证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-085 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）于 2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第五次会议及 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股 东大会审议通过了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全 资子公司提供担保的议案》，同意公司为哈尔滨裕阳进出口有限公司（以下简称 "裕阳进出口"）提供总额不超过 3,000 万元的连带责任担保，为灵宝哈三联生物 药业有限公司提供总额不超过 12,000 万元的连带责任担保。在上述额度范围内， 股东大会授权公司经营管理层办理和签署相关担保事宜及材料，有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议之日止。具体内 容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 的《关于 2023 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-084 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理赎回及签订协定存款 协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元 暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺、小额、分散的理财产品。使用期限为自董事会审议通过 之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可循环使用。公司独立董事、监事会 及保荐机构就该事项已发表同意的意见。 《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 081）已于 2023 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 近日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-083 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于全资子公司变更公司名称及经营范围并完成工商变更登记 的公告 除公司名称及经营范围变更外，哈尔滨三联动物保健品有限公司《营业执照》 的其他登记事项均保持不变。 备查资料 1、哈尔滨龙江动保生物科技有限公司营业执照。 哈尔滨三联药业股份有限公司收到全资子公司哈尔滨三联动物保健品有限 公司的通知，其对公司名称及经营范围进行了变更，并已完成工商变更登记手续， 取得了哈尔滨新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》。具体变更情况如 下： 变更前： 公司名称：哈尔滨三联动物保健品有限公司 经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；饲料添加剂生产。一般项目： 农业科学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类 医疗器械生产；非居住房地产租赁；住房租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）； 饲料原料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；饲料添加剂销售。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.85亿元，同比增长10.92%；年初至报告期末营业收入9.22亿元，同比增长21.08%[5] - 2023年年初到报告期末营业总收入9.22亿元，较上期的7.62亿元增长21.07%[20] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润793.51万元，同比增长854.87%；年初至报告期末为6012.39万元，同比增长181.78%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润680.06万元，同比增长67.13%；年初至报告期末为3199.97万元，同比增长158.62%[5] - 2023年年初到报告期末营业利润6274.03万元，较上期的2581.66万元增长142.99%[20] - 2023年年初到报告期末利润总额6358.60万元，较上期的2708.39万元增长134.78%[20] - 2023年年初到报告期末净利润5745.96万元，较上期的1861.19万元增长208.73%[20] - 2023年年初到报告期末归属于母公司股东的净利润6012.39万元，较上期的2133.72万元增长181.77%[20] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，同比增长100%；年初至报告期末为0.19元/股，同比增长171.43%[5] - 基本每股收益本期为0.19元，上期为0.07元；稀释每股收益本期为0.19元，上期为0.07元[21] 资产相关 - 本报告期末总资产34.35亿元，较上年度末增长4.82%；归属于上市公司股东的所有者权益21.24亿元，较上年度末增长4.10%[5] - 2023年9月30日公司资产总计34.35亿元，较1月1日的32.77亿元增长4.81%[18] - 2023年9月30日流动资产合计15.34亿元，较1月1日的16.24亿元下降5.52%[18] - 2023年9月30日非流动资产合计19.01亿元，较1月1日的16.53亿元增长14.99%[18] 负债相关 - 一年内到期的非流动负债期末余额2.19亿元，较期初增长1512.08%，因2021年民生银行3年期长期借款一年内到期重分类[10] - 2023年9月30日负债合计13.02亿元，较1月1日的12.25亿元增长6.27%[19] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2737.59万元，同比减少53.96%[5] - 经营活动现金流入小计本期为996854505.38元，上期为857149727.90元；经营活动现金流出小计本期为969478631.89元，上期为797688586.78元；经营活动产生的现金流量净额本期为27375873.49元，上期为59461141.12元[22][23] 应收款项融资相关 - 应收款项融资期末余额1064.58万元，较期初增长176.74%，因报告期内收到银行承兑汇票未背书转让[10] 预付款项相关 - 预付款项期末余额6699.99万元，较期初增长74.19%，因报告期内预付材料款、设备款增加[10] 应付票据相关 - 应付票据期末余额6018.03万元，较期初增长84.78%，因报告期内利用新增银行授信增加银行承兑汇票支付额度[10] 管理费用相关 - 管理费用本期数为124,775,120.55元，上年同期数为92,624,263.13元，变动幅度为34.71%[12] 公允价值变动收益相关 - 公允价值变动收益本期数为10,034,050.08元，上年同期数为 - 5,908,380.82元，变动幅度为269.83%[12] 购买商品、接受劳务支付现金相关 - 购买商品、接受劳务支付的现金本期数为388,090,360.29元，上年同期数为238,855,616.17元，变动幅度为62.48%[13] 支付给职工以及为职工支付现金相关 - 支付给职工以及为职工支付的现金本期数为184,317,640.72元，上年同期数为137,471,558.11元，变动幅度为34.08%[13] 收回投资所收到现金相关 - 收回投资所收到的现金本期数为77,125,974.14元，上年同期数为562,000,000.00元，变动幅度为 - 86.28%[13] - 收回投资收到的现金本期为77125974.14元，上期为562000000.00元；投资活动现金流入小计本期为85277776.80元，上期为569011233.80元[23] 购建固定资产等支付现金相关 