首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国投证券"）作为哈 尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"哈三联"、"公司"）首次公开发行 A 股股票（以下简称"首次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就哈三联募投项目 全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1602 号文）核准，2017 年 9 月 12 日，公司公 开发行人民币普通股（A 股）5,276.67 万股，发行价格为每股 18.07 元，募集资 金总额为人民币 95,349.43 万元，扣除发行费用 5,337.53 万元，本次募集资金净 额为 90,011.90 万元。以上募集资金已由大华会计师事务所（ ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-007 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）首次公开 发行股票募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态，公司对全部募投项目进 行结项。为充分发挥资金使用效率，公司拟将截至2025年1月31日的节余募集资 金8,187.57万元（暂估金额，包括理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转 出当日专户余额为准）永久补充流动资金，划转完成后，公司将对募集资金专用 账户进行销户处理。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司本次节余募集资金未超过 募集资金净额10%且高于1%，公司已于2025年2月17日召开第四届董事会第二十 次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投 项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本次议案 ...

1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件、微信形式向全 体监事发出通知。 2、本次会议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。 4、公司监事会主席翟玉平先生主持本次会议。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-006 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决情况：有效表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会 2025 年第一次 独立董事专门会议决议的公告 独立董事：王 栋、刘洪泉、曾国林 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第 一次独立董事专门会议于 2025 年 2 月 11 日以电子邮件、微信形式向全体独立董 事发出通知，于 2025 年 2 月 14 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人， 实际出席的独立董事 3 人。本次会议的通知、召集和召开程序符合法律、法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，会议由独立董事王栋先生召 集并主持，经与会独立董事讨论，形成会议决议如下： 2025 年 2 月 14 日 一、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》 经核查，公司首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金永久补 充流动资金，有利于盘活资金，提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的 利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。该事项符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集 资金管理制度》等相关规定。一致同 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-005 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件、微信形式向全 体董事发出通知。 2、本次会议于 2025 年 2 月 17 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4、公司董事长秦剑飞先生主持本次会议，公司监事及总裁列席会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司 2024 年日常关联交易实际发生情况，结合市场定价原则，预计 2025 年度与关联自然人及关联法人开展关联交易金额共计 24 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-004 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召 开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿 元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、短期（不超 过 12 个月）、有保本承诺的理财产品。使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可循环使用。公司独立董事、监事会及保荐机构 就该事项已发表同意的意见。 《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 065）已于 2024 年 10 月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 近日，公司购买的存款产品到期赎回。现将具体情 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-003 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于全资子公司完成注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册资本：500 万元人民币 成立时间：2023 年 08 月 21 日 经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系 统查询，网址:http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动。 股权结构：公司直接持有广州哈三联 100%股权 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）为优化资源配置，提高 公司经营效率和管理效能，于近日注销了全资子公司广州哈三联生物科技有限公 司（以下简称"广州哈三联"）。目前，公司收到广州市白云区市场监督管理局出 具的《企业核准注销登记通知书》，广州哈三联注销登记手续已办理完毕。 一、哈三联生物基本情况 公司名称：广州哈三联生物科技有限公司 类型：有限责任公司（法人独资） 统一社会信用代码：91440111MACW0H012R 住所：广州市白云区环洲三路 801 号金悦广场八楼 A8 ...

股份授予 - 2022年9月30日，公司向175名激励对象授予6775183股限制性股票，授予价格6.98元/股[4] 股本变动 - 2023年4月28日，40000股库存股份注销完成，总股本由316600050股减至316560050股[6] - 2023年10月，向168名激励对象解除限售2311814股，回购注销170000股，总股本减至316390050股[6] - 2025年1月15日，回购注销32500股完成，总股本由316390050股减至316357550股[7] 回购情况 - 2024年11月同意回购注销32500股，涉及1名激励对象，占回购注销前总股本的0.01%[1] - 2024年9月14日，回购价格由6.88元/股调整为6.68元/股[7] - 回购原因是1名激励对象主动离职不符合激励条件[9] - 回购资金总额为217100元，来源为公司自有资金[11] - 2024年11月13日完成回购1名激励对象32500股限售股，10月14日支付股权回购款[15] 股份占比 - 有限售条件股份回购注销前为143310005股，占比45.30%，后为143277505股，占比45.29%[14] - 高管锁定股数量为141310950股，回购注销前后占比从44.66%变为44.67%[14] - 股权激励限售股回购注销前为1999055股，占比0.63%，后为1966555股，占比0.62%[14] - 无限售条件股份为173080045股，回购注销前后占比从54.70%变为54.71%[14] 后续事项 - 回购股份注销完成后，公司将办理工商变更登记及备案等事宜[17]

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-077 哈尔滨三联药业股份有限公司 一、获得补助的基本情况 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）自 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 12 月 29 日期间，公司及北京哈三联科技有限责任公司（以 下简称"北京科技"），累计收到的政府补助资金共计 11,081,678.00 元。具体情况 如下： | 序 | | | | | | | 计入 | 是否与 公司日 | 是否 具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 获得补助 | 获得补助原因 | 收到补助 | 补助依据 | | 补助金额 | 会计 | 常经营 | | | 号 | 主体 | 或项目 | 的时间 | | | （人民币元） | 科目 | 活动相 | 可持 | | | | | | | | | | | 续性 | | | | | | | | | | 关 | | | 1 | 哈三联 | 岗前培训补贴 | 2024.12.6 | 哈人社规 | | 52,000.00 | ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-076 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于控股子公司变更注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司收到控股子公司哈尔滨三联礼德生物科技有 限公司的通知，注册资本由 3000 万元增加至 4000 万元，并于近日完成工商变更 登记手续，取得了哈尔滨新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》。 一、变更后的工商登记基本情况 名称：哈尔滨三联礼德生物科技有限公司 成立时间：2018 年 07 月 17 日 住所：哈尔滨市呼兰区利民开发区沈阳大街西侧、祥云大街南侧（质检研发 楼二楼） 经营范围：生物科技技术、医药技术开发、技术咨询、技术转让。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准） 二、备查资料 1、哈尔滨三联礼德生物科技有限公司营业执照。 特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司 统一社会信用代码：91230109MA1B79GA56 类型：其他有限责任公司 法定代表人：张道旭 ...