证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-010 佛燃能源集团股份有限公司 关于与关联方共同投资设立合资公司 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）与香港中华煤气有限公司 （以下简称"香港中华煤气"）于 2024 年 11 月 25 日签订了《合作框架协议》， 双方有意共同合作，分阶段投入资金设立绿色燃料及化工投资平台。具体详见公 司于 2024 年 11 月 25 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方签署<合作 框架协议>的公告》（公告编号：2024-068）。 为进一步落实双方合作，公司全资子公司香港华源能国际能源贸易有限公司 拟出资 2,000 万元人民币或等值外币设立弗尼克斯（香港）绿色能源有限公司（暂 定名，以实际注册登记为准，以下简称"弗尼克斯公司"），并由弗尼克斯公司 与香港中华煤气下属子公司臻和绿源投资有限公司（以下简称"绿源投资"）分 别出资 2, ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-011 佛燃能源集团股份有限公司 关于回报股东特别分红预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为积极响应国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》及中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等相关政策精神， 积极回报股东，增强投资者的获得感，提振投资者对佛燃能源集团股份有限公司 （以下简称"公司"）未来发展的信心，与广大投资者共享公司高质量经营发展 成果，现结合公司当前稳定的经营情况、财务状况和股本规模以及良好的发展前 景，拟制定回报股东特别分红预案，现将有关事宜公告如下： 一、特别分红预案基本情况 根据公司 2024 年三季度财务报表（未经审计），2024 年前三季度公司实现 归母净利润 462,265,146.33 元，其中母公司净利润为 543,545,349.70 元，母公 司未分配利润为 664,999,824.11 元。公司拟以股本总数 1,298,021,227 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），共派发现金 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-012 佛燃能源集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开 的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，现公司定于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股 东大会。本次股东大会的具体有关事项如下： （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的时间： 1.现场会议时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 3:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 2 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 10 日 9:15-15:00。 （五）会议的召 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-009 佛燃能源集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 一、监事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 于2025年1月24日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年1月17日以电子 邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监事会主席 周衡翔先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司及与关联方共同 投资设立投资平台暨关联交易的议案》 公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项决策程序符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范 性文件要求及《公司章程》的有关规定，关联交易事项符合公开、公平、公正的 原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的 ...

债务融资 - 公司申请注册发行不超50亿元债务融资工具[1] 中期票据 - 中期票据注册金额30亿元，额度2年有效[2] - 2025年第一期发行规模5亿元，票面利率1.97%[2] - 发行价格100元/百元，起息日2025年1月14日[2] - 兑付日2028年1月14日，主承销商为广州农商行[2] 资金用途与信用 - 本期债券募集资金用于补充营运资金[3] - 截至公告日，公司非失信责任主体[3]

营业收入与增长 - 公司2024年度营业总收入为315.45亿元，同比增长23.52%[3][5] - 供应链及其他业务收入为168.77亿元，同比增长71.72%[5] 资产与股东权益 - 公司总资产为193.09亿元，较期初增长9.98%[3][5] - 公司股本为1,298,021,227股，较期初增长31.54%[3][5] - 归属于上市公司股东的每股净资产为6.63元，较期初增长28.76%[3][5] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为8.48亿元，同比增长0.44%[3] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为8.07亿元，同比增长13.72%[3] - 加权平均净资产收益率为19.49%，较上年同期减少1.06个百分点[3] 非经常性损益 - 公司2023年确认非经常性损益1.20亿元[4]

广东省广州市天河区珠江新城珠江西路 28 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于佛燃能源集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 致：佛燃能源集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛燃能源集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 12 月 27 日在广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号 16 楼会议室召开的 2024 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国（为本法律意见之目的，"中国" 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以 下简称"法律、法规"）以及《佛燃能源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《佛燃能源集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"） 的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-092 佛燃能源集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 3:30； （二）会议出席情况 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会议 室。 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长尹祥先生。 6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-093 佛燃能源集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 一、通知债权人的原由 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 10 日、2024 年 12 月 27 日召开公司第六届董事会第十三次会议、2024 年第四次临 时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购 价格的议案》，同意公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已 获授但尚未解除限售的 51.9966 万股限制性股票。具体内容详见公司分别于 2024 年 12 月 11 日、2024 年 12 月 28 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 二、需债权人知晓的相关信息 公司回购注销部分股权激励限制性股票注销完成后，公司总股本将由 1,294,532,592 股（截至 2024 年 12 月 26 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-091 佛燃能源集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 25 日、2024 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第五次会议、2023 年年度股东大会审 议通过了《关于公司 2024 年度向子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子 公司深圳前海佛燃能源有限公司（以下简称"前海佛燃"）提供总计不超过人民 币(或等值外币）320,000 万元的担保额度（不含前海佛燃开展套期保值业务的 担保额度），具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日刊登在《证券时报》《中国 证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于 2024 年度向子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-021）。 二、担保进展情况 近日，因经营发展，前海佛燃通过占用公司在中国农业银行股份有限公司佛 山华达支行(以下简称" ...