证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-006 奥士康科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2025 年 2 月 21 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场及网 络会议方式召开，由监事会主席匡丽女士主持。本次会议通知于 2025 年 2 月 18 日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与株式会社名幸电子合作进展暨签署合资协议的议案》 经审核，监事会同意公司与株式会社名幸电子（株式会社メイコー）及其全 资子公司 Meiko Elec. Hong Kong. Co., Ltd.签订《合资协议》，双方将分别通过现 金方式对 JIARUIAN 增资，以满足 JIA ...

二、董事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： （一）审议通过《关于与株式会社名幸电子合作进展暨签署合资协议的议案》 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-005 奥士康科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2025 年 2 月 21 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场及网络 会议方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2025 年 2 月 18 日以电 子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法 律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）审议通过《市值管理制度》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司与株式会社名幸电子（株式会社メイコー）及其全资子公司 Meiko Elec. Hong Kong. Co., ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于12月27日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年12月20日[5] - 现场会议地点为广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋 - 2A - 3201[5] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东144人，代表股份223,271,950股，占比70.3528%[9] - 审议《关于聘任会计师事务所的议案》，同意223,038,650股，占出席有表决权股份总数99.8955%[10] 合法性认定 - 湖南启元（深圳）律师事务所认为本次股东大会召集等均合法有效[12]

湖南启元（深圳）律师事务所 关于 奥士康科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 二○二四年十二月 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 3506 邮编：518026 电话：（0755）82776990 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：奥士康科技股份有限公司 湖南启元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受奥士康科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行见证， 并出具《湖南启元（深圳）律师事务所关于奥士康科技股份有限公司 2024 年第 二次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《奥 士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

奥士康科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-060 （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具 备应有的执业资质，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方 面能够满足公司年度审计工作的要求，同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024 年 12 月 11 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以网络会议 方式召开，由监事会主席匡丽女士主持。本次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电 子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 公司部分高级管理人员列席本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行 政 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-063 奥士康科技股份有限公司 关于控股股东股权结构变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东深圳市北电投资有 限公司（以下简称"北电投资"）本次股权结构变动，系公司实际控制人程涌先生、 贺波女士分别向程嵩岐先生转让其持有的北电投资 10.00%、15.00%的股权。本次转 让属于控股股东的股权结构变动，不涉及通过证券交易所的证券交易买卖公司股票 的行为，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有的公司股份数量、持股 比例及表决权均未发生变化。 2、程嵩岐先生为公司实际控制人程涌先生与贺波女士之子。程嵩岐先生与深圳 市北电投资有限公司、程涌先生和贺波女士为一致行动人。 3、本次控股股东股权结构变动完成后，公司控股股东及实际控制人均未变更， 公司控股股东仍为北电投资，实际控制人仍为程涌先生、贺波女士，不会影响公司治 理结构和持续经营。 三、 本次控股股东股权结构变动对公司的影响 本次控股股东股权结构变动前后公 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于2024年12月27日15:00召开[3] - 网络投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年12月20日[6] - 登记时间为2024年12月23日[10] 会议地点及投票信息 - 现场会议地点在广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋2A - 3201[7] - 网络投票代码为362913，投票简称为奥士投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00[22] 其他信息 - 审议议案需二分之一以上有效表决权股份同意通过[7] - 中小投资者指除5%以上股份股东外的其他股东[7] - 公告发布时间为2024年12月12日[12]

审计机构变更 - 公司拟聘任政旦志远为2024年度审计机构，原审计机构为大华[3] - 聘任议案已通过董事会，尚需股东大会审议[14][17] 政旦志远情况 - 截至2023年底，有合伙人21人，注会69人，35人签过证券审计报告[4] - 2023年经审计收入2243.93万元，证券业务收入4.72万元[4] - 截至2024年4月30日，为16家上市公司出报告，收费2429.60万元[4] 审计费用 - 本期审计费用暂定120万元，2024年较上年不变[8]

第四届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-059 奥士康科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务 所的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 一、董事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2024 年 12 月 11 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场及网 络会议方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以 电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有 关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： （一）审议通过《关于聘 ...

奥士康科技股份有限公司 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-058 关于公司大股东及部分董事、高级管理人员减持股份的 预披露公告 程涌、贺梓修及宋波保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次减持计划的主要内容 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 3、持有公司股份 20,700 股（占公司总股本的 0.0065%）的董事宋波先生计划自 本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 5,100 股（占公司总股本的 0.0016%）。 公司近日收到公司大股东、实际控制人、董事长程涌先生和董事兼高级管理人员 贺梓修先生及公司董事宋波先生分别出具的《减持计划告知函》，现将有关情况公告 如下： 一、股东基本情况 截至本公告日，本次拟减持的股东持股情况如下： | 股东名称 | 职务 | 直接持有公司股份数量（股） | 占总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 程涌 | 董事长 | 20,000,000 | 6.3020% | | 贺梓修 ...