董事会及监事会会议召开情况 - 第四届董事会第二十五次会议于2025年9月19日通过电子邮件及微信形式通知 于2025年9月22日以通讯表决方式召开 应到董事9名实际出席9名 由董事长秦剑飞主持[2][3][4][5] - 第四届监事会第二十次会议于2025年9月19日通过电子邮件及微信形式通知 于2025年9月22日以现场表决方式召开 应到监事3名实际出席3名 由监事会主席翟玉平主持[13] 委托理财议案审议结果 - 董事会审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 表决结果为9票同意0票反对0票弃权[6][7][8] - 监事会审议通过相同议案 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 认为该举措不影响日常资金周转及主营业务 有利于提高资金使用效率[14][15] 委托理财具体安排 - 投资目的为提高闲置自有资金使用效率 实现资金保值增值 资金来源为闲置自有资金且不涉及募集资金或信贷资金[18][19] - 投资额度不超过人民币30,000万元 额度自董事会审议通过之日起一年内有效 可循环使用[18][19] - 投资品种包括商业银行、证券公司、基金公司等专业机构发行的流动性好安全性高金融工具 重点选择信用状况良好的受托方[19][23] - 授权公司法定代表人签署相关文件 由管理层具体实施[20] 风险控制及监督机制 - 风险控制措施包括选择高安全性理财产品 通过分散投资控制风险 财务中心跟踪产品进展 内部审计部门定期检查[23] - 独立董事和监事会有权对投资产品进行定期或不定期检查 必要时可聘请专业机构审计[24] - 公司将依据深圳证券交易所规定及时履行信息披露义务[24] 对公司经营的影响 - 该委托理财计划在保障公司正常经营资金需求的前提下实施 不影响日常资金周转及主营业务正常开展[24] - 有利于提高资金使用效率并创造投资收益 符合公司及全体股东利益[19][24]

公司治理与决策 - 哈三联于2025年9月22日召开第四届董事会第二十五次会议 采用通讯表决方式 应到董事9名 实际出席9名 会议由董事长秦剑飞主持 监事及总裁列席 [1] - 会议审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 议案获得通过 [1] - 会议通知 召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 信息披露与公告 - 委托理财相关公告详见同日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） [1] - 公司证券代码为002900 证券简称为哈三联 公告编号为2025-056 [1]

股东情况 - 截至2025年9月19日公司股东总数为37,661户 [2]

委托理财规划 - 公司拟用不超30000万元闲置自有资金委托理财[1][2] - 授权有效期自董事会审议通过起一年[4] 过往理财情况 - 2024 - 2025多次认购结构性存款，各期收益不等[6] 其他情况 - 本次理财属董事会权限，无需股东大会审议，无关联交易[8] - 监事会同意使用闲置资金委托理财[13]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十次会议2025年9月19日发通知，22日现场表决召开[1] - 应到监事3人，实际出席并表决3人[1] 决策事项 - 监事会审议通过使用闲置自有资金进行委托理财议案[2] - 理财不影响公司日常资金周转及主营业务开展[2] - 表决有效票3票，同意3票，通过委托理财事项[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十五次会议通知于2025年9月19日发出[1] - 会议于2025年9月22日以通讯表决方式召开[2] - 会议应到董事9名，实际出席9名[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》[5] - 该议案有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票[5] 公告发布 - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》于2025年9月22日刊登在指定媒体及巨潮资讯网[6] - 公司董事会公告日期为2025年9月22日[10]

公司治理与股权激励 - 公司于2025年9月17日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议 [2] - 会议审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 [2] - 同意回购注销因离职不符合激励条件的1名原激励对象持有的3,000股限制性股票 [2]

公司治理与股权激励调整 - 哈三联董事会与监事会于2024年9月17日审议通过调整2022年限制性股票激励计划回购价格议案 将回购价格调整为6.48元/股 [1] - 公司依据激励计划规定及2024年度利润分配方案调整回购价格 调整公式为P＝P0 - V 其中P0为原授予价格6.98元/股 V为每股派息额0.2元 调整后价格从6.68元/股降至6.48元/股 [4] 股权激励计划历史实施 - 2022年7月29日公司董事会及监事会审议通过2022年限制性股票激励计划草案 并于9月30日向175名激励对象授予6,775,183股限制性股票 授予价格为6.98元/股 [2] - 2023年因7名激励对象离职回购注销部分股票 2024年因1名激励对象离职回购注销32,500股限制性股票 总股本从316,600,050股减少至316,357,550股 [3] 公司资本变动与利润分配 - 公司2024年度利润分配方案以总股本316,357,550股为基数 向全体股东每10股派发现金红利2元（含税） 该方案于2025年5月15日经股东大会审议通过 [4] - 2022年12月公司变更40,000股库存股份用途 并于2023年4月28日完成股份注销 总股本减少40,000股 [2] 调整事项合规性确认 - 本次回购价格调整符合法律法规及公司激励计划规定 独立董事专门会议、监事会均同意调整事项 北京市中伦律师事务所出具法律意见认可合规性 [5] - 调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [5]

公司治理 - 公司第四届2025年第三次董事会会议于2025年9月15日以通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成中 医药行业占比86.08% [1] - 其他业务占比10.26% [1] - 兽药行业占比2.55% [1] - 化妆品行业占比0.94% [1] - 功能食品行业占比0.16% [1] 市值信息 - 截至发稿时 公司市值为43亿元 [1]

公司股权激励计划进展 - 哈尔滨三联药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划进入第三个解除限售期 [1] - 监事会审核确认166名激励对象符合解除限售条件 [1] - 同意为激励对象办理解除限售1,963,555股限制性股票相关事宜 [1] 公司治理与合规 - 核查显示公司符合实施股权激励计划条件且具备主体资格 [1] - 未出现不得解除限售情形 [1] - 166名激励对象不存在法规禁止参与激励的相关情形 [1] 实施时间安排 - 本次解除限售公告日期为2025年9月17日 [1]