管理层设置 - 公司设总经理一名、副总经理若干名，总经理每届任期三年[6] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上，应提交董事会审议[10] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，应提交董事会审议[10] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元，应提交董事会审议[10] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元，应提交董事会审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，应提交董事会审议[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元，应提交董事会审议[10] - 日常交易中，购买设备等合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需董事会审议[12] - 日常交易中，出售产品等合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需董事会审议[12] 关联交易关注标准 - 关联交易中，与关联自然人单笔或连续十二个月累积交易超30万元需关注[12] - 关联交易中，与关联法人单笔或连续十二个月累积交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需关注[12] - 关联交易中，与关联方单笔或连续十二个月累积交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需关注[12] 总经理相关规定 - 总经理若成为100万元以上（含100万元）到期债务未能清偿的民事诉讼被告，需向董事会报告[9] - 代行总经理职权期限不得超连续60日，特殊情况董事会可调整[12] - 总经理辞职应提前不少于30日书面通知董事会[13] - 有特定情形时总经理应在2个工作日内召开总经理办公会[16] - 总经理办公会记录一般保存至少10年[17] - 董事会要求时总经理应在接到通知之日起5个工作日内报告工作[20]

提名委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任，董事会选举产生[4] 会议规则 - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 主任委员召集和主持，不能出席可委托其他独立董事，提前3天通知，紧急可口头通知[11] - 表决方式为举手表决或投票表决，以现场召开为原则，必要时可用视频、电话[14] 工作内容 - 选举新董事和聘任新高管前1至2个月，向董事会提候选人和人选建议及材料[9] 其他 - 必要时可邀请公司人员列席，可聘中介机构，费用公司支付[15][16] - 会议须有记录，出席委员签字，记录由董事会秘书保存，议案及结果书面报董事会[18][19] - 细则自董事会决议通过之日起实行，解释权归公司董事会[15][23]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓、豁免事务管理制度[2][21] 披露豁免范围 - 涉及国家秘密依法豁免披露，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[5] 管理与流程 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导管理[9] - 申请与审批需经多部门及董事长流程[10] 资料保管 - 相关表格及资料提交证券部登记存档保管十年[12] 知情人管理 - 知情人需登记，明确制度内容，负保密等义务[22]

审计委员会组成 - 由3名非公司高管董事组成，半数以上为独立董事，1名是会计专业人士[4] - 设1名主任委员，由会计专业独立董事担任[4] 审计委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，人数不足三分之二时董事会补足[4] - 工作例会每季度一次，临时会议按需召开，三分之二以上成员出席[13] - 例会提前3天通知，临时会议提前1天，紧急情况口头通知[13] - 会议决议半数以上参会委员通过，有利害关系成员回避[13] 部门职责与细则生效 - 内审部对审计委员会负责，配合工作，获授权监督财务等[10] - 财务部和证券部需提供财务等资料给审计委员会[11] - 细则自董事会通过生效，解释权归董事会[17]

