佛燃能源集团股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 佛燃能源集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 12 月 1 日 第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届薪酬与考核委员会第 九次会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯表决的方式召开，应参加会议委员 3 人，实 际参加会议委员 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会委员 审议，形成以下决议： 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议 案》 鉴于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1 人因主动辞职，1 人 因退休与公司解除劳动关系，已不符合激励对象条件，公司拟对上述激励对象已 获授但尚未解除限售的 21.8387 万股限制性股票进行回购注销。此外，公司 2023 年度权益分派方案、2024 年特别分红方案（2024 年第三季度）、2024 年度权益分 派方案已实施完毕，公司应对限制性股票回购数量和回购价格进行调整。公司本 次回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的事项符合公司《2023 年 限制性股 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-093 佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次 会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 8 人，实际参加会议人数 8 人。会 议由公司董事长尹祥先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》 为进一步拓宽公司的融资渠道、优化资金来源结构和期限结构，会议同意公 司向中国银行间市场交易商协会申请新增注册发行不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的债务融资工具。债务融资工具的品种包括但不限于超短期融资券、短期 融资券、中期票据、资产支持票据等交易商协会认可的一个或多个债务融资工具 品种。债务融资工具募集资金 ...

截至发稿，佛燃能源市值为156亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——最新1520元，飞天茅台批价两年跌了43%，经销商躺赢神话破灭，当潮水 退去谁在裸泳？ 每经AI快讯，佛燃能源（SZ 002911，收盘价：12.01元）12月10日晚间发布公告称，公司第六届第二十 五次董事会会议于2025年12月10日以通讯表决的方式召开。会议审议了《关于制定、修订部分公司内部 管理制度的议案》等文件。 2025年1至6月份，佛燃能源的营业收入构成为：供应链及延伸业务占比55.54%，能源占比44.39%，科 技研发与装备制造业务占比0.07%。 （记者 曾健辉） ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-099 佛燃能源集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 及调整回购数量和回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月10日召开的第 六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回 购数量和回购价格的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 6 月 6 日，公司第五届董事会第四十九次会议审议通过《关于< 佛燃能源集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<佛燃能源集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项 的议案》。北京市君合（广州）律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询 服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。 同日，公司第五届监事会第二十八次会议审议通过《关于<佛燃能源集团 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-094 佛燃能源集团股份有限公司 关于申请发行债务融资工具的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步拓宽佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的融资渠道， 优化资金来源结构和期限结构，结合当前的金融市场环境，公司于2025年12月10 日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于申请发行债务融资工具 的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"） 申请新增注册发行不超过人民币50亿元（含50亿元）的债务融资工具。本事项尚 需提交公司股东会审议。本次债务融资工具发行方案的具体内容如下： 一、债务融资工具的发行方案 （一）发行品种 债务融资工具的品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、 资产支持票据等交易商协会认可的一个或多个债务融资工具品种。 （二）注册及发行规模 债务融资工具拟新增注册规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），具体发 行规模将以公司在交易商协会审批或备案的金额为准。 债务融资工具的发行利率根据公司信用评级及发行 ...

激励计划相关 - 2023年8月15日审议通过激励计划相关议案[7] - 2023年9月1日审议通过首次授予限制性股票的议案[7][8] - 2024年5月21日审议通过调整预留授予数量和授予预留限制性股票的议案[7][8] - 2025年12月10日审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案[8] - 拟回购注销2名激励对象未解除限售的限制性股票[9][17] 利润分配相关 - 2023年度每10股派现金红利6元，共派592,759,860元[11] - 2023年度每10股转增3股，共计转增296,379,930股[11] - 调整后每10股派现金股利5.998299元、转增2.999149股[12] - 2025年特别分红每10股派2.5元，共派324,505,306.75元[13] - 2024年度每10股派2.3元，共派298,425,290.03元[13] 股本及价格调整相关 - 2019年股票期权激励计划使股本增至988,213,100股[12] - 激励计划资本公积转增股本时回购价格和数量有调整公式[14][17] - 激励计划派息时回购价格调整公式为P＝P0 - V，调整后P须大于1[15][16] - 首次授予部分回购价格调整为3.8127元/股[16]

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 佛燃能源集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 12 月 | 一、释义 . | | --- | | 二、声明 | | 三、基本假设 . | | 四、本次激励计划的审批程序 | | 五、本次回购注销部分限制性股票相关事宜. | | 六、独立财务顾问的核查意见 | | 七、备查文件及咨询方式 . | | (一) 备查文件 12 | | (二) 咨询方式 12 | 一、释义 | 佛燃能源、公司、 | 指 | 佛燃能源集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本公司 | | | | 本激励计划、《激 | 指 | 《2023 年限制性股票激励计划》 | | 励计划》 | | | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | | | 励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 工 | 按照本激励计划的规定，有资格获授一定数量限制性股票的员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励 ...

佛燃能源集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立和完善佛燃能源集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（指非独立董事，下同）及高级管理人员（以下简称 "高管人员"）的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《佛燃能源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责公司董事及高管人员的薪酬方案的制定及执 行；负责公司董事及高管人员的考评方案的制定及执行。薪酬与考核 委员会对董事会负责。 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的正、副董事长、董事， 高管人员是指公司的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和公司 章程规定的其他人员。 第三条 薪酬与考核委员会成员应当受本工作细则的约束。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 — 1 — 应当过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事 ...

佛燃能源集团股份有限公司 接待特定对象调研采访工作制度 第一章 总则 第一条 为规范佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）接待特定对象调研、采访等相关活动，加强公司与媒 体、投资者等特定对象之间的信息沟通，维护信息披露的公平性，切 实保护中小投资者的合法权益，促进公司进一步完善规范运作，树立 和维护良好的企业形象，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《佛燃能源集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 特定对象包括但不限于： 范畴，有利于加深投资者对公司的了解与认同； （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构及个人； （二）从事证券投资的机构及个人； （三）新闻媒体及新闻从业人员； （四）公司或监管部门认定的其他机构或个人。 第二章 基本目的 第三条 公司接待特定对象调研采访等相关活动管理的基本目 的： （一）维护信息披露的公平性，保护中小投资者的合法权益； （二）接待特定对象调研、采访等相关活动属投资者关系 ...

第一条 为进一步明确佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发挥其作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易 所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等有关法律法规、业 务规则和《佛燃能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人 员，对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之 间的指定联络人，依据有关法律法规及《公司章程》履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。 佛燃能源集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证 券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； 第四条 ...