证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-062 大博医疗科技股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大博医疗"）于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》 的相关规定和 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年股票 期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定首次授权日为 2024 年 10 月 30 日，向符合授予条件的 682 名激励对象首次授予 713.16 万份股票期权，行 权价格为 23.89 元/份。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划简述 2024年9月27日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 <2024年股票期权激励计划（ ...

中国﹒厦门厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 关于大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 首次授予事项的 法律意见书 中国﹒厦门厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所法律意见书 关于大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 首次授予事项的法律意见书 致：大博医疗科技股份有限公司 福建天衡联合律师事务所（以下简称"本所"）接受大博医疗科技股份有限 公司（以下简称"大博医疗"、"公司"）的委托，就公司 2024 年股票期权激 励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜担任专项法律顾 问，并就本次激励计划首次授予事项（以下简称"本次授予事项"）出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 ...

截至 2024 年 10 月 16 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 4,361,800 股，占公司总股本的 1.0535%，其中最高成交价为 33.00 元/股，最低成交价为 24.37 元/股，成交总金额为人民币 131,687,589.02 元 （不含交易费用）。本次回购股份的资金来源为公司自有资金，回购价格未超过 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-058 大博医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开第 三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 35.00 元/股（含）。本次回购具 ...

关于公司股东协议转让公司股份完成过户登记的公告 信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-057 大博医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 股东名称 | 本次股份转让前 | | 本次股份转让后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | 大博商通 | 179,928,000 | 43.46 | 97,124,098 | 23.46 | | 林志雄 | 3,400,000 | 0.82 | 86,203,902 | 20.82 | | 合计 | 183,328,000 | 44.28 | 183,328,000 | 44.28 | 三、其他说明 1、公司第一大股东大博商通系公司实际控制人林志雄先生的一致行动人， 本次股份协议转让为公司第一大股东与其一致行动人之间进行的内部股份转让， 不涉及向市场减持，不触及要约收购，不会 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开第 三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 35.00 元/股（含）。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购结束时实际 回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2024 年 9 月 11 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-045）、《回购报告书》（公告编号：2024-049）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

激励计划 - 2024年9月10日审议通过2024年股票期权激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年3月8日至9月10日，核查对象为激励对象及内幕信息知情人[2] - 财务总监自查期买入股票，无内幕交易情形[5] - 235名激励对象自查期有买卖股票行为，234名无内幕交易[6] 其他 - 策划激励计划采取保密措施，未发现信息泄露[7] - 备查文件有《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等[9]

参会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人156人，代表股份348,853,574股，占比84.2602%[6] - 现场会议股东及代理人4人，代表股份347,062,611股，占比83.8276%[7] - 网络投票股东152人，代表股份1,790,963股，占比0.4326%[8] - 参加投票中小投资者152人，代表股份1,790,963股，占比0.4326%[8] 议案表决情况 - 《2024年股票期权激励计划（草案）》等三议案同意股数及占比分别为348,017,289股（99.7603%）、348,005,189股（99.7568%）、348,022,989股（99.7619%）[10][11][12] - 三议案中小投资者同意股数及占比分别为954,678股（53.3053%）、942,578股（52.6297%）、960,378股（53.6236%）[10][11][12]

会议信息 - 股东大会由董事会根据2024年9月10日决议召集，9月11日发布通知[6] - 现场会议于9月27日14:30召开，网络投票时间为9月27日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议股东（含代理人）4人，持股347,062,611股，占比83.8276%[9] - 通过网络投票股东152人，代表股份1,790,963股，占比0.4326％[9] 议案表决 - 三项股权激励相关议案均获有效表决权股份总数2/3以上通过[15][17][19] - 各议案同意股份数及中小股东同意占比明确[14][16][18]

业绩总结 - 2021 - 2023年度经审计扣非后汇总累计净利润5517.38万元[2] - 2021 - 2023年度完成三年业绩承诺的92.11%[2] - 2021 - 2023年度实际业绩完成情况在5461.50 - 5990.06万元区间[2] 股权变动 - 业绩承诺方将安德思考普3%股权无偿转让给公司[2] - 安德思考普完成工商变更，3%股权登记至公司名下[3] - 公司对安德思考普持股比例由51%增至54%[4] 业绩补偿 - 基于2021 - 2023年度业绩承诺的业绩补偿已履行完毕[3]

激励计划流程 - 2024年9月10日会议审议通过激励计划相关议案[2] - 9月11日披露激励计划草案等公告[2] - 9月11 - 20日公示激励对象名单且无异议[2] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象相关信息[4] - 激励对象符合规定条件[5][6] 公告发布 - 公告发布时间为2024年9月21日[8]