佛燃能源集团股份有限公司 关于购买董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-029 5、保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保） 公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进一 步授权公司经营管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜 （包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费 及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件 及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任 保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、监事会意见 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开的 第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于购买 董监高责任保险的议案》，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公 司股东大会审议。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-030 佛燃能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开 的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》，现公司定于 2025 年 4 月 11 日召开公司 2024 年年度股东大会。本次股东 大会的具体有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的时间： 1.现场会议时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 3:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 4 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-022 佛燃能源集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》 监事会认为，董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 《2024年年度报告》（公告编号：2025-023）全文同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）同 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-021 佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合视频的方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 8 人，实际参加会议人数 8 人。 会议由公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 （一）审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股 东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和 可持续发展。 现任独立董事陈秋雄先生、周林彬先生、廖仲敏先生向公司董事会提交了 《202 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-026 佛燃能源集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董 事会决定 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开第 六届董事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案及提请股东大 会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》。现将有关事宜公告如下： 一、2024 年度权益分派的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于 上市公司股东的净利润853,115,733.54元，未分配利润2,255,764,932.59元；母 公司净利润711,170,395.41元，未分配利润703,347,830.28元。根据合并报表和 母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为703,347,830.28 元。报告期内，公司提取了法定盈余公积金71,117,039.54元。 公司 ...

