哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以 及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，依法独立行使职权，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董 事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营 活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督 和检查，促进公司规范运作。现将监事会本年度工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年，公司监事会共召开 5 次会议，审议通过 23 项议案，监事会成员均 亲自出席会议并表决，具体情况如下： | 序号 | 时间 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/4/24 | 第四届监事会 第十一次会议 | 年年度报告全文及摘要的议案》 1、审议《关于 2023 | | | | | 2、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | | | ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相 关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤 勉尽职地开展各项工作，为公司持续健康发展奠定了良好基础。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： （三）独立董事履职情况 一、2024 年度公司生产经营情况 2024 年是公司实施第二个五年战略规划的关键之年，面对当前外部环境变 化带来的不利影响加深，企业发展困难增多的复杂严峻形势，公司在董事会的坚 强领导下，锚定目标任务，全面贯彻高质量发展理念，坚持"一体两翼"发展战 略，坚持创新驱动发展，坚持以市场新需求引领新供给，用新供给创造新需求， 主动融入构建新发展格局，以"加快产品结构调整，细化项目过程管理，强化高 端提升培训，持续提高竞争实力"为年度方针，向高质量发展不断迈出新的坚实 步伐。报告期内，公司实现营业收入 113,247.65 万元，较同期下降 4.58%；归属 于上市公司股东的净利润为 5,867.52 万元，较同期 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 关于全资子公司变更住所并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司收到全资子公司哈尔滨三联大健康科技有限 公司的通知，其对住所进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了哈尔滨 新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》。具体变更情况如下： 变更前： 住所：哈尔滨市松北区江平街 444 号 变更后： 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-013 2025 年 04 月 10 日 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 住所：黑龙江省哈尔滨市利民开发区北京路中段 除住所变更外，哈尔滨三联大健康科技有限公司《营业执照》的其他登记事 项均保持不变。 备查资料 1、哈尔滨三联大健康科技有限公司营业执照。 特此公告。 ...

文章核心观点 当地时间4月8日特朗普称美国将对药品征收关税致9日医药板块盘中大幅下挫 但机构认为市场过度担忧、超跌严重 下半年利好政策有望落地 医药板块整体投资配置价值显著 建议关注细分板块及个股投资机会 [1][2][3] 医药板块表现 - 9日盘中医药板块大幅下挫 多瑞医药、翰宇药业、诚达药业等跌超10% 哈三联、润都股份跌停 鲁抗医药、百花医药等跌超9% [1] 关税消息 - 当地时间4月8日特朗普称美国将对药品征收关税 认为制药公司会因美国是“最大的市场”而在美国开设工厂 [2] - 上周特朗普宣布的针对美国进口商品的广泛关税未涉及药品 但表示药品将面临单独的关税 [3] 机构观点 - 市场对关税对医药板块的影响过度担忧、超跌严重 情绪波动短期内或持续 [3] - 下半年医保丙类目录等利好政策有望正式落地 板块回调后估值仍处历史低位 [3] - 近期多家创新药上市公司业绩数据优秀 行业政策持续回暖 带动创新药、医疗服务等板块关注度提升 [3] - 我国发布对美加征关税反制 CT等医疗设备在列 预期关税战持续将使高端医疗装备、血制品等领域国产替代进一步提速 [3] - 医疗服务、连锁药店、中药等领域面向国内本土市场 几乎不受贸易战影响 板块韧性强 [3] - 当前医药板块整体投资配置价值显著 建议关注经营稳健、业绩边际向好、现金流充沛的优质公司 [3] - 建议关注创新药链、医疗服务、连锁药店、器械设备、品牌中药、血制品等细分板块及个股投资机会 [3]

文章核心观点 哈三联盘中涨停且连收4个涨停板，介绍其股价、成交等情况，还提及龙虎榜数据、三季报业绩及近日表现 [2] 股价及成交情况 - 截至9:35，哈三联报14.73元，换手率12.56%，成交量2174.48万股，成交金额3.09亿元，涨停板封单金额为1.86亿元 [2] - 连续涨停期间，该股累计上涨46.57%，累计换手率为26.04% [2] - 最新A股总市值达46.60亿元，A股流通市值25.49亿元 [2] 龙虎榜数据 - 该股因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次 [2] - 买卖居前营业部中，机构净买入78.70万元，营业部席位合计净买入2182.20万元 [2] 三季报业绩 - 2024年10月25日三季报显示，前三季度公司营业总收入8.39亿元，同比下降9.10% [2] - 前三季度公司净利润0.41亿元，同比下降32.50% [2] 近日表现 | 日期 | 当日涨跌幅（%） | 换手率（%） | 主力资金净流入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 2025.04.03 | 10.02 | 5.18 | 4153.64 | | 2025.04.02 | 10.04 | 2.87 | 3453.85 | | 2025.04.01 | 10.05 | 5.43 | 3544.59 | | 2025.03.31 | -1.57 | 3.75 | -105.10 | | 2025.03.28 | -0.39 | 5.28 | -32.10 | | 2025.03.27 | 3.12 | 6.52 | 165.42 | | 2025.03.26 | 2.90 | 2.12 | -17.12 | | 2025.03.25 | 0.21 | 1.39 | -137.07 | | 2025.03.24 | -3.31 | 2.29 | -215.69 | | 2025.03.21 | -1.09 | 1.45 | -115.13 | [2]

