一、公司2019年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 12 月 19 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于 <佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<佛山市燃气集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权激 励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。 同日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过《关于<佛山市燃气集团股份有 限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<佛山市燃 气集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于核实公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。 2、2020 年 11 月 9 日，公司收到佛山市人民政府国有资产监督管理委员会 《市国资委关于佛燃能源集团股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（佛 国资规划〔2020〕45 号），佛山市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意 公司按有关规定实施本次激励计划。 3、20 ...

激励计划整体情况 - 拟授予不超过3072.50万股限制性股票，约占草案公告时公司股本总额的3.22%[4] - 首次授予2475万股，占激励计划授予总量的80.55%，约占草案公告时公司股本总额2.59%[4] - 预留597.5万股，占激励计划授予总量的19.45%，约占草案公告时公司股本总额0.63%[4] - 激励计划总费用为1383.87万元，2024 - 2027年分别为336.36万元、576.61万元、374.80万元、96.10万元[23] 首次授予情况 - 首次授予价格6.18元/股，激励对象共计125人[4] - 首次授予部分限售期为24、36、48个月[5] - 首次授予限制性股票第一个解除限售期可解除比例40%，第二个30%，第三个30%[5][6] - 首次授予业绩考核要求2023年营收增长率不低于25%、每股收益不低于0.75元/股、每股分红不低于0.30元且现金分红比例不低于40%等[7] 预留授予情况 - 预留授予日为2024年5月21日[18] - 预留授予数量为283万股，剩余493.6991万股不再授予[18] - 预留授予人数为24人[18] - 预留授予价格为4.92元/股[18] - 获授限制性股票占预留总数的比例为36.44%，占当前股本总额的比例为0.22%[19] - 预留授予部分限售期为24、36个月[5] - 预留授予限制性股票第一个解除限售期可解除比例50%，第二个50%[6] - 预留授予业绩考核要求2024年营收增长率不低于50%、每股收益不低于0.82元/股等[8] 调整情况 - 激励计划预留授予数量由597.50万股调整为776.6991万股[15][16] 权益分派 - 2024年4月26日，公司以总股本988,213,100股为基数进行权益分派，每10股派现金5.998299元，每10股转增2.999149股[15] 分红情况 - 2024年每股分红不低于0.31元，2025年每股分红不低于0.32元，现金分红比例均不低于40%[9]

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-036 佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2024 年 5 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 16 日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会议由 公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予数量暨向激励对象授予预 留限制性股票的公告》（公告编号：2024-038）同日刊登于《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司已实施了 2023 年年度权益分派，会议同意公司根据《2023 年限制性股 票激励计 ...

激励对象 - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女[2] 预留授予 - 公司监事会同意以2024年5月21日为预留授予日[3] - 预留授予价格为4.92元/股[3] - 向24名激励对象授予283万股预留限制性股票[3]

公司经营情况 - 2023年营业总收入为255.38亿元同比增长34.96% [2] - 2023年归母净利润为8.44亿元同比增长28.87% [2] - 以“能源+科技+供应链”为发展方向，开展多项业务 [2] 天然气相关 - 2023年燃气销售量为45.69亿方同比增长18.16% [3] - 工商业用户占比约80.21%居民用气占比约4.16%电厂用户占比15.65% [3] - 佛山市天然气非居民销售价格实行与上游天然气价格联动机制 [3] 气源结构 - 以国内资源供应为主国外资源供应作为有效补充 [3] - 与多家国内外供应商签订天然气采购合同 [3] 接收站情况 - 拥有广东珠海金湾液化天然气有限公司11%股权和广东大鹏液化天然气有限公司2.5%股权 [4] - 通过签署接收站使用协议获取LNG气化加工权益 [4] 天然气销量增长因素 - 推进餐饮客户“瓶改管”拓展加密城市供气管网 [4] - 天然气发电设施建设有发展空间市场需求稳步增长 [4] 管网布局优势 - 区域市政管网建设成熟基本实现辖区主要区域全覆盖 [4] - 构建全市“一张网”的两级高压系统实现应急统一调配等 [4] - 与多个上游管网连通各区域间管网互联互通 [4] 毛利率情况 - 2023年营业收入同比增长34.96%归属于上市公司股东的净利润同比增长28.87% [4] - 供应链行业毛利率较低导致整体毛利率波动 [4] 氢能领域 - 积极向氢能等清洁能源拓展开展多项氢能相关技术攻关 [5] - 2023年整合相关联盟成立分会拓展加氢站及隔膜压缩机领域 [5] - 已开展多项氢能业务未来将布局产业链环节 [5] - 未来重点延伸发展氢能工程总承包等业务 [5] 分红情况 - 2023年向全体股东每10股派发现金红利5.998299元（含税）共派发现金红利5.93亿元现金分红比例占归母净利润的70.19% [5] - 以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增2.999149股 [5] - 上市以来累计现金分红数额达24.65亿元股东回报良好 [5]

