股价表现与交易情况 - 11月18日盘中股价上涨2.34%至14.89元/股，成交额5242.42万元，换手率2.05%，总市值47.11亿元 [1] - 今年以来股价累计上涨54.30%，近5个交易日上涨2.69%，近20日上涨12.12%，近60日下跌1.72% [1] - 主力资金净流出140.38万元，特大单买卖占比分别为1.91%和2.18%，大单买卖占比分别为6.84%和9.25% [1] - 今年以来已9次登上龙虎榜，最近一次为6月3日 [1] 公司基本面与财务状况 - 2025年1-9月实现营业收入5.81亿元，同比减少30.75%，归母净利润为-2.09亿元，同比减少614.61% [2] - 公司主营业务收入构成为：大输液32.00%、冻干粉针剂18.39%、固体制剂17.39%、小容量注射剂14.34%等 [1] - A股上市后累计派现6.77亿元，近三年累计派现1.58亿元 [3] 公司概况与股东结构 - 公司成立于1996年6月21日，于2017年9月22日上市，主营化学药品制剂的研发、生产和销售 [1] - 所属申万行业为医药生物-化学制药-化学制剂，概念板块包括黑龙江自贸区、医疗美容等 [2] - 截至11月10日股东户数为3.96万，较上期减少2.98%，人均流通股4419股，较上期增加3.07% [2]

股价表现与交易情况 - 11月14日盘中股价上涨2.00%至15.29元/股，成交额1.51亿元，换手率5.70%，总市值48.37亿元 [1] - 当日主力资金净流入433.68万元，特大单买入937.29万元（占比6.21%），大单买入2322.47万元（占比15.39%） [1] - 今年以来股价累计上涨58.45%，近5个交易日上涨10.00%，近20日上涨16.63%，近60日上涨2.55% [2] - 今年以来已9次登上龙虎榜，最近一次为6月3日 [2] 公司基本面与财务状况 - 公司2025年1-9月实现营业收入5.81亿元，同比减少30.75%；归母净利润为-2.09亿元，同比减少614.61% [2] - A股上市后累计派现6.77亿元，近三年累计派现1.58亿元 [3] - 主营业务收入构成为：大输液32.00%、冻干粉针剂18.39%、固体制剂17.39%、小容量注射剂14.34%、其他(补充)10.26%、兽药2.55%、进出口贸易1.82%、原料药1.73%、化妆品0.94%、医疗器械0.43%、功能食品0.16% [2] 股东结构与公司概况 - 截至11月10日，公司股东户数为3.96万户，较上期减少2.98%；人均流通股4419股，较上期增加3.07% [2] - 公司成立于1996年6月21日，于2017年9月22日上市，主营业务为化学药品制剂的研发、生产和销售 [2] - 公司所属申万行业为医药生物-化学制药-化学制剂，概念板块包括黑龙江自贸区、小盘、QFII持股、医疗美容、肝炎治疗等 [2]

股东信息 - 截至2025年11月10日公司股东人数为39589户 [2]

公司研发进展 - 公司正在研发帕拉米韦注射液新品 [2] - 帕拉米韦注射液的适应症为治疗甲型或乙型流行性感冒 [2] 产品特性与市场定位 - H3N2属于甲型流感的一种亚型 是目前人类主要的季节性流感的流行毒株 [2] - 帕拉米韦注射液对今年流行的甲型H3N2毒株具有潜在效果 [2] 公司未来计划 - 公司将持续推进在研产品帕拉米韦注射液的进展 [2]

市场表现 - 流感概念板块呈现反复活跃态势 [1] - 特一药业连续两个交易日涨停 [1] - 博晖创新股价上涨20%并封于涨停板 [1] - 盘龙药业股价触及涨停水平 [1] - 众生药业、哈三联、金花股份等公司股价跟随上涨 [1]

