证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-049 佛燃能源集团股份有限公司 关于与关联方共同投资设立合资公司 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2025年1月24日，佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开的 第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司及 与关联方共同投资设立投资平台暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司香港 华源能国际能源贸易有限公司设立全资子公司弗立科思绿色能源有限公司（以下 简称"弗立科思公司"），并由弗立科思公司与香港中华煤气有限公司下属子公 司臻和绿源投资有限公司分别出资50%，在英属维尔京群岛(The British Virgin Islands)合资设立公司（以下简称"合资公司"），合资公司不纳入双方的合并 报表范围；2025年4月，公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反 垄断审查不实施进一步审查决定书》，同意对合资公司设立事项不实施进一步审 查。具体内容分别详见公司于2025年1月25日、2025年4月22日刊登在《中 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-048 佛燃能源集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 （三）上述担保金额在公司 2024 年年度股东大会已审议通过的担保额度范 围内，本次担保实际发生前，公司对佛山华昊能、前海佛燃开展套期保值业务的 实际担保额度分别为 3,500 万美元、3,500 万美元；本次担保实际发生后，公司 对佛山华昊能、前海佛燃开展套期保值业务的担保额度合计为 7,000 万美元，佛 山华昊能、前海佛燃剩余经审议可用于开展套期保值业务的担保额度分别为人民 币 204,833.95 万元、154,833.95 万元（上述担保额度按当日汇率折算）。针对 本次担保，佛山华昊能、前海佛燃为公司提供了反担保。 三、被担保人基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 21 日、2025 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第十七次会议、2024 年年度股东大会 审议通过了《关于公司 2025 年度向子公司提供担保的议 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.诉讼事件背景：2024年7月，公司控股子公司广州南沙弘达仓储有限公司（以下简称"南沙仓储"）就 广州元亨能源有限公司支付业绩承诺补偿款事项向广州市南沙区人民法院提起诉讼。南沙仓储一审胜诉 后，广州元亨能源有限公司不服一审判决，向广州市中级人民法院提起上诉。 2.案件所处的诉讼阶段：二审终审 3.上市公司子公司所处的当事人地位：一审原告，二审被上诉人 4.判决结果：驳回上诉，维持原判 5.涉案的金额：138,762,401.46元及以该款为基数，自2024年4月25日起计至实际偿清之日止按全国银行 间同业拆借中心公布的同期一年期贷款市场报价利率的四倍的标准计算的违约金。 6.对上市公司损益产生的影响：本次判决为终审判决，本次诉讼事项对公司本期利润和期后利润的具体 影响需结合后续实际执行情况而定，公司将依据企业会计准则的要求和实际执行情况进行相应的会计处 理。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-047 佛燃能源集团股份有限公司关于控股子公司业绩相关承诺补偿涉及诉讼事项的进展公告 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-047 佛燃能源集团股份有限公司 关于控股子公司业绩相关承诺补偿涉及诉讼事项 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.诉讼事件背景：2024年7月，公司控股子公司广州南沙弘达仓储有限公司 （以下简称"南沙仓储"）就广州元亨能源有限公司支付业绩承诺补偿款事项向 广州市南沙区人民法院提起诉讼。南沙仓储一审胜诉后，广州元亨能源有限公司 不服一审判决，向广州市中级人民法院提起上诉。 2.案件所处的诉讼阶段：二审终审 3.上市公司子公司所处的当事人地位：一审原告，二审被上诉人 4.判决结果：驳回上诉，维持原判 5.涉案的金额：138,762,401.46元及以该款为基数，自2024年4月25日起计 至实际偿清之日止按全国银行间同业拆借中心公布的同期一年期贷款市场报价 利率的四倍的标准计算的违约金。 6.对上市公司损益产生的影响：本次判决为终审判决，本次诉讼事项对公司 本期利润和期后利润的具体影响需结合后续实际执行情况而定，公司将依据企业 会计准则的要求和实际执行情况进行相应的 ...

佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 13 日收到董事张应统先生提交的书面辞职报告，张应统先生因工作调整申请辞去公 司第六届董事会董事职务。辞职后，张应统先生不再担任公司任何职务。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-046 佛燃能源集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司董事会 2025年5月14日 截至本公告日，张应统先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》 的相关规定，张应统先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将 按照法定程序及时补选董事。张应统先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司董事会对张应统先生为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 ...

力，稳中求进开拓燃气业务。建立了集资源采购、接收、储运、销售一 体化的天然气业务模式，在基础设施、资源供应、客户结构、区域布局 等方面具备一定竞争优势。2024 年国内天然气供应量 49.07 亿方。 4、在城市燃气业务上，公司未来的拓展计划是怎样的？ 答：在燃气经营方面，公司将充分利用国家及地方政府在节能减排 及工业化、城市化进程方面推出的一系列重大政策，继续加快现有经营 区域的天然气利用工程的建设，在经营区域内精耕细作，以陶瓷、金属、 玻璃等高耗能"煤改气"工业客户、电厂、热电联产等大型用气项目为 重点，持续进行市场开发，加快推进工业市场天然气的全面推广使用， 使城市燃气业务持续稳定增长。此外，公司积极配合政府推动老旧小区、 城中村等区域的天然气管网覆盖，推行餐饮、酒店等商业单位的"瓶改 管"工作，完善公共基础服务设施。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 佛燃能源集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025003 |  | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 佛燃能源集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025002 | |  特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观  其他(东吴证券 2025 年经济与投资峰会) | | 活动参与人员 | 东吴人寿、东吴证券、东方财富证券、东方证券自营、岙夏投资、兴证 | | | 全球基金、朱雀基金、富国基金 | | 时间 | 2025 年 5 月 8 日 | | 地点 | 上海 | | 形式 | 线下 | | 上市公司接待人 员姓名 | 副总裁兼财务负责人：谢丹颖；IR 负责人：潘攀 | | | 1、请问贵司上市以来经营表现怎么样？ | | | 答：近年来公司在围绕燃气供应业务展开精细化运作的同时，持续 | | | 推动供应链业务、延伸业务、新能源业务的发展，业绩保持稳定增长， | | | 营业收入从 2017 年的 42.92 亿元增长至 2024 年的 315.89 亿元，年复 | | | 合增速33.00%，归母净利润从2017年的 ...

中期票据发行 - 2022年4月22日发行2022年度第一期中期票据，总额5亿元[1] - 发行利率3.09%，期限3年，起息日为4月26日[1] 中期票据兑付 - 已完成该期中期票据兑付，本息合计515,450,000元[1]

会议信息 - 公司第六届监事会第十二次会议于2025年4月25日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年4月18日以邮件发出[2] - 应到3人实到3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》，3票同意[4] 公告信息 - 《2025年第一季度报告》公告编号2025 - 042[3] - 《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的公告》编号2025 - 044[4]

会议相关 - 第六届董事会第十九次会议于2025年4月25日召开，9人应参加且实际参加[2] 议案表决 - 《2025年第一季度报告》议案9票同意通过[3] - 与控股股东等关联交易议案表决通过[5] - 《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》7票同意通过[6] 财务数据 - 公司及子公司新增日常关联交易预计不超33000万元[4] - 调整后首次授予股票期权行权价格为5.04元/股[6]