公司基本信息 - 公司股票简称佛燃能源，代码002911，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为徐中，注册地址为广东省佛山市禅城区季华五路25号，邮编528000 [16] - 董事会秘书为卢志刚，证券事务代表为李瑛，联系电话0757 - 83036288 [17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体包括《中国证券报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[18] - 公司统一社会信用代码为91440600456073048K [19] - 2023年3月16日，公司控股股东由佛山市气业集团有限公司变更为佛山市投资控股集团有限公司[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入315.89亿元，较2023年增长23.70%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8.53亿元，较2023年增长1.03%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.08亿元，较2023年增长13.81%[20] - 2024年末总资产193.11亿元，较2023年末增长9.99%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产84.25亿元，较2023年末增长28.86%[20] - 2024年非经常性损益合计4527.89万元，2023年为1.35亿元，2022年为 - 5287.39万元[26] - 计入当期损益的政府补助（特定情况）2024年涉及金额1.65亿元，未作非经常性损益[28] - 非金融企业持有金融资产等产生的公允价值变动损益等2024年涉及金额10.12亿元，未作非经常性损益[28] - 公司总资产为193.11亿元，较期初增长9.99%[40] - 公司营业总收入为315.89亿元，同比增长23.70%[40] - 归属母公司股东的净利润为8.53亿元，同比增长1.03%[41] - 扣除非经常性损益的归母净利润8.08亿，同比增加13.81%[41] - 公司经营性净现金流17.50亿，同比增加8.97%[41] - 营业收入从2017年的42.92亿元增长至2024年的315.89亿元，年复合增速33.00%；归母净利润从2017年的3.47亿元增长至2024年的8.53亿元，年复合增速13.69%[68] - 2023年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利5.998299元，现金分红占归母净利润比例为70.19%；每10股转增2.999149股[68] - 2025年2月完成2024年度特别分红权益分派，向全体股东每10股派发现金红利2.5元，共派发现金红利3.25亿元，占2024年前三季度归母净利润的70.2%[68] - 自上市以来累计现金分红数额达27.90亿元，是募集资金总额的3.57倍，年均现金分红占归母净利润比例超65%[68] - 2023 - 2025年公司营业收入增长率以2022年为基数，分别不低于25%、50%、72.5%；每股收益分别不低于0.75元/股、0.82元/股、0.90元/股；每股分红分别不低于0.30元、0.31元、0.32元；现金分红比例均不低于40%[69] - 2024年营业收入315.89亿元，较2023年的255.38亿元同比增长23.70%[73] - 销售费用1.18亿元，同比增23.29%；管理费用3.90亿元，同比增8.23%[84] - 财务费用5622.82万元，同比降64.52%；研发费用3.15亿元，同比降6.54%[84] - 2024年经营活动现金流入小计405.41亿元，同比增33.57%；现金流出小计387.91亿元，同比增34.94%；现金流量净额17.50亿元，同比增8.97%[87] - 2024年投资活动现金流入小计9637.34万元，同比降2.38%；现金流出小计9.02亿元，同比降18.08%；现金流量净额-8.06亿元，同比增19.63%[87] - 2024年筹资活动现金流入小计59.46亿元，同比增56.41%；现金流出小计61.87亿元，同比增62.41%；现金流量净额-2.41亿元，同比降2973.29%[87] - 2024年现金及现金等价物净增加额7.16亿元，同比增18.79%[87] - 2024年投资收益5.06亿元，占利润总额比例40.96%；公允价值变动损益-3.03亿元，占比-24.58%[90] - 2024年末货币资金27.89亿元，占总资产比例14.44%，较年初增2.67%；应收账款12.14亿元，占比6.29%，较年初增1.12%[92] - 2024年末长期股权投资5.50亿元，占总资产比例2.85%，较年初增0.96%；固定资产71.43亿元，占比36.99%，较年初降2.83%[92] - 2024年末短期借款4.52亿元，占总资产比例2.34%，较年初降3.37%；合同负债15.31亿元，占比7.93%，较年初增0.45%[92] - 交易性金融资产期初1.85亿元，期末为0；衍生金融资产期初0.99亿元，期末1.73亿元[94] - 截至报告期末，货币资金受限账面余额和账面价值均为6979.75万元，受限类型为保证金[95] - 公司期末固定资产账面余额820,508,180.12元、账面价值338,720,666.06元，无形资产账面余额1,849,899,334.36元、账面价值1,605,097,214.40元，合计账面余额2,740,543,586.71元、账面价值2,013,916,425.69元[96] - 报告期投资额1,148,943,659.10元，上年同期投资额1,927,907,459.30元，变动幅度为 -40.40%[97] - 2025年预计营业收入同比增长3%-10%，归属于母公司净利润同比增长0%-20%[142] 