授信与担保 - 2025年度公司及子公司计划申请综合授信总额度不超过18亿元[4] - 公司拟为4家全资子公司提供总额不超过2亿元的担保[3] - 授信及担保有效期至2025年年度股东大会召开，额度可循环使用[5] 子公司情况 - 4家被担保子公司资产负债率均超70%[8] - 各子公司2025年3月31日资产、负债、净资产数据[9][11][14][17] 担保影响 - 截至2025年3月31日，实际对外担保金额1.24亿元，占2024年经审计净资产5.28%[17] - 2025年度拟担保金额占2024年经审计净资产9.26%[18] - 担保不损害公司及股东利益，不影响正常经营[19]

哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以 及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，依法独立行使职权，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董 事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营 活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督 和检查，促进公司规范运作。现将监事会本年度工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年，公司监事会共召开 5 次会议，审议通过 23 项议案，监事会成员均 亲自出席会议并表决，具体情况如下： | 序号 | 时间 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/4/24 | 第四届监事会 第十一次会议 | 年年度报告全文及摘要的议案》 1、审议《关于 2023 | | | | | 2、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | | | ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额比例均为100%[8] 制度建设 - 公司建立规范法人治理结构，制定多项管理制度明确职责权限和工作程序[9] - 公司完善《研究开发项目管理办法》提升科研管理水平[20] - 公司完善《工程管理办法》规范工程项目建设与管理[21] - 公司制定《对外担保管理办法》加强对外担保业务管理[22] 业务管理 - 公司开展“药物制剂工”职业技能等级评定，完善薪酬绩效体系[11] - 公司制定资金管理制度和流程，审计部门每季度跟踪监督募集资金使用情况[15] - 公司制定采购业务相关制度，规范采购行为降低成本[16] - 公司建立完善销售业务管理制度和控制流程，加强应收款项回收风险控制[19] 社会责任 - 2024年公司为稷山县蔡村乡兴建水塔，向稷山中学和哈医大药学院捐赠[12] 缺陷认定标准 - 财务报表错报金额≥合并财务报表利润总额5%，认定为财务报告内部控制重大缺陷[32] - 直接财产损失金额≥合并财务报表利润总额5%，认定为非财务报告内部控制重大缺陷[36] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[40] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[41] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[42]

投资额度 - 2018 - 2023年每年审议通过用不超1亿自有资金投资，期限12个月可循环[2][3][4][5] - 2024年10月23日审议通过用不超2亿自有闲置资金证券投资，期限12个月可循环[6] 石四药集团投资数据 - 2024年度初始投资成本96,085,879.72元[8] - 期初账面价值57,753,682.27元[8] - 本期公允价值变动损益 - 14,746,809.62元[8] - 本期购买金额5,078,064.25元[8] - 报告期损益 - 12,535,975.03元[8] - 期末账面价值48,084,936.90元[8] 风险控制 - 制定《证券投资管理制度》防范投资风险[10] - 采取分散投资、控制规模等手段控制风险[11]

薪酬方案 - 2025年4月23日审议，高管薪酬方案生效，董监薪酬待股东大会审议[1] - 适用对象为董监高，期限2025年1月1日 - 12月31日[1] 薪酬标准 - 非独董无管理职务津贴12万元/年(税前)[1] - 独董津贴8万元/年（税前）[2] - 监事按岗领薪，无津贴[3] 薪酬构成与发放 - 高管薪酬由基本和绩效构成[4] - 薪酬和津贴按月发，个税公司代扣[5] - 离任人员按实际任期计算发放[5]

业绩总结 - 2024年营业收入113,247.65万元，较同期下降4.58%[2] - 2024年归属股东净利润5,867.52万元，较同期下降20.35%[2] - 2024年扣非净利润5,323.34万元，较同期增长73.85%[2] 公司治理 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会[4][5][6] - 2024年补选一名独立董事，修订管理制度[10] 未来展望 - 2025年董事会助推发展战略和经营目标实施[12]

哈尔滨三联药业股份有限公司 2025 年 4 月 10 日 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人曾国林作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2024 年度任职期间恪尽职守、忠实履职，切实维护了中小投资者的利益， 符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | | 1、本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系，是否在本公司或 | ☑否 | | 附属企业任职？ | □是：请详细说明。 | | 2、本人及配偶、父母、子女是否直接或者间接持有上市公司股份 | ☑否 | | 比例 1%以上？ | □是：请详细说明。 | | 3、本人及配偶、父母、子女是否为上市公司前 10 名股东中的自 | ☑否 | | 然人股东？ | □是：请详细说明。 | | 4、本人及配偶、父母、子女是否在持股 5%以上股东单位或本公 | ☑否 | | 司前五名股东单位任职？ | □是：请详细说明。 | | 5、本人及配偶、父母、子女是否在本公司控股股东、实际控制人 | ☑否 | | 的附属企业任职？ | ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》 等规定和要求，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）成 立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙，注册地址为北京市西城区阜 成门外大街2号22层A24，首席合伙人为姚庚春。截至2024年末，中兴财光华共有 合伙人187人，注册会计师804人，其中331人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 在执行审计工作的过程中，中兴财光华就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作 ...

会计政策变更 - 2025年4月23日董事会通过会计政策变更议案[2] - 因财政部2024年12月发布准则解释变更[2] - 自2024年1月1日起按新准则执行[6] 变更影响 - 对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[2][7][8] - 能更客观公允反映财务和经营成果[7]

立董事任职管理要求。 哈尔滨三联药业股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人刘洪泉作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2024 年度任职期间恪尽职守、忠实履职，切实维护了中小投资者的利益， 符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | | 1、本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系，是否在本公司或 | ☑否 | | 附属企业任职？ | □是：请详细说明。 | | 2、本人及配偶、父母、子女是否直接或者间接持有上市公司股份 | ☑否 | | 比例 1%以上？ | □是：请详细说明。 | | 3、本人及配偶、父母、子女是否为上市公司前 10 名股东中的自 | ☑否 | | 然人股东？ | □是：请详细说明。 | | 4、本人及配偶、父母、子女是否在持股 5%以上股东单位或本公 | ☑否 | | 司前五名股东单位任职？ | □是：请详细说明。 | | 5、本人及配偶、父母、子女是否在本公司控股股东、实际控制人 | ☑否 | | 的附属企业任职？ | □是：请详 ...