证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-001 鉴于公司第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）存续期将于 2024 年 7 月 6 日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》的相关规定，现将公司第二期员工持股计划存续期届满前六个月的相 关情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 2021 年 4 月 13 日，公司于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股份回购实施结果暨 股份变动的公告》，2021 年 3 月 1 日至 2021 年 4 月 12 日，公司通过股票回购专 用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 2,003,800 股，占当时公司总股本 的比例为 0.75%，购买的最高价为 10.50 元/股、最低价为 9.64 元/股，已支付 的总金额为 20,200,384.40 元（不含交易费）。 本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户中已回购的股份。2021 年 7 月 6 日 ...

| 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次质押展 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 原质押 | 展期后 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 期数量（股） | 持股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 始日 | 到期日 | 质押到 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | 期日 | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | 安泰化学 | 是 | 5,500,000 | 3.68% | | | | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 海通证 | 自身 | | | | | | 1.48% | 否 | 否 | 12 月 13 | 12 月 13 | 12 月 11 | 券股份 | 资金 | | | | | | | | | | | | 有限公 | | | | | | | | | | 日 | 日 | 日 | | 需求 | | | ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2023-092 广州集泰化工股份有限公司 关于调整第二期员工持股计划管理委员会委员的公告 由于本员工持股计划管理委员会主任委员周友良先生已经离职，为了更好地保 障本员工持股计划的整体利益，本次持有人会议选举段亚冰先生为本员工持股计划 管理委员会委员，任期为公司本员工持股计划的存续期。 段亚冰先生与本员工持股计划第一次持有人会议选举出的曹星先生、赵卫娜女 士共同组成公司第二期员工持股计划管理委员会。管理委员会全体委员选举段亚冰 先生为本员工持股计划管理委员会主任，任期为公司本员工持股计划的存续期。 段亚冰先生为公司员工，未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不 是持有公司 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体 不存在关联关系。 特此公告。 广州集泰化工股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月二十日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日以现场 结合通讯方式召开了第二期员工持股计划（以下简 ...

广东广信君达律师事务所 关于广州集泰化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 广东广信君达律师事务所 关于广州集泰化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 本所律师根据法律法规的有关要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的 相关法律问题出具如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 法律意见书 致：广州集泰化工股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州集泰化 工股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公 司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本 次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章 和规范性文件以及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关 文件和材料。本所律师得到公司如下保证：其提供的与本法律意见书 相关的文件资 ...

中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司 延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的 核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为广州集泰化工 股份有限公司（以下简称"集泰股份"、"发行人"或"公司"）向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对集泰股份延长本次发行股东大会决议 有效期及授权有效期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次发行的批准和授权 1、2022 年 6 月 27 日，发行人召开第三届董事会第十二次会议，审议通过 了本次发行有关议案。 大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的 议案》。 6、2023 年 2 月 28 日，发行人召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年向 特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<广州集泰化工股份有限公司 2022 年 向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》。 7、2023 年 3 月 3 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2023-091 广州集泰化工股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 20 日上午 9:15 至 2023 年 11 月 20 日下午 15:00 期间任意时间。 （3）会议召开和表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式。 （4）召集人：广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （5）现场会议召开地点：广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。 （6）现场会议主持人：董事长邹榛夫先生。 1、会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2023年11月20日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 20 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 11 月 20 日（星期 ...

北京德恒律师事务所 关于广州集泰化工股份有限公司 延长向特定对象发行 A 股股票的 股东大会决议有效期及相关授权有效期 的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于广州集泰化工股份有限公司延长 向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期及相关授权有效期的法律意见 北京德恒律师事务所 关于广州集泰化工股份有限公司 延长向特定对象发行 A 股股票的 股东大会决议有效期及相关授权有效期 的法律意见 德恒 01F20220996-23 号 致：广州集泰化工股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受广州集泰化工股份有限公司 （以下简称"发行人"、"公司"）的委托，作为发行人 2022 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，现就发行人延长向 特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及延长相关授权董事会及其授权人 士办理本次发行相关事宜的有效期事项出具本法律意见。 北京德恒律师事务所 关于广州集泰化工股份有限公司延长 向特定对象发行 A 股 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2023-090 广州集泰化工股份有限公司 关于第三期员工持股计划第一批股票锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 14 日召开第 三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，于 2022 年 10 月 31 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<第三期员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<第三期员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施第 三期员工持股计划，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 15 日及 2022 年 11 月 1 日披 露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 2022 年 11 月 17 日，公司于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2023-087 广州集泰化工股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 五次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 1 日以邮件、电话方式发出 通知。由于本次审议事项紧急，经全体监事确认，一致同意豁免会议通知时间要 求。会议于 2023 年 11 月 2 日下午 15:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼 会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、公司监事会主席刘金明先生主持了会议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》 公 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2023-089 广州集泰化工股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次 会议决定于 2023 年 11 月 20 日（星期一）下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议室以现场结合通讯的会议方式召开公司 2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三十一次会议 审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律 法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规 定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召 ...