法定代表人：郝鹏 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-077 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于全资子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司收到全资子公司哈尔滨康祺物流有限公司的 通知，其对法定代表人进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了哈尔滨 新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》。具体变更情况如下： 变更前： 法定代表人：王菊鸿 变更后： 除法定代表人变更外，哈尔滨康祺物流有限公司《营业执照》的其他登记事 项均保持不变。 备查资料 1、哈尔滨康祺物流有限公司营业执照。 特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 19 日 ...

近日，公司赎回了购买的部分存款产品。现将具体情况公告如下： 一、使用闲置募集资金购买存款产品到期赎回的情况 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-076 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 25 日召 开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、短期 （不超过 12 个月）、有保本承诺的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之 日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可循环使用。公司独立董事、监事会及 保荐机构就该事项已发表同意的意见。 《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2022-072）已于 2022 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-074 哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小 投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东： （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员； （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日（周二）15:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 10 日 9:15-15:00 期间任意时间。 1、出席的总体情况 参加本次股东大 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）于 2023 年 9 月 14 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议，于 2023 年 10 月 10 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销 2022 年 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本及修订<公司章 程>的议案》等议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》及相关法律法规的规定，7 名激励对象因离职不再符合激励条件，公司将回购 注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 170,000 股，本次回购注销完成后， 公司总股本将由 316,560,050 股减少至 316,390,050 股。具体内容请详见公司在 2023 年 9 月 16 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（http://www ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 法律意见书 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：哈尔滨三联药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为哈尔滨三联药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法 规、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-073 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股 份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）第一个解除限期解除限售条件已 经成就，符合解除限售条件的激励对象共 168 名，本次限制性股票解除限售的股 票数量为 2,311,814 股，占公司目前总股本的 0.73%。 2、本次解除限售股票上市流通的时间为：2023 年 10 月 13 日 公司于 2023 年 9 月 14 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第 八次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件已成就。根据公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权 及相关规定，公司办理了激励计划第一个解 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）于 2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第五次会议及 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股 东大会审议通过了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全 资子公司提供担保的议案》，同意公司为哈尔滨裕阳进出口有限公司（以下简称 "裕阳进出口"）提供总额不超过 3,000 万元的连带责任担保，为灵宝哈三联生物 药业有限公司提供总额不超过 12,000 万元的连带责任担保。在上述额度范围内， 股东大会授权公司经营管理层办理和签署相关担保事宜及材料，有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议之日止。具体内 容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 的《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担 保的公告》（公告编号：2023-022）。 二、担保进展情况 近日，公司与 ...

3、本次会议应到监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。 4、公司监事会主席翟玉平先生主持了会议。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-066 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议于 2023 年 9 月 12 日以书面及电子邮件形式向全体监事发出通知。 2、本次会议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室以现场表决方式召开。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1 1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》。 经审核，监事会认为本次调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的事项， 符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，不会对公司财务状况和 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 14 日 召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八会议，审议通过了《关于 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销因 离职而不符合激励条件 7 名原激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的 170,000 股限制性股票。根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关法律法规的规定，本次关于回购注销部分限制性股票减资的事 宜尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划概述 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-068 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2022 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2022 年限制性股票激 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-067 关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开 了第四届董事会第十一次会议与第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调 整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，具体情况如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划概述 1、2022 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司 股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关 议案，公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。 2、2022 年 7 月 29 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...