独立董事提名 - 王栋被提名为哈尔滨三联药业第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[12] - 担任境内上市公司独董不超三家且在该公司未超六年[13] - 具备相关知识和经验，无影响独立性关系[8] 审查与承诺 - 已通过公司资格审查[2] - 承诺声明及材料真实准确完整并愿担责[13]

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-073 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）于 2025 年 11 月 6 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，具体变化情况如下： 一、基本情况 根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规的规定，结合公司治理实际情况，公司监事会的职权由董事会审计委员会承 接。自股东会审议通过之日起，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规 章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在此之前，公司第四届监事会仍将 继续按照有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，履行监事会的职责。 二、《公司章程》修订情况 公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于变更注册资本及修订< 公司章程>的 ...

独立董事提名 - 刘洪泉被提名为哈尔滨三联药业第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股等情况符合规定[8][9] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 在该公司连续任职未超六年[12] 履职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[13] - 任职期间遵守规定，确保履职和独立判断[13] - 不符任职资格及时报告并辞任[13] - 任职辞任致比例不符等将持续履职[14]

独立董事提名 - 魏晶被提名为哈尔滨三联药业第五届董事会独立董事候选人[2] 任职承诺与资格条件 - 承诺参加培训并取得深交所认可证明[4] - 本人及直系亲属持股与任职符合规定[9][10] - 近三十六个月未受相关谴责批评[14] - 任职境内上市公司不超三家且在该公司未超六年[15]

独立董事提名 - 提名人提名魏晶为公司第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年11月6日[13] 被提名人条件 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可证明[4] - 具备五年以上履行职责必需工作经验[6] - 多项合规条件符合要求，如持股、任职、违规记录等[8][9][10][11][12]

董事会换届 - 公司第四届董事会任期2025年11月24日届满，将换届选举[2] - 2025年11月6日提名5名非独立董事和3名独立董事候选人[2] - 独立董事候选人刘洪泉、王栋有资格证书，魏晶待取得[3] - 董事候选人经审核提交股东会，用累积投票制选举[3] - 审议通过后与职工代表董事组成第五届董事会，任期三年[5] 持股情况 - 秦剑飞直接持股123,705,000股，占总股本39.10%[10] - 秦臻直接持股6,420,000股，占总股本2.03%[11] - 诸葛国民直接持股27,000,000股，占总股本8.53%[13] 人员关系及合规 - 秦剑涛与秦剑飞系兄弟，未持股，无违规[16] - 刘洪泉、王栋、魏晶未持股，无关联无违规[17][18][19]

哈尔滨三联药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 第四届董事会 现就提名 刘洪泉 为 哈尔滨三联药业 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 哈尔滨三联药业 股 份 有 限 公 司 第 五 届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 哈尔滨三联药业 股份有限公司第 四 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与 被 提 名 人 不 存 在 利 害 关 系 或 者 其 他 可 能 影 响 独 立 履 职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-074 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，现就本次股东会 的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司第四届董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 24 日 15:30； 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-071 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届董事会第二 十七次会议于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件、微信形式向全体董事发出通知。 2、本次会议于 2025 年 11 月 6 日以通讯表决的方式召开。 1.01 提名秦剑飞先生为第五届董事会非独立董事候选人； 表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.02 提名诸葛国民先生为第五届董事会非独立董事候选人； 表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.03 提名秦臻先生为第五届董事会非独立董事候选人； 表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.04 提名梁延飞先生为第五届董事会非独立董事候选人； 表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.05 提名秦剑涛先 ...

证券日报网讯哈三联11月4日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年10月31日，公司股东人数 为40805户。 （文章来源：证券日报） ...