北京市环球（深圳）律师事务所 关于 伊戈尔电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球（深圳）律师事务所 关于 伊戈尔电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2023SZ（法）字第 0114-2 号 致：伊戈尔电气股份有限公司 北京市环球（深圳）律师事务所（下称"本所"）受伊戈尔电气股份有限公 司（下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章 及《伊戈尔电气股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，指 派律师列席公司 2023 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就 本次股东大会有关事宜发表法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-106 伊戈尔电气股份有限公司 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议通知情况 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"伊戈尔"）关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知（公告编号：2023-101）已于2023年08月30日刊登 于中国证监会指定的信息披露网站及媒体。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开日期、时间：2023年09月14日（星期四）下午15:00。 2、网络投票时间：2023年09月14日。其中，公司股东通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年09月14日9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年09 月14日9:15-15:00。 关于 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案； （二）现场会议召开地点：佛山市顺德区北滘镇环镇东路 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-105 伊戈尔电气股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更前后对比 | 登记事项 | 变更前内容 | | 变更后内容 | | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 30,197.0255 | 万元人民币 | 39,164.1891 万元人民币 | 除上述变更外，其他工商登记事项未发生变化。 二、变更后的营业执照内容 1、名 称：伊戈尔电气股份有限公司 1 / 2 2、统一社会信用代码：91440600719208822U 3、类 型：其他股份有限公司（上市） 4、住 所：佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 28 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记 的议案》。根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准伊戈尔电气股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2414 号文），公司完成向 ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-104 伊戈尔电气股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 二、担保进展情况 （一）公司为吉安伊戈尔提供担保的进展 近日，公司与招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称"招行佛山分行"） 签署了《最高额不可撤销担保书》（编号：757XY202302630601），公司为吉安 伊戈尔与招行佛山分行办理各类业务形成的债务提供担保，最高担保额为 10,000 万元。 1 / 5 本次担保前，公司对吉安伊戈尔累计担保金额为 16,500 万元，剩余可用担 保额度为 43,500 万元。本次担保后，公司对吉安伊戈尔累计担保金额为 26,500 万元，剩余可用担保额度为 33,500 万元。 （二）公司为伊戈尔磁电提供担保的进展 近日，公司与招行佛山分行签署了《最高额不可撤销担保书》（编号： 757XY202302632001），公司为伊戈尔磁电与招行佛山分行办理各类业务形成的 债务提供担保，最高担保额为 3,000 万元。 本次担保前，公 ...

活动基本信息 - 活动类别为现场参观和电话交流 [1] - 活动时间为2023年8月30日、8月31日、9月1日 [1] - 活动地点为公司4楼1号会议室，形式包括线上交流和现场交流 [1] - 投资机构参与人员有鹏华基金陈笑宇等多家机构人员 [1] - 上市公司参与接待人员为董事会秘书陈丽君、证券事务代表劳金山 [1] 公司经营情况 半年度整体情况 - 2023年半年度实现营业收入15.74亿元，同比增长13.38% [1] - 扣非后净利8478.81万元，同比增长15.09%，整体毛利率为19.46% [1] - 能源产品营业收入为11.56亿元，较上年同期增长33.48%，其中新能源产品同比增加3.17亿元，同比增长55.24% [1] - 照明产品实现收入3.36亿元，较上年同期下降27.93% [1] - 境内收入11.72亿元，占比74.44%，境外收入4.02亿元，占比25.56% [1] 单季度情况 - 2023年第二季度实现营业收入9.35亿元，环比一季度增长46.20%，较上年同期增长24.28% [3] - 扣非后净利润6770.55万元，环比一季度增长296.34%，较上年同期增长52.49% [3] - 第二季度毛利率为21.03%，环比一季度提升3.88个百分点，较上年同期基本持平 [3] 问答交流 毛利率改善原因 - 二季度单季度营收规模最高，突破9亿元，规模效应充分体现 [3] - 公司大力投入智能制造等，生产效率、产品质量、成本管控提升 [3] - 第二季度汇率变化对毛利率产生积极影响 [3] 新能源产品扩产情况 - 升压变压器方面，2020年非公开发行投建项目主厂房2022年10月投产，产能爬坡后达规划月产能，效率提升120% [3] - 高频电感产品根据客户需求新增产能，打造自动化产线并投入使用 [3] - 今年1月在安徽淮南建立新生产基地，总投资额约4亿元，预计明年一季度试生产，完全达产后预计年营收约16亿元 [3] 新能源产品业务及新客户情况 - 上半年国内新增光伏装机78GW，同比增长154%，全球新增装机148GW，同比增长超60% [4] - 公司上半年度新能源产品同比增加3.17亿元，同比增长55.24%，智能箱变产品上半年开始小批量供应 [4] - 公司积极开拓国内外新能源客户，部分客户已实现供货 [4] 储能领域应用及布局 - 原有业务中高频电感产品和升压变产品可应用在储能领域，并已配套客户项目 [4] - 新开展业务包括投资工商业储能电站，如佛山19MWh用户侧储能项目；根据客户需求研发定制储能产品，如储能PCS升压一体舱产品 [4] 业绩展望 - 公司2月出台股权激励方案，激励对象为200多名中高层人员 [4] - 公司层面业绩考核目标是以2022年营业收入为基数，2023 - 2025年增长比例不低于25%、50%、80%；或以2022年扣非净利润为基数，2023 - 2025年增长比例不低于20%、40%、60% [4] 2022年募投项目和建设进展 - 8月上旬完成增发，共募集资金11.8亿元 [5] - 中压直流供电系统智能制造建设项目、智能箱变及储能系列产品数字化工厂建设项目落地江西吉安，8月底动工，预计建设周期18个月 [5] - 研发中心项目在广东中山马鞍岛，预计今年年末或明年上半年交付 [5] - 公司将使用不超过5.2亿元闲置募集资金进行现金管理，不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 [5]

公司基本信息 - 公司股票简称伊戈尔，代码002922，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人是肖俊承[9] - 董事会秘书是陈丽君，证券事务代表是劳金山[9] - 公司联系电话为0757 - 86256898，传真为0757 - 86256768[9] - 董事会秘书电子信箱为judy.chen@eaglerise.com，证券事务代表电子信箱为jinshan.lao@eaglerise.com[9] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[9] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址、半年度报告备置地在报告期无变化[10] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] - 公司主要经营变压器、电源类及灯具产品研发、设计、生产和销售，产品有能源产品、照明产品等[174] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[179] - 公司正常营业周期为一年[180] - 2007年公司整体变更为股份有限公司，原注册资本为98992875元[172] - 2017年公司上市，新增注册资本以公开发行3300万股普通股方式募集，发行后总股本为13199.2875万股[172] - 2019年首次授予激励对象限制性股票2528600股，发行后普通股为134521475股[172] - 2020年向特定投资者发行39257125股普通股，发行后总股本为174408600股[172] - 2021年回购注销10.245万股限制性股票，变更后股本为174306150元[172] - 权益分派前总股本为174,306,150股，权益分派后增至296,320,455股，2021年5月14日完成利润分配及资本公积转增股本方案[173] - 2022年限制性股票激励计划拟授予300.00万股，变更后股本为299,320,455.00元[173] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.74亿元，上年同期13.88亿元，同比增长13.38%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9023.40万元，上年同期8465.90万元，同比增长6.59%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8478.81万元，上年同期7367.07万元，同比增长15.09%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6681.27万元，上年同期4529.25万元，同比增长47.51%[12] - 本报告期末总资产41.06亿元，上年度末35.29亿元，同比增长16.35%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.96亿元，上年度末17.60亿元，同比增长2.06%[12] - 公司2023年上半年实现营业收入15.74亿元，同比增长13.38%，净利润9023.40万元，同比增长6.59%，扣非净利润8478.81万元，同比增长15.09%[32] - 营业成本同比增加1.49亿元，增长13.27%，毛利率19.46%，同比上升0.07个百分点[32] - 期间费用同比增加2455.09万元，增长14.75%，其中管理费用增加1149.39万元，增长16.32%，研发费用增加888.30万元，增长14.32%，财务费用增加260.02万元，增长343.31%[32] - 