奥士康科技股份有限公司 外汇套期保值业务内部控制制度 第一章 总则 第四条 公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不 进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营和国际 投融资为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响 公司正常生产经营，不得进行以投机为目的的交易。 第五条 公司进行外汇套期保值业务，只允许与经国家外汇管理局和中国人 民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述 金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 第六条 公司进行外汇套期保值交易必须基于公司外汇收支的谨慎预测，外 汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预测金额，外汇套期 保值合约的外币金额不得超过外币收款、存款或外币付款、存款预测金额，外汇 套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相 匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。 第七条 公司必须以其自身名义设立外汇套期保值账户，不得使用他人账户 进行外汇套期保值业务。 第八条 公司需具有与外汇套期保值业务保证金相匹配的自有资金或银行授 信额度，不得使用募集 ...

奥士康科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总经理职责权利，规范总经理工作行为，保证总经理依法行 使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，并结合公司的实际情况，制订本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理和财务负责人（本公司称"财务总 监"，下同）及其他高级管理人员的职责权限与分工作出规定。公司总经理、副 总经理、财务负责人及其他高级管理人员除应按照《公司章程》的规定行使职权 外，还应当按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理主持公司日常生 产经营和管理工作，组织实施公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要设副总经理若干名，财务负责人一名及其他高级管 理人员，协助总经理工作，由董事会根据总经理的提名聘任或解聘。 第二章任职资格与任免程序 第四条 总经理及 ...

第一条 为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满、辞任、被解除职务等离职情形。 奥士康科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 （八）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形； （九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司董 事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 ...

奥士康科技股份有限公司 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-041 以上部分制度《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关 联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理 制度》《股东会网络投票实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需 提交公司股东大会审议。 备查文件 1、第四届董事会第六次会议决议 关于修订及制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开第 四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》， 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机 制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对相关治理制度 进行修订及制定。 | 具体情况如下： | | --- | | 序号 | 制度名称 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-042 奥士康科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 尹云云女士的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在不得担任公 司董事的情形。本次补选董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数 合计未超过公司董事总数的二分之一。 三、备查文件 1、第四届董事会第六次会议决议 2、提名委员会决议 一、董事辞职情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事徐向东先生提 交的书面辞职报告。因工作调整，徐向东先生申请辞去公司董事职务，辞去上述职务后， 徐向东先生仍在公司及子公司担任其他职务。根据有关法律法规及《奥士康科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，徐向东先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 截至本公告披露日，徐向东先生未持有公司股份。公司董事会对徐向东先生在任职 期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 二、补选非独立董事情况 为保障公司规范运作，经公司董事会推荐，董事会提名委员 ...

奥士康科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开第四届董事会 第六次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 《公司章程》相应条款修订如下： | 原章程内容 | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 全文 | | | | 全文 | | 股东大会 | | | | 股东会 | | 第一条 为维护奥士康科技股份有限公司（以下简称"公 | | | | 第一条 为维护奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 为，……，制订本章程。 | | | | 为，……，制订本章程。 | | 第三条 年 日经中国证券监督管 2017 3 | 公司于 | 11 | 月 | | | 理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 | | | | 第三条 公司于 2017 年 11 月 3 日经中国证券监督管理委员 | | 年 月 日在深圳证券交易所 3601.3 201 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-043 奥士康科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）15：00。 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 21 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 7 月 21 日 9:15-9:25、 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 7 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-040 奥士康科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2025 年 7 月 4 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场结合网络会议方式召开， 由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2025 年 7 月 1 日以电子邮件等方式向全体董事 发出，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司部分高级管理人员列席本次 会议。 详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《公司章程》修 订对照表。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》 表 ...

算力硬件板块表现 - A股算力硬件板块7月4日表现强劲 PCB及铜缆高速连接相关领域持续活跃 [1] - 沪电股份与景旺电子股价刷新历史新高 逸豪新材涨幅超10% 金安国纪涨停 [1] - 奥士康 东材科技 中一科技等多只个股涨幅超5% 神宇股份 沃尔核材涨幅可观 [1] 市场驱动因素 - 美股英伟达创历史新高 为国内相关概念股提供积极预期支撑 [1] - AI服务器及HPC系统推动低损耗高多层板需求爆发 高端PCB量价齐升 [1] - 高多层及高阶HDI产能稀缺 上游高端材料供应紧张 产业链面临供需不平衡 [1] 算力租赁概念表现 - 数据港涨停 南凌科技涨幅超10% 润泽科技 奥飞数据 光环新网涨幅均超5% [1] 行业需求趋势 - 海内外头部厂商持续发力基础设施建设 以满足激增的推理算力需求 [2] - ASIC市场空间预期上调 为PCB产业链维持高景气度提供支撑 [2] 产业链技术发展 - PCB作为电子元器件电气连接核心载体 在AI服务器及高性能计算系统中发挥关键作用 [1] - AI技术快速发展带动算力硬件产业链需求爆发 相关企业产品需求呈现爆发式增长 [1]

暗盘资金正涌入这些股票，点击速看>>> PCB概念股反复活跃，逸豪新材（301176）、沪电股份（002463）、景旺电子（603228）再创新高，金 安国纪（002636）2连板，奥士康（002913）、中一科技（301150）跟涨。根据天风证券（601162）研 报测算，预计2026年AI服务器+交换机对应的M8PCB板市场空间在500-600亿。另外，英伟达于6月25日 召开股东大会瞄准AI基础设施平台商定位，海内外头部厂商持续发力基础设施建设以满足激增的推理 算力需求，ASIC市场空间预期持续上调，PCB产业链保持高景气。 ...