各条业务线数据关键指标变化 - 供应链及其他业务收入为169.22亿元，同比增长72.17%[41] - 公司国内天然气供应量49.07亿方，等值油品销售量191.88万吨[40] - 报告期内国内天然气供应量49.07亿方，工商业及贸易等用户占比约77.69%，居民用气占比3.85%，电厂用户占比14.99%，代管输量占比3.47%[42] - 报告期内，新增供热管道DN150约700米，供应集中工业蒸汽约127万吨，供热（热水）约123万吉焦[50] - 三水水都分布式能源站项目拟建设2×120兆瓦级机组，设计年发电量9.85亿千瓦·时[50] - 报告期内，投资建成2个分布式光伏发电站，容量约2.5MW，累计装机超36MW，全年发电约3500万kWh[50] - 报告期内，储能项目向客户供应电能约44万kWh[51] - 报告期内，新增10条窑炉生产线节能改造项目，已验收项目平均节能率超7%[52] - 报告期内，提供加氢服务超6400车次，加氢量超6.8万公斤[54] - 报告期内，公司培育开展生物柴油、保税燃料油进出口业务近10万吨，等值油品和化工品销售量191.88万吨，同比增长67.35%[56] - 城燃等能源业务2024年收入152.15亿元，占比48.16%，较2023年同比下降6.81%；科技研发与装备制造业务2024年收入6909.50万元，占比0.22%，同比增长80.83%；供应链及延伸业务2024年收入163.06亿元，占比51.62%，同比增长77.76%[73] - 佛山市内收入2024年为349.76亿元，占比71.21%，较2023年同比增长15.18%；佛山市外收入2024年为141.41亿元，占比28.79%，同比下降17.12%[73] - 城燃等能源业务营业收入152.15亿元，毛利率9.87%，同比降6.81%；供应链及延伸业务营业收入163.06亿元，毛利率2.68%，同比增77.76%[75] - 城市燃气销售量44.99亿立方米，同比降1.52%；生产量45.11亿立方米，同比降1.42%；库存量678.36万立方米，同比增19.37%[76] - 与佛山市南海燃气发展有限公司天然气销售合同合计已履行金额12.99亿元，本报告期履行2.06亿元[78] - 城市燃气业务直接材料及制造费用成本132.86亿元，占比44.81%，同比降6.46%；直接人工成本2463.79万元，占比0.08%，同比降20.71%[80] 公司业务发展与布局 - 公司致力于成为优秀能源服务商，推进能源、科技研发与装备制造、供应链等业务发展[40] - 2024年持续推进天然气管网和场站建设，构建全市“一张网”的两级高压系统[42] - 2024年5月，三水区南山LNG储配调峰站建成投运[43] - 2024年3月，佛山市第一人民医院1号楼中央空调节能改造及蒸汽节能改造投产[49] - 公司拥有13个区域管道燃气业务特许经营权，分布在佛山市内及市外多地[48] - 公司工程服务业务涵盖燃气工程设计监理、施工、造价咨询等，子公司业务范围不断扩展[58][59] - 公司生活服务业务以“安全守护”为核心，从单一产品销售向一站式全方位安全服务解决方案转型[59] - 公司围绕天然气产业链布局业务，力争为佛山市乃至粤港澳大湾区制造业客户群提供一揽子供应链整体服务[57] - 公司业绩主要来源于城市燃气业务，增长受天然气供应能力等多方面因素影响，还来自供应链等业务发展[60] - 公司与多家上游供应商签署天然气中长期气源购销合同，区域市政管网建设成熟，用户结构丰富[61] - 公司合计拥有13个区域管道燃气业务特许经营权，主营业务收入主要来自广东省佛山市、肇庆市与恩平市[62] - 公司以“能源 + 科技 + 供应链”为发展方向，推进多种能源业务协同发展[134] - 公司将围绕管道天然气业务精细化运作，加大其他能源领域布局[142] 行业环境与政策 - 2024年全国规上工业天然气产量2464亿立方米，同比增长6.2%[31] - 2024年全国天然气表观消费量4260.5亿立方米，同比增长8%[31] - 广东省是全国首个经济总量破14万亿元的省份，佛山是全国第17个、广东省第3个经济总量超万亿元的城市，工业占比超五成[45] - 2024年6月，国家发展改革委印发《天然气利用管理办法》2024年第21号令，将“城市燃气”用户调整为“城镇燃气”用户[46] - 2024年12月，广东省人民政府印发《广东省空气质量持续改善行动方案》，推动全省玻璃、铝压延、钢压延行业清洁能源替代[46] - 佛山市住房和城乡建设局印发《佛山市餐饮场所“瓶改管”工作实施方案的通知》，公司大力推进餐饮客户“瓶改管”工作[46] - 2024年6月19日，国家发展改革委印发《天然气利用管理办法》2024年第21号令，“优先类”新增两项天然气发电项目[47] - 按照《佛山市能源发展“十四五”规划》，佛山市将加快推进佛燃三水水都分布式能源站、华电顺德西部生态产业园分布式能源站二期等天然气发电电厂项目的建设[47] - 预计到2030年中国天然气消费量将达约5690亿立方米，占一次能源比例约10.6%；2035 - 2040年峰值约6200亿立方米，占比近11.4%[127] - 预计到2050年中国氢气需求量接近6000万吨，氢能在终端能源体系中占比超10%，产业链年产值达12万亿元；到2027年广东省氢能产业规模达3000亿元[129] - 预计2025年全球光伏发电新增装机规模达596吉瓦，同比增长6%；中国新增装机规模达265吉瓦，约占全球装机44.5%[130] - 国家能源局提出2025年新增风电光伏装机2亿千瓦左右，可再生能源消费量超11亿吨标煤[130] - 到2025年底广东省水泥、陶瓷行业能效标杆水平以上产能占比达30%[131] - 