公司担保状况 - 公司及子公司无逾期担保 [1] - 公司及子公司无涉及诉讼的担保 [1] - 公司及子公司无因担保被判决败诉而应承担的损失 [1]

担保额度 - 公司为4家全资子公司2025年度综合授信提供不超2亿连带责任担保[1] - 担保额度有效期至2025年度股东大会召开之日[2] 具体担保 - 为兰西制药债务承担2900万连带保证责任，保证期3年[3][5] 担保情况 - 截止公告日，公司实际对外担保总余额1.63亿，占净资产8.56%[6] 子公司情况 - 灵宝哈三联等4家子公司资产负债率73.62%-80.30%，各有审批总担保额度[8]

董事会换届选举 - 公司第四届董事会第二十七次会议于2025年11月6日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席并表决董事9人 [2][3][4] - 董事会审议通过提名第五届董事会非独立董事候选人议案，提名秦剑飞、诸葛国民、秦臻、梁延飞、秦剑涛5人为非独立董事候选人，任期三年 [6][7][8][9][10][11][12] - 董事会审议通过提名第五届董事会独立董事候选人议案，提名刘洪泉、王栋、魏晶3人为独立董事候选人，任期三年 [13][14][15][16][17] 公司章程与治理制度修订 - 公司审议通过修订《公司章程》议案，废止《监事会议事规则》，原监事会职权由董事会审计委员会承接 [18][19][20] - 公司审议通过修订和制定部分公司治理制度议案，将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，将《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 [21][22][23] 2025年第二次临时股东大会安排 - 公司决定于2025年11月24日15:30召开2025年第二次临时股东大会，会议股权登记日为2025年11月18日 [42][44][47] - 股东大会将审议董事会换届选举等相关议案，采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票时间为2025年11月24日9:15至15:00 [46][50][64][66] - 董事会换届选举将采用累积投票制，选举非独立董事时股东所拥选举票数为股东所代表有表决权股份总数乘以5，选举独立董事时乘以3 [50][61][62] 董事候选人持股及关联情况 - 非独立董事候选人秦剑飞直接持有公司123,705,000股，占总股本39.10%，为公司控股股东、实际控制人 [32] - 非独立董事候选人诸葛国民直接持有公司27,000,000股，占总股本8.53% [35] - 非独立董事候选人秦臻直接持有公司6,420,000股，占总股本2.03%，与秦剑飞系父子关系 [33][34] - 非独立董事候选人梁延飞直接持有公司606,800股，占总股本0.19% [36] - 三位独立董事候选人均未持有公司股份 [38][40][41]

公司治理变动 - 公司于2025年11月6日召开第四届董事会第二十七次会议 [1] - 会议审议通过关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 [1] - 会议审议通过关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案 [1] - 第四届董事会提名秦剑飞、诸葛国民、秦臻、梁延飞、秦剑涛为第五届董事会非独立董事候选人 [1] - 第四届董事会提名刘洪泉、王栋、魏晶为第五届董事会独立董事候选人 [1] - 董事会提名委员会已对上述候选人完成资格审查 [1]

担保审议规则 - 对外担保须董事会或股东会审议，全体董事过半数且三分之二以上出席董事同意并披露[5] - 超净资产50%、总资产30%、单笔超净资产10%等担保需股东会审议[6] - 被担保对象资产负债率超70%的担保需股东会审议[6] 特殊担保规定 - 十二个月内累计超总资产30％，股东会需2/3以上表决权通过[6] - 为关联方担保，关联股东回避，半数以上表决权通过[6] - 为控股股东担保，关联方提供反担保，关联方回避表决[7] 子公司担保安排 - 向控股子公司担保，预计额度提交股东会，不超额度并及时披露[8] 违约处理与追责 - 被担保人违约，启动反担保追偿并披露[15] - 擅自越权签合同、无视风险担保等追究责任[19][20] 办法相关说明 - 未尽事宜按法律和章程执行，抵触以规定为准[23] - 办法自股东会通过生效，董事会修订解释[24][25]