担保额度 - 为5家全资子公司2024年度综合授信提供不超2亿担保，两类子公司预计额度均1亿[1] - 为裕阳进出口与中信银行债务提供1000万最高额保证担保[4] 担保现状 - 截止公告日，实际对外担保总余额1.14亿，占净资产比例5.39%[6] 子公司情况 - 灵宝哈三联等5家子公司持股均100%，各有资产负债率、担保额度等情况[7] 其他 - 担保方式为连带责任保证，期间3年[5] - 公司及子公司无特定不良担保情况[6]

募集资金情况 - 2017年9月12日公司公开发行5276.67万股A股，募集资金总额95349.43万元，净额90011.90万元[1] 募投项目进展 - 截至2024年6月30日，大输液二期扩产项目本金余额8000万元[4] - 医药生产基地建设项目承诺投资74783.00万元，调整后33358.00万元，累计投入31469.45万元[6] - 截至2024年6月30日，各募投项目累计投入74699.22万元[6] 资金调整 - 医药生产基地建设项目节余973.26万元，拟永久补充流动资金[8][10] 决策通过 - 2024年9月14日董事会审议通过部分募投项目结项及资金补充议案[13] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意相关事项[14][15][17]

股份回购 - 公司将回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票32,500股[1] 资本变更 - 公司注册资本将由316,390,050元变更为316,357,550元[1] - 公司股份总数将由316,390,050股变更为316,357,550股[1] 章程修订 - 减资公告披露期满45日后，若债权人无异议，公司将修订《公司章程》[2] 流程安排 - 议案经股东大会审议通过后，公司将披露相关公告[4] - 公司董事会提请股东大会授权办理相关事宜[4]

会议情况 - 第四届董事会第十七次会议于2024年9月14日召开，9名董事实到[2][3] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划回购价格由6.88元/股调为6.68元/股[5] - 因1名激励对象离职，回购注销32,500股，金额约217,100元[8] - 第二个解除限售期167人符合条件，可解限2,294,314股[14] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过，涉及激励计划、变更注册资本等[7][10][16][18][22][23]

激励计划授予 - 2022年9月30日向175名激励对象授予6,775,183股限制性股票，授予价格6.98元/股[6] - 本次激励计划授予日为2022年8月29日，授予登记完成日为2022年9月30日[12] 股本变动 - 2023年4月28日完成40,000股库存股份注销，总股本减为316,560,050股[7] - 2023年向168名激励对象解除限售2,311,814股，回购注销7名激励对象170,000股，总股本减为316,390,050股[9] 解除限售 - 2024年第二个限售期于9月30日届满，10月8日进入第二个解除限售期[12] - 本次申请解除限售激励对象167人，可解除限售2,294,314股，占总股本0.73%[19] 业绩考核 - 2022 - 2024年各年度业绩考核目标净利润分别不低于1200万元、3000万元、5000万元[14] - 2023年扣除股份支付费用前扣非净利润4867.582625万元，满足解除限售条件[14] 回购调整 - 2024年调整2022年限制性股票激励计划回购价格为6.88元/股[9] - 限制性股票回购价格由6.98元/股调整为6.68元/股[16][17] 其他事项 - 公司将回购注销1名离职激励对象32,500股限制性股票[17] - 本次回购尚需股东大会审议通过等程序[26]

特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 2024年9月18日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）于 2024 年 9 月 14 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》，上述议案须提交公司股东大会审议。 为提高会议决策效率、降低会议成本，公司第四届董事会第十七次会议决定 暂不召开股东大会审议上述事项。后期公司董事会将根据整体工作安排，另行发 布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关议案。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-059 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于暂时不召开股东大会的公告 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-052 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议于 2024 年 9 月 12 日以书面及电子邮件形式向全体监事发出通知。 表决结果：通过。 2、本次会议于 2024 年 9 月 14 日在公司会议室以现场表决方式召开。 2、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》 3、本次会议应到监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。 4、公司监事会主席翟玉平先生主持了会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》 经审核，监事会认为本次调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的事项， 符合《上市公司股权 ...

会议安排 - 2024年9月9日发出第四届董事会第三次独立董事专门会议通知，9月12日召开[2] 会议审议 - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划回购价格议案[2][3] - 审议通过回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票议案[4][5] - 审议通过2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就议案[6][8] - 审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[9][10]

股权激励 - 公司符合实施股权激励计划条件，具备主体资格[1] - 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售[1] - 167名激励对象满足解除限售条件，主体资格合法有效[2] - 监事会同意为167名激励对象办理解除2294314股限售事宜[3]

股权变动 - 2022年9月30日向175名激励对象授予6775183股限制性股票，授予价6.98元/股[3] - 2023年4月28日股份注销后总股本减为316560050股[4] - 2023年向168名激励对象解除限售2311814股，回购注销7名激励对象170000股，总股本减为316390050股[5] 利润分配与价格调整 - 2023年度以316390050股为基数，每10股派发现金红利2元[7] - 2024年9月14日审议通过调整2022年限制性股票激励计划回购价格为6.68元/股[6][7] 决议与意见 - 董事会、监事会、独立董事专门会议有相关决议[13] - 律师认为相关事项符合规定，回购尚需股东大会审议[11] - 律所出具法律意见书，咨询公司出具独立财务报告[13]