公司治理与激励计划 - 奥士康于2025年12月2日召开了第四届第十次董事会会议 [1] - 会议以现场结合网络会议的方式在深圳湾创新科技中心公司会议室举行 [1] - 会议审议了《关于提请股东会授权董事会办理奥士康科技股份有限公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案》等文件 [1]

激励计划基本情况 - 拟授予股票期权数量1064万份，占公司已发行股本总额的3.35%[5][26] - 首次授予股票期权852万份，占激励计划拟授予股票期权数量总额的80.08%[5][26] - 预留股票期权212万份，占激励计划拟授予股票期权数量总额的19.92%[5][26] - 首次授予的激励对象总人数为69人[6] - 首次授予及预留授予的股票期权的价格为28.30元/份[6][35] - 计划有效期最长不超过48个月[6][24][29] 行权安排 - 首次授予的股票期权等待期为17个月，未来24个月内分2次行权，每次行权比例50%[6] - 预留授予的股票期权自授予日起满12个月后，未来24个月内分2次行权，每次行权比例50%[7] - 首次授予行权期分别为授予日起17 - 29个月和29 - 41个月，预留授予行权期分别为授予日起12 - 24个月和24 - 36个月[32] 业绩考核目标 - 2026年第一个行权期营业收入相对于2025年增长率目标值20%，触发值15%[7][40] - 2027年第二个行权期营业收入相对于2025年增长率目标值40%，触发值30%[7][40] - 营业收入相对于2025年增长率X≥目标值时，公司层面可行权比例为100%；目标值＞X≥触发值时，可行权比例为80%；X＜触发值时，可行权比例为0%[40] 时间要求 - 自公司股东会审议通过计划之日起60日内，公司需完成激励对象授予股票期权等相关程序[10][30] - 预留股票期权在股东会审议通过后的12个月内一次性授予[30] 其他规定 - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[33] - 激励计划授予条件和行权条件中，公司和激励对象均不得出现财务报告被出具否定或无法表示意见审计报告等多种情形[39][40] - 公司未满足业绩考核目标，激励对象当年股票期权不得行权也不得递延，由公司统一注销[41] 模型计算相关 - 公司选择Black - Scholes模型计算期权公允价值，于草案公告日对首次授予的852万份股票期权进行预测算[51] - 标的股价为34.30元/股（2025年12月2日收盘价）[51] - 有效期分别为17个月、29个月（授权日至每期首个可行权日的期限）[51] - 历史波动率为23.2023%、22.1470%（中小综指最近17个月、29个月的年化波动率）[51] - 无风险利率为1.4116%、1.4162%（中债国债1年期、2年期到期收益率）[51] - 股息率为1.7493%（公司最近一年股息率）[51] 成本影响 - 本激励计划授予的股票期权对公司成本影响：2025年141.92万元、2026年3406.08万元、2027年2098.06万元、2028年492.47万元[53]

股票期权激励计划 - 2025年拟授予权益总数1064万份，占股本总额3.35%[1] - 4名董事、高管共获授290万份，占拟授予权益27.26%[1] - 65名其他核心人员共获授562万份，占拟授予权益52.82%[1] - 预留股票期权212万份，占拟授予权益19.92%[1] - 激励对象共69人，不包括独立董事等特定人员[1] 授予调整规则 - 授予前激励对象离职或放弃权益，董事会调整授予数量，预留比例不超20%[2]

股权激励计划规模 - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额10%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[1] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[2] 股权激励计划时间 - 有效期从首次授予权益日起未超10年[2] - 股票期权授权日与首次可行权日间隔不少于12个月[4] - 股票期权后一行权期起算日不早于前一行权期届满日[4] - 股票期权每期行权时限不少于12个月[4] 财务与合规 - 最近一个会计年度财报及内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 上市后最近36个月未出现未按规定进行利润分配情形[1] 解除限售与行权比例 - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] - 股票期权每期可行权比例未超激励对象获授股票期权总额50%[4] 程序与意见 - 薪酬与考核委员会认为计划利于公司且无损害股东利益情况[4] - 公司聘请律所出具合规法律意见书[4] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[4] - 股东会审议草案时关联股东拟回避表决[4] - 不存在重大无先例事项[4]

