证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-045 大博医疗科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 | 6 | 董事会战略发展委员会议事规则（2025 年 10 月） | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 独立董事工作制度（2025 年 10 月） | 修订 | 是 | | 8 | 独立董事专门会议工作制度（2025 年 10 月） | 修订 | 否 | | 9 | 总经理工作细则（2025 年 10 月） | 修订 | 否 | | 10 | 年 月） 董事会秘书工作细则（2025 10 | 修订 | 否 | | 11 | 年 月） 内部审计制度（2025 10 | 修订 | 否 | | 12 | 年 月） 内幕信息知情人登记管理制度（2025 10 | 修订 | 否 | | 13 月） | 年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 10 | 修订 | 否 | | 14 | 年 月） 重大事项内部报告制度（2025 10 | 修订 | 否 | | 15 | 年 月） 投资者关系管理制度（2025 10 | 修订 | 否 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-044 大博医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提请公司股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关 法律法规的规定，结合公司实际情况，调整公司治理结构，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，同时对《大博医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）相关条款及相关规则作出相应修订。 二、《公司章程》的修订情况 《公司章程》本次主要修订要点如下： （一）统一修改《公司章程》中的相关表述，将"股东大会"修改为"股东 会"；同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-043 大博医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大博医疗"）于 2025 年10月28日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议审议 通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不 影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 25,000 万元（含）闲置 自有资金（含截至董事会召开日未赎回的理财产品金额，下同）向银行、证券公 司等金融机构购买理财产品，额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。 在额度和有效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的理财产品金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过 25,000 万元（含）。公司董事会 授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并 由财务部具体办理相关事宜。 本事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-048 大博医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-047 大博医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议 于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传 真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2025 年 10 月 22 日向各位监事发出，本 次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》等法律法规的规定，合法有效。 本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年第 三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的大博医疗科技股份有限公司2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见 2 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会薪酬与考核委 员会2025年第三次会议通知于2025年10月22日以电子邮件形式发出，并于2025年10 月24日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会委员3人，实际参会委员3人， 符合《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，会议程序 合法、有效。会议由董事会薪酬与考核委员会主任林红珍女士主持，经表决形成决 议如下： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经核查，我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和公 司《2024年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司2024年股票期权激励计划首 次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就，同意公司对符合行权条件的激励对 象办理集中行权相关事宜。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法 律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们同意将本议案提交 公司第三届董事会第二十次会议审议，关联董事应当回避表决。 （二）审议通过《关于注 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-046 大博医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知以专 人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2025 年 10 月 22 日向各位董 事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合《公 司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。 本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年 第三季度报告》。 具体内容详见2025年10月29日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮 资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。 二、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 ...

特别提示： 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-041 大博医疗科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励 计划"）首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就，可行权的激励对象 643 人，可行权的股票期权数量为 215.59 万份，占公司目前总股本的 0.52%，行 权价格为 23.39 元/份。 2、本次行权采用集中行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权，届时 公司将另行公告，敬请投资者注意。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议 案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-042 大博医疗科技股份有限公司 关于注销 2024 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 （一）2024 年 9 月 10 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议 通过《关于公司〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于公司〈2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司 〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年 股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2 ...

中国﹒厦门厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 中国﹒厦门厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 关于大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就 及注销部分股票期权事项的 法律意见书 福建天衡联合律师事务所 法律意见书 关于大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就 及注销部分股票期权事项的法律意见书 致：大博医疗科技股份有限公司 福建天衡联合律师事务所（以下简称"本所"）接受大博医疗科技股份有限 公司（以下简称"大博医疗"、"公司"）的委托，就公司 2024 年股票期权激 励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜担任专项法律顾 问，并就本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就（以下简称 "本次行权"） ...