大博医疗(002901)

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大博医疗(002901) - 内部控制自我评价报告
2025-04-23 20:41
证券代码:002901 证券简称:大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性、完整性 和及时性承担个别及连带法律责任。 大博医疗科技股份有限公司的全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他有关法律法规 和规范性文件的要求,结合大博医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")内 部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制体系建设及运行状 况有效性进行评价,具体如下: 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督,公司成立专门的内部审计部门,独立稽核,保 证有关内控制度的有效执行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整 ...
大博医疗(002901) - 年度股东大会通知
2025-04-23 20:37
关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召开了 公司第三届董事会第十六次会议,公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合 的方式召开公司 2024 年年度股东大会(以下简称"本次会议"或者"本次股东大 会")。现将会议的有关情况通知如下: 一、召开会议的基本情况 证券代码:002901 证券简称:大博医疗 公告编号:2025-021 大博医疗科技股份有限公司 1、股东大会届次:大博医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:公司 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第 十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。本次 股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规 定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2025 年 5 月 21 日(星期三)下午 14:00 (2)网络投票时间: ①通过深 ...
大博医疗(002901) - 监事会决议公告
2025-04-23 20:37
证券代码:002901 证券简称:大博医疗 公告编号:2025-020 大博医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知以专人送达、传真、 电子邮件、电话相结合的方式已于 2025 年 4 月 11 日向各位监事发出,本次会议 应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名,本次会议的召开符合《公司法》《公司章 程》等法律法规的规定,合法有效。 本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持,与会监事就会议议案进行了审议、 表决,形成了如下决议: 一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年 度监事会工作报告》。 2024 年度,公司监事会认真履行股东大会赋予监事会的职责,对公司的经 营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了 监督和核查,对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用,并结合公司实 际情况制定了公司 2 ...
大博医疗(002901) - 董事会决议公告
2025-04-23 20:36
证券代码:002901 证券简称:大博医疗 公告编号:2025-019 大博医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开,会议通知以专人 送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2025 年 4 月 11 日向各位董事发 出,本次会议应参加董事 7 名,实际参加董事 7 名,本次会议的召开符合《公司 法》《公司章程》等法律法规的规定,合法有效。 本次会议由董事长林志雄先生主持,与会董事就会议议案进行了审议、表决, 形成了如下决议: 一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年 度总经理工作报告》。 公司董事会认为,2024年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项 决议,且该报告真实、客观地反映了公司管理层2024年度经营成果,合理、务实 地提出公司2025年度经营计划。 二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的 ...
大博医疗(002901) - 2024年度利润分配预案的公告
2025-04-23 20:35
证券代码:002901 证券简称:大博医疗 公告编号:2025-013 大博医疗科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 大博医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议,审议通过了《2024 年度利润分配预案》,本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额(元) | 203,304,803.00 | 103,504,876.50 | 0 | | 回购注销总额(元) | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | 356,803,430.03 | 58,972,461.01 | 92,555,276.19 | | 净利润(元) | | | | | 合并报表本年度末累计 | | 1,529,141,179.64 | | | 未分配 ...
大博医疗(002901) - 年度募集资金使用鉴证报告
2025-04-23 20:31
目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、附件…………………………………………………………… 第 8—11 页 (一)本所营业执照复印件……………………………………… 第 8 页 (二)本所执业证书复印件……………………………………… 第 9 页 (三)执业会计师资格证书复印件…………………………第 10—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6932 号 大博医疗科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的大博医疗科技股份有限公司(以下简称大博医疗公司)管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供大博医疗公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为大博医疗公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 大博医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ...
大博医疗(002901) - 2024年年度审计报告
2025-04-23 20:31
| | | | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | (一)合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | (二)母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | (三)合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | (四)母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | (五)合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | (六)母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | (七)合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | (八)母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 15 ...
大博医疗(002901) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-04-23 20:31
目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 (三)执业会计师资格证书复印件………………………… 第 9—10 页 (一)本所营业执照复印件……………………………………… 第 7 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—6 页 三、附件…………………………………………………………… 第 7—10 页 (二)本所执业证书复印件……………………………………… 第 8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 二、管理层的责任 大博医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理(2024 年修订)》(深证上〔2024〕397 号)的规定编制汇总表,并保证其 内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 10 页 三、注册会计师的责任 天健审〔2025〕6933 号 大博医疗科技股份 ...
大博医疗(002901) - 内部控制审计报告
2025-04-23 20:31
目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | | 页 | | (一)本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 3 | 页 | | (二)本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 4 | 页 | | (三)执业会计师资格证书复印件………………………… 第 | 5—6 | | 页 | 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大博 医疗公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6931 号 大博医疗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了大博医疗科技股份有限 ...
大博医疗(002901) - 中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告
2025-04-23 20:31
中信证券股份有限公司 关于大博医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为大博医 疗科技股份公司(以下简称"大博医疗"或"公司")2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023 年修订)》《深 圳证券交易所股票上市规则(2024 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》和《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》 等文件的相关要求,对大博医疗 2024 年度募集资金年度存放与使用的相关情况 进行了核查,具体如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规 定,节余资金(包括利息收入)低于五百万元或者低于项目募集资金净额 1%的, 可以豁免董事会、股东大会等审议程序,其使用情况应当在年度报告中披露。本 次募集资金专户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕。为规范募集资金 ...