经营范围修订 - 公司修订经营范围，新增技术服务、医学研究等一般项目及多项销售业务[2][4] - 许可项目新增医用口罩等生产及供电业务[2][4] 董事任期与会议 - 董事每届任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超六年[4] - 特定主体可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集主持[4] 董事会委员会 - 公司董事会设审计、战略、提名和薪酬与考核委员会[4] - 专门委员会成员全为董事，部分委员会独立董事占多数并任召集人[5] 利润分配 - 股东大会决议后，董事会两月内完成股利（或股份）派发[6] - 董事会审议利润分配预案需特定条件通过[6] - 年度股东大会可审议下一年中期现金分红相关上限[7] - 调整利润分配政策议案需特定条件提交股东大会审议[7] 修订流程 - 本次修订事项需提交2023年年度股东大会审议[8] - 提请股东大会授权董事会办理后续章程备案等事宜[8] - 股东大会通过后办理《公司章程》备案登记，以工商核准为准[8]

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 大博医疗科技股份有限公司的全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他有关法律法规 和规范性文件的要求，结合大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制体系建设及运行状 况有效性进行评价，具体如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，公司成立专门的内部审计部门，独立稽核，保 证有关内控制度的有效执行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性 和及时性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...

| | | | 一、审计报告…………………………………………………………第 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 15 ...

外汇交易决策 - 2024年3月29日董事会审议通过开展2024年度外汇衍生品交易议案[1] - 2024年3月27日全体独立董事同意开展交易[7] - 监事会同意在不超1000万美元额度内开展业务[8] 交易相关数据 - 交易规模任意时点余额不超1000万美元，额度内可滚动实施[1] - 实施期限自股东大会通过至2024年年度股东大会召开日[1] - 合约期限不超一年[2] 交易信息 - 交易对手为银行类金融机构[2] - 交易品种包括外汇远期、结构性远期、外汇期权等[2] 风险与管理 - 交易存在汇率波动、内控、客户违约、流动性风险[4] - 公司建立管理制度并加强人员管理和审计[5]

大博医疗科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司股 东大会决议设立董事会战略发展委员会，特制定本议事规则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会 负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员，由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任一名，由董事会选举产生，主任负责召集和 主持战略发展委员会会议。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略发展委 ...

现金管理计划 - 2024年拟用不超200,000.00万元闲置自有资金买理财产品[2] - 投资品种为安全性高、流动性好的产品，期限不超12个月[3] 决策流程 - 2024年3月相关会议审议通过现金管理议案[9][11] - 独立董事、保荐人同意该现金管理计划[10][13] 其他安排 - 授权董事长或其授权人员决策，财务部门实施[5] - 买理财产品不构成关联交易，将控风险[6][7]

会议情况 - 2023 年独立董事应参加董事会 6 次、股东大会 4 次，均亲自出席[3] - 2023 年审计委员会召开 4 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议[4] - 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议[4] 资金与制度 - 2022 年度募集资金存放与使用未发现违规和损害股东利益情形[5] - 公司已建立完善内控制度体系并有效执行[6] - 报告期内未发现公司存在大股东及关联方非经营性占用资金和对外担保事项[6][7] 决策事项 - 同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构[8][10] - 同意公司 2022 年度利润分配预案并提交股东大会审议[10] - 同意公司 2023 年度使用不超过 20 亿元暂时闲置自有资金及不超过 1.19 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[11] - 同意公司 2023 年度日常关联交易预计并提交董事会审议[12] - 同意 2023 年度日常关联交易预计议案[13] - 同意开展 2023 年度外汇衍生品交易[13] - 同意公司本次会计政策变更[13][17] - 同意大股东参股公司子公司股权暨与关联方共同投资事项[14][15] - 认为公司 2023 年半年度募集资金存放与使用合规[16] - 同意聘任陈丹荷女士为公司财务总监[18][19] - 同意公司实际控制人及其一致行动人修改部分自愿性承诺事项并提交 2023 年第三次临时股东大会审议[20][21] 其他 - 2023 年度公司信息披露真实、准确、及时、完整[23] - 建议公司关注行业政策风向，适时调整经营策略并关注并购机会[25] - 报告期内无提议召开董事会会议的情况[26] - 报告期内无提议聘请或解聘会计师事务所的情况[26] - 报告期内无聘请外部审计机构和咨询机构的情况[26]

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人作为大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，自2022年10月开始任职。在2023年的工作中，严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、 认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司股 东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、参加会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。任职期间，本人严格按 照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了所有董事会和股 东大会，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议， 并以严谨的态度行使表决权，本人对 ...

公司基本信息 - 公司于2017年9月1日首次公开发行4010万股，9月22日在深交所中小板上市[7] - 公司注册资本为41401.9506万元[9] - 公司设立时总股本320000000股，昌都市大博通商医疗投资管理有限公司、林志军、大博医疗国际投资有限公司分别认购163258449股、80807710股、75933841股，占比51.02%、25.25%、23.73%[18] - 公司股份总数41401.9506万股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 公司收购股份用于奖励职工不超已发行股份总额5%[23] - 因减少注册资本收购股份，10日内注销；因合并或股东异议收购股份，6个月内转让或注销[23] - 董事等高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[27] - 持有公司5%以上股份股东，6个月内买卖股票收益归公司[27] 股东权益与股东大会 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[31] - 股东大会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[37] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[39] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[44] 董事会与监事会 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人、副董事长1人[90] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[98] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，每6个月至少召开一次会议，应提前10日通知全体监事[129][131] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年报等[137] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[141] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可供股东分配利润的20%[147] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[160] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[168][169][170] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[175]

第一条 为规范大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司股东大会决议设立董事会提名委员会，特制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设立的专门机构，对董事会负责并报 告工作，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究 并提出建议。 大博医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员，由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由董事会从独立董事委员中选举产生，主 任负责召集和主持提名委员会会议。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人 ...