佛燃能源集团股份有限公司章程 佛燃能源集团股份有限公司 章程 2024 年 12 月 1 | 佛燃能源集团股份有限公司章程 2 | | --- | | 第一章 总则 4 | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第三节 董事会专门委员会 33 | | 第六章 高级管理人员 36 | | 第七章 党委 37 | | 第一节 党组织的机构设置 38 | | --- | | 第二节 公司党委职权 38 | | 第三节 公司纪委职权 39 | | 第八章 监事会 40 | | 第一节 监事 40 | | 第二节 监事会 41 | | 第九章 公司 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于佛燃能源集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划注销部分股票期权及 首次授予股票期权第三个行权期、预留授予股票期权第二个行权期 行权条件成就的法律意见书 致：佛燃能源集团股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛燃能源集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"佛燃能源"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办 法》（以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度 有关问题的通知》（以下简称"《问题通知》"）、深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件（以下简称"法律法规"）和《佛燃能源集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《佛燃能源集团股份有限公司 2019 年股票期权激励 计划（草案修订稿）》（以下 ...

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于 2024 年 12 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会 议由公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-072 佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的 议案》 会议同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 100,000 万元人民币（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品。额度有效期自本次董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 佛燃能源集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划首次授予 第三个行权期及预留授予 第二个行权期行权条件成就 之 独立财务顾问报告 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划履行的审批程序 6 | | 五、本次激励计划行权条件成就情况说明 10 | | 六、本次激励计划行权数量情况说明 13 | | 七、核查意见 15 | 一、释义 | "本激励计划" | 指《佛燃能源集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计 | | --- | --- | | | 划》。 | | "公司" | 也称"本公司"、"上市公司"、"佛燃能源"，指佛 | | | 燃能源集团股份有限公司。 | | "股票" | 指本公司发行的面值为人民币 1.00 元的普通股股票。 | | "A 股流通股票" | 指公司已发行在外并且在深圳证券交易所交易的股票， | | | 也称"A 股"。 | | "股票期权" | 指公司按照本激励计划规定的条件授予激励对象在未来 | | | 一定期限内以预先确定的价格和条件购买本公司一定数 | ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-078 佛燃能源集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 结合佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营情况和业务 开展的需要，公司预计自2025年1月1日至2025年年度股东大会召开之日与关联方 佛山市电子政务科技有限公司、佛山市福能发电有限公司、佛山市绿能环保有限 公司、佛山市三水高顿泰新热能有限公司、佛山市文旅有限公司、港华国际能源 贸易有限公司、港华辉信工程塑料（中山）有限公司、港华燃气投资有限公司、 港华天然气（广州）有限公司、港华天然气销售有限公司、广东立胜综合能源服 务有限公司、广州港华燃气有限公司、名气家（广东）信息服务有限公司、清远 港华燃气有限公司、广东福能大数据产业园建设有限公司、深圳华安液化石油气 有限公司、中山小榄港华燃气有限公司、卓锐智高（武汉）科技有限公司、卓通 管道系统（中山）有限公司发生关联交易预计金额合计不超过159,653.00万元， 2024年4月至2024 ...

关于 2021 年度第三期中期票据兑付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-071 佛燃能源集团股份有限公司 2024年12月3日 特此公告。 佛燃能源集团股份有限公司董事会 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年11月30日发行了 2021年度第三期中期票据，发行总额为人民币8亿元，发行利率为4.07%，发行期 限为3+N年，起息日为2021年12月2日。具体内容详见公司于2021年12月3日刊登 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度第三期中期票据发行情况公告》 （公告编号：2021-113）。 近日，公司已按照发行条款的有关规定按期完成了该期中期票据的兑付，本 息合计人民币832,560,000.00元。 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-070 佛燃能源集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 二、担保进展情况 （一）近日，因经营发展，综合能源通过占用公司在中国邮政储蓄银行股份 有限公司佛山市分行(以下简称"邮政储蓄银行佛山分行")的授信额度开具分离 式保函，公司作为保函申请人，综合能源作为保函被担保人，保函金额为 700 万元，保函有效期至 2026 年 3 月 31 日止。综合能源使用公司银行授信开具分离 式保函构成公司对综合能源的担保。 （二）近日，因经营发展，前海佛燃通过占用公司在中国建设银行股份有限 公司佛山市分行(以下简称"建设银行佛山分行")的授信额度开具分离式保函， 公司作为保函申请人，前海佛燃作为保函被担保人，保函金额为 5,008.6575 万 美元，保函有效期至 2025 年 1 月 16 日。前海佛燃使用公司银行授信开具分离式 保函构成公司对前海佛燃的担保。 （三）上述担保金额在公司 2023 年年度股东大会已审议通过的担保额度范 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 佛燃能 ...

