募集资金情况 - 公司非公开发行1200.00万股A股，发行价每股41.36元，募集资金49632.00万元，净额48721.70万元，2022年2月24日到账[11] - 截至2023年12月31日，4个募集资金专户合计余额24320314.08元[17][19] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入37125.95万元，利息收入净额320.34万元[13] - 本期项目投入9812.60万元，利息收入净额328.54万元[13][15] - 截至期末累计项目投入46938.55万元，利息收入净额648.88万元[15] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，合计金额6100.00万元，本年收益68.59万元[24] 各项目投资情况 - 骨科植入性耗材产线扩建项目承诺投资24721.70万元，截至期末累计投入24825.90万元，投资进度100.42%，本年度实现效益718.55万元[29] - 口腔种植体生产线建设项目承诺投资10000.00万元，本年度投入5744.72万元，截至期末累计投入8056.56万元，投资进度80.57%[29] - 补充流动资金承诺投资14000.00万元，截至期末累计投入14056.09万元，投资进度100.40%[29] 其他事项 - 2022年3月17日公司同意增加百齿泰公司为口腔种植体生产线建设项目实施主体，并向其增资2700.00万元[25] - 2022年4月15日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额14033.68万元[30] - 骨科植入性耗材产线扩建项目尚处于投产初期，未达到预期效益[30]

人员数据 - 天健所上年末合伙人数量为238人[1] - 天健所上年末注册会计师数量为2,272人[1] - 天健所上年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量为836人[1] 业绩数据 - 天健所2023年业务收入总额为34.83亿元[1] - 天健所2023年审计业务收入为30.99亿元[1] - 天健所2023年证券业务收入为18.40亿元[1] 用户数据 - 天健所2023年上市公司客户家数为675家[1] - 天健所2023年上市公司审计收费总额为6.63亿元[1] - 公司同行业上市公司中天健所审计客户家数为513家[2] 其他事项 - 2023年4月28日公司审议通过续聘天健所为2023年度审计机构议案，5月26日股东大会审议通过[2]

募集资金情况 - 公司非公开发行1200.00万股A股，发行价每股41.36元，募集资金49632.00万元，净额48721.70万元[1] - 2023年公司可使用不超过11900.00万元闲置募集资金进行现金管理[10] - 募集资金总额为48721.70万元[25][26][27] 项目投入与结余 - 截至期初累计项目投入37125.95万元，利息收入净额320.34万元[3] - 本期项目投入9812.60万元，利息收入净额328.54万元[4] - 截至期末累计项目投入46938.55万元，利息收入净额648.88万元，应结余和实际结余均为2432.03万元[4] - 2023年12月31日公司4个募集资金专户合计余额24320314.08元[6][8] 募投项目情况 - 骨科植入性耗材产线扩建项目累计投入24825.90万元，投资进度100.42%，本年度实现效益718.55万元[25] - 口腔种植体生产线建设项目累计投入8056.56万元，投资进度80.57%[26] - 补充流动资金项目累计投入14056.09万元，投资进度100.40%[26] - 公司募投项目中补充流动资金14000.00万元无法单独核算效益[12] 项目先期投入与置换 - 2022年4月15日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额14033.68万元[26] - 骨科植入性耗材产线扩建项目先期投入12859.45万元[26] - 口腔种植体生产线建设项目先期投入1174.23万元[26] 其他事项 - 2022年公司增加百齿泰公司为口腔种植体项目实施主体，并增资2700.00万元[14] - 天健会计师事务所认为公司2023年度募集资金报告如实反映情况[17] - 中信证券认为公司严格执行专户存储和监管协议，使用情况与披露一致[19] - 骨科植入性耗材产线扩建项目尚处投产初期，未达预期效益[26]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年4月29日13:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年4月24日[4] - 审议18项提案，含年度董事会、监事会工作报告等[7][8] - 普通决议议案需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[9] - 普通股投票代码为“362901”，投票简称为“大博投票”[27] 登记与参会信息 - 出席登记分个人和法人股东，需提供相关证件及材料复印件[10][11] - 现场登记时间为2024年4月26日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，信函或传真15:00前送达[11] - 登记地点为厦门市海沧区山边洪东路18号公司证券部[12] - 现场会议联系人黄舒婷，电话0592 - 6083018，传真0592 - 6082737[12] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[13] 投票时间与方式 - 深交所交易系统投票时间为2024年4月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00，需身份认证，凭服务密码或数字证书登录投票[30] - 全部议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权[27] - 对总议案投票视为对其他议案表达相同意见，重复投票以第一次有效为准[27]