公司基本信息 - 公司于2018年1月5日在深交所上市，2017年12月15日首次向社会公众发行2500万股普通股[7] - 公司注册资本为334,893,286元，股份总数为334,893,286股，均为普通股[8][14] 股权结构 - 首次公开发行股份前，李希和陈新民持股均为30,789,375股，比例均为41.0525%[14] - 广州市天高有限公司等多家公司和个人在首次公开发行股份前有不同持股数量和比例[14] 股份管理 - 公司收购股份用于员工持股计划等情形，合计持股不得超已发行股份10%，并在三年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，特定情形可请求相关机构向法院诉讼[27][28] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求认定无效或撤销[26] 公司资本变动 - 公司增加资本可采用向不特定或特定对象发行股份等方式，减少资本按规定程序办理[17][18] 担保与重大事项审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需股东会审议，董事会审议担保需2/3以上董事同意[36][37] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会特别决议通过[36][57] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[37][39] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提提案、临时提案，股东会通知有时间要求[47] 董事相关 - 董事会由八名董事组成，含三名独立董事、一名职工董事，设董事长一人，董事任期三年可连选连任[77][68] - 单独或合计持有1%以上股份股东可对独立董事提质疑或罢免提议，董事辞任有相关规定[71][72] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需提交董事会或股东会审议[80][81] - 公司与关联方交易达一定金额需经独立董事专门会议审议后提交董事会或股东会审议[82] 利润分配 - 公司分配当年税后利润应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润20%，不同发展阶段现金分红比例有不同要求[109] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[105] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，解聘或不再续聘需提前十日通知[116]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[6] - 近三十六个月因证券期货违法犯罪受处罚不得被提名[8] - 近三十六个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得被提名[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[10] - 连续任职时间不得超六年[11] 独立董事人数与构成 - 聘任人数不少于董事会成员三分之一，至少一名会计专业人士[11] 专门委员会设置 - 审计、薪酬与考核、提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数并任召集人[12] 独立董事解职与补选 - 连续两次未出席会议且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[12] - 解除职务致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[12] 独立董事辞职规定 - 辞职致比例低于规定，报告在下任填补缺额后生效[13] 独立董事履职要求 - 履职应独立公正，发现影响独立性情况应申明回避或辞职[14] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[14] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[17] - 行使职权应取得全体独立董事二分之一以上同意[18] - 2名以上认为资料不充分可联名要求延期[21] - 发表意见分歧，董事会分别披露[18] - 向年度股东会提交述职报告并按时披露[19] 公司支持与保障 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[21] - 聘请中介机构等费用由公司承担[22] 津贴与保险 - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[22] - 可建立责任保险制度降低履职风险[22] 工作时间与记录 - 每年现场工作时间不少于十五日[22] - 制作工作记录，记录履职情况[22] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[22] 制度生效与解释 - 制度由股东会通过之日起生效[24] - 未尽事宜或冲突依相关规定执行[24] - 由公司董事会负责解释[24] 制度日期 - 制度日期为2025年10月16日[25]

公司基本信息 - 公司于2018年1月5日在深交所上市，注册资本334,893,286元，股份总数334,893,286股[1][2][4] 人员变动 - 担任法定代表人的总经理辞任，公司将在三十日内确定新法定代表人[2] - 董事会成员由七名变为八名，新增一名职工董事[27] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[4] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] - 持有公司5%以上股份的股东等，买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[6] 股东会相关 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求等情况，公司需在两个月内召开临时股东会[12] - 股东会审议特定担保事项需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过[12] 董事会相关 - 董事会审批公司在一个会计年度内金额低于公司最近一期经审计净资产10%的证券投资[28] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[31] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[43] - 单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的20%[44] 章程修订 - 修订的《公司章程》需经出席会议股东所持表决权三分之二以上审议通过[2] - 新增公司股东滥用权利责任及控股股东、实际控制人相关规定等多项内容[9] - 提请股东大会授权经营管理层或其授权代表办理工商变更登记等事宜[2]

新策略 - 制定董事和高级管理人员自律守则规范行为、维护权益[2] - 董事和高管应避免与公司和股东利益冲突，不牟取私利[2] - 不得有侵占公司财产等8种行为，保护资产安全[2][3] - 执行职务致损担责，特定情形公司有权收回薪酬津贴[4][6] - 履行报告和信披义务，配合深交所监管[5] - 避免与公司交易，确需交易声明关联交易[5] - 公司收购和重组中维护整体利益[7]

股东大会信息 - 2025年10月31日召开第二次临时股东大会[2][30] - 现场会议14:30开始，网络投票分时段进行[3] - 股权登记日为2025年10月24日[5] 会议地点及登记 - 会议地点在珠海市金湾区公司会议室[7] - 登记时间为2025年10月27日[12] - 登记方式多样，信函10月27日16:30前送达[11] 投票相关 - 普通股投票代码为"362923"，简称为"润都投票"[22] - 特别决议提案需三分之二以上通过[10] - 中小投资者相关议案单独计票[9] 审议议案 - 审议总议案及《关于修订<公司章程>的议案》[30] - 《关于修订部分治理制度的议案》含6个子议案[31]

会议信息 - 珠海润都制药第五届董事会第十四次会议于2025年10月14日召开，7位董事全到[1] - 公司定于2025年10月31日召开2025年第二次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》7票同意待股东大会审议[3] - 《关于修订、制定部分治理制度的议案》多项7票同意，部分待审议[3][4] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》7票同意[5]