| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 组织管理 2 | | 第三章 | 财务管理 4 | | 第四章 | 经营及投资决策管理 5 | | 第五章 | 重大事项决策与信息报告 6 | | 第六章 | 内部审计监督与检查 7 | | 第七章 | 档案管理 8 | | 第八章 | 人事管理及考核 8 | | 第九章 | 附 则 9 | 珠海润都制药股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总 则 为加强珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理控制， 规范子公司行为，保证子公司规范运作和依法经营，有效控制经营风险，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、等法律法规、规范性文件以及《珠海润都制药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本办法。 第一条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重大事 项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第二条 ...

珠海润都制药股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | 2 | | 第三章 | 职 责 | 3 | | 第四章 | 任免程序 | 5 | | 第五章 | 考核与奖惩 | 7 | | 第六章 | 附 则 | 7 | 第一条 为规范珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件以及《珠海润都制 药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及公司章程等对 公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与证券监管机构、深圳证券交易所（以下简称" ...

珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到国家药品 监督管理局核准签发的沙库巴曲缬沙坦钠原料药（以下简称："本品"）《化学原 料药上市申请批准通知书》和中国台湾卫生福利部签发的本品《卫生福利部药品 许可证》。现将有关情况公告如下： 一、基本情况 1.《化学原料药上市申请批准通知书》 （1）基本信息 化学原料药名称：沙库巴曲缬沙坦钠（通用名称） 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-059 珠海润都制药股份有限公司 关于沙库巴曲缬沙坦钠获得中国境内化学原料药上市申请批 准通知书及中国台湾卫生福利部药品许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 Cas No.：936623-90-4 申请人：珠海润都制药股份有限公司 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 受理号：CYHS2160184 登记号：Y20200001073 通知书编号：2023YS00655 有效日期：2023年10月09日-2028年10月08日 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符 合药品注册的有关要 ...

证券代码： 002923 证券简称：润都股份 珠海润都制药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | √ 其他（2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 月 19 日 (周二) 下午 15:45~17:00 | 9 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长陈新民 | | | 员姓名 | 2、董事、总经理刘杰 | | | | 3、副总理、财务负责人石深华 | | | | 4、董事会秘书苏军 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： ...

活动信息 - 活动名称：2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 活动参与网站：“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2023 年 9 月 19 日（周二）15:45 - 17:00 [1] 公司参与人员 - 董事长：陈新民先生 [1] - 董事、总经理：刘杰先生 [1] - 副总经理、财务负责人：石深华先生 [1] - 董事会秘书：苏军先生 [1] 公告信息 - 公告公司：珠海润都制药股份有限公司 [1] - 公告编号：2023 - 058 [1] - 公告日期：2023 年 09 月 14 日 [1]

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-057 珠海润都制药股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 除上述信息外，其他信息未发生变更，营业执照其他信息如下： 名称：珠海润都制药股份有限公司 统一社会信用代码：91440400192520640G 法定代表人：刘杰 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号 成立日期：1999年12月30日 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年04月26日召开第五届董事 会第三次会议、于2023年05月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《2022年度利润 分配预案》；具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2023-021、2023- 025、2023-034。 根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关规定，公司 2022年度权益分派工作已于20 ...

二〇二三年九月 地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 29 层、10 层、11 层（01-04 单元） 邮编（P.C）：510623 电话（Tel）：020-37181333 传真（Fax）：020-37181388 网址（Website）：www.etrlawfirm.com 广东广信君达律师事务所 关于珠海润都制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 广东广信君达律师事务所 关于珠海润都制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 （2023）粤广信君达法字第 1039-3 号 致：珠海润都制药股份有限公司 广东广信君达律师事务所 法律意见书 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受珠海润都制药股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派黄乾元律师、杨璇律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》和《珠海润都制药股份有限 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-056 珠海润都制药股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会对 2022 年年度股东大会决议进行了变更，变更内容为：《关 于全资子公司 2023 年度向金融机构申请融资授信并由公司为其提供担保的议案》 的担保期间由"主债务履行届满之日起 2 年内，具体担保期间以最终签署的保证 合同/协议为准"变更为"主债务履行届满之日起 5 年内，具体担保期间以最终 签署的保证合同/协议为准"，其他事项按原议案执行。除此外，本次股东大会 未对前次股东大会已通过的其它决议进行变更。 一、会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月18日在公 司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《珠海润都制药股份有限公司关 于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-055 珠海润都制药股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知的更正暨 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 18 日在 《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-054）中"二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表" 及附件二：股东大会授权委托书中"议案表决表"存在差错，为保障广大投资者 顺利参与投票，现予以更正。 更正前： 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表： | 议案编码 | 议案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏 目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1 | 《关于变更<全资子公司 2023 年度向金融机 ...

