业绩总结 - 2024年半年度公司计提各项资产减值准备合计7,769,220.36元[8] 新产品和新技术研发 - 年产2万吨乙烯基硅油等项目调整为年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶等项目[13] 募投项目调整 - 募投项目投资总额由42,025.89万元调整为39,831.01万元[13] - 变更后项目整体建成完工时间由2024年12月延期至2025年12月[13] 议案表决 - 《关于<2024年半年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议案》等多议案表决均3票赞成通过[6][9][12][17] - 《关于部分募投项目变更并增加实施主体和实施地点及延期的议案》需提交2024年第二次临时股东大会审议[16]

股权结构 - 截至2024年8月28日，公司总股本398845123股[1] - 安泰化学持股149325614股，比例37.44%[3] - 邹榛夫持股8354210股，比例2.09%[3] - 安泰化学及其一致行动人合计持股157679824股，比例39.53%[3] 股份质押 - 安泰化学本次解除质押1064万股，占其所持7.13%，占总股本2.67%[1] - 安泰化学累计被质押93368000股，占其所持62.53%，占总股本23.41%[3] - 未来半年到期质押6940万股，占其所持44.01%，占总股本17.40%，融资10750万元[6] - 未来一年到期质押9336.8万股，占其所持59.21%，占总股本23.41%，融资13750万元[6] 风险评估 - 本次解除质押对公司无不利影响[6] - 控股股东资信好，质押风险可控，无平仓风险[6]

股权质押 - 控股股东安泰化学解除质押700万股，占其所持4.69%，总股本1.76%[1] - 安泰化学质押2000万股，占其所持13.39%，总股本5.01%[2] 股东持股 - 截至披露日，安泰化学持股149325614股，比例37.44%[4] - 邹榛夫持股8354210股，比例2.09%[4] - 安泰化学及其一致行动人持股157679824股，比例39.53%[4] 到期质押 - 未来半年内到期质押80040000股，占比50.76%，融资金额12690万元[6] - 未来一年内到期质押104008000股，占比65.96%，融资金额15690万元[6] 风险说明 - 控股股东质押与公司经营无关，风险可控，无平仓风险[6] - 公司将关注质押情况并及时披露信息[7]

股东持股情况 - 邹榛夫直接持股8354210股，占总股本2.09%[4] - 邹珍凡直接持股1372480股，占总股本0.34%[4] - 吴珈宜直接持股23520股，占总股本0.01%[4] - 胡亚飞、杨琦明未直接持股[4] 增持计划 - 5位增持主体拟增持1000 - 1500万元[3][6][7] - 邹榛夫拟增持350 - 500万元[6] - 邹珍凡拟增持250 - 400万元[6] - 吴珈宜拟增持150 - 200万元[6] - 胡亚飞拟增持150 - 200万元[6] - 杨琦明拟增持100 - 200万元[6][7]

股份质押 - 控股股东安泰化学解除质押1000万股，占其所持6.70%，占总股本2.51%[1] - 安泰化学两次质押分别为1300万股和650万股[2] - 控股股东及其一致行动人未来半年到期质押67040000股，融资金额10690万元[6] - 控股股东及其一致行动人未来一年到期质押91008000股，融资金额13690万元[6] 持股情况 - 安泰化学持股149325614股，比例37.44%，累计质押91008000股[3] - 邹榛夫持股8354210股，比例2.09%，未质押6265657股[3] 其他 - 截至公告披露日，公司总股本398845123股[1] - 控股股东股份质押与公司生产经营需求无关[6] - 控股股东资信好，质押风险可控，无平仓风险[6]

回购方案 - 2024年7月19日通过回购股份方案，金额2000 - 4000万元，价格不超6.13元/股[2] 实施情况 - 2024年7月23日首次实施回购[3] 截至7月31日数据 - 累计回购1276600股，占总股本0.32%[4] - 最高成交价3.89元/股，最低3.54元/股[4] - 成交金额4682335元（不含费用）[4] 其他说明 - 资金为自有，价格未超上限，符合规定[5][6][7][8] - 后续按市场情况实施并披露[8]

广州集泰化工股份有限公司 章程 (2024 年 7 月) | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股 份 3 | | | 第一节 3 | 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 股东大会的召开 19 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 董事会 27 | | | 第一节 董事 27 | | | 第二节 董事会 31 | | | 第三节 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 39 | | | 第七章 监事会 42 | | | 第一节 监事 42 | | | 第二节 监事会 43 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | | 第一节 财务会计制度 44 | | | 第二节 内部审计 48 | | | ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-072 广州集泰化工股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 26 日以邮件、电话方式发出通知。 会议于 2024 年 7 月 29 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼会议 室以现场方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销及减少注册资本的议案》 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认同，为维护资本市场 的稳定和进一步 ...

股份与股本 - 公司拟注销8,845,123股股份[2] - 总股本将从398,845,123股减至390,000,000股[2] - 注册资本将从398,845,123元减至390,000,000元[2] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[2] - 修订事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[2]

股份回购 - 2021 - 2022年回购6,053,009股，占当时总股本1.62%，用资38,964,272.79元[2] - 2024年回购9,301,007股，占目前总股本2.33%，用资39,880,919.82元[4] 员工持股 - 2022年11月15日过户5,894,989股至第三期员工持股计划专户，占当时总股本1.58%[6] - 2024年拟实施第四期员工持股计划，规模不超109.0406万股[7] 股份注销 - 前次拟注销845,123股，总股本减至398,000,000股[8] - 本次拟注销8,000,000股，总股本减至390,000,000股[11] 股份占比 - 注销前有限售条件股份占2.51%，注销后占2.56%[12] - 注销前无限售流通股份占97.49%，注销后占97.44%[12] 后续安排 - 注销事项需2024年第二次临时股东大会审议通过[15] - 向中登公司深圳分公司申请办理股份注销手续[15] - 按法规办理工商变更事项[15]