奥士康科技股份有限公司 章 程 2025 年 7 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第三节 | 独立董事 41 | | 第四节 | 董事会专门委员会 46 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 48 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | 第一节 | 财务会计制度 50 | | 第二节 | 内部审计 56 | | 第三节 | 会计师事务所 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为保障奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事与高级管 理人员依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，包括公司董事、总经理、 副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平，保持公司薪酬水平在人才市场上的吸引力； 奥士康科技股份有限公司 （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励与约束相结合原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机 制挂钩。 第二章 管理机构及其职责 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行 ...

奥士康科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《奥士康科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部 控制制度应当经董事会审 ...

奥士康科技股份有限公司 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且 该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、 自愿、公平的原则。 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资 助的行为，防范财务风险，确保公司资金安全，依据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为，适用本制度规定，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使 ...

奥士康科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，公司根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，特制 定本制度。 第二条 公司董事会设董事会秘书一人。董事会秘书是公司高级管理人员，根 据《公司章程》和本制度赋予的职权开展工作，履行职责，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第四条 证券部作为董事会常设工作机构，配备协助董事会秘书工作的专职 人员，对董事会秘书负责。 第二章 任职条件 第五条 董事会秘书应当由具有大学本科及以上学历，并从事经济、金融、证 券、法律、管理等工作三年及以上的自然人担任。 第六条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 公司董事会秘 ...

第二条公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。 内幕信息知情人登记管理制度 第三条公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 公司内幕信息保密工作主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档和报送事宜。公司内幕信息管理具体工作负责人，公司证券部是公司唯一的 信息披露部门，具体负责公司内幕信息的日常管理工作。证券事务代表有义务协助 董事会秘书做好内幕信息保密工作。 奥士康科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定《奥士康科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简 ...

奥士康科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第三章 职责权限 第八条 战略委员会主要行使下列职权： 第一条 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，特设立董事会战略委员会，并制订本规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持战略委员会工作，主任委员 在委员内选举，并报董事会批准产生。若公司董事长当选为战略委员会委员，则 由董事长 ...

第一章 总则 奥士康科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一条 为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络投票 行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《奥士康科技股 份有限公司股东会议事规则》，特制定本细则。 第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所股东会网络投票系统向其股东 提供股东会网络投票服务。 第三条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指深 圳证券交易所利用网络与通信技术，为上市公司股东行使股东会表决权提供服务的 信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统网址： http://wltp.cninfo.com.cn。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应向股东提供股东会网络投票服 务。公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 第五条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，有 ...

奥士康科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息 披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奥士康科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，特制 订《奥士康科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称信息是指《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》 规定的应披露信息以及深圳证券交易所或公司董事会认为对公司股票及其衍生品 种的价格可能产生重大影响或者对投资决策有较大影响的信息。 第三条 本制度所称信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员、股东 或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员， 为前述主体提供服务的中介机构及 ...

奥士康科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决 策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防 范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定《奥士康科技股份有限公司对外投资管理制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 公司对外投资应服从公司制定的发展战略，遵循合法、审慎、安 全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司对外投资由公司集中 进行，控股子公司确有必要进行对外投资的，需事先经公司批准后方可进行。 第四条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模，以获取未来 收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源进行各种形式的投资活 动，包括下列事项： （一）新设立企业的股权投资； （二）新 ...