哈尔滨三联药业股份有限公司 股东大会议事规则 哈尔滨三联药业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东大会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现下列情形时，应当在两个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程 ...

特别提示： 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-041 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于拟出售公司股票资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟授权公司董事会 在公司股东大会审议通过之日起 24 个月内，根据股票市场行情择机出售不超过 18,000,000 股哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"敷尔佳科技"）A 股 股票，占敷尔佳科技总股本的比例为 4.50%。 2、本次出售仅为公司初步意向，能否成交及具体交易时间、交易价格均存 在不确定性。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在重大法律 障碍。 3、本次授权需提交股东大会审议。 一、交易概述 公司于 2024 年 7 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第 十二次会议审议通过了《关于拟出售公司股票资产的议案》，公司持有敷尔佳科 技限售股股票 18,000,000 股，该部分股票将于 2024 年 8 月 1 日起上市流通。为 优化公司资产结构，公司拟提请股东大会授权董事会，根据股票 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会 2024 年第二次 独立董事专门会议决议 公司本次延长部分募投项目的实施期限，是根据募投项目实施进度、实际建 设情况等客观因素作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况，不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响，符合《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。同意公司本次延长部 分募投项目实施期限的事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本议案尚需提交公司董事会审议。 三、审议通过《关于独立董事离任及补选独立董事的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第 二次独立董事专门会议于 2024 年 7 月 22 日以书面及电子邮件形式向全体独立 董事发出通知，于 2024 年 7 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本次会议的通知、召集和召开程序符合法律、法 规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，会议由独立董事王福胜先 生召集并主持，经与会独立董事讨论， ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-043 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现就本次股东大 会的相关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 15 日 9:15-15:00 期间任意时间。 5、会议召开方式： 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳 证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-038 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 一、董事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十五 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面及电子邮件方式于 2024 年 7 月 26 日 发出。 2、本次会议于 2024 年 7 月 29 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。 4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。 5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有 效。 《公司章程修订对照表》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证 券报》、《上 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会议事规则 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策 行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规以及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、 准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要等文件的起草、保管和 披露工作。 第二章 董事会会议通知 第六条 董事会召开定期会议和临时会议，分别应在会议召开十日前和两日前以书 面形式通知全体董事和监事。 1 / 7 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会议事规则 紧急事项的情况下或特殊情况下，需要尽快召开董事会临时会议的，可以不受前述 会议通知时间的限制，但应当在会议上做出说明。 第七条 董事会会议通知包括以下内容： 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公 ...

国投证券股份有限公司 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 延长部分募投项目实施期限的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""国投证券"）作为哈尔滨 三联药业股份有限公司（以下简称"哈三联""公司"）首次公开发行 A 股股票 的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对哈三联投 资项目中的"灵宝哈三联生物药业有限公司兽用药品生产建设项目"、"哈尔滨三 联药业股份有限公司大输液二期扩产项目"延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 1 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1602 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商国投证券于 2017 年 9 月 12 日向社会公众公开发行普 通股（A 股）股票 5,276.67 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 18.07 元。 截至 2017 年 9 月 18 日，公司共募集资金 953,494,269.00 元，扣除发行费用 53,375,312.82 元，募集资金净额 900,118,956.18 元。上述 ...

财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利2300万元 - 2900万元，同比下降55.93%-44.43%[3] - 2024年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利1800万元 - 2400万元，同比下降28.57%-4.76%[3] - 公司净利润同比下降区间为55.93%-44.43%[4] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为5218.88万元[3] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为2519.91万元[3] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2024年1-6月基本每股收益盈利0.07元/股–0.09元/股，上年同期为0.17元/股[3] 财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 报告期内公司营业收入同比减少1.14亿元，下降18%左右[4] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 报告期内非经常性损益500余万元，同比减少2200万元左右[5] 财务数据关键指标变化 - 股份支付费用 - 2024年半年度净利润已扣除按时间进度确认的股份支付费用约450万元（扣除递延所得税后）[5] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[3]

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-036 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于全资子公司变更住所并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司收到全资子公司广州哈三联生物科技有限公 司的通知，其对住所进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了广州市白 云区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下： 变更前： 2024 年 07 月 04 日 住所：广州市白云区环洲三路 801 号金悦广场八楼 A827 房 除住所变更外，广州哈三联生物科技有限公司《营业执照》的其他登记事项 均保持不变。 备查资料 1、广州哈三联生物科技有限公司营业执照。 特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 住所：广州市白云区云城西路白云绿地中心 3801 房 变更后： ...

关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-035 哈尔滨三联药业股份有限公司 一、担保情况概述 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十四次会议及 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为 全资子公司提供担保的议案》，同意公司为 5 家全资子公司申请 2024 年度综合授 信额度提供总金额不超过 2 亿元的连带责任担保，其中资产负债率超过 70%的 子公司预计额度 1 亿元，资产负债率低于 70%的子公司预计额度 1 亿元。被担保 对象包括哈尔滨裕阳进出口有限公司（以下简称"裕阳进出口"）、灵宝哈三联生 物药业有限公司（以下简称"灵宝哈三联"）、兰西哈三联医药有限公司（以下简 称"兰西医药"）、兰西哈三联制药有限公司（以下简称"兰西制药"）、哈尔滨龙江 动保生物科技有限公司（以下简称"龙江动保" ...