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期数为205,683,587.28元，上年同期数为55,868,631.73元，变动幅度为268.16%[13] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为205683587.28元，上期为55868631.73元；投资活动现金流出小计本期为281262272.78元，上期为127868631.73元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 195984495.98元，上期为441142602.07元[23] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数为30,915人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[16] 股东持股相关 - 秦剑飞持股比例为39.08%，持股数量为123,705,000股，其中有限售条件股份数量为92,778,750股，质押股份数量为34,000,000股[16] - 周莉持股比例为11.62%，持股数量为36,787,500股，有限售条件股份数量为27,590,625股[16] - 诸葛国民持股比例为8.53%，持股数量为27,000,000股，有限售条件股份数量为20,250,000股[16] 综合收益总额相关 - 综合收益总额本期为57459550.74元，上期为18611875.84元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为60123891.60元，上期为21337238.74元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 2664340.86元，上期为 - 2725362.90元[21] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为957416132.44元，上期为815902433.82元[22] 收到的税费返还相关 - 收到的税费返还本期为9449665.17元，上期为11380692.29元[22] 取得借款收到现金相关 - 取得借款收到的现金本期为275000000.00元，上期为431000000.00元；筹资活动现金流入小计本期为276330000.00元，上期为478290777.34元[23] 偿还债务支付现金相关 - 偿还债务支付的现金本期为230131000.00元，上期为210151000.00元；筹资活动现金流出小计本期为294240713.58元，上期为521729889.61元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 17910713.58元，上期为 - 43439112.27元[23] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 186519336.07元，上期为457164630.92元；期初现金及现金等价物余额本期为782269628.09元，上期为325496087.89元；期末现金及现金等价物余额本期为595750292.02元，上期为782660718.81元[23] 营业总成本相关 - 2023年年初到报告期末营业总成本9.19亿元，较上期的7.85亿元增长17.08%[20]

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-078 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 23 日以书面及电子邮件形式 向全体董事发出通知。 2、本次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议并表决的董事 9 人。 4、公司董事长秦剑飞先生主持本次会议，公司监事及总裁列席会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 《2023 年第三季度报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-082 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理财 是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投 资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相 关理财产品。 2、投资金额：任一时点用于证券投资的交易金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）不超过 1 亿元。在上述额度范围内，资金可循环使用。 3、特别风险提示：公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市 场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。敬请投资者 注意投资风险。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用自有闲置资金进行证 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-079 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议决议公告（以下简称"本次会议"） 于 2023 年 10 月 23 日以书面及电子邮 件形式向全体监事发出通知。 2、本次会议于 2023 年 10 月 25 日上在公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。 4、公司监事会主席翟玉平先生主持本次会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公 ...

安信证券股份有限公司 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"安信证券"）作为哈尔滨三 联药业股份有限公司（以下简称"哈三联"、"公司"）首次公开发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》等相关规定，就哈三联使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1602 号文）核准，2017 年 9 月 12 日，公司公 开发行人民币普通股（A 股）5,276.67 万股，发行价格为每股 18.07 元，募集资 金总额为人民币 95,349.43 万元，扣除发行费用 5,337.53 万元，本次募集资金净 额为 90,011.90 万元。以上募集资金已由大华 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着对 公司全体股东认真负责的原则，基于独立判断的立场，现就第四届董事会第十二 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 （以下无正文） （此页无正文，为哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十 二次会议相关事项之独立意见签署页） 独立董事： 刘洪泉： 王福胜： 曾国林： 2023 年 10 月 25 日 经核查，公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用不超过 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期、有保 本承诺、小额、分散的理财产品，有利于提高公司募集资金使用效率，符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司 《募集资金管理制度》的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-081 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）于2023年10月 25日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1602 号文）核准，2017 年 9 月 12 日，公司公 开发行人民币普通股（A 股）5,276.67 万股，发行价格为每股 18.07 元，募集资 金总额为人民币 95,349.43 万元，扣除发行费用 5,337.53 万元，本次募集资金净 额为 90,011.90 万元。以上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 9 月 18 日出具的大华验字[2017]000685 号《验资报告》审验。上述募集 资 ...