股东大会时间 - 2025年5月16日15：00召开现场会议[3] - 2025年5月16日进行网络投票[3] - 股权登记日为2025年5月9日[6] 会议地点与登记 - 现场会议地点在广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋2A - 3201[7] - 现场会议登记时间为2025年5月12日[10] - 登记方式为现场或邮寄登记[10] 会议联系人 - 联系人是李家娜，电话0755 - 26910253，邮箱zhengquanbu@askpcb.com[10][11] 提案相关 - 提案6、7为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[8] 其他 - 授权委托书有效期至股东大会结束[20] - 独立董事将在大会上年度述职[8] - 网络投票代码362913，简称奥士投票[24] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[27]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月23日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 额度申请与担保 - 公司及全资、控股子公司申请不超100亿元综合授信额度，授权12个月内有效[9] - 公司为全资、控股子公司提供不超81亿元担保额度，有效期12个月[11] 报告审议 - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》等多项报告[3][4][6][7][17] 议案通过 - 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》等议案[8][14]

利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利6元（含税），预计派发现金股利总额190,416,302.40元（含税）[10][11] 授信与担保 - 公司及全资、控股子公司拟申请不超过100亿元综合授信额度[12] - 公司为全资、控股子公司提供不超过81亿元担保额度[13] 套期保值 - 公司及子公司预计用不超过30亿元开展商品和外汇套期保值业务[15] 会议与议案 - 第四届董事会第五次会议于2025年4月23日召开[3] - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决8票同意[4][5][7][8][9][11][12][13][15][20][21][22] - 《关于对公司独立董事2024年度独立性情况进行专项评估的议案》表决5票同意[18] - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案需提交股东大会审议[4][6][8][11][12][14][16][22] - 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》直接提交股东大会审议[17] - 《2024年年度报告及其摘要》等议案获审计委员会全票通过[4][8][9][11][12][13][15][20][21][22] 子公司相关 - 公司同意注销全资子公司奥士康精密电路（惠州）有限公司[23] 报告相关 - 董事会审核通过《2025年第一季度报告》[24][25] - 《2025年第一季度报告》获审计委员会全票通过[25] 股东大会 - 公司审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[26]

业绩总结 - 2024年归属于母公司股东净利润353,281,764.91元，2023年为518,626,014.39元[2][5] - 2024年末可供股东分配利润1,498,483,883.11元[2] 利润分配 - 2024年拟每10股派现6元，预计派现190,416,302.40元[3] - 2024年现金分红和回购总额占净利润比例53.90%[3] - 近三年累计现金分红高于年均净利润30%[5]

奥士康科技股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500038 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 奥士康科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） | | | | | | 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500038 号 奥士康科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了奥士康科技股份有限公司（以下简称奥士康） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 第 1 页 政旦志远内字第 2500038 号内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，公 ...

奥士康科技股份有限公司 审 计 报 告 政旦志远审字第 2500342 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 奥士康科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-83 | 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 审 计 报 告 政旦志 ...

奥士康科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500139 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 奥士康科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 奥士康科技股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字第 2500139 号 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是奥士康管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计奥士康 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关 内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对奥士康实施 2024 年度财务报表 ...

奥士康科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陈世荣，深圳市线路板行业协会副秘书长。现任公司独立董事、提名委员会主 任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，现兼任惠州市特创电子科技股份有限公司 独立董事、四会富仕电子科技股份有限公司独立董事。本人任职符合相关法律法规、监 管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。 各位股东及股东代表： 作为奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立 性和专业性，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况 汇报如下： 一、基本情况 (一) 个人简历 (二) 不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人切实独立履行职 责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 （陈世荣） 本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中 ...

奥士康科技股份有限公司 作为奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立 性和专业性，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 2024 年 11 月 28 日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会 相关职务，现将本人 2024 年度任职期间内履职情况汇报如下： 一、基本情况 (一) 个人简历 本人刘火旺，毕业于中国科学院，硕士研究生学历。曾任公司第三届董事会独立董 事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。2022 年 12 月起任广东司农会计师事 务所（特殊普通合伙）合伙人，具备注册会计师、注册税务师、注册评估师资格。本人任 职符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。 (二) 不存在影响独立性的情况 本人任职期间，不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人切实 独立履行职责，不受公司及 ...

奥士康科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过《关于对公司独立董事2024年度独立性情况 进行专项评估的议案》，具体情况如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，并结合 独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就公 司独立董事王龙基先生、陈世荣先生、刘雪生先生、刘火旺先生（已届满离 任）独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王龙基先生、陈世荣先生、刘雪生先生、刘火旺先生（ 已届满离任）的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为 上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法 ...