证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-080 佛燃能源集团股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第 三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权 条件成就公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件 的激励对象71人，拟行权数量为871.7882万份，占公司总股本的0.68%，行权价 格为5.52元/份；2019年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期符合 行权条件的激励对象27人，拟行权数量为244.1890万份，占公司总股本的0.19%， 行权价格为5.84元/份。 2、本次行权采用自主行权模式； 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件； 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办 理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日召开第 六届董事会第十三次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-073 佛燃能源集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 一、监事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于2024年12月10日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年11月29日以电 子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监事会主 席周衡翔先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的 议案》 监事会认为，公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利 用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品，可以有效 地提高公司自有资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事 会同意公司使用不超过100,000万元人民币（或等值外币）的闲置自有资金进行 现金管理。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 《关于公司使用部 ...

佛燃能源集团股份有限公司 二、开展商品套期保值业务的情况 1.交易金额：在授权有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值不超过 1,193,433 万元人民币，在授权有效期内拟投入的交易保证金和权利金上限最高 不超过 410,000 万元人民币（即在期限内任一时点不超过 410,000 万元人民币， 可循环使用）。在上述额度内，开展套期保值业务所需保证金可循环滚动使用， 有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不 超过已审议额度。 3.交易方式：套期保值场内/外交易；其中套期保值业务操作主体开展场外 交易将选择具有良好资信和业务实力的交易对手，开展部分结构简单、风险可控 的场外交易，以实现套期保值目的。操作主体将选择国际信用评级（标普评级、 穆迪评级、惠誉评级）应达到投资级及以上的交易对手进入交易对手白名单，并 定期对交易对手的信用状况、履约能力跟踪评估，动态维护白名单，实现对交易 对手信用风险的管理。 4.交易期限：持仓时间不得超过 12 个月或实货合同规定的时间。 5.资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商 ...

鉴于在公司2019年股权激励计划首次授予股票期权第三个行权等待期内，首 次授予的激励对象名单中有5名激励对象因退休、客观原因离职等不再具备激励 对象资格，上述激励对象已获授但尚未行权的45.0808万份股票期权将由公司注 销。注销后，2019年股权激励计划首次授予的激励对象由76人调整为71人，首次 授予但尚未行权的股票期权数量由916.8690万份调整为871.7882万份。 鉴于在公司2019年股权激励计划预留授予股票期权第二个行权等待期内，预 留授予的激励对象名单中有1名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格， 其已获授但尚未行权的16.5739万份股票期权将由公司注销。注销后，2019年股 权激励计划预留授予的激励对象由28人调整为27人，预留授予但尚未行权的股票 期权数量由260.7629万份调整为244.1890万份。 经核查，本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2019年股票期 权激励计划》等有关规定，本次股票期权的注销原因、注销数量和涉及的激励对 象名单、注销程序合法合规，不会影响2019年股权激励计划的继续实施和公司的 持续经营，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，监事会同意 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-074 佛燃能源集团股份有限公司 关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日召开的 第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使 用不超过100,000万元人民币（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品。额度有效期自本次董事会 审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使 用。该议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司 法人代表或法人代表授权人员在上述使用期限及额度范围内行使投资决策权并 签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资产品品种：为控制风险，投资品种为发行主体是银行或其他金融 机构的安全性高、流动性 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于佛燃能源集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的法律意见 致：佛燃能源集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的 律师事务所。本所接受佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"佛燃能源"） 的委托，担任专项法律顾问，就佛燃能源集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注 销"）相关事宜，出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《国有控股上市公司（境内）实施 股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》 《关于转发<关于进一步做好中央企业控股上 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-077 佛燃能源集团股份有限公司 关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开 展外汇套期保值业务目的在于增强公司财务稳健性，降低公司在开展国际业务和 外币贷款过程中的汇率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响。 2.交易品种：包括但不限于美元、欧元等为标的的币种。 3.交易对手及工具：交易对手为境内/境外具有相关业务经营资质的银行等 金融机构；交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权 及其他外汇衍生产品等。 4.交易金额：在有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值最高不超过 65,500万美元或等值外币（折合人民币约474,220万元人民币），在授权有效期 内拟投入的最高授信占用规模最高不超过23,711万元人民币（即在期限内任一时 点不超过23,711万元人民币，可循环使用）。 5.特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循低汇率波动风 ...

一、开展套期保值的目的和必要性 随着佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务规模持续增 长，未来会有货币结汇及购汇的需求，存在一定的汇率敞口风险。公司及子公司 开展外汇套期保值业务目的在于增强公司财务稳健性，降低公司在开展国际业务 和外币贷款过程中的汇率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响。 本次投资不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。 二、开展外汇套期保值业务情况 佛燃能源集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 2.交易金额：在有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值最高不超过 65,500万美元或等值外币（折合人民币约474,220万元人民币），在授权有效期 内拟投入的最高授信占用规模最高不超过23,711万元人民币（即在期限内任一时 点不超过23,711万元人民币，可循环使用）。 3.交易方式：公司开展外汇套期保值业务的交易品种包括但不限于美元、欧 元等为标的的币种；交易对手主要为境内/境外具有相关业务经营资质的银行等 金融机构；交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权 及其他外汇衍生产品等。 4.交易期限：有效期为自公司股东大会审 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-082 佛燃能源集团股份有限公司 二、《公司章程》的修订情况 基于上述经营范围变更情况，公司对《公司章程》的相关条款进行修订，具 体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一 | | 围：一般项目：以自有资金从事投资活 | 般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨 | | 动；信息咨询服务（不含许可类信息咨 | 询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会 | | 询服务）；社会经济咨询服务；技术服 | 经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术 | | 务、技术开发、技术咨询、技术交流、 | 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；站 | | 技术转让、技术推广；站用加氢及储氢 | 用加氢及储氢设施销售；非居住房地产租赁； | | 设施销售；非居住房地产租赁；住房租 | 住房租赁；机械设备租赁；计算机及通讯设 | | 赁；机械设备租赁；计算机及通讯设备 | 备租赁；办公设备租赁服务；企业管理咨询； | | 租赁；办公设备租赁服务；企业管理咨 | 信息技 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-075 佛燃能源集团股份有限公司 关于申请发行债务融资工具的公告 为进一步拓宽佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的融资渠道， 优化资金来源结构和期限结构，结合当前的金融市场环境，公司于2024年12月10 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于申请发行债务融资工具的 议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申 请新增注册发行不超过人民币50亿元（含50亿元）的债务融资工具。本事项尚需 提交公司股东大会审议。本次债务融资工具发行方案的具体内容如下： 一、债务融资工具的发行方案 （一）发行品种 债务融资工具的品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、 资产支持票据等交易商协会认可的一个或多个债务融资工具品种。 （二）注册及发行规模 债务融资工具拟新增注册规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），具体发 行规模将以公司在交易商协会审批或备案的金额为准。 （三）发行时间及方式 根据公司实际资金需求情 ...