利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利6元（含税），预计派发现金股利总额190,416,302.40元（含税）[10][11] 授信与担保 - 公司及全资、控股子公司拟申请不超过100亿元综合授信额度[12] - 公司为全资、控股子公司提供不超过81亿元担保额度[13] 套期保值 - 公司及子公司预计用不超过30亿元开展商品和外汇套期保值业务[15] 会议与议案 - 第四届董事会第五次会议于2025年4月23日召开[3] - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决8票同意[4][5][7][8][9][11][12][13][15][20][21][22] - 《关于对公司独立董事2024年度独立性情况进行专项评估的议案》表决5票同意[18] - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案需提交股东大会审议[4][6][8][11][12][14][16][22] - 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》直接提交股东大会审议[17] - 《2024年年度报告及其摘要》等议案获审计委员会全票通过[4][8][9][11][12][13][15][20][21][22] 子公司相关 - 公司同意注销全资子公司奥士康精密电路（惠州）有限公司[23] 报告相关 - 董事会审核通过《2025年第一季度报告》[24][25] - 《2025年第一季度报告》获审计委员会全票通过[25] 股东大会 - 公司审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[26]

业绩总结 - 2024年归属于母公司股东净利润353,281,764.91元，2023年为518,626,014.39元[2][5] - 2024年末可供股东分配利润1,498,483,883.11元[2] 利润分配 - 2024年拟每10股派现6元，预计派现190,416,302.40元[3] - 2024年现金分红和回购总额占净利润比例53.90%[3] - 近三年累计现金分红高于年均净利润30%[5]

奥士康科技股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500038 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 奥士康科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） | | | | | | 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500038 号 奥士康科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了奥士康科技股份有限公司（以下简称奥士康） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 第 1 页 政旦志远内字第 2500038 号内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，公 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入为45.66亿元[7] - 2024年度公司境外收入占营业收入的59.03%[7] - 2024年末公司资产总计80.45亿元，较上期期末增长9.36%[19] - 2024年末负债合计36.66亿元，较上期期末增长12.86%[21] - 2024年末股东权益合计43.78亿元，较上期期末增长6.58%[21] - 本期营业总收入为456.593008534亿美元，上期为432.986994746亿美元[23] - 本期净利润为35.328176491亿美元，上期为51.862850523亿美元[23] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2024年公司纳入合并范围的子公司共12户，较上期增加2户，减少2户[43] 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起施行企业会计准则解释第17号，对报告期财务报表无重大影响[187] - 公司自2024年1月1日起执行企业数据资源相关会计处理暂行规定，对报告期财务报表无重大影响[188] - 公司自2024年12月6日起施行企业会计准则解释第18号，对报告期财务报表无重大影响[189]

业绩总结 - 2025年4月23日审计报告对奥士康2024年度财报出具标准无保留意见[4] - 2024年度其他关联资金往来期初余额76283.59万元[10] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）1668.50万元[10] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生额24374.11万元[10] - 2024年度其他关联资金往来期末余额53577.98万元[10] 子公司资金情况 - 奥士康科技（香港）2024年末占用资金余额95.79万元[10] - 广东喜珍电路2024年末占用资金余额50301.56万元[10] - 长沙摩耳信息2024年末占用资金余额284.42万元[10] - 深圳喜珍科技2024年末占用资金余额2896.21万元[10] - 江苏喜珍实业2024年末占用资金余额0万元[10]

奥士康科技股份有限公司 作为奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立 性和专业性，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 2024 年 11 月 28 日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会 相关职务，现将本人 2024 年度任职期间内履职情况汇报如下： 一、基本情况 (一) 个人简历 本人刘火旺，毕业于中国科学院，硕士研究生学历。曾任公司第三届董事会独立董 事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2022 年 12 月起任广东司农会计师事 务所（特殊普通合伙）合伙人，具备注册会计师、注册税务师、注册评估师资格。本人任 职符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。 (二) 不存在影响独立性的情况 本人任职期间，不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人切实 独立履行职责，不受公司及 ...

奥士康科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过《关于对公司独立董事2024年度独立性情况 进行专项评估的议案》，具体情况如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，并结合 独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公 司独立董事王龙基先生、陈世荣先生、刘雪生先生、刘火旺先生（已届满离 任）独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王龙基先生、陈世荣先生、刘雪生先生、刘火旺先生（ 已届满离任）的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为 上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法 ...

（刘雪生） 各位股东及股东代表: 作为奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立 性和专业性，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 奥士康科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，公司董事会于 2024 年 11 月 28 日完成换届选举，本人新担任公司独立董 事及董事会专业委员会相关职务。现将 2024 年度本人任职期间的履职情况汇报如下： 一、基本情况 (一) 个人简历 本人刘雪生，会计学硕士。深圳市第五届政协委员，中国注册会计师协会首批资深 会员，深圳市会计学会副会长，深圳市会计协会副会长，深圳大学、江西财经大学兼职教 授。现任公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，佳兆业集团控股 有限公司、平安基金管理有限公司独立董事、深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事。 本人任职符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。 (二) 不存在影响独立性的情况 本人发挥自身 ...

会议情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会，独立董事出席情况良好[5] 信息披露 - 按时编制并披露2023 - 2024年多期报告[9] 审计聘任 - 2024年聘任政旦志远为审计机构[10] 人员提名 - 独立董事同意提名尹云云为财务总监[11] 薪酬管理 - 2024年董高人员薪酬符合规定[14]

会议情况 - 2024年召开9次董事会，独立董事应出席9次，亲自出席9次[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事应出席3次，出席3次，委托出席0次，缺席0次[5] 履职情况 - 独立董事参与审计等委员会会议多次，现场工作累计达15天[5][7] 信息披露 - 报告期内按时披露多份报告[9] 机构与人员 - 2024年聘任政旦志远为审计机构，提名尹云云为财务总监[10][11] 薪酬情况 - 2024年度董事及高管薪酬符合规定[14]