公司基本信息 - 公司为珠海润都制药股份有限公司，股票代码002923[1][2] - 公司有民彤医药、武汉研究院等全资子公司[17] - 公司参股珠海南医大生物医药公共服务平台有限公司[17] 报告基本信息 - 公司发布2023年半年度报告[3] - 公司负责人刘杰等保证半年度报告财务报告真实、准确、完整[4] - 报告期为2023年01月01日至2023年06月30日[17] - 备查文件包括载有相关人员签名盖章的财务报表等[11] - 备查文件备置地点为公司证券部[14] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[99] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年营业收入6.5543653亿元，较上年同期调整后减少0.52%[26] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润6925.19208万元，较上年同期调整后减少7.78%[26] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5602.882176万元，较上年同期调整后减少19.17%[26] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额3537.391204万元，较上年同期调整后增长1109.77%[26] - 2023年上半年基本每股收益0.21元/股，较上年同期调整后减少4.55%[26] - 2023年上半年稀释每股收益0.21元/股，较上年同期调整后减少4.55%[26] - 2023年上半年加权平均净资产收益率5.56%，较上年同期调整后减少1.05%[26] - 2023年6月末总资产22.2292438395亿元，较上年度末调整后减少2.77%[26] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产11.8151305858亿元，较上年度末调整后减少1.21%[26] - 2023年上半年非经常性损益合计1322.309904万元[30] - 报告期内公司营业收入655,436,530元，营业利润83,858,000元，与上期基本持平；归母净利润69,251,900元，扣非后净利润56,028,800元；每股收益0.21元[68] - 截至2023年6月30日，公司资产总额2,222,924,400元，负债总额1,041,411,300元，资产负债率46.85%，较年初下降0.84个百分点；归属母公司股东权益1,181,513,100元[68] - 营业收入同比减少0.52%，营业成本同比增加10.37%，销售费用同比减少20.59%，管理费用同比增加19.08%，财务费用同比增加557.68%，所得税费用同比增加66.22%，研发投入同比减少0.31%[70] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加1,109.77%，投资活动产生的现金流量净额同比减少44.34%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少67.38%，现金及现金等价物净增加额同比减少64.43%[70] - 本报告期营业收入合计655,436,530元，上年同期为658,865,838.85元，同比减少0.52%[71] - 化学药品制剂制造营业成本122,742,099.26元，毛利率70.05%，营业收入同比增长5.11%，营业成本同比增长21.72%，毛利率同比减少4.08%[74] - 本报告期末货币资金169,818,759.89元，占总资产比例7.64%，上年末为221,031,587.61元，占比9.67%，比重减少2.03%[76] - 本报告期末存货475,062,019.66元，占总资产比例21.37%，上年末为440,855,177.61元，占比19.28%，比重增加2.09%[76] - 本报告期末固定资产945,072,906.57元，占总资产比例42.51%，上年末为925,441,043.51元，占比40.48%，比重增加2.03%[76] - 交易性金融资产期初数61,778.20元，本期公允价值变动 -5,897.01元，期末数55,881.19元[79] - 截至报告期末，货币资金受限余额6,077,563.88元，固定资产受限余额80,861,494.46元，无形资产受限余额54,268,165.52元，合计141,207,223.86元[80] - 境内外股最初投资成本为93790.54元，期初账面价值为61778.20元，本期公允价值变动为5897.01元，期末账面价值为55881.19元[82] - 2023年6月30日货币资金为169,818,759.89元，较2023年1月1日的221,031,587.61元有所减少[190] - 2023年6月30日交易性金融资产为55,881.19元，较2023年1月1日的61,778.20元有所减少[190] - 2023年6月30日应收票据为29,065,123.83元，较2023年1月1日的24,526,342.84元有所增加[190] - 2023年6月30日应收账款为123,258,578.81元，较2023年1月1日的137,698,541.67元有所减少[190] - 2023年6月30日应收款项融资为51,311,602.85元，较2023年1月1日的40,088,152.43元有所增加[190] - 2023年6月30日预付款项为17,465,798.57元，较2023年1月1日的20,615,743.18元有所减少[190] - 2023年6月30日其他应收款为5,584,247.52元，较2023年1月1日的4,029,925.51元有所增加[190] - 2023年6月30日存货为475,062,019.66元，较2023年1月1日的440,855,177.61元有所增加[190] - 公司2023年6月30日资产总计22.23亿元，较2023年1月1日的22.86亿元下降2.77%[191][192] - 2023年6月30日负债合计10.41亿元，较2023年1月1日的10.90亿元下降4.49%[191][192] - 2023年6月30日所有者权益合计11.82亿元，较2023年1月1日的11.96亿元下降1.12%[191][192] - 母公司2023年6月30日资产总计17.34亿元，较2023年1月1日的17.56亿元下降1.21%[195][196] - 母公司2023年6月30日负债合计4.31亿元，较2023年1月1日的4.84亿元下降11.85%[195][196] - 母公司2023年6月30日所有者权益合计13.03亿元，较2023年1月1日的12.72亿元增长2.44%[195][196] - 公司固定资产2023年6月30日为9.45亿元，较2023年1月1日的9.25亿元增长2.12%[191] - 公司在建工程2023年6月30日为2.49亿元，较2023年1月1日的2.96亿元下降16.00%[191] - 公司长期借款2023年6月30日为4.65亿元，较2023年1月1日的3.77亿元增长23.11%[192] - 母公司长期股权投资2023年6月30日为2.80亿元，较2023年1月1日的1.30亿元增长115.39%[195] - 2023年半年度营业总收入为655,436,530元，2022年半年度为658,865,838.85元[198] - 2023年半年度营业总成本为577,530,073.95元，2022年半年度为577,827,747.21元[198] - 2023年半年度营业成本为316,146,510.95元，2022年半年度为286,450,149.56元[199] - 2023年半年度销售费用为168,857,033.44元，2022年半年度为212,630,634.12元[199] - 2023年半年度财务费用为5,256,199.37元，2022年半年度为 - 1,469,526.64元[199] - 2023年半年度其他收益为14,948,381.43元，2022年半年度为6,719,012.16元[199] - 2023年半年度营业利润为83,858,026.58元，2022年半年度为84,222,246.72元[199] - 2023年半年度利润总额为84,283,782.07元，2022年半年度为84,138,449.15元[199] - 2023年半年度净利润为69,251,920.80元，2022年半年度为75,095,186.31元[199] - 2023年半年度基本每股收益为0.21，2022年半年度为0.22[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司有20种主要原料药及中间体产品在售，另有近30种高级医药中间体在产[39][40] - 公司微丸家族产品成员共11个[44] - 报告期内，公司原料药及中间体业务收入24,073.11万元，较去年同期略有下滑，占公司营业收入的36.73%[43] - 公司原料药及中间体产品销往国内外市场，主要国际国内客户有Sanofi、Sandoz、巴西EMS制药公司、恒瑞医药、正大天晴等[38] - 公司原料药及医药中间体采用经销、直销相结合的销售模式[41] - 公司主要在售制剂产品涉及心脑血管系统类、消化系统类等治疗领域，剂型主要为硬胶囊剂、片剂等[44] - 公司多年前开始“中间体+原料药+制剂”一体化纵向发展战略布局[45] - 公司始终严格按照GMP质量体系、EHS管理体系等规范建设生产等，综合能力获国内外大型制剂厂商及原研公司认可[38] - 公司营销团队为公司决策提供分析和建议，助公司了解市场并调整战略[42] - 公司将通过加大参展力度等方式拓展国内外市场，提高产品市场占有率[43] - 公司制剂产品主要通过全资子公司民彤医药进行市场推广及销售[49] - 民彤医药采取代理商合作推广、商业分销、品牌合作、终端零售等相结合的销售模式开展制剂销售[49] - 制剂产品销售坚持以临床价值为中心，紧跟国家集采等政策，依托仿制药一致性评价优势参与集采[49] - 公司通过肠溶和缓释微丸系列产品特色剂型优势拓展院外市场及品牌连锁覆盖率[49] - 构建以“客户为中心”的专业慢病服务体系，深耕县域基层和广阔市场[49] - 通过润都健康大药房及工业旗舰店等全面布局新零售业务[49] - 民彤医药整合品牌矩阵资源优势，针对性调整市场开拓战略和布局[50] - 雨田青雷贝拉唑钠肠溶片有20mg规格，适用于胃溃疡等病症[47] - 伊泰青厄贝沙坦胶囊有0.075g、0.15g规格，用于治疗高血压病[47] - 伊众捷盐酸二甲双胍肠溶胶囊有0.25g规格，用于治疗2型糖尿病等[48] - 报告期内制剂产品营业收入40,976.32万元，同比增长5.11%，占公司营业收入比重为62.52%[51] - 化学药品制剂制造营业收入409,763,221.04元，占比62.52%，同比增长5.11%；原料药制造营业收入240,731,092.45元，占比36.73%，同比减少9.57%[71] - 制剂营业收入409,763,221.04元，占比62.52%，同比增长5.11%；原料药营业收入224,310,688.01元，占比34.22%，同比减少4.09%[71] - 出口销售营业收入65,385,691.48元，占比9.98%，同比减少12.80%；华中区营业收入103,125,538.29元，占比15.74%，同比增长16.01%[71] 研发情况 - 截至报告披露前，公司拥有研发人员284余人，本科及以上学历高级技术人员占比77.11%以上，博士、硕士及具有高级技术职称人员占比约11.62%[54] - 报告期内研发投入资金4,338.95万元，与去年同期基本持平[55] - 报告期内提交专利申请22项（含发明专利7项、实用新型专利13项），新增授权专利43项（含发明专利37项、实用新型专利5项、外观设计专利1项），提交50余项商标注册申请[57][58] - 截至报告期末，公司共拥有50个制剂（含制剂中间体）药品注册批件、24个原料药产品、