激励计划基本信息 - 拟授予股票期权数量1064万份，占公司已发行股本总额的3.35%[5][28] - 首次授予股票期权852万份，占拟授予总数的80.08%；预留212万份，占19.92%[5][28] - 首次授予的激励对象总人数为69人，不包括独立董事等特定人员[6][22] - 首次授予及预留授予的股票期权的价格为28.30元/份[6][38] 计划时间安排 - 计划有效期最长不超过48个月[6][26] - 首次授予股票期权等待期为17个月，预留授予为12个月[34] - 自股东会审议通过本计划之日起60日内，公司完成授予股票期权及相关程序，否则宣告终止[10][33][65] - 预留股票期权在股东会审议通过后12个月内一次性授予[33] 行权安排 - 首次授予股票期权分两个行权期，分别是授予日起17 - 29个月和29 - 41个月，行权比例均为50%[35] - 预留授予股票期权分两个行权期，分别是授予日起12 - 24个月和24 - 36个月，行权比例均为50%[35] 业绩考核 - 2026年第一个行权期营业收入相对于2025年目标增长率20%，触发增长率15%[7][44] - 2027年第二个行权期营业收入相对于2025年目标增长率40%，触发增长率30%[7][44] - 营业收入增长率X≥目标值，公司层面可行权比例100%；目标值＞X≥触发值，可行权比例80%；X＜触发值，可行权比例0%[7][44] 其他数据 - 本计划草案公布前1个交易日公司股票交易均价为34.43元/股，前20个交易日为35.37元/股[39] - 公司本次授予852万份股票期权，标的股价为34.30元/股[58] - 历史波动率分别为23.2023%、22.1470%[58] - 无风险利率分别为1.4116%、1.4162%[58] - 股息率为1.7493%[58] - 2025 - 2028年股票期权对公司成本影响分别为141.92万元、3406.08万元、2098.06万元、492.47万元[60] 其他要点 - 激励计划经董事会审议通过后，公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[25] - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超持股总数25%，离职后半年内不得转让[36] - 股票期权授予需满足公司和激励对象无特定负面情形的条件[43] - 股票期权行权需满足公司和激励对象无特定负面情形、公司层面业绩考核和个人层面考核要求[43][44] - 公司选择Black - Scholes模型计算期权公允价值[58] - 公司不为激励对象获取权益提供财务资助，按规定代扣代缴税费[72] - 激励对象资金自筹，获授期权不得转让、担保或偿债，按规定纳税[73]

股权激励资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形，具备主体资格[1][2] - 激励对象符合条件，主体资格合法有效[3] 激励计划合规 - 激励计划制定及实施程序合规，未侵犯公司及股东利益[3] - 公司无向激励对象提供财务资助的安排[4] 激励计划推进 - 董事会薪酬与考核委员会同意实施2025年股票期权激励计划[4] - 核查意见日期为2025年12月2日[5]

公司历史 - 公司前身2008年5月21日成立，2015年11月2日变更为股份有限公司，2017年12月1日深交所上市[10] 激励计划 - 2025年12月2日相关会议审议通过激励计划议案[13][15] - 激励对象不包括特定人员且无不良情形[18] - 激励计划需经股东会2/3以上表决权通过，公示期不少于10天[16] - 公司具备激励计划主体资格，草案内容合规[12][26]

激励计划基本情况 - 公司符合实行股权激励的条件[11] - 激励计划载明事项符合规定，操作程序可行[14] - 激励对象确定依据和范围符合规定[14] 激励对象相关 - 2025年激励对象为董事等核心人员，不包括特定人员[14] - 激励对象无不当人选情形，具备任职资格[14] - 激励对象核实程序符合规定[15] 激励计划数据 - 拟授予股票期权1064万份，对应1064万股，占股本3.35%[18] - 首次授予852万份，占80.08%；预留212万份，占19.92%[18] - 有效期内涉及标的股票未超股本10%，单个对象未超1%[18] - 行权价格28.30元/份[19] - 草案公布前1个交易日均价34.43元/股，前20个交易日35.37元/股[20] - 行权价格为前20个交易日均价80%[22] 其他要点 - 2025年12月2日董事会审议通过激励计划议案[23] - 激励对象资金自筹，公司不提供资助[22] - 薪酬与考核委员会同意实施激励计划[24] - 股票期权按公允价值摊销计入报表[25] - 按规定对股权激励费用计量核算[26] - 考核指标分公司和个人层面，公司层面为营业收入[27] - 根据绩效考评确定行权条件及比例[27] - 考核体系全面合理[28] - 行权需公司和对象未发生特定情形[30] - 未满足条件已获授未行权期权注销[30] - 激励计划实施需股东会决议批准[33] - 备查文件有激励计划草案等[34] - 咨询单位为上海荣正企业咨询服务公司[34]

股票期权激励计划 - 公司拟实施2025年股票期权激励计划[1] - 考核范围含董事、高管及核心技术（业务）人员[5] 行权考核 - 2026 - 2027年每年考核一次[7] - 2026年营收较2025年增长率目标20%，触发值15%[7] - 2027年营收较2025年增长率目标40%，触发值30%[7] 考核结果通知 - 考核结束5个工作日内通知结果，有异议10个工作日内复核[13]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为12月19日15:00[2] - 网络投票时间为12月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2][20][22] - 会议股权登记日为2025年12月12日[2] 会议地点 - 会议地点在广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋2A - 3201[3] 会议登记 - 登记时间为2025年12月18日，方式为现场或邮寄登记，地点同会议地点[7][8] 会议其他信息 - 审议提案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，关联股东回避表决[5] - 网络投票代码为362913，投票简称为奥士投票[19] - 会议联系人是李家娜，电话0755 - 26910253，邮箱zhengquanbu@askpcb.com[11] - 授权委托书有效期自签发日至本次股东会结束[15]