公司基本情况 - 以“能源 + 科技 + 供应链”为发展方向，深耕城市燃气业务，推进多能源服务和科技技术攻关，深挖产业链，推进供应链业务，探索其他业务布局 [1] 经营业绩 - 2017 - 2023 年，营业收入从 42.92 亿元增长至 255.38 亿元，年复合增速 34.61%；归母净利润从 3.47 亿元增长至 8.44 亿元，年复合增速 15.97% [1] - 2024 年前三季度，营业收入 198.34 亿元，同比增长 1.32%；归母净利润 4.62 亿元，同比增长 6.23%；每股收益 0.35 元，同比增长 5.5% [2] 城市燃气板块表现 - 强化基础设施建设，建立一体化天然气业务模式，具备多方面竞争优势，构建多元化气源结构，供应稳定 [2] - 2024 年前三季度，天然气供应量 38.93 亿立方米，同比增长 1.01%；2017 - 2023 年气量增长 211.72%，年均增速超 20% [2] 城燃客户结构 - 业务收入主要源于广东省佛山市、肇庆市与恩平市天然气销售 [2] - 截至 2024 年半年度，天然气供应量 24 亿立方米，工商业等用户占比 78.15%，居民用气占比 4.50%，电厂用户占比 14.98%，代管输量占比 2.37% [2] 未来气量增长空间 - 佛山市天然气发电设施建设有发展空间，相关规划项目建设将带来增长动能 [2] 气源结构 - 以国内资源供应为主，国外资源供应为有效补充，与国内外供应商合作，强化区域合作保障供气安全 [3] 天然气供应链业务 - 围绕产业链布局，涵盖气源供应、终端销售、燃气服务等，建立一体化业务模式，参与国际 LNG 贸易 [3]

2024 年度第三期中期票据发行情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月27日召开的 第五届董事会第二十九次会议、2022年5月19日召开的2021年年度股东大会，审 议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交 易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行不超过人民币50亿元（含50 亿元）的债务融资工具。具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于申请发行债务融资工具的公告》（公告编号：2022-053）。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-069 佛燃能源集团股份有限公司 中信证券股份有限公司 注：本次注册发行的中期票据为永续中期票据，实际兑付日以公司后续公告为准。 本期债券发行的相关文件详见上海清算所网（www.shclearing.com.cn）和 中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。 ...

文章核心观点 佛燃能源与香港中华煤气签署合作框架协议，拟共同设立投资平台发展绿色燃料及化工项目；华康医疗所在联合体中标同济咸宁医院建设项目医疗专项工程，公司预计份额7000万元 [1][2] 佛燃能源合作情况 - 2024年11月25日佛燃能源与香港中华煤气在广州签署《合作框架协议》 [1] - 双方有意分阶段投入资金设立绿色燃料及化工投资平台，引进战略投资者，在绿色燃料及化工项目多领域合作，推进绿色经济发展 [1] - 初步计划通过多种方式实现投资总额100亿元 [1] - 双方有意通过投资平台采用投资设立或股权收购方式，打造产能100万吨/年的绿色燃料及化工供应池 [1] - 香港中华煤气为佛燃能源第二大股东港华燃气投资有限公司实际控制人，签署协议构成关联交易 [1] 华康医疗中标情况 - 华康医疗与其他公司组成的联合体成为“同济咸宁医院建设项目医疗专项工程设计采购施工总承包”项目中标供应商 [1] - 项目合计中标金额1.9亿元，公司预计份额7000万元，占2023年度经审计营业收入的4.37% [2]