会议情况 - 2024年独立董事应参加董事会7次、股东大会3次，均亲自出席[5] - 2024年公司召开4次审计委员会会议，独立董事应出席5次，实际出席5次[5] - 2024年公司召开3次薪酬与考核委员会会议，审核董事等薪酬考核及股权激励计划等事项[7] - 2024年公司召开4次独立董事专门会议，独立董事对多项议案发表同意意见[9] 报告审议 - 2024年1 - 10月多次审计委员会会议审议通过各季度报告及内审计划等[5][6][7] - 2024年3月29日第三届董事会第八次会议审议日常关联交易预计议案[15] 公司情况 - 2024年度公司关联交易遵循原则，未侵害中小股东利益[17] - 2024年度公司不存在变更或豁免承诺、被收购等情形[17] - 公司按时编制并披露多份报告，财务数据准确详实[18] 机构聘任 - 2024年3、4月相关会议审议通过续聘天健会计师事务所为2024年财务报告审计机构，聘期一年[19] 人员薪酬 - 2024年度公司不存在聘任或解聘财务负责人、提名或任免董事等情况[20][21] - 公司董事等薪酬由基本年薪与绩效奖金组成，独立董事年薪10万元（税前）[21] 激励计划 - 2024年9月相关会议审议通过公司《2024年股票期权激励计划（草案）》等议案[21]

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会和7次董事会[4] - 2024年审计委员会召集人组织召开5次审计委员会会议[6] - 2024年召开4次独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 独立董事亲自出席7次董事会和3次股东大会，无委托和缺席[5] - 独立董事对2024年度独立董事专门会议所审议案均投赞成票[8] - 独立董事2024年累计现场工作时间达15个工作日[10] 议案审议 - 2024年3月29日审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[13] - 2024年8月14日审议通过《关于补充确认关联交易的议案》[13] - 2024年3月29日等会议审议通过续聘天健会计师事务所为2024年财务报告审计机构[18] - 2024年3月29日等会议审议通过《董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬考核办法》[19] - 2024年9月相关会议审议通过公司《2024年股票期权激励计划（草案）》等相关议案[20] 信息披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[16] 人员变动 - 独立董事王艳艳因任职满六年届满离任[22] 薪酬情况 - 独立董事年薪为100,000元（税前）[20]

关联交易 - 2025年度公司及子公司预计与关联方日常关联交易金额不超3716.00万元，2024年实际发生3173.13万元[3] - 向漳州第三医院销售商品、提供服务2025年预计135.00万元，2024年发生123.81万元[4] - 向喀秋莎销售商品、提供服务2025年预计730.00万元，2024年发生1030.69万元[4] - 向百迈思采购原材料、接受劳务2025年预计1100.00万元，2024年发生692.64万元[4] - 2024年向大博商通实际控制的公司销售商品、提供服务实际发生额较预计金额差异71.91%[5] - 2024年向喀秋莎销售商品、提供服务实际发生额较预计金额差异92.03%[5] - 2024年向大博商通实际控制的公司及其联营公司采购原材料、接受劳务实际发生额较预计金额差异1255.45%[5] 公司财务 - 广西大博商通创业投资有限公司注册资本为5150万元人民币[8] - 广西大博商通创业投资有限公司总资产22.87亿元，净资产19.93亿元，营业收入20.81万元，净利润11.73亿元[10] - 捷斯尔（厦门）医疗科技有限公司总资产219.05万元，净资产 - 89.26万元，营业收入196.73万元，净利润 - 79.42万元[14] - 百迈思（重庆）医疗科技有限公司总资产319.14万元，净资产322.80万元，净利润 - 3210.61元[18] - 百迈思（厦门）医疗科技有限公司总资产297.01万元，净资产 - 121.78万元，营业收入700.47万元，净利润 - 476.19万元[18] - 长沙喀秋莎医疗科技有限公司总资产1084.78万元，净资产436.32万元，营业收入816.72万元，净利润 - 168.43万元[23] - 喀秋莎（厦门）医疗科技有限公司总资产1383.98万元，净资产 - 2109.25万元，营业收入725.84万元，净利润 - 1225.61万元[23] 股权情况 - 截至2024年12月31日，大博商通直接持有公司23.46%的股份[10] 会议决议 - 2025年4月22日，第三届董事会第十六次会议以4票同意、0票反对、0票弃权通过相关议案[3] - 全体独立董事同意将《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议[29] - 监事会认为关联交易符合公司发展需要，审议程序合法[30]

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"天健所")作为公司2024年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对天健所2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至2024年12月31日，天健所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 | 年 | 日 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | 上年末合伙人数量 | 241 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定， 从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予监事会的职 责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健 全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作 用。现将 2024 年度监事会的主要工作情况汇报如下： 一、监事会日常工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，监事会的召集、提案、 出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体监事均出席了会议。 二、监事会对公司下列事项发表的审核意见 报告期内，公司不存在对外担保、股权资产置换情况。 5、公司关联交易情况 报告期内，监事会对 ...

2025年第一次独立董事专门会议决议 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 一、独立董事专门会议召开情况 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次独立董事专门 会议通知于2025年4月14日以电子邮件形式发出，并于2025年4月18日以现场结合通 讯的方式召开。会议由过半数独立董事共同推举魏志华先生召集并主持。本次会议 应参会独立董事3人，实际参会独立董事3人，会议的召开和表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规 定。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预 计的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审查，我们认为：公司2024年度日常关联交易严格遵循平等、自愿、等价、 有偿的原则，在公平、互利的基础上，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。 公司对2025年度日常关联交易 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性 和及时性承担个别及连带法律责任。 大博医疗科技股份有限公司的全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他有关法律法规 和规范性文件的要求，结合大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制体系建设及运行状 况有效性进行评价，具体如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，公司成立专门的内部审计部门，独立稽核，保 证有关内控制度的有效执行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 大博医疗科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕750 号），本公司由主承销商中信证券股 份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1,200.00 万股，发行价为每股人民币 41.36 元，共计募集资金 49,632.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 800.00 万元后的募集资金为 48,832.00 万元，已由主承销 商中信证券股份有限公司于 2022 年 2 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另 减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 110.30 万元后，公司本次募集资金净额为 48,721.70 万元。上述募集资金到位 情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-015 大博医疗科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在 执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通 合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度的审计工作中，遵循诚信独 立、客观公正的原则，顺利完成了公司2024年度财务报告鉴证工作，表现了良好 的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审 计委员会提议，大博医疗科技股份有限公司（下称"公司"）董事会同意续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，聘期一年。公司 董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和 审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 董事会审计委员会对 2024 年度 年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至2024年12月31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健所"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐 ...