证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人魏志华作为大博医疗科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人大博医疗科技股份有限公 司董事会提名为大博医疗科技股份有限公司（以下简称该公司）第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大博医疗科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人肖伟作为大博医疗科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人大博医疗科技股份有限公司 董事会提名为大博医疗科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大博医疗科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的 相关规定。 ☑ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干 部辞去公职或者退 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2026-002 大博医疗科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 一、董事会换届选举情况 根据公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》的规定，公 司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会 的任职资格审核，并征得候选人的同意，公司董事会同意提名林志雄先生、林志 军先生、王书林女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名肖伟先生、 魏志华先生、范薇薇女士为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历 详见附件。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议 后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票制分 别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。 经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生 的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。任期自公司 2026 年第一次临 时股东会审议通过之日起三年。 二、其他事项说明 （一）上述董事会候选人 ...

董事会提名 - 大博医疗董事会提名范薇薇为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[5] - 被提名人最近十二个月内无不适任情形[5] - 被提名人不存在被禁入或公开认定不适任等情况[6]

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人大博医疗科技股份有限公司董事会现就提名肖伟为大博 医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为大博医疗科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过大博医疗科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名魏志华为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[5] - 被提名人无禁止情形和不良记录[5][6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[6]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年2月2日14:30[3] - 网络投票时间为2026年2月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 会议股权登记日为2026年1月28日[5] 会议地点 - 会议地点为厦门市海沧区山边洪东路18号公司会议室[8] 选举事项 - 本次股东会需选举第四届董事会独立董事3人、非独立董事3人，均采取累积投票方法表决[8][9] - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审核无异议后股东会方可表决[10] 投票规则 - 本次提交股东会审议的议案涉及中小投资者利益，将对中小投资者表决单独计票并公开披露[10] - 累积投票提案填报投给某候选人的选举票数，股东所投选举票数超拥有票数则该项提案组投票无效，不同意候选人可投0票[24] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[25] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[25] 登记事项 - 现场登记时间为2026年1月30日上午9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00，信函或传真登记须在2026年1月30日下午15:00前送达或传真至公司证券部[11] - 登记地点为厦门市海沧区山边洪东路18号公司证券部[12] 投票方式 - 网络投票普通股投票代码为"362901"，投票简称为"大博投票"[23] - 深交所交易系统投票时间为2026年2月2日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[27] - 股东可登录证券公司交易客户端通过深交所交易系统投票[28] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2026年2月2日上午9:15至下午15:00[29] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[29] - 身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅[29] - 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票[29]

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2026-003 大博医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2026 年 1 月 16 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议通知 以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2026 年 1 月 6 日向各位 董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合 《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。 本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选 举第四届董事会独立董事的议案》。 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会对新一届独立董事候 选人 ...

交易概述 - 大博医疗全资子公司沃尔德拟以376.45万元收购关联方何溪忠持有的百迈思（厦门）45.08%股权 [1] - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组 [1] - 交易已获公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，3名关联董事回避表决 [1] 交易标的财务与业务 - 标的公司百迈思（厦门）主营业务为医疗耗材销售推广服务 [1] - 截至2025年9月，百迈思（厦门）实现营业收入869.12万元，净利润43.97万元 [1] 历史关联交易情况 - 2025年初至公告披露日，公司与该关联方累计已发生的关联交易金额为1220.15万元 [1]

全国生物医药产业发展现状 - 中国生物医药市场规模从2020年的3457亿元增长至2024年的5242亿元，预计到2028年将突破8000亿元，2023-2028年增速预计稳定在10%-12%区间 [1] 生物医药产业价值链分布 - 产业链分为上游原材料与设备、中游药物生产、下游流通环节 [2] - 生物药生产环节利润水平最高，代表性上市公司毛利率高达80%-86% [2] - 下游药物流通环节利润分布不均，医药流通企业毛利率最低为8%，部分企业高达72% [2][4] 厦门市生物医药产业政策环境 - 厦门市将生物医药产业定位为四大战略性新兴产业之一，并纳入“4+4+6”现代化产业体系 [6] - 政策支持持续加码，从2016-2018年的普惠性支持，发展到2025年覆盖研发、临床、审批、应用的全链条支持 [6] - 关键政策目标包括：2017年提出建成千亿产业规模 [9]；2020年计划到2022年实现1200亿元产业规模 [9]；2023年大幅提升奖励，1类新药临床研发累计最高奖励达6000万元 [9]；2025年设立规模达100亿元的科创风投基金群 [9] 厦门市生物医药产业链现状 - 产业链上游以生物技术企业为主体，数量超过16000家 [10] - 产业核心载体为海沧区的生物医药港，联动多个特色产业集群，构建全链条创新生态 [15] 厦门市生物医药产业发展现状 - 2024年生物医药与健康产业工业产值为840亿元，近五年产值在700-1000亿元区间波动，2022年曾达到1045.87亿元的峰值 [17] - 2025年产业新增注册企业数大幅增长至166家，打破了此前数年稳定在130家左右的态势 [18] - 产业创新活力增强，生物医药相关发明授权专利数从2019年的265条增长至2023年的505条，近乎翻倍 [20] 厦门市生物医药产业发展前景与规划 - “十五五”规划目标为打造生物医药千亿级产业链群，使其成为支柱产业 [23] - 空间布局以海沧生物医药港为核心，产业规模预计达700亿元，并配套建设3-5个专业园区 [23] - 发展规划聚焦全链条关键环节，旨在支撑产业服务体系保持国内第一梯队水平 [26]