人员变动 - 王栋于2024年8月15日起担任公司第四届董事会独立董事[1] 任职合规 - 王栋2024年度任职期间多项关联无违规情形[1]

资产负债 - 2024年末公司总资产380,046.83万元，较2023年末增加10.38%[3] - 2024年末负债总额163,631.33万元，较2023年末增加26.38%[3] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计216,012.04万元，较2023年末增加0.92%[3] 经营业绩 - 2024年营业收入113,247.65万元，较2023年下降4.58%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5,867.52万元，较2023年下降20.35%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,323.34万元，较2023年增长73.85%[4] - 2024年基本每股收益0.19元/股，较2023年下降20.83%[4] - 2024年加权平均净资产收益率2.75%，较2023年下降0.82%[4] 费用与损益 - 2024年销售费用26,219.98万元，较2023年下降37.84%[13] - 报告期营业成本为55,257.02万元，较2023年增加7,619.01万元，增长15.99%[14] - 报告期财务费用为374.51万元，较2023年增加772.18万元，增长194.18%[14] - 报告期所得税费用为503.11万元，较2023年减少626.42万元，降低55.46%[14] - 报告期公允价值变动损益为 - 1,463.51万元，较2023年减少2,800.49万元，降低209.46%[15] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额3,068.78万元，较2023年下降14.02%[4] - 报告期投资活动产生的现金流量净额为 - 33,141.08万元，同比下降27.21%[17] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额为31,384.63万元，同比上升2,180.94%[17]

股东大会时间 - 现场会议2025年5月15日15:30召开[2] - 网络投票2025年5月15日9:15 - 15:00进行[2][21] - 深交所交易系统投票2025年5月15日分时段进行[20] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月9日[5] - 登记时间为2025年5月12日9:00至16:00[13] - 登记地点为公司投资证券运营中心[13] 会议相关 - 审议《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》等[8] - 普通股投票代码为"362900"，简称为"三联投票"[19] - 授权委托书有效期至2024年年度股东大会结束[23] 提案内容 - 涉及2024年年度报告等多项报告及预案[24] - 涉及2025年董事及监事薪酬方案[24] - 涉及2025年度授信额度及子公司担保[24]

会议信息 - 公司第四届监事会第十七次会议通知于2025年4月11日发出，4月23日现场表决召开[1] - 本次会议应到监事3人，实际出席并表决3人[1] 议案情况 - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》等多个议案有效表决3票，同意3票，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][4][6][8][10][12][13][15][20][23][26] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[16][17]

哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会 2025 年第二次 独立董事专门会议决议公告 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第 二次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、微信形式向全体独立董 事发出通知，于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人， 实际出席的独立董事 3 人。本次会议的通知、召集和召开程序符合法律、法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，会议由独立董事王栋先生召 集并主持，经与会独立董事讨论，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 经审阅，公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 21 号--年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规 定，报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。 公司已经建立了健全的内部控制体系，符合国家有关法律法规和部门规章的要求， 内部控制机制完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行。同意公司编制 的《2024 年度内部控制评价报告》，并同意该议案提 ...

会议情况 - 第四届董事会第二十一次会议于2025年4月23日通讯表决召开，9名董事全到[1] 议案表决 - 《2024年年度报告全文及摘要》等多议案9票同意待2024年年度股东大会审议[2][5][8][10][13][16][18][20][21] - 《2025年度董事薪酬方案》全体董事回避，交2024年年度股东大会审议[24] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》5票同意，关联董事回避[25] - 《关于2025年度申请综合授信及担保议案》9票同意待2024年年度股东大会审议[28][30] - 《关于会计政策变更的议案》《关于召开2024年年度股东大会的议案》《关于2025年第一季度报告的议案》均9票同意[16][37][39][41] 报告相关 - 4名独立董事提交2024年度述职报告，将在2024年年度股东大会述职[6] - 中兴财光华对《2024年度募集资金报告》出具鉴证报告，国投证券核查[17] - 《2024年度内部控制评价报告》经独立董事专门会议通过[19] - 《董事会审计委员会履职评估报告》经审计委员会通过[33] 制度与公告 - 公司制订《舆情管理制度》将公告[35] - 《关于会计政策变更》《召开2024年年度股东大会通知》《2025年第一季度报告》详见指定媒体及巨潮资讯网[38][40][43] 备查文件 - 备查文件含第四届董事会第二十一次会议决议等[44]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属股东净利润58,675,175.44元[2] - 2024年度母公司净利润78,648,170.34元[2] - 2024年度现金分红63,271,510.00元（含税）[4] 利润分配 - 以316,357,550股总股本为基数，每10股派2元（含税）[2][3] - 若预案通过，累计现金分红占2024年归属股东净利润107.83%[3] - 2024年拟不转增股本、不送红股[2][3] 财务对比 - 2023 - 2024年相关报表项目核算列报金额分别为5,775.37万及4,809.49万元[6] - 2022 - 2024年归属股东净利润分别为30,210,042.44元、73,663,110.90元、58,675,175.44元[4] - 2022 - 2024年现金分红分别为31,656,005.00元、63,278,010.00元、63,271,510.00元[4] 其他 - 利润分配预案需股东大会审议，有不确定性[7] - 近三年累计现金分红高于年均净利润30%[4][5]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计41,645.37万元[9] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计16,103.30万元[9] - 2024年度偿还累计发生金额总计8,774.32万元[9] - 2024年期末占用资金余额总计48,974.34万元[9] 其他应收款情况 - 兰西哈三联制药有限公司两项其他应收款期末余额分别为107.29万元、72.79万元[9] - 哈尔滨裕阳进出口有限公司其他应收款偿还累计发生2,880.00万元[9] - 哈尔滨龙江动保生物科技有限公司其他应收款期末余额844.77万元[9] 长期应收款情况 - 兰西哈三联制药有限公司长期应收款期末余额37,497.89万元[9] - 哈尔滨龙江动保生物科技有限公司长期应收款期末余额4,620.24万元[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为11.32亿元，同比下降4.57%[20] - 2024年度合并营业成本为5.53亿元，同比增长16.00%[20] - 2024年度合并营业利润为6200.58万元，同比下降21.53%[20] - 2024年度合并净利润为5497.76万元，同比下降21.55%[20] 财务数据 - 2024年12月31日公司资产总计38.75亿元，2023年为36.52亿元[16][18] - 2024年12月31日公司负债合计13.30亿元，2023年为11.46亿元[18] - 2024年末货币资金较2023年末减少约20%[122] - 2024年末应收账款较2023年末增加约120%[124] 研发情况 - 公司研发项目主要分人用药品、医疗器械研发和兽药研发两类[96] - 2024年研发支出费用化金额为1.05亿元，资本化金额为1072.02万元[172] 子公司情况 - 2024年度纳入合并范围的子公司共17户，比上年度增加1户[175] - 2024年11月28日设立子公司河南裕联贸易有限公司[177] 在建工程 - 兰西制药建设项目工程投入占预算比例64.48%，进度69.48%[135] - 灵宝哈三联兽用药品生产建设项目工程投入占预算比例71%，进度100%[135]

关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 213055 号 | | | | 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与使用情况鉴证报告 | | | 3-18 | | --- | | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 2024 | 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 213055 号 哈尔滨三联药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称哈三联）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 哈三联董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、 准确、 ...