保荐业务情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐代表人列席三会次数均为0次[3] - 保荐机构现场检查公司1次[3] - 保荐代表人发表专项意见9次[3] - 保荐业务工作培训1次，2025年3月19日[4] 承诺履行与监管情况 - 公司首发及2022年度非公开发行承诺均已履行[6][7] - 报告期内保荐人与公司未受监管措施[8]

独立董事情况 - 公司独立董事自查独立性并提交报告[1] - 董事会确认独立董事符合独立性要求[1]

会议与履职 - 2024年召开13次董事会、3次股东大会[4] - 独立董事2024年现场出席董事会13次、股东大会3次[6] - 2024年独立董事参加各委员会会议共16次[6] - 2024年独立董事现场工作累计20天[13] 决策事项 - 2024年1月17日审议通过日常关联交易预计议案[14] - 2024年1月17日和9月23日审议通过综合授信额度议案[15] - 2024年4月17日同意续聘审计机构[17] - 2024年6月25日聘任高级管理人员[19] - 2024年4月17日审议通过薪酬和会计政策变更议案[20][21] 报告披露 - 按时披露2023年年度及2024年各季度报告[16] - 披露2023年度内部控制自我评价报告[16] 担保情况 - 2024年度担保实际发生金额在批准额度内[22] - 2024年度无逾期、涉诉及为关联方担保事项[22] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职并加强学习沟通[23]

公司治理 - 2024年召开13次董事会和3次股东大会，独立董事唐茜全出席[4][5][6] - 2024年唐茜应出席4次独董专门会议，均出席且投同意票[7] - 2024年唐茜累计现场工作17天，提建议[12] - 2024年完成第四届董事会换届及高管聘任[18] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[15] - 编制并披露《2023年度内部控制自我评价报告》，无重大缺陷[15] 交易与决策 - 2024年应披露三项关联交易，不损害中小股东利益[14] - 续聘天职国际为2024年度审计机构，程序合规[16][17] - 第三届董事会第三十四次会议通过2024年度董高薪酬议案[19] 业务行动 - 2024年对南开璞芮森精密模塑（苏州）有限公司增资[20] - 2024年开展三期回购公司股份计划[21] 未来展望 - 2025年独立董事将提供更多建设性建议[23]

会议召开情况 - 2024年召开13次董事会，独立董事全部现场按时出席[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事均出席[7] - 2024年提名等各委员会召开多次会议，独立董事出席[8][9] 人员聘任与薪酬 - 2024年6月聘任李汩为财务负责人等多人任职[20][21] - 2024年4月审议通过年度董事和高管薪酬议案[22] 其他事项 - 2024年预计日常关联交易基于经营需要[16] - 2024年续聘天职国际为审计机构[18] - 2024年未发生重大信息披露违规情形[24] - 2025年独立董事将以更高标准履职[25]

担保额度 - 为部分经销商提供担保额度累计不超10000万元，工行广州第三支行5000万元[2] - 与工行广州第三支行签3000万元《最高额保证合同》[3] - 公司及控股子公司担保额度总金额65000万元[5] 担保余额 - 对合并报表外单位担保总余额1574.65万元，占净资产1.85%[5] - 对控股子公司担保总余额18487.95万元，占净资产21.70%[6] 其他情况 - 无逾期、涉诉、为关联方担保情况[6] - 担保有效期至2024年年度股东大会召开日[2] - 被担保经销商提供反担保[3]

股权结构 - 公司总股本为3.9亿股[1] - 安泰化学持股1.49325614亿股，比例38.29%[3] - 邹榛夫持股901.001万股，比例2.31%[3] - 安泰化学及其一致行动人合计持股1.58335624亿股，比例40.60%[3] 股份质押 - 安泰化学本次质押展期股份1953万股，占其持股13.08%，总股本5.01%[1] - 安泰化学累计被质押股份1.0693亿股，占其持股71.61%，总股本27.42%[3] - 控股股东及其一致行动人未来半年到期质押股份5640万股，占其持股35.62%，总股本14.46%，融资8750万元[4] - 控股股东及其一致行动人未来一年到期质押股份1.0693亿股，占其持股67.53%，总股本27.42%，融资1.695亿元[4]

