奥士康科技股份有限公司 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-058 关于公司大股东及部分董事、高级管理人员减持股份的 预披露公告 程涌、贺梓修及宋波保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次减持计划的主要内容 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 3、持有公司股份 20,700 股（占公司总股本的 0.0065%）的董事宋波先生计划自 本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 5,100 股（占公司总股本的 0.0016%）。 公司近日收到公司大股东、实际控制人、董事长程涌先生和董事兼高级管理人员 贺梓修先生及公司董事宋波先生分别出具的《减持计划告知函》，现将有关情况公告 如下： 一、股东基本情况 截至本公告日，本次拟减持的股东持股情况如下： | 股东名称 | 职务 | 直接持有公司股份数量（股） | 占总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 程涌 | 董事长 | 20,000,000 | 6.3020% | | 贺梓修 ...

公司治理 - 奥士康2024年11月28日召开第四届董事会第一次会议[2] - 选举程涌为董事长，各专门委员会成员[3][4][5] - 聘任贺梓修为总经理等管理人员[6][7][8] 股权情况 - 程涌直接持股20,000,000股占6.30%，间接持股64,000,000股占20.17%[12] - 贺梓修直接持股1,043,500股占0.33%[14] - 龚文庚、尹云云未持股[16][17] 人员信息 - 韩裕龙、李家娜为证券事务代表，未持股且无关联关系[19][20]

监事会选举 - 公司第三届监事会任期届满，选举王凤姣为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会职工代表监事比例不低于三分之一[1] 人员信息 - 王凤姣1983年出生，本科学历，未持股，无关联关系[3] - 2011 - 2023年任客服科长，2023年至今任销售管理科长[3] - 2021年11月起任公司职工代表监事[3]

湖南启元（深圳）律师事务所 关于 奥士康科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年十一月 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 3506 邮编：518026 电话：（0755）82776990 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：奥士康科技股份有限公司 湖南启元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受奥士康科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进 行现场律师见证，并出具《湖南启元（深圳）律师事务所关于奥士康科技股份 有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见 书"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性 文件以及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-051 奥士康科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）15：00。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 11 月 28 日 9:15 -9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的 时间为 2024 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、股权登记日：2024 年 11 月 20 日（星期三） 3、现场会议召开的地点：广东省深圳市 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-055 奥士康科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产 生公司第四届董事会非独立董事、独立董事以及第四届监事会非职工代表监事，并 经近日召开的职工代表大会民主选举产生了第四届监事会职工代表监事，共同组成 新一届董事会和监事会。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日 召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过相关议案。公 司第四届董事会、监事会换届选举已经完成。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、董事长：程涌 2、非独立董事：程涌、贺梓修、徐向东、宋波、龚文庚 3、独立董事：王龙基、陈世荣、刘雪生 上述 8 名董事共同组成公司第四届董事会，任期自 2024 年第一次临时股东大 会审议通过之日起三年。 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-053 奥士康科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 28 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场方式 召开，本次监事会全体监事一致推举匡丽女士主持。本会议经全体监事同意豁免 通知期限。本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次监事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 选举匡丽女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第四届监事会届满之日止。匡丽女士简历附后。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第四届监事会第一次会议决议公告 截至目前，匡丽女士直接持有公司股份 7,040 股，占公司总股本的 0.0022%。 匡丽女士与持有公司 ...

公司变更 - 奥士康全资子公司广东喜珍变更经营范围并完成工商变更登记[2] - 变更后经营范围增加电子专用材料研发等项目[2] 公司信息 - 广东喜珍注册资本为40800万元人民币[3] - 成立日期为2019年8月15日[4] - 公告发布日期为2024年11月29日[4]

单位：万股 股 东 名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次 质押 展期 数量 占其 所持 股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 是否为 补充 质押 质押 起始日 质押 到期日 展期后 质押 到期日 质 权 人 质押 用途 贺 波 是 1,792 42.67% 5.65% 否 否 2023 年 11 月 27 日 2024 年 11 月 26 日 2025 年 11 月 26 日 招 商 证 券 个人 资金 需求 贺 波 是 307 7.31% 0.97% 否 否 2024 年 2 月 5 日 2024 年 11 月 26 日 合 计 - 2,099 49.98% 6.61% - - - - - - - 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-057 奥士康科技股份有限公司 关于实际控制人股票质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到实际控制人贺波女 士的通知，获悉贺波女士将其所持有本公司的部分股份办理了质押展期手续。具 体情况如下： 一 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-049 4、风险提示：公司及子公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为有效规 避原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的不利影响，但同时也会存在一定的风 险，敬请投资者注意投资风险。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第三 届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于开展商品套期 保值业务的议案》，同意公司及子公司开展商品套期保值业务，在期限内任一买入时 点持有的最高合约价值不超过人民币 15 亿元，上述额度自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，在有效期限内可循环滚动使用。现将有关事项公告如下： 奥士康科技股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为降低原材料商品价格波动对公司生产经营的不利影响，公司及 下属子公司拟开展商品套期保值业务，以充分利用商品市场的套期保值功能，降低原 材料市场价格波动可能带来的经营风险，提高公司整体抵御风险能力，增强 ...