证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-052 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议于 2024 年 9 月 12 日以书面及电子邮件形式向全体监事发出通知。 表决结果：通过。 2、本次会议于 2024 年 9 月 14 日在公司会议室以现场表决方式召开。 2、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》 3、本次会议应到监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。 4、公司监事会主席翟玉平先生主持了会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》 经审核，监事会认为本次调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的事项， 符合《上市公司股权 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司监事会 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 关于2022年限制性股票激励计划 第二个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法 规、规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）《公司章程》的有关规定，对 2022 年限制性股票激励计划第二个解 除限售期可解除限售激励对象名单进行审核，现发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性文件规定的 实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励 计划》中对第二个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划》中规定 的不得解除限售的情形； 2、公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售的激励对 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有 关规定。 一、董事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议于2024年9月12日以书面及电子邮件形式向全体董事发出通知。 2、本次会议于 2024年9月14日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事9名，实际出席的董事9名。 4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。 根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司2023 年度利润分配实施情况，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格由6.88元/股调 整为6.68元/股。本次调整事项在 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-056 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 316,390,050 | 元 | 元 316,357,550 | | 股份总数 | 316,390,050 | 股 | 316,357,550 股 | 二、公司章程拟修订情况 鉴于前述注册资本的变更情况，减资公告披露期满 45 日后，若债权人无异 议的，公司将对《公司章程》修订，具体修订情况如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第七条第一 款 | 公司注册资本为人民币 316,390,050 元。 | 公司注册资本为人民币 316,357,550 元。 | 1 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）于 2024 年 9 月 14 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日召开 了第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，具体情况如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划概述 1、2022 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司 股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关 议案，公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。 2、2022 年 7 月 29 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司 <2022 年限制性股票激励 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-055 哈尔滨三联药业股份有限公司 1、2022 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司 股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关 议案，公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。 2、2022 年 7 月 29 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司 1 特别提示： 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）第二个解除限期解除限售条件已 经成就，符合解除限售条件的激励对象共 167 名，本次限制性股票解除限售的股 票数量为 2,294,314 股，占公司目前总股本的 0 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会 2024 年第三次 独立董事专门会议决议的公告 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第 三次独立董事专门会议于 2024 年 9 月 9 日以书面及电子邮件形式向全体独立董 事发出通知，于 2024 年 9 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人， 实际出席的独立董事 3 人。本次会议的通知、召集和召开程序符合法律、法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，会议由独立董事王栋先生召集 并主持，经与会独立董事讨论，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 经核查，公司本次对 2022 年限制性股票激励计划回购价格进行调整，符合 《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。同 意公司本次调整限制性股票回购价格的事项。 三、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限 售条件成就的议案》 经核查，公司本次解除限售符合《上市公司股权激励管理 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-058 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，为了更好的提高闲置自有资金的使用效 率，实现资金的保值与增值，根据公司整体资金安排规划，拟使用不超过（含） 人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。使用期限自本次董事会审议 通过之日起一年内有效。该额度在使用期限内可以循环使用。现将具体情况公告 如下： 一、投资情况概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及 公司的相关规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项属于公司董事会决 策权限内，无需提交股东大会审议，且不构成关联交易。 三、投资风险及风险控制措施 1、投资目的：在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分 闲置自有资金进行 ...

特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 2024年9月18日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）于 2024 年 9 月 14 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》，上述议案须提交公司股东大会审议。 为提高会议决策效率、降低会议成本，公司第四届董事会第十七次会议决定 暂不召开股东大会审议上述事项。后期公司董事会将根据整体工作安排，另行发 布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关议案。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-059 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于暂时不召开股东大会的公告 ...

北京市中伦律师事务所 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就、 调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二四年九月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就、 调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：哈尔滨三联药业股份有限公司 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）为实施 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"），与北京市中伦律师事 务所（以下简称"本所"）签订了《专项法律顾问合同》。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定以及《哈 尔滨三联 ...