保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户13次[3] - 保荐人现场检查公司1次[4] - 保荐人发表专项意见10次[4] - 保荐人列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[3][4] - 保荐人对上市公司培训次数为0次[4] 承诺履行情况 - 公司实际控制人、股东、董监高等多项承诺均已履行[8] - 大博商通、林志雄等关于规范及减少关联交易等多项承诺均已履行[9] 监管处罚情况 - 2023年3月28日，四川监管局对公司保荐的创意信息出具警示函[10] - 2023年4月4日，西藏监管局对公司出具警示函[11] - 2023年4月11日，深交所对公司出具监管函[11] - 2023年9月22日，中国证监会对公司采取监管谈话措施[12] - 2023年10月7日，广东监管局对雄塑科技出具警示函[12] - 2023年11月16日，深圳证监局对智动力采取责令改正措施[13] - 2023年12月12日，江西监管局对中国稀土集团资源科技股份有限公司及王宏源出具警示函[14] - 2023年12月14日，河南监管局对力量钻石及相关人员出具警示函[14] - 2023年12月22日，深圳监管局对得润电子采取责令改正措施[15] - 2023年2月14日，深交所对义翘神州及相关当事人给予通报批评处分[15] - 2023年4月11日，深交所对公司保荐代表人韩昆仑、段晔给予通报批评处分[16] - 2023年9月22日，中国证监会对公司焦延延采取监管谈话措施[16] 人员变更情况 - 原保荐代表人罗耸因工作调整不再担任，赵陆胤接替[10] 整改问责情况 - 公司收到监管函件后与上市公司分析问题原因并落实整改[16] - 公司知悉对保荐代表人的纪律处分和监管措施后进行内部问责[16][17]

股本与募资 - 公司总股本为414,019,506股[2] - 非公开发行股票1200.00万股，发行价每股41.36元，募资49,632.00万元[4] - 募资净额为48,721.70万元[4] 保荐督导 - 保荐人持续督导期为2022年3月14日至2023年12月31日，已届满[5][6] - 督导期未发生重大事项，公司配合保荐工作[10][11] - 公司建立并执行信息披露制度，募资管理使用合规[13][15]

公司基本信息 - 公司股票简称为大博医疗，股票代码为002901[7] - 公司注册地址位于厦门市海沧区山边洪东路18号，邮政编码为361027[7] - 公司网址为http://www.double-medical.com，电子邮箱为ir@double-medical.com[7] 公司财务状况 - 公司2023年末总资产为463,974,086.07元，较2022年末增长17.83%[8] - 公司2023年末营业收入为15.33亿元，较2022年末下降6.90%[8] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净利润为5.90亿元，较2022年末下降36.28%[8] - 公司2023年末经营活动产生的现金流量净额为7.39亿元，较2022年末下降42.50%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.14元，较2022年下降36.36%[8] - 公司2023年稀释每股收益为0.14元，较2022年下降36.36%[8] - 公司2023年加权平均净资产收益率为1.95%，较2022年下降1.26%[8] 公司主营业务及产品 - 公司主营业务为医用高值耗材的生产、研发与销售，主要产品包括骨科创伤类植入耗材、脊柱类植入耗材、关节类植入耗材等[24] - 公司主要产品用途包括成人及儿童上、下肢、骨盆、髋部、手部及足踝等部位的病理性、创伤性骨折修复或矫形需要，以及脊柱疾患的外科治疗，颅骨骨块固定或缺损修复等外科治疗[29][30] - 公司产品包括颌面钛网、颌面接骨板、颅骨钛网等内固定系统[31] - 公司运动医学类植入耗材产品用于关节韧带损伤修复和骨科内固定[31] 公司发展战略 - 公司致力于加大海外市场布局，稳步推进国际化战略[36] - 公司面对医用高值耗材行业快速发展，聚焦主业发展，加大研发投入，加速产业创新升级[35] - 公司将继续以骨科植入性高值耗材的研发、生产和销售为主营业务，拓展医用高值耗材领域[89] - 公司计划加大研发投入力度，加快新产品开发速度，提升创新能力[89] - 公司将继续巩固在创伤、脊柱骨科耗材领域的优势，加快人工关节假体项目的推进[89] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，设立了战略、提名、薪酬与考核、审计等四个委员会[96] - 公司监事会由3名监事组成，严格履行职责，对公司财务状况、重大事项进行监督[96] - 公司建立了绩效评价与激励体系，逐步完善董事、监事及高级管理人员的绩效评价、股权激励等激励约束机制[96] 公司社会责任 - 公司积极参与精准扶贫工作，向漳州市社会福利院捐款累计400,000元，帮助改善医疗条件[150] - 公司注重环境保护和节能降耗，长期倡导绿色环保，积极履行环境责任，提高资源利用效率，推行无纸化办公[149]

业绩总结 - 2023年营收15.33亿元，同比增6.90%[5] - 2023年净利润5897.25万元，同比降36.28%[5] - 2023年扣非净利润1055.51万元，同比降88.45%[5] 其他 - 2023年监事会召开5次会议[2] - 2024年监事会将加大监督力度并加强学习[13]

会议情况 - 2024年第一次独立董事专门会议于3月27日召开，3位独立董事均参会[1] 议案审议 - 审议通过2024年度日常关联交易预计议案[2] - 审议通过2023年度募集资金使用与存放情况[3] - 审议通过2023年度关联方资金占用和对外担保情况，无违规[5] - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 审议通过2023年度利润分配预案[7] - 审议通过2024年用不超200,000.00万元闲置资金现金管理[8] - 审议通过开展2024年度外汇衍生品交易议案[9] - 审议通过2023年度内部控制自我评价报告[10] - 审议通过未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划[11]

财务审计 - 审计大博医疗2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 大博医疗于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润58,972,461.01元[1] - 2023年末合并报表未分配利润1,275,854,472.69元[1] - 2023年末母公司报表未分配利润1,283,006,609.98元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案不派现、不送股、不转增[2] - 留存未分配利润用于日常经营等[5] - 该预案需经2023年年度股东大会审议通过[10]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1]

业绩数据 - 天健所2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[1] 人员情况 - 上年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券报告注会836人[1] 风险保障 - 累计计提职业风险基金1亿以上，职业保险赔偿限额超1亿[11] 审计工作 - 2023年审计就重大事项咨询无分歧，有合理审计方案[5][6][7]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名，经董事会过半数选举产生[4] - 设主任一名，由董事会从独立董事委员选举产生[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[12] - 表决方式多样，讨论成员议题时当事人应回避[13][17] 任期与生效 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 议事规则自董事会审议通过之日起生效[16]