续担任未超六年[12] - 提名人声明时间为2025年11月6日[13]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议于11月24日15:30召开[3] - 网络投票时间为11月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[3] - 会议股权登记日为2025年11月18日[6] - 登记时间为2025年11月19日9:00至16:00[15] 选举信息 - 第五届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[10][11][32] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×5[25] - 独立董事等额选举，股东选举票数=有表决权股份总数×3[26] 议案情况 - 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》子议案数为10个[11] - 议案4为特别决议议案，需2/3以上表决权通过[13] - 会议涉及多项议案，如回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票议案[32] 投票方式 - 普通股网络投票代码为"362900"，投票简称为"三联投票"[22] - 可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[28][29] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[27] 其他事项 - 授权委托有效期至2025年第二次临时股东会结束[31] - 参会股东需登记，截止前用信函或传真登记[36]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十七次会议于2025年11月6日通讯表决召开[1][2] - 应出席董事9人，实际出席并表决9人[3] 人事提名 - 提名秦剑飞等5人为第五届非独立董事候选人，任期三年[4][6] - 提名刘洪泉等3人为第五届独立董事候选人，任期三年[7][11] 制度修订 - 审议通过修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》[12][13] - 审议通过修订、制定部分公司治理制度[15][16] 股东会安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[19] - 相关公告将在指定媒体披露[18][20]

公司股东信息 - 截至2025年10月31日，公司股东总户数为40805户 [2]

文章核心观点 - 黑龙江省药品监督管理局通告哈药集团制药总厂等10家药品生产企业通过药品生产质量管理规范符合性检查 [3] 符合性检查企业及产品详情 - 哈药集团制药总厂302车间青霉素类口服制剂生产线通过检查 产品包括片剂 硬胶囊剂 颗粒剂 [3] - 哈尔滨国康药业有限公司固体制剂车间胶囊剂生产线通过检查 产品为硬胶囊剂 [3] - 哈尔滨三联药业股份有限公司306车间胶囊剂生产线通过检查 产品为胶囊剂 [3] - 哈药集团三精儿童大药厂固体制剂车间胶囊剂生产线通过检查 产品为胶囊剂 [3] - 黑龙江博宇制药有限公司塑瓶车间A线通过检查 产品为大容量注射液 [3] - 哈尔滨中药四厂有限公司液体制剂车间口服液生产线等通过检查 产品为合剂 [3] - 哈尔滨三联药业股份有限公司304车间小容量注射剂生产线通过检查 产品为非最终灭菌小容量注射剂 [3] - 黑龙江方林药业有限公司普通饮片生产车间中药饮片生产线通过检查 生产范围包括净制 切制 炮炙等 [4] - 哈尔滨医大药业股份有限公司生化原料车间及综合制剂车间冻干粉针剂生产线通过检查 [4] - 哈药集团生物工程有限公司制剂车间和原料车间通过检查 产品包括小容量注射剂和原料药前列地尔 [4]

报告行业投资评级 报告未提及行业投资评级相关内容 报告的核心观点 - 随着中欧班列管控体系完善、黑龙江跨国铁路扩能升级完成及海外政局稳定，黑龙江省进出口贸易将提升，支持省内经济长期稳定发展 [3][9] - A股市场情绪转暖、国内经济向好，黑龙江省上市公司有望保持较好表现 [3][20] - 9月国内各类经济类型企业经营状况改善，整体向好 [3][23] - 我国经济结构转型深化，消费市场需求有望持续向好 [34] 根据相关目录分别进行总结 黑龙江本期要闻跟踪 - 同江铁路口岸年内进口运量超510万吨创同期新高，采取多项举措提升通关与运输效率，北站升级及铁路扩能改造工程推进，竣工后货物吞吐量预计提升40%，进出口品类将丰富 [3][9] - 第二十七届哈尔滨冰雪大世界举办在即，园区面积创历史之最，预售票限时发售 [10] - 黑龙江省“十四五”以来构建新型科研组织体系，资助省重点研发计划16亿余元，突破多项关键核心技术，未来将加强有组织科研支撑现代化产业体系建设 [11][12] 金融市场数据跟踪 大类资产表现 - 10月以来，韩国综合指数和日经225收益率居前，分别为15.10%和9.72%；大宗商品中黄金、铜和大豆收益率居第三至五位；我国创业板指和恒生指数分别下跌2.06%和2.59% [13] 行业指数表现 - 截至10月24日，10月以来行业板块表现分化，煤炭、银行和电力设备、石油石化指数表现较优，传媒、汽车和计算机板块调整幅度居前 [14] - 10月20日至24日，沪指站上3900点关口，绝大多数板块上涨，通信和电子板块表现亮眼 [17] 区域及上市公司表现 - 10月以来，黑龙江板块指数上涨3.81%，10月20日至24日涨幅为2.70% [18] - 统计区间内，黑龙江省29家上市公司实现正收益，10家下跌，3家跌幅超5%，宝泰隆涨幅最大为29.51% [20] 国内宏观数据运行情况 规模以上工业增加值 - 9月我国规模以上工业增加值同比增长6.5%，环比增长0.64%；1 - 9月同比增长6.2% [22][25] - 分三大门类，9月采矿业增加值同比增长6.4%，制造业增长7.3%，电力等行业增长0.6% [23] - 分经济类型，9月国有企业、股份制企业和外商及港澳台投资企业工业增加值同比增速较上月提升 [23] - 9月41个大类行业中36个实现增加值同比增长，汽车制造业增速领先为16.0% [24] 固定资产投资 - 2025年前三季度，全国固定资产投资（不含农户）371535亿元，同比下降0.5%；民间固定资产投资同比下降3.1%；9月环比下降0.07% [29] - 分产业，第一产业投资7344亿元，同比增长4.6%；第二产业投资134063亿元，增长6.3%；第三产业投资230128亿元，下降4.3% [29] 社会消费品零售总额 - 9月我国社会消费品零售总额为41971亿元，同比增长3.0%；除汽车外零售额为37260亿元，同比增长3.2% [32] - 1 - 9月累计社会消费品零售总额为365877亿元，同比增长4.5%；除汽车外零售额为329954亿元，同比增长4.9% [32] - 9月城镇消费品零售额同比增长2.9%，乡村同比增长4.0%；1 - 9月城镇累计销售额同比增长4.4%，乡村同比增长4.6% [33]