《欧盟海运燃料条例》要求船舶2025年比2020年减少2%温室气体排放强度，2030年减少6%，2050年减少80%[133] 公司荣誉与评级 - 公司荣获“第十八届中国土木工程詹天佑奖”等多项荣誉，获穆迪Baa1、惠誉BBB+长期发行人信用评级[39] - 公司是中国土木工程学会氢能设施与工程分会理事长单位等多个协会重要单位[39] - 公司获穆迪Baa1和惠誉BBB+双投资级国际评级[44] - 公司荣获证券时报“中国上市公司价值评选——ESG百强奖”等多项荣誉[163] 公司研发情况 - 公司SOFC项目累计授权发明专利31项，实用新型专利60项，软件著作权登记18项[52] - 公司自主研发的90MPa隔膜压缩机通过应用场景运行测试，达到量产机型标准[54] - 报告期内研发费用投入3.15亿元，新增1家高新技术企业，目前共13家；获批2项国家级、3项省级、3项市级荣誉资质；新增知识产权143项，累计拥有585项；新增参与制修订标准10项，累计参与50项[66] - 2024年公司信息化建设围绕“数字佛燃”要求，完成燃气物联网平台等重要系统建设和升级，开发智慧厨房一体化平台[67] - 公司研发人员数量2024年为637人，较2023年的6

广东省南网云电投资控股有限责任公司 2024 年度审计报告 目 | .. 1-3 | | --- | | 1 资产负债表 | | 11 11 1 1 2 | | 现会流量表 · 3 | | 所右老叔公本元 · 4-5 | | ·· 财务报表附注 ………………… | 录 会计师员会 告 # 司农审字[2025]25000900012 号 广东省南网云电投资控股有限责任公司: 一、审计意见 司农审字[2025]25000900012 号 我们审计了广东省南网云电投资控股有限责任公司(以下简称"南网云电公司") 财务报表,包括 2024年12月 31 日的资产负债表,2024年度利润表、现金流量表、 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了南网云电公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-019 佛燃能源集团股份有限公司 关于放弃参股公司增资优先认缴出资权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、放弃权利事项概述 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）持有广东省南网云电投资 控股有限责任公司（以下简称"南网云电"）28.5714%股权，南网云电为公司参 股公司；现公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司（以下简称"佛山控股集 团"）拟向南网云电增资 205,000 万元人民币，其中 29,285.714286 万元计入注 册资本，175,714.285714 万元计入资本公积，佛山市禅控产业投资有限公司（以 下简称"佛禅控投"）拟向南网云电增资 5,000 万元人民币，其中 714.285714 万元计入注册资本，4,285.714286 万元计入资本公积（以下合称"本次增资"）； 针对本次增资，经综合考虑，公司拟放弃本次增资的优先认缴出资权，本次增资 完成后，南网云电的注册资本由 1 亿元人民币增加至 4 亿元人民币，公司对南网 云电的持股比例下降至 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-020 佛燃能源集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股 东大会的议案》，现公司定于 2025 年 3 月 31 日召开公司 2025 年第二次临时股 东大会。本次股东大会的具体有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的时间： 1.现场会议时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）下午 3:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 3 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-018 佛燃能源集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 公司第六届监事会第十次会议决议。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于参股公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易议 案》 公司本次放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易事项遵循了公开公平的 原则，关联交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该关联交 易事项的审议程序合法合规。监事会一致同意公司本次放弃参股公司优先认缴出 资权暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司临时股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》(公告编号： 2025-019)同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议 于2025年3月10日以通讯表决的方式召开。本 ...