证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-112 东莞铭普光磁股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 5 日以邮件、微信等方式发出。 2、本次监事会会议于 2023 年 8 月 16 日召开，以现场表决方式进行表决。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》；同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、审议《关于公司控股股东及其 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，美元为主的外汇汇率震荡幅度 不断加大，外汇市场风险显著增加。为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力， 更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，因此开展外 汇衍生品交易业务，加强公司外汇风险管理，有效降低外汇市场波动对公司经营 产生的负面影响。 二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述 1、主要涉及币种及业务品种 公司的外汇衍生品交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算 货币相同的币种，主要外币币种有美元等。公司开展的外汇衍生品交易主要是指 货币互换、双币种存款、远期结售汇等产品或上述产品的组合。对应基础资产包 括汇率、利率、货币或上述资产的组合。公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成 本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为 与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、 规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 2、额度规模 根据公司实际业务发展情况，公司及控 ...

| 非经营性资金 | | | 上市公司核算 | 年期初占用资金 2023 | 年半年度占用 2023 | 2023 年半年 度占用资金 | 年半年度偿还 2023 | 年半年度期 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | | | 累计发生金额（不 | | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 占用 | | | 的会计科目 | 余额 | 含利息） | 的利息（如 | 累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 现大股东及其 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前大股东及其 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 附属企业 | ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-111 东莞铭普光磁股份有限公司 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告摘要》和同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告全文》。 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 5 日以邮件、微信等方式发出。 2、本次董事会会议于 2023 年 8 月 16 日召开，以现场及通讯表决方式进行 表决。 ...

东莞铭普光磁股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规和 规范性文件及《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我 们对公司第四届董事会第二十九次会议相关事项进行了认真审阅与核查，基于独 立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的 独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的规定，我们对 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况进行了核查和监督，现将有关情况说明如下： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的 情况。 2、报告期内，公司对全资及控股子公司实际发生担保金额为 7,105.28 万元， 公司累计对全资及控股子公司担保金额为 18,266.36 万元。被担保对象为公司的 全资及控股子公司， ...

1、减持股东名称：杨先进 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-110 东莞铭普光磁股份有限公司 关于控股股东减持计划预披露的公告 公司控股股东杨先进先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 78,909,738 股（占本公司总股本比例 37.31%）的控股股东 杨先进先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内以集中竞价交 易方式减持本公司股份数不超过 2,115,200 股（占本公司总股本比例 1%）。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东杨先进 先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 2、公司控股股东杨先进先生目前持有公司股份数 78,909,738 股，占公司股 份总数的 37.31%，全部为首次公开发行股票并上市前持有的股份及上市后送转 的股份。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：自身资金需求。 2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份 ...

业绩与财务 - 2022年半年度归属于上市公司股东净利润为4,201.45万元，其中投资收益为1,733.15万元，扣非后净利润为2,234.66万元 [3] - 2023年上半年净利润较去年同期下降，主要原因是新业务推广期间费用增加，以及股权激励计划相关成本费用影响约796万元 [3] 业务转型与战略 - 公司从单一To B业务向"To B+To C"双业务战略转型，加大新业务推广 [3] - 未来几年，公司将继续沿主业发展布局，重点布局光伏新能源领域和光通讯领域 [4] - 公司在光通讯领域有全产业链布局，未来将以高速率产品为主要发展方向 [4] 光伏储能市场 - 公司已形成光伏用PFC电感、共模电感、电源变压器、PLC变压器和塑封逆变电感等系列产品矩阵，适用于50VA至500KVA的光伏并网和储能逆变器 [3] - 公司在2013年便布局高端磁性元器件、汽车电子、充电桩、新能源光伏发电、储能等国家战略重点产业和新兴产业 [3] 光模块与充电桩 - 公司400G光模块已批量出货，800G光模块正在研发中 [4] - 公司磁性元器件可用于充电桩领域，已开发出适用于直流充电桩DC-DC模块的主变压器、谐振电感产品 [4] - 公司已与头部充电桩企业建立合作关系 [4] 海外布局 - 公司2019年在越南设立制造中心，未来将根据市场需求适时增加海外投资 [4] 研发与创新 - 公司将持续保持研发投入及资本投入，整合内外部资源，以技术创新和产品创新驱动新能源市场发展 [3]

