一、开展外汇衍生品交易的目的和必要性 为提高佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金使用效率，盘 活公司闲置自有资金并提高收益，在不影响公司主营业务发展、有效控制投资风 险的前提下，公司对资金收支进行测算后，拟使用暂时闲置自有资金开展外汇衍 生品交易业务，实现资产保值增值。本次开展外汇衍生品交易不会影响公司主营 业务的发展，资金使用安排合理。 二、开展外汇衍生品交易业务情况 1.交易额度：预计任一交易日持有的最高合约价值（含交易的收益进行再交 易的相关金额）将不超过 10,000 万美元或等值外币,在本额度范围内，单笔交易 不超 5,000 万美元或等值外币，用于外汇衍生品交易业务的额度可循环使用。上 述交易无需占用金融机构授信额度，无需额外提供保证金。 2.交易品种及工具：公司开展外汇衍生品交易业务的交易品种包括但不限于 美元、欧元、日元、港元等标的币种；交易工具为外汇掉期。 3.交易场所：境内及港澳地区具有相关业务经营资质的金融机构。 4.交易期限：有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，如单笔交 易存续期限超过了有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止时止。 5.资金来源：公司暂时闲置自 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-080 佛燃能源集团股份有限公司 关于续聘公司审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召 开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》， 同意公司继续聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事 务所"）为公司 2025 年度财务报表、内部控制审计机构。本事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院 国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 成立日期：2020 年 11 月 25 日 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄 截至 2024 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 346 人 ...

佛燃能源集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）高度重视投资者回报，为 进一步完善公司现金分红决策和监督机制，保障利润分配政策的科学、持续、稳 定，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定《未来三年 （2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的原则 本规划在符合法律法规及《公司章程》有关利润分配条款的前提下，实施积 极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当期 的实际经营情况和可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不 得损害公司持续经营能力。公司董事会、股东大会对利润分配政策的决策、论 证和调整应当充分考虑投资者、独立董事的意见。 二、制定本规划考虑的因素 公司着眼于高质量可持续发展以及对全体股东的合理回报，综合考虑行业发 展趋势、外部融资环境、发展战略、财务结构、盈利能力、投资者意愿和要求、 现金流量状况等因素，建立持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-078 佛燃能源集团股份有限公司 关于向子公司及参股公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）与香港中华煤气有限公司 （以下简称"香港中华煤气"）于2024年11月25日签订了《合作框架协议》，双 方有意共同合作，分阶段投入资金设立绿色燃料及化工投资平台，初步计划通过 双方投资、贷款融资及引进战略投资者投资等方式实现投资总额为人民币100亿 元，打造产能合计为100万吨/年的绿色燃料及化工供应池。具体详见公司于2024 年11月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方签署<合作框架协议>的 公告》（公告编号：2024-068）。 为进一步落实双方合作，公司全资子公司香港华源能国际能源贸易有限公司 （以下简称"香港华源能公司"）设立全资子公司弗立科思绿色能源有限公司（以 下简称"弗立科思公司"），并由其与香港中华煤气下属子 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-079 佛燃能源集团股份有限公司 关于控股子公司拟签署天然气供用气合作协议 暨关联交易的公告 为进一步优化气源结构、降低气源采购成本，佛燃能源集团股份有限公司（以 下简称"公司"）控股子公司武强县中顺天然气有限公司（以下简称"武强中顺"） 拟与河北省天然气有限责任公司（以下简称"河北天然气"）签署《天然气供用 气合作协议》（以下简称"合作协议")，双方将按约定各自负责连接管线建设 部分，在河北天然气资源具有竞争力且价格不高于武强中顺采购的其他资源价格 的前提下，武强中顺同意优先向河北天然气年度购气不少于 1,000 万方/合同年， 具体年合同量由双方在未来每年经审批后签署的购销合同中加以明确。截至本公 告披露之日，合作协议尚未签署，正式协议经双方法定代表人/授权代表人签字 或加盖公章之日起生效。 河北天然气是公司第二大股东的实际控制人香港中华煤气有限公司（以下简 称"香港中华煤气"）的参股公司，公司董事纪伟毅先生在河北天然气担任副董 事长，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组事项、重组上市，无需 ...

一、关于取消监事会的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实 施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会和 监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》以 及与监事会和监事有关的公司内部各项制度相关条款，并相应修订《公司章程》 及其附件。修订《公司章程》及其附件尚需提交公司股东大会审议，在股东大会 未通过前，公司监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能， 维护公司及全体股东的合法利益。 二、关于变更注册资本的情况 2022 年度，公司股权激励对象完成了 2019 年股票期权激励计划首批授予股 票期权第一个行权期共计 7,294,800 股，公司股份总数由 945,200,000 股增加至 952,494,800 股。 2023 年度，公司股权激励对象完成了 2019 年股票期权激励计划首批授予股 票期权第一个行权期、第二个行权期自主行权股票期权共计 7,551,100 股，公司 股权激励对象完成了 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：20 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-081 佛燃能源集团股份有限公司 关于使用自有资金开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 重要内容提示： 1.交易目的：为提高佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金 使用效率，盘活公司闲置自有资金并提高收益，在不影响公司主营业务发展、有 效控制投资风险的前提下，公司对资金收支进行测算后，拟使用暂时闲置自有资 金开展外汇衍生品交易业务，实现资产保值增值。 2.交易品种：包括但不限于美元、欧元、日元、港元等标的币种。 3.交易场所及工具：交易场所为境内及港澳地区具有相关业务经营资质的金 融机构；交易工具为外汇掉期。 4.交易额度：预计任一交易日持有的最高合约价值（含交易的收益进行再交 易的相关金额）将不超过 10,000 万美元或等值外币,在本额度范围内，单笔交易 不超 5,000 万美元或等值外币，用于外汇衍生品交易业务的额度可循环使用。上 述交易无需占用银行授信额度，无需额外提供保证金。 5.风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务，可能存在市场风险、流动性风 险、操作风险、信用风险、法律 ...

佛燃能源公告，控股子公司武强县中顺天然气有限公司(武强中顺)拟与河北省天然气有限责任公司签署 《天然气供用气合作协议》。根据协议，武强中顺将在河北省天然气资源具有竞争力且价格不高于武强 中顺采购的其他资源价格的前提下，优先向河北天然气年度购气不少于1000万方/合同年。具体年合同 量将由双方在未来每年经审批后签署的购销合同中加以明确。此举旨在优化气源结构、降低气源采购成 本，提升供气保障能力及市场竞争力。 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-084 佛燃能源集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召 开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临 时股东大会的议案》，现公司定于 2025 年 10 月 31 日召开公司 2025 年第四次 临时股东大会。本次股东大会的具体有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 8、会议地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号 16 楼会议室。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日（星期五）15 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-077 佛燃能源集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上述议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。 《关于向子公司及参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-078） 同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《关于控股子公司签署天然气供用气合作协议暨关联交易的 议案》 公司拟签署的合作协议有利于降低控股子公司购气成本，提升控股子公司市 场竞争力，本次交易定价经双方友好协商并遵循市场定价原则，符合商业惯例， 不存在利用关联交易向关联方输送利益的情形，亦不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不会产生影响。公司董事会在审议 该议案时，关联董事回避了表决，审议、决策程序符合《公司章程》以及相关法 一、监事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会 议于2025年10月1 ...