经营活动现金流量净额6681.27万元，同比上升47.51%，投资活动现金流量净额 -2.53亿元，同比下降161.31%[32][41] - 筹资活动现金流量净额增加至320,815,137.24元，同比增长12.08%，因增加银行借款[42] - 现金及现金等价物净增加额降至143,750,022.49元，同比减少40.12%，因投建项目处于建设中[42] - 信用减值损失为 -5,630,192.14元，同比减少240.69%，因收入规模增加致坏账准备计提增加[43] - 营业收入达1,573,873,610.14元，同比增长13.38%，能源产品收入增长33.48%，照明产品收入减少27.93%[45] - 电气机械和器材制造业毛利率为19.44%，同比增加0.06%；能源产品毛利率为17.95%，同比增加1.07%[46] - 投资收益为460,601.96元，占利润总额0.48%，来自理财产品利息收入[46] - 应收账款达998,060,643.32元，占总资产24.31%，同比增加2.64%，因销售收入规模增加[54] - 固定资产达803,422,812.31元，占总资产19.57%，同比减少2.66%，因募投项目厂房竣工转入[57] - 短期借款达753,254,103.92元，占总资产18.35%，同比增加8.05%，因生产经营增加银行借款[58] - 应付账款达1,063,264,360.43元，占总资产25.90%，同比增加3.42%，因销售收入增加致货款增加[59] - 报告期投资额为122,967,865.80元，上年同期投资额为177,814,004.02元，变动幅度为-30.84%[65] - 2023年6月30日货币资金为598,336,513.03元，较年初491,392,543.38元增加[149] - 2023年6月30日应收票据为166,467,892.04元，较年初399,623,673.72元减少[149] - 2023年6月30日应收账款为998,060,643.32元，较年初764,677,332.12元增加[149] - 2023年6月30日流动资产合计2,694,703,478.01元，较年初2,194,469,150.71元增加[149] - 公司2023年6月30日资产总计41.06亿元，较2023年1月1日的35.29亿元增长16.39%[150][151] - 2023年6月30日负债合计23.05亿元，较2023年1月1日的17.67亿元增长30.42%[151] - 2023年半年度营业总收入15.74亿元，较2022年半年度的13.88亿元增长13.4%[153] - 2023年半年度营业总成本14.65亿元，较2022年半年度的12.92亿元增长13.42%[153] - 2023年6月30日母公司资产总计24.98亿元，较2023年1月1日的22.56亿元增长10.73%[152][153] - 2023年6月30日母公司负债合计9.74亿元，较2023年1月1日的7.56亿元增长28.95%[152][153] - 2023年6月30日长期股权投资为7040.67万元，较2023年1月1日的7255.55万元下降2.96%[150] - 2023年6月30日固定资产为8.03亿元，较2023年1月1日的7.84亿元增长2.43%[150] - 2023年6月30日短期借款为7.53亿元，较2023年1月1日的3.64亿元增长106.6%[150] - 2023年6月30日应付账款为10.63亿元，较2023年1月1日的7.93亿元增长34.0%[150] - 2023年上半年公司营业成本为12.68亿元，2022年同期为11.19亿元[154] - 2023年上半年公司净利润为9040.46万元，2022年同期为8566.44万元[154] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为9023.40万元，2022年同期为8465.90万元[155] - 2023年上半年基本每股收益为0.30元，2022年同期为0.29元[155] - 2023年上半年母公司营业收入为5.40亿元，2022年同期为3.69亿元[156] - 2023年上半年母公司营业成本为5.03亿元，2022年同期为3.53亿元[156] - 2023年上半年母公司净利润为7421.84万元，2022年同期为1980.02万元[157] - 2023年上半年公司利息费用为1182.38万元，2022年同期为625.18万元[154] - 2023年上半年公司其他收益为511.29万元，2022年同期为1092.11万元[154] - 2023年上半年公司信用减值损失为563.02万元，2022年同期为165.26万元[154] - 2023年上半年综合收益总额为74,218,363.29元，2022年同期为19,800,220.64元[158] - 2023年上半年经营活动现金流入小计1,472,551,713.50元，2022年同期为994,846,517.25元；经营活动现金流出小计1,405,739,050.51元，2022年同期为949,554,010.31元；经营活动产生的现金流量净额66,812,662.99元，2022年同期为45,292,506.94元[158] - 2023年上半年投资活动现金流入小计236,229,259.10元，2022年同期为271,787,505.02元；投资活动现金流出小计489,582,650.74元，2022年同期为368,743,490.09元；投资活动产生的现金流量净额 -253,353,391.64元，2022年同期为 -96,955,985.07元[158][159] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计678,934,243.07元，2022年同期为468,307,298.78元；筹资活动现金流出小计358,119,105.83元，2022年同期为182,080,422.58元；筹资活动产生的现金流量净额320,815,137.24元，2022年同期为286,226,876.20元[159] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为9,475,613.90元，2022年同期为5,505,826.94元；现金及现金等价物净增加额143,750,022.49元，2022年同期为240,069,225.01元；期末现金及现金等价物余额479,942,290.79元，2022年同期为516,185,005.09元[159] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计638,615,536.78元，2022年同期为178,874,633.49元；经营活动现金流出小计472,808,198.41元，2022年同期为224,453,008.49元；经营活动产生的现金流量净额165,807,338.37元，2022年同期为 -45,578,375.00元[159] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计77,548,098.09元，2022年同期为218,649,783.58元；投资活动现金流出小计253,438,779.38元，2022年同期为294,508,405.36元；投资活动产生的现金流量净额 -175,890,681.29元，2022年同期为 -75,858,621.78元[159][160] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计410,578,703.74元，2022年同期为139,284,100.00元；筹资活动现金流出小计369,919,563.74元，2022年同期为1,856,966.14元；筹资活动产生的现金流量净额40,659,140.00元，2022年同期为137,427,133.86元[160] - 2023年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为434,055.19元，2022年同期为588,326.16元；现金及现金等价物净增加额31,009,852.27元，2022年同期为16,578,463.24元；期末现金及现金等价物余额118,331,947.60元，2022年同期为48,467,515.18元[160] - 2023年上半年公司所有者权益本期增减变动金额为18,253,019元（增加）[163] - 2023年上半年综合收益总额为25,394,270元[163] - 2023年上半年所有者投入和减少资本

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-090 伊戈尔电气股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2023年08月28日在公司以现场及通讯的方式结合召开并表决。会议通知于2023 年08月18日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席黎伟雄先生主 持召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》 的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》 公司《2023 年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整的反映了 公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 《2023 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www. ...

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-096 伊戈尔电气股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资和借款实施募投项目的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 28 日召开第六届 董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向 全资子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》，为确保 2022 年度向特定对象发 行股票募投项目顺利实施，公司将以增资和借款的方式划调募集资金至项目实施主 体，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2414 号文），公司于 2023 年 08 月向特定投 资者发行人民币普通股（A 股）89,671,636 股，每股发行价格 13.19 元，募集资金总 额为人民币 1,182,768,878.84 元，扣除发行费用人民币 19,992,740.95 元（不含税）， 募集资金净额为人民币 1,16 ...

伊戈尔电气股份有限公司 章程 二○二三年八月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议的决定，公司拟于2023年09月14日召开公司2023年第三次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2023-101 伊戈尔电气股份有限公司 联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 （四）会议召开的日期、时间： 4、股权登记日：2023年09月08日。 1、现场会议召开日期、时间：2023年09月14日（星期四）下午15:00。 2、网络投票时间：2023年09月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023年09月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通 ...