财务表现 - 2022年公司实现营业收入23.23亿元，同比增长4.00% [2] - 2022年归属于母公司净利润为6,887.78万元，同比上升218.77%，实现扭亏为盈 [2] - 2022年研发投入金额1.10亿元，同比增长14.62%，占营业收入的4.74% [5] 产品与技术 - 光通信产品包括光器件及光模块系列，广泛应用于信息通信和数据中心领域 [3] - 磁性元器件产品包括网络变压器、高频电源变压器、电感等，广泛应用于计算机、信息通信、新能源发电等领域 [4] - 公司已成功研发FTTR相关产品，并开始批量供应 [7] - 400G光模块已批量出货，800G光模块在加紧研发中 [7] 市场与客户 - 主要客户包括华为、中兴、烽火通信、诺基亚、三星电子等通信设备制造商 [5] - 在光伏储能领域，主要客户包括华为、Enphase、阳光电源等知名逆变器厂商 [5] - 公司与中国电信研究院合作开发液冷安全技术的通信用安全智能光储系统 [3] 研发与创新 - 2022年公司及其子公司拥有有效专利341项，其中发明专利47项 [5] - 公司参与起草、修订的国标、行标、团体标准、技术规范60多项，其中公布实施27项 [5] - 公司持续关注CPO（光电共封装）技术，并形成较多技术储备 [11] 战略与未来规划 - 公司未来将围绕“科技创新+先进制造”、“数字化+新能源”、“To B+To C”三个方向展开 [8][9] - 新能源产业是公司第二个战略核心业务，计划从便携式储能电源、数据中心储能系统等方面进行布局 [10] - 公司将继续深耕光、磁、电源技术，拓展技术产品的应用领域 [9] 市场前景 - 2025年全球新能源车用磁性元件规模预计达到234亿元，期间CAGR达27.79% [6] - 2025年我国液冷数据中心市场规模预计突破1200亿元 [6] - 2026年全球光通信器件市场规模预计达到145亿美元 [7] 其他 - 公司旗下电商平台特易网上商城累计个人和企业注册用户已超万户，GMV突破1000万 [9] - 公司目前在越南有工厂，后续会根据需求布局其他国家的工厂 [11]

营业收入与净利润 - 2023年第一季度营业收入为5.29亿元，同比增长1.65%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为567.52万元，同比下降72.70%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为528,647,411.31元，同比增长1.65%[27] - 公司2023年第一季度净利润为5,940,832.50元，同比下降68.89%[28] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为5,675,189.54元，同比下降72.71%[28] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.0269元，同比下降72.83%[29] - 公司2023年第一季度综合收益总额为4,806,602.42元，同比下降74.62%[29] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为4,397,764.11元，同比下降78.53%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.36亿元，同比增长210.85%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-2354.53万元，同比改善57.01%[13] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为135,927,087.90元，相比去年同期的-122,622,762.58元有显著改善[31] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-23,545,346.54元，相比去年同期的-54,774,758.84元有所减少[31] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-134,184,742.42元，相比去年同期的184,105,148.55元大幅下降[31] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为164,491,007.77元，相比去年同期的158,077,121.25元有所增加[31] - 公司2023年第一季度收到的税费返还为18,801,506.78元，相比去年同期的15,331,998.26元有所增加[31] - 公司2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为88,198,427.22元，相比去年同期的103,543,557.39元有所减少[31] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为287,753,651.73元，相比去年同期的467,260,961.74元大幅减少[31] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流入小计为126,494,000.00元，相比去年同期的373,890,723.61元大幅减少[31] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流出小计为260,678,742.42元，相比去年同期的189,785,575.06元有所增加[31] 资产负债与权益 - 在建工程增加至1277.19万元，同比增长117.36%[9] - 短期借款减少至1.79亿元，同比下降36.30%[9] - 应付票据增加至1.99亿元，同比增长73.90%[9] - 合同负债增加至668.25万元，同比增长210.32%[9] - 公司流动资产合计为1,812,282,537.44元，较上期增长2.67%[24] - 公司应收账款为625,178,800.05元，较上期增长9.89%[24] - 公司存货为606,424,482.12元，较上期下降4.85%[24] - 公司短期借款为178,546,705.50元，较上期增长57.03%[24] - 公司应付账款为585,747,443.63元，较上期增长11.74%[24] - 公司流动负债合计为1,469,346,345.38元，较上期增长6.28%[25] - 公司长期借款为80,000,000.00元，较上期下降36.25%[25] - 公司归属于母公司所有者权益合计为1,096,402,672.23元，较上期下降1.65%[25] 财务费用与投资收益 - 财务费用增加至836.75万元，同比增长204.73%[11] - 投资收益减少至115.63万元，同比下降93.06%[11] - 公司2023年第一季度财务费用为8,367,532.01元，同比增长204.78%[28] - 公司2023年第一季度投资收益为1,156,284.00元，同比下降93.06%[28] 股东与股权结构 - 公司普通股股东总数为33,715人[15] - 公司实际控制人杨先进持股比例为38.20%，持股数量为80,678,138股[15] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过45,500万元，发行股票数量不超过6,300万股[17] - 公司2022年股票期权与限制性股票激励计划授予权益总计为534万份，占公司股本总额的2.54%[19] - 公司2023年限制性股票激励计划授予限制性股票数量为30万股，授予价格为7.43元/股[21] - 公司已完成部分限制性股票回购注销，涉及300,000股[20] - 公司向特定对象发行股票的募投项目包括光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目、车载BMS变压器产业化建设项目等[17] - 公司向特定对象发行股票申请文件已获深交所受理，尚需通过深交所审核和中国证监会同意注册[18] - 公司注册资本工商变更登记正在办理中[20] 研发费用与营业成本 - 公司2023年第一季度营业总成本为531,894,724.01元，同比增长1.36%[28] - 公司2023年第一季度研发费用为28,199,371.50元，同比增长16.88%[28] 其他 - 公司2023年第一季度报告未经审计[32]