文章核心观点 公司为5家全资子公司申请2024年度综合授信额度提供不超2亿元连带责任担保 近日与中信银行签订最高额保证合同 并披露担保进展、基本情况、合同内容及累计对外担保数量等信息 [1][2][3] 担保情况概述 - 2024年度股东大会通过议案 公司为5家全资子公司申请综合授信额度提供不超2亿元连带责任担保 其中资产负债率超70%的子公司预计额度1亿元 低于70%的预计额度1亿元 [1] - 被担保对象包括裕阳进出口、灵宝哈三联、兰西医药、兰西制药、龙江动保 [1] - 具体担保金额及保证期间按合同约定执行 股东大会授权公司经营管理层办理和签署相关事宜 有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止 [2] 担保进展情况 - 公司与中信银行签订最高额保证合同 所担保债权之最高额限度为债权本金1000万元和相应利息、罚息等费用之和 [2] 截止公告披露日担保事项基本情况 |被担保方|持股比例|最近一期资产负债率|经审批总担保额度（万元）|截至目前担保余额（万元）|剩余可用担保额度（万元）|担保额度占公司最近一期净资产比例|是否关联担保| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |灵宝哈三联|100%|71.07%|10000|7400|2600|/|否| |裕阳进出口|100%|80.57%|/|2000|/|/|否| |兰西医药|100%|62.74%|10000|5000|/|5.83%|否| |兰西制药|100%|74.70%|/|2000|/|/|否| |龙江动保|100%|77.44%|/|1000|/|/|否| [3] 最高额保证合同主要内容 - 本次担保主债权本金为1000万元 担保范围包括主合同项下主债权、利息等费用 保证方式为连带责任保证 保证期间为3年 [3][4] 累计对外担保数量及逾期担保的数量 - 截止公告日 公司实际对外担保总余额为12400万元 占公司最近一期净资产比例的5.83% 担保为对全资子公司提供 无对合并报表外单位担保情况 无逾期担保等情况 [4] 备查文件 - 《保证合同》编号【2025信银哈最高额保证合同（线下版）（3.0版 2023年）.字第098552号】 [4]

新产品和新技术研发 - 公司药品卡络磺钠注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价[1] 未来展望 - 产品未来生产和销售受市场、政策等因素影响，经营有不确定性[2] 其他信息 - 卡络磺钠注射液规格为5ml：25mg[1] - 卡络磺钠注射液用于泌尿系统等出血疾病，对泌尿系统疗效较显著[1] - 公告发布时间为2025年04月03日[4]

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-011 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十四次会议及 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 及为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为 5 家全资子公司申请 2024 年度综 合授信额度提供总金额不超过 2 亿元的连带责任担保，其中资产负债率超过 70% 的子公司预计额度 1 亿元，资产负债率低于 70%的子公司预计额度 1 亿元。被担 保对象包括哈尔滨裕阳进出口有限公司（以下简称"裕阳进出口"）、灵宝哈三联 生物药业有限公司（以下简称"灵宝哈三联"）、兰西哈三联医药有限公司（以下 简称"兰西医药"）、兰西哈三联制药有限公司（以下简称"兰西制药"）、哈尔滨 龙江动保生物科技有限公司（以下简称"龙江动保" ...

股价情况 - 哈三联股票2025年4月1 - 2日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[3][5] - 将于2025年4月25日披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》[6] 经营情况 - 近期经营正常，内外部经营环境无重大变化[3]

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-008 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于募集资金专户注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 为进一步加强募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的权 益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票上市公司 自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定并及时修订了《募集资金管理制度》，对募集 资的存储、审批、使用、管理与监督及使用情况做出了明确的规定，以在制度上 保证募集资金的规范使用。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）于2025年2月 17日召开第四届董事会第二十次会议，第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部达到预定可使 用状态，同意公司对全部募投项目进行结 ...