公司基本信息 - 公司成立于2004年8月12日，注册资本为人民币41,401.9506万元[10] - 2017年9月22日起在深交所上市，证券代码为“002901”，首次公开发行4,010万股人民币普通股股票[12] 审计报告 - 天健会计师事务所出具编号为“天健审〔2024〕713号”的《审计报告》和编号为“天健审〔2024〕714号”的《内部控制审计报告》[13] 股权激励条件 - 2023年年度报告等文件显示不存在不得实行股权激励的情形[13] - 最近一个会计年度财务会计报告和财务报告内部控制未被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告[13] 股权激励计划 - 2024年9月10日第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过股票期权激励计划相关议案[15][42][43] - 本次激励计划首次授予激励对象682人，占2023年12月31日员工总数4033人的16.91%[20] - 拟授予股票期权数量800.00万份，占草案公布日公司股本总额41401.9506万股的1.93%[26] - 首次授予股票期权713.16万股，占草案公布日公司股本总额的1.72%，占拟授予股票期权总数的89.15%[26] - 预留86.84万股，占草案公布日公司股本总额的0.21%，占拟授予股票期权总数的10.86%[26] - 公司全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额的10%[26] - 本次激励计划中任一激励对象通过全部在有效期内股权激励计划获授公司股票数量累计未超公司股本总额的1%[26] 激励对象获授情况 - 董事、总经理罗炯获授股票期权9.60万份，占本次激励计划拟授出全部权益数量的1.20%，占公布日股本总额的0.02%[29] - 行政总监阮东阳获授股票期权7.20万份，占本次激励计划拟授出全部权益数量的0.90%，占公布日股本总额的0.02%[29] - 财务总监陈丹荷获授股票期权3.60万份，占本次激励计划拟授出全部权益数量的0.45%，占公布日股本总额的0.01%[29] - 679名核心管理人员及核心技术（业务）人员获授股票期权692.76万份，占本次激励计划拟授出全部权益数量的86.60%，占公布日股本总额的1.67%[29] 计划实施流程 - 激励对象公示期不少于10天，公司将在股东大会审议前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况说明[21][45][52] - 预留权益授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超期未明确则失效[20] - 股东大会表决激励计划需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[47][58][62] 其他要点 - 激励对象资金来源为自筹，公司承诺不为其获取股票期权提供财务资助[56] - 激励对象行权需公司层面、业务单元层面、个人层面绩效考核达标并符合其他行权条件[57] - 《激励计划（草案）》主要内容符合相关法律法规和《公司章程》规定，履行了内部决策程序[58] - 《激励对象名单》存在关联董事，第三届董事会第十三次会议审议时关联董事罗炯已回避表决[60][61] - 截至法律意见书出具日，公司符合实行股权激励条件，激励对象确定、已履行程序和信息披露符合规定[62]

大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 | | | | | 占本激励计划拟 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期 权数量(万份) | 授出全部权益数 | 草案公布日股 | | | | | | 量的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 罗炯 | 董事、总经理 | 9.60 | 1.20% | 0.02% | | 2 | 阮东阳 | 行政总监 | 7.20 | 0.90% | 0.02% | | 3 | 陈丹荷 | 财务总监 | 3.60 | 0.45% | 0.01% | | | 核心管理人员及核心技术（业务） | | 692.76 | 86.60% | 1.67% | | | 人员（679 | 人） | | | | | | 预留部分 | | 86.84 | 10.86% | 0.21% | | | 合计 | | 800.00 | 100.00% | 1.93% | 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公 ...

大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 证券简称：大博医疗 证券代码：002901 大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 二〇二四年九月 大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》由 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"大博医疗""公司"或"本公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规 定制订。 二、大博医疗 2024 年股票期权激励计划（草案）（以下简称"本激励计划"） 采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民 币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 800.00 万份，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 41,4 ...

