回购计划 - 公司拟用1 - 2亿元自有资金回购A股用于股权激励[2] - 回购股份价格不超35元/股，实施期限12个月内[2] 首次回购情况 - 2024年9月13日首次回购162,200股，占总股本0.04%[3] - 最高成交价25.08元/股，最低24.86元/股[3] - 成交总金额4,050,107元（不含交易费）[3]

股权结构 - 2024年9月10日广西大博商通创业投资有限公司持股179,928,000股，占总股本43.46%[1] - 2024年9月10日大博醫療國際投資有限公司持股82,926,901股，占总股本20.03%[1] - 2024年9月10日林志军持股80,807,710股，占总股本19.52%[1] - 2024年9月10日上海鑫佳盛相关基金持股8,280,000股，占总股本2.00%[2] 无限售股占比 - 2024年9月10日广西大博商通创业投资有限公司占无限售股本51.32%[3] - 2024年9月10日大博醫療國際投資有限公司占无限售股本23.65%[3] - 2024年9月10日林志军占无限售股本5.76%[3] - 2024年9月10日上海鑫佳盛相关基金占无限售股本2.36%[3] - 2024年9月10日华宝中证医疗基金占无限售股本0.93%[3] - 2024年9月10日博时医疗保健基金占无限售股本0.68%[4]

回购计划 - 拟回购金额1 - 2亿元，资金为自有资金[3][12][14] - 回购价格不超35元/股，未超董事会决议前30日均价150%[3][10] - 上限2亿预计回购571.43万股，占总股本1.3802%[3][12][19] - 下限1亿预计回购285.72万股，占总股本0.6901%[3][12][19] - 回购用于股权激励，三年未使用部分应注销[3][11][24] - 回购期限为董事会审议通过日起12个月内[3][15] - 2024年9月10日董事会审议通过回购议案，无需股东大会审议[27] - 董事会授权管理层全权办理回购相关事宜[25] - 回购方案存在价格超出上限、重大事项等实施风险[28] 股权变动 - 第一大股东将8280.3902万股（占总股本20%）转让给实控人，事项在办理中[5][23] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产负债率28.46%，货币资金9.9383086147亿元[14] - 截至2024年6月30日，总资产448303.65万元、净资产309076.25万元、流动资产293330万元[21] - 拟回购资金上限2亿，占2024年6月30日总资产、净资产、流动资产比例分别为4.46%、6.47%、6.82%[21] 其他 - 财务总监陈丹荷于2024年8月12日买入1000股公司股票[22] - 公告包含第三届董事会第十三次会议决议[30] - 公告发布时间为2024年9月11日[31]

股权激励规模 - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额10%[3] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[3] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[3] 激励计划有效期 - 股权激励计划有效期从首次授予权益日起未超10年[3] 财务审计情况 - 最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] 利润分配情况 - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[2] 激励对象限制 - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份股东或实际控制人及其亲属[2] - 激励对象不包括独立董事、监事[2] 绩效考核指标 - 绩效考核指标包括公司业绩和个人绩效指标[4] - 设定指标具有科学性和合理性[5] 股票期权行权规定 - 股票期权授权日与首次可行权日间隔不少于12个月[5] - 股票期权后一行权期起算日不早于前一行权期届满日[5] - 股票期权每期行权时限不少于12个月[5] - 股票期权每期可行权比例未超激励对象获授股票权总额50%[5] 各方意见 - 监事会认为股权激励计划利于公司发展且无损害股东利益情况[5] - 律师事务所认为公司符合实行股权激励条件[5] 表决回避 - 董事会表决草案时关联董事回避表决[6] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[6] 其他情况 - 不存在重大无先例事项[6]

会议情况 - 第三届监事会第十二次会议于2024年9月10日召开，3名监事全参加[1] 议案通过 - 《2024年股票期权激励计划（草案）》等三议案通过，前两需股东大会审议[1][3][4] 激励对象 - 激励对象为正式在职员工，无特定人员，资格合法有效[4][5] 后续安排 - 股东大会前公示激励对象，监事会会前5日披露核查及公示说明[5] 信息发布 - 相关议案内容于2024年9月11日登指定媒体及巨潮资讯网[3][4][6]

大博医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-048 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 27 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 1、股东大会届次：大博医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 9 月 10 日召开第三届董事会第 十三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开了 公司第三届董事会第十三 ...

大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 | | | | | 占本激励计划拟 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期 权数量(万份) | 授出全部权益数 | 草案公布日股 | | | | | | 量的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 罗炯 | 董事、总经理 | 9.60 | 1.20% | 0.02% | | 2 | 阮东阳 | 行政总监 | 7.20 | 0.90% | 0.02% | | 3 | 陈丹荷 | 财务总监 | 3.60 | 0.45% | 0.01% | | | 核心管理人员及核心技术（业务） | | 692.76 | 86.60% | 1.67% | | | 人员（679 | 人） | | | | | | 预留部分 | | 86.84 | 10.86% | 0.21% | | | 合计 | | 800.00 | 100.00% | 1.93% | 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-044 董事会 2024 年 9 月 11 日 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开第 三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记 的议案》。具体情况如下： 根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《国家市场监管总局关于贯彻 落实<外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247 号）的要求，公司将企业类型由"股份有限公司(台港澳与境内合资、上市）"变 更为"股份有限公司(港澳台投资、上市)"，其他信息保持不变。公司董事会授 权公司管理层向工商登记机关申请办理后续工商变更相关事宜。上述变更最终以 市场监督管理部门核准的内容为准。 特此公告。 大博医疗科技股份有限公司 大博医疗科技股份有限公司 关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大博医疗"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优 秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争 力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，按照激励与约束对等的原则，制定了《大博医疗 2024 年股票期权激励计划 （草案）》。 为保证公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利 推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-049 大博医疗科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购部分公司股份，简要情况如下： 1、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； 2、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进 行； 3、回购价格：不超过人民币 35.00 元/股（含）； 4、拟回购金额及资金来源：不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），资金来源为公司自有资金； 5、拟回购数量：在回购股份价格不超过人民币 35.00 元/股（含）的条件下， 按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 571.43 万股，约占公司目前已发 行总股本的 1.3802%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 285.72 万 股，约占公司目前已发行总股本的 0.6901%，具体回购股份的数量以回购期满或 实施完毕时 ...