投票信息 - 投票代码为"362913"，简称为"奥士投票"[8] - 互联网投票系统9：15开始，15：00结束[10] 股东会规定 - 召开股东会应提供网络投票服务，现场会议在深交所交易日召开[2] - 通知明确网络投票代码、简称、时间、提案等事项[5] 流程安排 - 通知发布次日申请开通网络投票并录入信息[5] - 股权登记次日完成投票信息复核[5] - 网络投票开始前二日提供股东资料电子数据[5] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二日[6] 投票数据处理 - 交易系统和互联网投票数据合并计算[18] - 公司及大股东对表决情况保密[21] - 公司和律师确认合规性并形成表决结果[21] 结果查询与披露 - 有异议及时向深交所及信息公司提出[21] - 按规定披露法律意见书及表决结果[21] - 次日交易系统投票股东可查结果[21] - 可通过网站查一年内网络投票结果[21] 细则说明 - 未尽事宜依法律法规和章程执行[23] - 与规定不一致以规定为准[23] - 股东会通过后施行，董事会负责解释[23]

股份转让限制 - 公司董事和高级管理人员任期内和届满后六个月内每年转让股份不得超所持总数25%，不超一千股可一次全转[11] - 董事和高级管理人员新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[12] - 上市已满一年公司的董事和高级管理人员年内新增无限售条件股份按75%自动锁定，未满一年按100%锁定[14] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让持有及新增股份[6][15] - 公司董事、高级管理人员所持股份在公司股票上市交易之日起一年内不得转让[6] - 因离婚分配股份后减持，任期内和届满后六个月内每年转让不超各自持股总数25%[22] 股票买卖限制 - 公司董事、高级管理人员在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖本公司股票[7] - 公司董事、高级管理人员在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖本公司股票[7] - 公司董事和高级管理人员不得进行以本公司股票为标的证券的融资融券交易（持股5%以上股东同）[3] 信息披露要求 - 公司董事、高级管理人员所持股份发生变动之日起两个工作日内，需在深交所网站公开变动信息[17] - 公司董事和高级管理人员应在规定时点或期间内申报个人及其近亲属信息[18] - 董事和高级管理人员转让股份应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[19] - 减持计划内容应包括拟减持股份数量等信息，时间区间不超三个月[21] - 董事和高级管理人员股份被强制执行应在收到通知后二日内披露[21] - 因离婚拟分配股份应及时披露情况[23] - 未披露增持计划首次披露增持且拟继续增持应披露后续计划[23] - 增持计划实施期限过半应通知公司披露进展公告[23] - 发布增持计划实施完毕公告前，增持主体不得减持股份[23] 数据管理职责 - 公司董事会秘书负责管理董事和高级管理人员相关数据信息并检查披露情况[19]

人员任期与限制 - 总经理及高管每届任期三年，连聘可连任[4] - 兼任高管的董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[8] 工作汇报 - 总经理每月至少一次向董事长报告工作[10] - 财务负责人按时编制年度财务报告[13] 重大情况处理 - 高管发现重大变化或违规应报告[18][19] - 生产经营环境变化需向董事会报告[21] 会议相关 - 1/3以上高管提议，总经理5个工作日内开临时办公会[22] - 总经理办公会由总经理或副总经理召集主持[22] - 会议记录保存十年[24] 细则说明 - 细则依法规和章程执行，自董事会通过后施行[26][28] - 细则由董事会负责解释[29]