回购方案 - 2024年12月25日通过回购方案，金额2000 - 4000万元，价格不超8.57元/股[2] 首次回购 - 2025年3月7日首次回购500,000股，占比0.13%，支付2,751,000元[3] - 最高成交价5.52元/股，最低5.49元/股[3] 后续安排 - 后续根据市场情况在期限内实施并披露信息[6]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超过55人[11] - 筹集资金总额上限为1336.61万元，每股价格4.28元[12] - 规模不超过312.2919万股，约占草案公告日公司股本总额的0.80%[16] 股份回购与注销 - 2024年2月5日至7月17日回购股份930.1007万股，占当时总股本的2.33%，使用资金3988.091982万元[16] - 2024年7月19日至10月29日回购股份465.3712万股，占当时总股本的1.19%，使用资金2007.88576万元[17] - 2024年10月21日注销回购股份884.5123股，两次回购剩余620.0002股未使用[17] 员工持股计划流程与规定 - 董事会审议相关事项，拟参加的董事及其关联董事应回避表决[8] - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[8] - 公司聘请律师出具法律意见书，并在股东大会前2个交易日公告[8] 员工持股计划期限与解锁 - 存续期为36个月，届满前1个月若股票未售完或过户，经2/3以上（含）份额持有人同意并董事会通过可延长[22] - 锁定期最长24个月，自草案通过且股票过户之日起12个月后开始分期解锁，第一批和第二批解锁比例均为50%[23] 业绩考核 - 业绩考核年度为2025 - 2026年，第一个解锁期解锁比例50%，2025年营业收入增长率不低于20%或净利润增长率不低于40%达标；第二个解锁期解锁比例50%，2026年营业收入增长率不低于44%或净利润增长率不低于96%达标[26] - 若第一个考核期未达成，未解锁份额递延至第二个考核期合并考核，两期结束后累计未解锁股票由管理委员会收回[28] 管理架构 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议，选举产生管理委员会负责日常管理[30] - 持有人会议审议选举罢免管理委员、计划变更终止等事项[32] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[40] 会议相关规定 - 首次持有人会议由董事会秘书或指定人员召集主持，其后由管理委员会召集，主任主持[33] - 召开持有人会议，管理委员会应提前5日书面通知，紧急情况可口头通知[33][34] - 持有人会议表决方式为书面表决[36] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[38] - 管理委员会会议需过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[45] - 管理委员会会议于召开3日前通知委员，紧急情况可随时通知[44] 其他规定 - 员工持股计划锁定期届满至存续期届满或提前终止前，管理委员会在届满或终止之日起30个工作日内完成清算[53] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意则表决通过（规定需2/3（含）以上份额同意的除外）[37] - 持有人会议决议需报公司董事会、股东大会审议的，按《公司章程》规定提交[37] - 员工持股计划资产包括公司股票权益、现金存款和利息、其他投资资产[50] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[55] - 员工持股计划存续期届满后如未展期则自行终止；锁定期满且资产均为货币资金时可提前终止[57] - 存续期内，持有人权益未经管理委员会同意不得转让，擅自转让无效[58] - 特定强制收回情形下，管理委员会有权取消持有人资格并按原则强制收回权益[58] - 股票权益全部解锁前后，不同离职情形下持有人权益处置方式不同[59] - 员工持股计划所持股票全部出售或过户且资产清算分配完毕，经持有人会议审议通过可终止[62] - 存续期届满前1个月，股票未全部出售或过户，经相关程序同意，存续期可延长[62] - 员工持股计划终止或存续期满后，管理委员会30个工作日内完成资产清算并分配[62]

舆情管理组织 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] 舆情分类与采集 - 舆情信息分重大和一般两类[4] - 采集范围涵盖公司及子公司官网等互联网载体[8] 舆情处理原则与流程 - 处理遵循快速反应等原则[10] - 各职能部门知悉后报董事会秘书或办公室[11] - 一般舆情由董事会秘书和办公室处置，重大舆情由管理组决策[13] 重大舆情应对 - 应对措施包括调查情况等[13] 制度相关 - 违反保密义务将受处分或担责[16] - 制度经董事会审议通过生效，由其修订、解释[19][20]