公司治理动态 - 公司于1月16日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了多项关于董事会换届的议案 [1] - 审议通过的议案包括《关于选举第四届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 [1] - 公司同时审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 [1]

公司慈善捐赠 - 公司及子公司施爱德（厦门）医疗器材有限公司拟与厦门中山医院基金会联合发起设立“大博医疗集团专项基金” [1] - 该专项基金旨在资助医疗事业发展，包括基础设施建设、医疗设备购置、贫困病患帮扶等内容 [1] - 公司及子公司本次拟捐赠爱心基金数额为人民币300万元 [1] - 根据相关规定，本次捐赠议案无需提交股东会审议 [1]

交易概述 - 大博医疗全资子公司沃尔德拟以376.45万元人民币收购关联方百迈思（厦门）医疗科技有限公司45.08%的股权 [1] 交易目的 - 旨在规范和减少关联交易 [1] - 利用关联方百迈思（厦门）的销售优势，进一步提高全资子公司沃尔德部分产品的市场份额 [1] 交易主体 - 收购方为大博医疗科技股份有限公司的全资子公司深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 [1] - 出售方为关联方百迈思（厦门）医疗科技有限公司的股东何溪忠 [1] - 交易标的为何溪忠持有的百迈思（厦门）45.08%股权 [1]

公司慈善捐赠与基金设立 - 大博医疗及子公司施爱德（厦门）医疗器材有限公司拟与厦门中山医院基金会联合发起设立“大博医疗集团专项基金” [1] - 该专项基金旨在资助医疗事业发展 具体用途包括基础设施建设 医疗设备购置 贫困病患帮扶等 [1] - 公司及子公司本次拟捐赠爱心基金数额为人民币300万元 [1] - 根据相关规定 此议案无需提交公司股东大会审议 [1] 公司企业精神 - 此次设立专项基金旨在弘扬公司“大爱无疆”的人道精神 [1]

公司关联交易与股权收购 - 大博医疗科技股份有限公司全资子公司深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司拟以376.45万元人民币对价收购关联方百迈思（厦门）医疗科技有限公司股东何溪忠持有的45.08%股权 [1] - 此次收购旨在规范和减少关联交易，并利用百迈思（厦门）的销售优势，以提升沃尔德公司部分产品的市场份额 [1] 行业市场动态 - 白银价格在50天内上涨超过80%，其市场表现和上涨幅度远超黄金 [1] - 历史上对白银的爆炒往往预示着贵金属牛市已进入高潮阶段 [1]

公司治理动态 - 大博医疗于2026年1月16日晚间发布公告，宣布召开了第三届第二十一次董事会会议 [1] - 会议以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开 [1] - 会议审议了包括《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》在内的文件 [1] 行业市场观察 - 白银价格在50天内上涨超过80%，其市场表现远超黄金 [1] - 历史上，白银被市场爆炒往往预示着贵金属牛市已进入高潮阶段 [1] - 当前白银市场的疯狂表现与历史情况有所不同，具体差异未在文中详述 [1]

独立董事提名 - 范薇薇被提名为大博医疗第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[4][5] - 最近三十六月未受相关谴责或多次通报批评[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且未超六年[6] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[6] - 遵守规定确保有时间精力履职[7] - 出现不符情形及时报告辞任，比例不符持续履职[7]

会议信息 - 大博医疗2026年第一次独立董事专门会议于2026年1月4日召开，通知2025年12月30日发出[1] - 会议由肖伟召集并主持，3位独立董事均参会[1] 市场扩张和并购 - 公司全资子公司沃尔德收购百迈思（厦门）股权[2] - 交易定价公允，不损害公司及股东利益，不影响独立性[2] 后续安排 - 同意将收购议案提交第三届董事会二十一次会议，关联董事回避表决[3]

市场扩张和并购 - 沃尔德拟376.45万元收购百迈思（厦门）45.08%股权[1] - 2026年1月16日董事会审议通过收购议案[2] 业绩总结 - 2024年度百迈思（厦门）营收694.10万元，净利润 -476.31万元[5] - 2025年9月百迈思（厦门）营收869.12万元，净利润43.97万元[5] 其他 - 2025年初至公告披露日，公司与百迈思（厦门）累计关联交易约1220.15万元[12]

捐赠事项 - 公司及子公司拟与厦门中山医院基金会联合设立“大博医疗集团专项基金”[2] - 拟捐赠爱心基金数额为300万元[2] - 2026年1月16日董事会审议通过对外捐赠议案[2] 影响说明 - 捐赠资金为自有资金，不影响业务开展和业绩[3] - 捐赠不涉及关联交易和重组，不损害股东利益[2][3]