公司基本信息 - 公司股票简称为"铭普光磁"，股票代码为002902[6] - 公司注册地址位于广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号1号楼[7] - 公司网址为https://www.mnc-tek.com/[7] 公司财务表现 - 公司2022年度分红派息方案为向全体股东每10股派发现金红利0.33元[2] - 公司2022年营业收入为23.23亿元，较2021年增长4.00%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为6887.8万元，较2021年增长218.77%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-3.43亿元，较2021年下降141.07%[8] - 公司2022年基本每股收益为0.3276元，较2021年增长218.65%[8] - 公司2022年加权平均净资产收益率为6.62%，较2021年增长12.22%[8] - 公司2022年末总资产为28.92亿元，较2021年末增长2.13%[8] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为10.78亿元，较2021年末增长7.22%[8] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，存在持续经营能力不确定性[8] 产品及市场 - 公司主要产品包括磁性元器件、光通信产品、各类电源产品及新能源系统[17] - 磁性元器件主要包括网络变压器、高频电源变压器、电感等系列产品，广泛应用于多个领域[17] - 光通信产品涵盖传送网、接入网、无线网、数通网相关产品，广泛应用于信息通信和数据中心领域[18] - 电源产品及新能源系统包括电源适配器、充电器、移动储能电源、通信供电系统等，应用于各种设备和场景[19][20] 研发与技术 - 公司在磁性元器件领域率先成功研制了片式网络变压器，并实现全自动化量产[22] - 公司已成功研发了新能源设备用灌封电感、共模/差模电感、贴装变压器等磁性器件，及通信用光伏供电系统、通信基站光储系统、便携式户外储能电源等系列产品[22] - 公司在汽车电子领域不断加强车载相关高端磁性元件产品的研发及投入，成为国内外主流车企及汽车电子厂商的正式供应商[22] 市场预测 - 2021年全球新能源车用磁性元件规模为88亿元，预计到2025年将达到234亿元，CAGR达27.79%[14] - 2023年全球光通信器件市场规模将达到107.7亿美元，到2026年将达到145亿美元[14] - 2025年我国电源市场规模预计将增至5,400亿元，年复合增长率约10.7%[16] 公司战略与发展 - 公司加大在新产品、新项目方面的研发投入及人才储备[27] - 公司推进营销模式创新，完善产业布局，建立电商平台，升级品牌[27] - 公司提升研发效能，向支持数字化、新能源的增量市场拓展市场空间[27] - 公司积极布局新业务领域，构成公司的战略远景[27] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，不断完善公司治理结构[108] - 公司通过多种渠道与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解，同时确保披露信息的公平[115] - 公司将继续履行社会责任，为中国经济高质量发展贡献力量[196]