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-035 佛燃能源集团股份有限公司 关于参加深圳证券交易所"湾区引擎'粤'强劲"— 集体业绩说明会的公告 佛燃能源集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 22 日（周 三）15:00-17:00 参加由深圳证券交易所（以下简称"深交所"）组织召开的以 "湾区引擎'粤'强劲"为主题的集体业绩说明会活动，现将有关事项公告如下： 一、本次业绩说明会的安排 （一）召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00 （四）公司出席人员：总裁徐中先生、独立董事陈秋雄先生、董事会秘书卢 志刚先生、财务负责人谢丹颖女士（具体以当天实际参会人员为准）。 二、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆深交所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com ...

财务数据 - 佛燃能源集团2024年第一季度营业收入为61.59亿元，同比增长37.47%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8.03亿元，同比增长3.09%[11] - 公司总资产为192.62亿元，同比增长9.71%[12] - 公司城市燃气供应量为9.34亿方，同比增长3.18%[12] - 公司石油化工产品销售量为42万吨，同比增长241.74%[12] - 本期营业总收入为6,158,911,777.20元，较上期增长37.45%[24] 股权信息 - 佛燃能源集团股份有限公司2024年第一季度报告显示，广东海辉华盛证券投资基金管理有限公司持有1,618,370股，占比0.16%[15] - 海南众城投资股份有限公司持有67,696,000股，占比6.77%[17] - 中国工商银行－华安安信消费服务股票型证券投资基金持有994,500股[17] 资金活动 - 公司完成了2024年度第一期中期票据的发行，募集资金15亿元人民币[20] - 公司完成了2021年度第一期中期票据的兑付，本息合计622,800,000.00元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-140,101,189.69元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,338,958,104.51元[27] 经营情况 - 公司于2024年1月12日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了新一届高级管理人员及相关人员[20] - 公司于2024年1月19日通过了《关于开展2024年年度商品套期保值等防范商品价格波动风险业务的议案》[20] - 2024年第一季度，佛燃能源集团股份有限公司持续经营净利润为74,962,796.32元[25] - 归属于母公司所有者的净利润为80,294,538.41元，少数股东损益为-5,331,742.09元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-523,984,115.27元，现金及现金等价物净增加额为675,829,307.33元[25] - 经营活动现金流入小计为7,693,688,649.04元，现金流出小计为8,217,672,764.31元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为956,507.78元[27] - 期末现金及现金等价物余额为2,678,673,980.63元[27]

融资情况 - 公司于2021年4月19日发行2021年度第二期中期票据，总额2亿元[1] - 该期中期票据发行利率3.67%，期限3年[1] 兑付情况 - 公司完成该期中期票据兑付，本息合计207,340,000元[1]

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-032 佛燃能源集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况 （一）佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分 配方案已获 2024 年 4 月 16 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体 方案为： 公司以总股本 987,933,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），共派发现金红利 592,759,860.00 元（含税）；不送红股；同时以 资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 296,379,930 股。上述分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、 股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照分红总额不变的原则 相应调整。 （二）自上述利润分配方案披露至今，因公司 2019 年股票期权激励计划首 次授予股票期权第二个行权期行权增加 280,000 股，公司的股本总 ...

广东省广州市天河区珠江新城珠江西路 28 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于佛燃能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 致：佛燃能源集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛燃能源集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2023 年 4 月 16 日 在广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号 16 楼会议室召开的 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国（为本法律意见之目的，"中国"不包括 香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简 称"法律、法规"）以及《佛燃能源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《佛燃能源集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"） 的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。 本所经办 ...