股权交易 - 大博商通拟转让82,803,902股（占20.00%）给林志雄，总价2,113,155,579.04元[3] - 转让前大博商通持股43.46%，林志雄持股0.82%[7] - 转让后大博商通持股23.46%，林志雄持股20.82%[7] 交易安排 - 林志雄1个月内支付2,113,155,579.04元交易对价[3] 股份锁定 - 大博商通承诺上市后36个月内不转让发行前股份[10] - 锁定期满后减持价格、时间、数量等有相关限制[10][12]

股东大会投票情况 - 参加股东大会投票股东及代理人97人，代表股份348,048,079股，占比84.0656%[5] - 现场会议股东及代理人4人，代表股份347,062,611股，占比83.8276%[6] - 网络投票股东93人，代表股份985,468股，占比0.2380%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意348,002,179股，占比99.9868%[9] - 中小投资者同意939,568股，占参会中小股东有效表决权股份95.3423%[9]

会议信息 - 股东大会由董事会根据2024年8月14日决议召集，8月16日发布通知[6] - 现场会议9月2日14:00在厦门召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 4位现场股东持有347,062,611股，占比83.8276%[9] - 93位网络股东代表985,468股，占比0.2380%[9] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意348,002,179股，占比99.9868%[14] - 中小股东表决同意939,568股，占比95.3423%[15]

应收账款 - 伽俐略（厦门）科技2024年初67.23万，累计25.75万，期末92.98万[2] - 杭州隐力科技2024年初24.20万，累计19.45万，期末43.65万[2] - Double Medical Chile SpA 2024年初3094.93万，累计637.07万，偿还42.27万，期末3689.73万[2] - 百齿泰（厦门）医疗2024年初474.77万，累计531.91万，偿还994.71万，期末11.97万[4] - 博益宁（厦门）医疗2024年初352.37万，累计888.90万，偿还884.95万，期末356.32万[4] - 卓迈康（厦门）医疗2024年初52.97万，累计1223.86万，偿还193.58万，期末1083.25万[4] - 深圳沃尔德外科医疗2024年初535.48万，累计1380.02万，偿还870.36万，期末1045.14万[4] - 喀秋莎（厦门）医疗期初112.54万，增加206.01万，期末0.51万，总计318.04万[5] - 长沙喀秋莎医疗期初534.56万，增加332.93万，期末534.01万，总计333.48万[5] - 百迈思（厦门）医疗期初110.39万，增加57.34万，期末13.74万，总计153.99万[5] 其他应收款 - 伽俐略（厦门）科技2024年期初期末均为0.10万[2] - 百齿泰（厦门）医疗2024年初4867.32万，累计2050.77万，偿还419.37万，期末6498.72万[4] - 博益宁（厦门）医疗2024年初198.98万，累计6452.47万，偿还6651.45万[4] - 厦门博创中安医疗期初13.36万，增加200.25万，期末213.61万[5] - 厦门大博精工微创科技期初3.44万，增加1038.38万，期末1041.82万[5] - 深圳沃尔德外科医疗期初205.85万，增加4032.69万，期末4238.54万[5] - 施爱德（厦门）医疗期初319.14万，增加3123.08万，期末2407.16万，另有1035.06万[5] 预付账款 - Spinendos GmbH期初461.27万，期末11.59万，减少449.68万[5] 款项总计 - 所有款项总计期初14896.37万，增加26805.90万，期末21753.92万，另有19948.35万[5] 款项往来 - 各子公司及关联方款项往来主要为资金拆借等[5]

会议信息 - 大博医疗2024年第四次独立董事专门会议8月23日通知，8月26日召开[1] - 会议由肖伟召集主持，3位独立董事均参会[1] 审查结果 - 2024年半年度关联方资金占用和对外担保审查3票同意[2] - 未发现大股东及关联方非经营性占资和对外担保事项[2][3] - 2024年半年度募集资金存放与使用审查3票同意[4] - 募集资金使用无违规和损害股东利益情形[4] - 同意《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》并提交董事会[4]

会议情况 - 大博医疗第三届董事会第十二次会议于2024年8月27日召开，7名董事全参会[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》等4项议案[1][3][4][5] 报告查询 - 相关报告及公告于2024年8月29日指定媒体及巨潮资讯网可查[2][4][5]

单位：万元 项 目 年初余额 本期计提 本期转回 本期转销 期末余额 信 用 减 值损失 应收账款坏账准备 4,075.20 -318.67 49.72 3,706.81 其他应收款坏账准备 1,107.87 41.95 1,149.82 资 产 减 值损失 存货跌价准备 2,844.48 1,726.60 672.36 3,898.72 商誉减值准备 647.31 65.66 712.97 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-038 大博医疗科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开第 三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，为真实、 准确地反映公司截至2024年6月30日的 ...