证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-029 广州集泰化工股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，具体情况如下： 根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确地反 映公司的资产状况和财务状况和经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行 了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，拟对 2023 年度可能发生资产减值 损失的相关资产计提减值准备并核销部分资产。 经测试，2023 年度公司拟计提各项资产减值准备合计 860.77 万元，拟进行 核销资产合计 495.57 万元。 一、2023 年度计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）2023 年度计提资产减值准备及核销 ...

广州集泰化工股份有限公司 章程 (2024 年 4 月) | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股 份 3 | | | 第一节 3 | 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 股东大会的召开 19 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 董事会 27 | | | 第一节 董事 27 | | | 第二节 董事会 31 | | | 第三节 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 39 | | | 第七章 监事会 42 | | | 第一节 监事 42 | | | 第二节 监事会 43 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | | 第一节 财务会计制度 44 | | | 第二节 内部审计 48 | | | ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-031 广州集泰化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司于 2020 年 10 月获得中国证券监督管理委员会出具的 《关于核准广州集泰化工 股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可字[2020]2581 号文核准，本公司非公开发 行 32,715,375 股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 9.17 元，共募集资金总额为人民币 299,999,988.75 元，扣除保荐承销费用人民币 19,000,000.00 元（含增值税）后（应支付保荐 ...

人员与业绩 - 截止2022年底，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人[1] - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元[2] - 2022年上市公司审计客户248家[2] 监管与风险 - 近三年天职国际受监督管理措施8次、自律监管措施1次[5] - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[6] 审计相关 - 2023年续聘天职国际为审计机构[3] - 2023年审计无重大分歧[9] - 实施项目组内部和独立复核程序[10][11]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] 现金分红条件 - 现金分红需满足可分配利润为正等4个条件[5] 分红比例 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[7] 分红安排 - 上半年经营现金流净额高于净利润时可中期现金分红[5] 决策流程 - 利润分配预案由董事会提出，需经全体董事过半数表决通过[9] - 股东大会审议现金分红方案需过半数通过，股票股利等需三分之二以上通过[10] - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[10]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入133,239.73万元，较上年下降8.13%[3] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润1,024.07万元，较上年增长0.49%[3] - 报告期末公司总资产为196,620.07万元，较上年末增长3.93%[3] - 报告期末归属于上市公司所有者权益合计为85,191.93万元，较上年末减少0.28%[3] 公司治理 - 2023年公司董事会召开15次会议，审议通过61项议案[5] - 2023年公司董事会提请召开1次年度股东大会、3次临时股东大会，审议通过22项议案[6] - 报告期内董事会战略与发展委员会召开1次会议[8] - 报告期内董事会审计委员会召开3次会议[8] - 报告期内董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[9] - 报告期内董事会提名委员会召开1次会议[11] 信息披露与投资者关系 - 报告期内公司通过指定媒体披露189份公告文件，含4份定期报告及91份临时公告[13] - 报告期内公司开展5次投资者关系交流活动，在深交所互动易回答投资者提问68次[16] 融资与投资 - 2023年公司非公开发行项目获批，发行新股26,092,671股，募集资金16,960.24万元，发行后总股本增至398,845,123股[17][18] - 报告期内公司向珠海格莱利增资2,860.35万元[18] - 从化兆舜投资建设“高端新材料智造基地项目”，投资项目稳步推进[18] 分红情况 - 2022年公司以371,662,046股为基数，每10股派0.50元现金，派发现金红利18,583,102.30元[20] - 2022 - 2020年现金分红金额分别为18,583,102.30元、18,392,862.85元、39,837,864.30元，现金分红比例分别为182.35%、36.29%、35.65%[22] 未来展望 - 2024年公司董事会将提升规范运作水平，完善法人治理结构，组织人员参加法规培训[23][24][25] - 2024年公司将聚焦主营业务，扩大新能源等领域业务布局，提高国内外市场占有率[26] - 公司筹划第四期员工持股计划，相关议案已通过审议[19] - 公司将推进工业类用胶、建筑类用胶、水性涂料业务发展[27] - 公司将通过多种方式增强产品竞争力和市场影响力[27] - 公司将加速推动安徽安庆和从化项目建设扩充产能[27] - 公司将提升数字化、智能化管理水平降本增效[27] - 公司将优化组织架构搭建人才梯队[27] - 公司董事会将提升信息披露水平避免违规情形[28] - 公司董事会将加强投资者权益保护工作[29] - 公司董事会将通过多种方式与投资者沟通交流[29] - 公司董事会将完善利润分配政策加强股东回报[30] - 公司董事会将综合多因素制定现金分红方案[30]

广 州 集 泰 化 工 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]30629-4 号 ll 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告 内部控制审计报告 天职业字[2024] 30629-4 号 广州集泰化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 州集泰化工股份有限公司(以下简称集泰股份)2023年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是集泰股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

广州集泰化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《广州集泰化 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广州集泰化工股份有限公 司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）等 规定，广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职责。现将审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、会计师事务所的名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：1988 年 12 月 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 5、首席合伙人：邱靖之 项目合伙人：颜艳飞 三、2023 年度会计师事务所履职情况 在执行公司 2023 年度审计的过程中 ...

广 州 集 泰 化 工 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]30629-3 号 目 录 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 -- -1 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码: 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]30629-3 号 广州集泰化工股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广州集泰化工股份有限公司(以下简称"集泰股份")《广州集泰化工股 份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 集泰股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《广州集泰化工股份 有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并保 ...

会计政策变更 - 公司2024年4月17日审议通过会计政策变更议案[2] - 按要求依据多项准则及公告调整会计政策[2][3][4] 数据变化 - 2022年12月31日，变更后递延所得税资产增2073265.26元，达13462091.29元[9] - 2022年12月31日，变更后资产总额增2073265.26元，达1891867259.68元[9] - 2022年12月31日，变更后负债总额增2046329.83元，达1037217565.57元[9] - 2022年度，变更后净利润增27888.98元，达10195678.94元[10] 其他 - 会计政策变更对财务无重大影响[2][10][12][13] - 审计、董事会、监事会均同意变更[11][12][14]