会议召开情况 - 2024年召开5次股东大会、14次董事会[5] - 报告期内召开9次审计委员会、5次薪酬与考核委员会等会议[5] - 报告期内召开5次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事出席14次董事会、4次股东大会[5] - 独立董事累计现场工作时间达18日[12] - 2025年独立董事将继续履职[27] 议案审议 - 2024年多批次审议通过日常关联交易等议案[17] - 2024年审议通过续聘审计机构等议案[21] - 2024年审议多项股权激励相关议案[26] 人员变动 - 2024年1月聘任谢丹颖为财务负责人[22] - 2024年1月完成董事会换届选举[23] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[19]

会议召开情况 - 2024年召开5次股东大会、14次董事会[4] - 召开5次薪酬与考核等各类专门委员会会议[5] - 召开5次独立董事专门会议[7] 人员履职情况 - 独立董事出席全部专门委员会会议[5] - 独立董事累计现场工作时间达16日[11] 议案审议情况 - 多次会议审议关联交易等相关议案[16] - 审议通过续聘审计机构等议案[20] 人事变动情况 - 聘任谢丹颖为财务负责人[21] - 完成第六届董事换届选举[22] 激励计划情况 - 推进2023年限制性等激励计划相关事项[24] - 审议调整激励计划预留授予数量等议案[26]

扣除非经常性损益的归母净利润 8.08 亿，同比增加 13.81%，经营业绩保持双位 数增长。公司经营性净现金流 17.50 亿，同比增加 8.97%，现金流情况良好。 （二）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、 产品市场地位、竞争优势与劣势 （1）城市燃气业务 佛燃能源集团股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，全体成员本着恪尽职守的 工作态度，诚信经营，规范管理，切实履行股东大会赋予的董事会职责。报告期 内，董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，严格执行股东大会各项决议，积 极推进董事会各项决议的实施，确保公司各项经营管理工作稳步有序开展。现将 公司董事会2024年度工作报告如下： 一、公司2024年经营情况讨论与分析 （一）经营概况 公司致力于成为优秀的中国能源服务商，在当前国家能源结构向多元化转变 的背景下，通过积极推 ...

未来展望 - 2025年度财务预算为内部管理控制指标，非盈利预测[2] - 预计2025年营业收入同比增长3%-10%[3] - 预计2025年归母净利润同比增长0%-20%[3] 其他新策略 - 制定预算有多项假设条件[4] - 为实现预算目标将落实经营目标等[5]

公司致力于成为优秀的中国能源服务商，在深耕城市天然气业务的同时，积 极推进石油化工产品、氢能、热能、光伏、储能等能源服务，以科技求发展，持 续开展科技研发与装备制造业务及供应链业务。 报告期内，公司营业总收入为 315.89 亿元，同比增长 23.70%。公司不断深 挖能源产业链禀赋，创新业务模式，积极推进供应链业务，开拓工程服务、生活 服务等延伸业务，报告期内，供应链及其他业务收入 169.22 亿元，同比增长 72.17%。因业务进一步扩大，经营模式不断优化，净利润 9.68 亿元，同比增长 佛燃能源集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024年度公司财务报表的审计情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年财务报表经广东司 农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了审计报告，审计认为公司财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31 日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 （一）合并资产负债表主要数据 （二）合并利润表主要数据 主要项目分析： 1、经营活动产生的现金流量净额 ...

佛燃能源集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年履职情况的评估报告 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了广东司农会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）作为公司 2024 年度财务报 表、内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责、认真 履职的原则，对司农事务所进行审计过程中的履职情况进行评估。经董事会审计 委员会评估认为，司农事务所在 2024 年的年报审计过程中坚持以公允、客观的 态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，出 具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 一、基本情况和资质 司农事务所于 2020 年 11 月 25 日成立，同年 12 月 9 日经广东省财政厅粤 财穗函【2020】27 号批复，取得《会计师事务所执业证书》；同年 12 月 31 日， 司农事务所通过了财政部、证监 ...

佛燃能源集团股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年履行监督职责情况报告 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了广东司农会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）作为公司 2024 年度财务报表、 内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责、认真履职 的原则，监督司农事务所履行公司 2024 年审计的实施和执行情况。具体情况如 下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 司农事务所于 2020 年 11 月 25 日成立，同年 12 月 9 日经广东省财政厅粤 财穗函【2020】27 号批复，取得《会计师事务所执业证书》；同年 12 月 31 日， 司农通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。司农事务所注 册地址为广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2。截至 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-027 佛燃能源集团股份有限公司 关于 2025 年度向子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保额度总额超过公 司最近一期经审计净资产100%；该等担保全部系为公司合并报表范围内的子公司 提供的担保，部分子公司资产负债率超过70%。敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 公司于2025年3月21日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于 公司2025年度向子公司提供担保的议案》，因公司子公司日常经营和业务发展的 需要，公司拟向子公司提供担保，预计2025年度公司为子公司新增担保额度总计 不超过人民币（或等值外币）1,155,765万元，其中公司为资产负债率低于70% 的子公司新增担保额度总计不超过810,765万元，为资产负债率70%以上的子公司 新增担保额度总计不超过345,000万元。公司仍在存续期的对外担保总额度为人 民币363,529.11万元（不含本次担保），任一时点的担保余额不超过上述新增与 存量担保额 ...

佛燃能源集团股份有限公司 关于购买董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-029 5、保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保） 公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进一 步授权公司经营管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜 （包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费 及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件 及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任 保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、监事会意见 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开的 第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于购买 董监高责任保险的议案》，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公 司股东大会审议。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为7.8064亿元，实际募集资金7.1488223523亿元[1] - 截至2024年12月31日，支付发行费用6575.776477万元，置换自有资金投入3488.196505万元[4] - 截至2024年12月31日，直接投入承诺投资项目6.8937299864亿元，节余资金3652.914013万元补充流动资金[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1494.314522万元[4] - 2024年度募集资金总额78,064.00万元，本年度投入13.28万元[18] - 累计变更用途的募集资金总额76,078.41万元，比例80.89%[18] 项目投资进度 - 佛山市天然气高压管网三期等多个项目投资进度达100%[18][28] - 佛山市三水区天然气利用二期工程投资进度106.81%，实现效益1,433.25万元[19][28] - 高要市管道天然气项目二期工程投资进度111.26%，实现效益1,010.31万元[19][28] - 水南至禄步（萨米特陶瓷）天然气高压管道工程投资进度63.89%[19][29] - 收购广州南沙弘达仓储有限公司40%股权项目投资进度100%，2024年效益3134.52万元[23][29] 项目变更与延期 - 佛山市天然气高压管网三期工程项目多次变更，涉及资金占比高[29] - 公司将高要市管道天然气项目二期工程部分资金用于新项目[30] - 公司将部分募集资金用于收购广州南沙弘达仓储40%股权[30] - 高要市管道天然气项目二期等工程完成日期延期[20][31] - 佛山市天然气高压管网三期等部分工程终止[31][32]