公司股份 - 公司股份总数为317,360,504股，每股面值1元，均为普通股[4] - 2017年首次向社会公众发行人民币普通股3,601.3万股并上市[3] 股份转让与限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[5] - 董事、高管所持股份自上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[5] - 发起人持有的股份自公司成立起1年内不得转让[5] 股东权利与义务 - 股东按股份种类享有权利、承担义务，可获股利等利益分配[6] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿[7] 股东会相关 - 股东会是权力机构，决议内容违法股东可请求法院认定无效[6][7] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[8] - 公司对股东等提供担保须经股东会审议通过[11] 董事会相关 - 董事会建立控股股东股份“占用即冻结”机制[9][10] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集[30] - 董事会下设战略、审计等专门委员会[29] 董事任职 - 董事任期为三年，可连选连任，任期届满未改选仍需履职[23] - 兼任高管的董事总计不得超董事总数二分之一[23] - 董事会设一名职工代表董事，由职工民主选举产生[23] 独立董事 - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职务[26] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[34] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[42] - 公司实行同股同利、持续稳定的利润分配政策[44] 其他 - 2025年7月4日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[45] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[45]

董事补选 - 公司应在董事辞任60日内完成补选[6] 离职手续 - 董事及高管离职生效后5个工作日内应办理移交手续[8] 追责复核 - 离职董高对追责决定有异议可在15日内向审计委员会申请复核[12] 股份转让 - 董高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[10] - 董高离职后半年内不得转让所持公司股份[10] 任职限制 - 因犯罪等多种情况在规定期限内不得担任董高[4]

公司治理 - 2025年7月4日召开第四届董事会第六次会议，审议通过修订及制定相关治理制度议案[1] - 《股东会议事规则》等9项制度需提交股东大会审议[3] - 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等21项制度无需提交[2][3]

人事变动 - 徐向东因工作调整辞去公司董事职务，仍任其他职务，未持股[2] - 补选尹云云为第四届董事会非独立董事候选人[2] 候选人信息 - 尹云云1982年出生，任副总经理等职，未持股，无关联关系[6]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月21日15:00召开[3] - 股权登记日为2025年7月15日[6] - 现场会议登记时间为2025年7月18日[10] 投票信息 - 网络投票时间为7月21日，深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [3][23] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[25] - 网络投票代码为362913，简称奥士投票[22] 会议地点与方式 - 现场会议在广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋2A - 3201 [7] - 采取现场投票及网络投票相结合，同一股份选一种方式[4] 审议事项 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等[7] - 《关于修订<公司章程>》等为特别决议事项，三分之二以上通过[8] - 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》累积投票，应选1人[8] 其他信息 - 会议联系人李家娜，电话0755 - 26910253，邮箱zhengquanbu@askpcb.com [10] - 出席人员食宿、交通费自理[12]

董事会会议 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年7月4日召开，8位董事全出席[3] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》8票同意待股东大会审议[4] - 《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》8票同意，部分待审议[5] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》8票同意[8] 人事提名 - 拟提名尹云云为第四届董事会非独立董事候选人，8票同意待审议[7] 人员信息 - 尹云云1982年出生，任多职，未持股[11]

算力硬件板块表现 - A股算力硬件板块7月4日表现强劲 PCB及铜缆高速连接相关领域持续活跃 [1] - 沪电股份与景旺电子股价刷新历史新高 逸豪新材涨幅超10% 金安国纪涨停 [1] - 奥士康 东材科技 中一科技等多只个股涨幅超5% 神宇股份 沃尔核材涨幅可观 [1] 市场驱动因素 - 美股英伟达创历史新高 为国内相关概念股提供积极预期支撑 [1] - AI服务器及HPC系统推动低损耗高多层板需求爆发 高端PCB量价齐升 [1] - 高多层及高阶HDI产能稀缺 上游高端材料供应紧张 产业链面临供需不平衡 [1] 算力租赁概念表现 - 数据港涨停 南凌科技涨幅超10% 润泽科技 奥飞数据 光环新网涨幅均超5% [1] 行业需求趋势 - 海内外头部厂商持续发力基础设施建设 以满足激增的推理算力需求 [2] - ASIC市场空间预期上调 为PCB产业链维持高景气度提供支撑 [2] 产业链技术发展 - PCB作为电子元器件电气连接核心载体 在AI服务器及高性能计算系统中发挥关键作用 [1] - AI技术快速发展带动算力硬件产业链需求爆发 相关企业产品需求呈现爆发式增长 [1]