新策略 - 开展外汇衍生品交易规避外汇风险，降低汇兑损益影响[1] - 合约期限不超一年，金额不超1000万美元[2] - 交易对手为银行类金融机构，品种含外汇远期等[2] - 实施期限至2024年年度股东大会召开日[2] 风险管理 - 加强应收账款管理，降低客户违约风险[7] - 外汇衍生品交易存在汇率波动、内控等风险[5] 制度保障 - 已建立《外汇衍生品交易业务管理制度》[4][6][8] - 开展外汇衍生品交易具有可行性[8]

业绩数据 - 2023年度营业总收入为15.33亿元，净利润为5897.25万元，基本每股收益0.14元[4] - 截至2023年12月31日，总资产为46.40亿元，净资产为30.58亿元[4] - 2023年末合并报表未分配利润为12.76亿元，母公司报表未分配利润为12.83亿元，期末可供分配利润为12.76亿元[5] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 薪酬与授信 - 独立董事年薪为10万元（税前）[12] - 2024年度拟向金融机构申请不超过19.20亿元的综合授信额度，有效期一年[13] 议案通过情况 - 会议以7票赞成通过《2023年度总经理工作报告》[1] - 会议以7票赞成通过《2023年度董事会工作报告》[2] - 会议以7票赞成通过《2023年度财务决算报告》[4] - 会议以7票赞成通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，续聘天健会计师事务所为财务报告审计机构，聘任期一年[9] - 会议以7票赞成通过《关于2024年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意使用累计不超过200,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理[17] - 会议以4票赞成通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[19] - 会议以7票赞成通过《关于开展2024年度外汇衍生品交易的议案》，公司可在任意时点余额不超过1000万美元额度内开展外汇衍生品业务[20] - 会议以7票赞成通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》[22] - 会议以7票赞成通过《2023年度年审会计师履职情况评估报告》[22] - 会议以7票赞成通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》[23] - 会议以7票同意通过《关于公司未来三年（2023年 - 2025年）股东分红回报规划的议案》[23] - 会议以7票赞成通过《关于修订<公司章程>的议案》[25] - 《关于修订<董事会战略发展委员会议事规则>的议案》以7票赞成通过[31] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》以7票赞成通过[31] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》须提交2023年年度股东大会审议且以7票同意通过[32] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》以7票赞成通过[33] 其他事项 - 《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024年3月）》于指定媒体及巨潮资讯网刊登[31] - 公司2023年年度股东大会定于2024年4月29日召开[33]

一、公司制订股东回报规划考虑的因素 基于公司未来的发展战略，综合考虑公司的盈利能力、经营模式、发展阶段、 投资资金需求、现金流状况、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素， 平衡股东的投资回报和公司未来发展的资金需要，建立科学、稳定、持续的利润 分配机制，确保利润分配的合理性及连续性。 二、公司利润分配政策的基本原则 大博医疗科技股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划 为完善和健全大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政 策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透 明度和可操作性，积极回报投资者、充分保障投资者的合法权益，引导投资者树 立长期投资和理性投资理念。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红（2023 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2023]61 号） 和《公司章程》等相关文件、制度的规定，并综合公司未来的经营发展规划、盈 利能力、现金流量状况等因素，制定了《未来三年（2023-2025 年）股东分红回 报规划》（ ...

大博医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，遵照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"） 及《大博医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司引入独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第五条 独立董事 ...

会议组织 - 定期或不定期召开，提前三天通知并提供资料，一致同意可不受限[2] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[7] - 由董事会秘书组织，协商一致可另委托他人[7] 会议表决 - 一人一票，审议事项过半数同意通过[7] 会议档案 - 保存期限为十年[10] 会议记录 - 制作会议记录，出席独立董事和记录人签字确认[8] 审议事项 - 关联交易等事项经审议过半数同意后提交董事会[4] - 行使特别职权前经审议过半数同意[4] 履职支持 - 公司为独立董事履职提供条件、人员支持，定期通报运营情况[10] 制度生效 - 经股东大会审议通过生效，修改亦同[13]

减持计划 - 大博国际计划减持不超10350487股，占总股本2.5%[1] - 实际减持9137389股，占总股本2.21%[1] 减持方式及价格 - 集中竞价交易减持857389股，占比0.21%，均价38.80元[2] - 大宗交易减持8280000股，占比2.00%，均价27.91元[3] 持股变化 - 减持前持股92064290股，占总股本22.24%[3] - 减持后持股82926901股，占总股本20.03%[3] 其他情况 - 减持股份来源为首次公开发行前持股[3] - 减持符合规定，未超计划，期限已届满[4] - 本次减持不导致控制权变更和影响经营[4]