大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大博医疗"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优 秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争 力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，按照激励与约束对等的原则，制定了《大博医疗 2024 年股票期权激励计划 （草案）》。 为保证公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利 推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-049 大博医疗科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购部分公司股份，简要情况如下： 1、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； 2、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进 行； 3、回购价格：不超过人民币 35.00 元/股（含）； 4、拟回购金额及资金来源：不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），资金来源为公司自有资金； 5、拟回购数量：在回购股份价格不超过人民币 35.00 元/股（含）的条件下， 按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 571.43 万股，约占公司目前已发 行总股本的 1.3802%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 285.72 万 股，约占公司目前已发行总股本的 0.6901%，具体回购股份的数量以回购期满或 实施完毕时 ...

大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 证券简称：大博医疗 证券代码：002901 大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 二〇二四年九月 大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》由 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"大博医疗""公司"或"本公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规 定制订。 二、大博医疗 2024 年股票期权激励计划（草案）（以下简称"本激励计划"） 采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民 币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 800.00 万份，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 41,4 ...

大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 证券简称：大博医疗 证券代码：002901 大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 二〇二四年九月 大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 800.00 万份，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 41,401.9506 万股的 1.93%。其中，首次授予股 票期权 713.16 万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 41,401.9506 万股 的 1.72%，占本激励计划拟授予股票期权总数的 89.15%；预留 86.84 万份，约占 本激励计划草案公布日公司股本总额 41,401.9506 万股的 0.21%，占本激励计划 拟授予股票期权总数的 10.86%。本激励计划下授予的每份股票期权拥有在满足 生效条件和生效安排的情况下，在可行权期内以行权价格购买 1 股本公司人民币 A 股普通股股票的权利。 ...

股权激励 - 董事会通过《2024年股票期权激励计划（草案）》等议案，尚需股东大会审议[1][5][6] - 公司拟定股票期权激励计划完善治理、吸引人才[2] 股份回购 - 董事会通过回购公司股份方案，资金1 - 2亿元，价格不超35元/股[10][11] 股东大会 - 董事会通过召开2024年第二次临时股东大会议案，9月27日召开[11] 公司类型变更 - 会议通过变更公司类型并办理工商变更登记的议案[12]

公司基本信息 - 公司成立于2004年8月12日，注册资本为人民币41,401.9506万元[10] - 2017年9月22日起在深交所上市，证券代码为“002901”，首次公开发行4,010万股人民币普通股股票[12] 审计报告 - 天健会计师事务所出具编号为“天健审〔2024〕713号”的《审计报告》和编号为“天健审〔2024〕714号”的《内部控制审计报告》[13] 股权激励条件 - 2023年年度报告等文件显示不存在不得实行股权激励的情形[13] - 最近一个会计年度财务会计报告和财务报告内部控制未被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告[13] 股权激励计划 - 2024年9月10日第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过股票期权激励计划相关议案[15][42][43] - 本次激励计划首次授予激励对象682人，占2023年12月31日员工总数4033人的16.91%[20] - 拟授予股票期权数量800.00万份，占草案公布日公司股本总额41401.9506万股的1.93%[26] - 首次授予股票期权713.16万股，占草案公布日公司股本总额的1.72%，占拟授予股票期权总数的89.15%[26] - 预留86.84万股，占草案公布日公司股本总额的0.21%，占拟授予股票期权总数的10.86%[26] - 公司全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额的10%[26] - 本次激励计划中任一激励对象通过全部在有效期内股权激励计划获授公司股票数量累计未超公司股本总额的1%[26] 激励对象获授情况 - 董事、总经理罗炯获授股票期权9.60万份，占本次激励计划拟授出全部权益数量的1.20%，占公布日股本总额的0.02%[29] - 行政总监阮东阳获授股票期权7.20万份，占本次激励计划拟授出全部权益数量的0.90%，占公布日股本总额的0.02%[29] - 财务总监陈丹荷获授股票期权3.60万份，占本次激励计划拟授出全部权益数量的0.45%，占公布日股本总额的0.01%[29] - 679名核心管理人员及核心技术（业务）人员获授股票期权692.76万份，占本次激励计划拟授出全部权益数量的86.60%，占公布日股本总额的1.67%[29] 计划实施流程 - 激励对象公示期不少于10天，公司将在股东大会审议前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况说明[21][45][52] - 预留权益授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超期未明确则失效[20] - 股东大会表决激励计划需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[47][58][62] 其他要点 - 激励对象资金来源为自筹，公司承诺不为其获取股票期权提供财务资助[56] - 激励对象行权需公司层面、业务单元层面、个人层面绩效考核达标并符合其他行权条件[57] - 《激励计划（草案）》主要内容符合相关法律法规和《公司章程》规定，履行了内部决策程序[58] - 《激励对象名单》存在关联董事，第三届董事会第十三次会议审议时关联董事罗炯已回避表决[60][61] - 截至法律意见书出具日，公司符合实行股权激励条件，激励对象确定、已履行程序和信息披露符合规定[62]

股权交易 - 大博商通拟转让82,803,902股（占20.00%）给林志雄，总价2,113,155,579.04元[3] - 转让前大博商通持股43.46%，林志雄持股0.82%[7] - 转让后大博商通持股23.46%，林志雄持股20.82%[7] 交易安排 - 林志雄1个月内支付2,113,155,579.04元交易对价[3] 股份锁定 - 大博商通承诺上市后36个月内不转让发行前股份[10] - 锁定期满后减持价格、时间、数量等有相关限制[10][12]

股东大会投票情况 - 参加股东大会投票股东及代理人97人，代表股份348,048,079股，占比84.0656%[5] - 现场会议股东及代理人4人，代表股份347,062,611股，占比83.8276%[6] - 网络投票股东93人，代表股份985,468股，占比0.2380%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意348,002,179股，占比99.9868%[9] - 中小投资者同意939,568股，占参会中小股东有效表决权股份95.3423%[9]

会议信息 - 股东大会由董事会根据2024年8月14日决议召集，8月16日发布通知[6] - 现场会议9月2日14:00在厦门召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 4位现场股东持有347,062,611股，占比83.8276%[9] - 93位网络股东代表985,468股，占比0.2380%[9] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意348,002,179股，占比99.9868%[14] - 中小股东表决同意939,568股，占比95.3423%[15]

会议信息 - 大博医疗2024年第四次独立董事专门会议8月23日通知，8月26日召开[1] - 会议由肖伟召集主持，3位独立董事均参会[1] 审查结果 - 2024年半年度关联方资金占用和对外担保审查3票同意[2] - 未发现大股东及关联方非经营性占资和对外担保事项[2][3] - 2024年半年度募集资金存放与使用审查3票同意[4] - 募集资金使用无违规和损害股东利益情形[4] - 同意《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》并提交董事会[4]