业绩总结 - 以2022年为基数，2024年营业收入增长率为14.88%[6] - 2024年预设最高营收增长率指标40%，基础指标30%[5] 股票期权 - 2024年授予228名对象720.00万份股票期权[2] - 行权价格从16.33元/份调为15.78元/份[3][4] - 9人离职注销26.50万份期权[7] - 首个行权期227.37万份期权不得行权注销[9] - 本次拟注销253.87万份期权[9] - 注销后期权减至461.63万份，对象减至217人[9] - 首个行权期因业绩考核未达成，条件未成就[4] - 部分期权注销对财务和经营无实质影响[10]

股权激励基本信息 - 拟授予股票期权1227万份，约占2025年7月18日公司股本总额4.57489639亿股的2.68%[6][37] - 全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数为2520.5万股，累计未超公司股本总额的10.00%[7][37] - 激励对象266人，占2024年12月31日员工总数1721人的15.46%[31] - 激励形式为股票期权，标的股票来源为定向发行A股普通股[35][36] - 授予激励对象股票期权的行权价格为11.55元/股[8][51] 业绩考核指标 - 以2024年营业收入为基数，2025 - 2027年预设最高营收增长率指标分别为35%、50%、60%，预设基础指标分别为30%、45%、55%[8][62] - 以2024年净利润为基数，2025 - 2027年预设最高净利润增长率指标分别为50%、60%、70%，预设基础指标分别为45%、55%、65%[11][60] - 各考核年度公司实际可行权比例为营业收入和净利润增长率指标完成度中较高者[13][61] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超48个月，授予的股票期权分三期行权，比例分别为33%、33%、34%[8][43] - 激励计划经股东大会特别决议审议通过后，公司将在60日内授予权益并完成相关程序[17][44][89][90] - 授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于12个月[45] 激励对象相关 - 激励对象包括公司董事、高级管理人员等，不包括独立董事、监事等[31] - 激励对象个人考核评价分五个等级，对应不同行权系数区间[64] - 激励对象各期实际行权数量按公式计算[64] 股票期权调整 - 资本公积转增股本等情况，有股票期权数量和行权价格调整公式[69][71] 财务预测与成本 - 运用B - S模型以2025年7月24日为基准日预测算股票期权公允价值[84] - 授予1227万份股票期权，预计权益工具公允价值总额1914.92万元，激励成本按行权比例分期确认[84] - 假设2025年8月授予且全部行权，2025 - 2028年股票期权成本摊销分别为356.88万元、909.01万元、476.67万元、172.35万元[85] 管理与监督 - 股东大会负责审议批准激励计划的实施、变更和终止[26] - 董事会是执行管理机构，下设薪酬委员会拟订和修订激励计划[26] - 监事会及薪酬委员会是监督机构[26] 其他规定 - 激励对象行权时需与董事会确认信息，满足条件后公司向交易所申请行权[93][95] - 激励对象行使权益后离职，2年内不得从事与公司业务相同或类似工作[107] - 公司在不同情况下终止激励计划有不同审议要求[99][112][113]

股票期权激励计划 - 2025年拟授出权益数量1227万份[4] - 多名高管获授不同数量股票期权[4] - 261名核心人员获授1081万份[4] 人员构成 - 核心管理人员102人[6] - 核心技术/业务人员131人[6][7]

股权激励基本信息 - 拟授予股票期权1227万份，占2025年7月18日公司股本总额2.68%[5][36] - 有效期内股权激励计划涉及标的股票总数2520.5万股，未超股本总额10%[6][36] - 激励对象266人，占2024年12月31日员工总数15.46%[30] - 激励形式为股票期权，标的股票来源为定向发行A股普通股[34][35] - 授予股票期权行权价格为11.55元/股[7][51] 行权安排 - 激励计划有效期最长不超48个月[7][43] - 授权日起满12个月后分三期行权，比例为33%、33%、34%[7][48] 业绩考核指标 - 以2024年为基数，2025 - 2027年营业收入预设最高增长率35%、50%、60%，基础指标30%、45%、55%[7][59] - 2025 - 2027年净利润预设最高增长率50%、60%、70%，基础指标45%、55%、65%[10][62] - 各考核年度实际可行权比例为营收和净利润增长率完成度较高者[12][63] 激励对象考核 - 个人考核分五个等级，对应行权系数区间不同[65] - 个人各期实际行权数量=各期可行权额度×D1、D2中较高者×个人行权系数[65] 特殊情况处理 - 公司或激励对象发生特定情形，已获授未行权股票期权注销[56][57] - 当期业绩未达考核目标，当期可行权股票期权注销[64] 调整规则 - 资本公积转增股本等调整股票期权数量，派息等调整行权价格[70][72] 成本测算 - 授予1227万份股票期权，预计权益工具公允价值总额1914.92万元，按行权比例分期确认[85] - 假设2025年8月授予且全部行权，2025 - 2028年成本摊销分别为356.88万元、909.01万元、476.67万元、172.35万元[86] 流程与管理 - 激励计划生效需多道程序，经股东大会审议通过后60日内完成授予，否则计划终止[88][92] - 股东大会负责审议批准，董事会执行管理，监事会及薪酬委员会监督[25] - 激励对象行权需与董事会确认，董事会审查资格与数额[94][96] 变更与终止 - 股东大会审议前后变更激励计划有不同要求，不得加速行权和降低行权价格[99] - 终止激励计划需审议并披露，向登记结算公司申请注销已授予股票期权[100][102]

业绩指标 - 2023年度营业收入增长率指标完成度为86.97%[4] 股票期权 - 2023年9月授予191名激励对象578.00万份股票期权[3] - 2024 - 2025年多次调整行权价格[4][5] - 2024 - 2025年注销部分股票期权，数量减至184.2800万份[4][6] 权益分派 - 2024年度每10股派发现金股利2.00元（含税）[7] 其他 - 派息时行权价格调整公式为P＝P0–V[10] - 调整对公司财务无实质影响，监事会和律师同意[11][12][14]

股票期权 - 2024年授予228名激励对象720.00万份股票期权[3] - 9名激励对象离职，注销253.87万份股票期权，数量减至461.63万份[5] 行权价格调整 - 2024年7月30日，行权价由16.33元/份调为16.08元/份[4] - 2024年12月30日，行权价由16.08元/份调为15.98元/份[4] - 2025年7月24日，行权价由15.98元/份调为15.78元/份[5] 权益分派 - 2024年度每10股派发现金股利2.00元（含税）[7] 相关认定 - 本次行权价格调整对公司财务和经营无实质性影响[9] - 监事会同意调整2024年股票期权激励计划行权价格[10] - 律师认为调整符合规定，需履行后续信息披露义务[11]

激励计划审议通过时间 - 2021年4月9日审议通过2021年激励计划相关议案[8] - 2021年4月13日审议通过2021年激励计划相关议案[8] - 2021年4月30日审议通过2021年激励计划相关议案[10] - 2023年9月8日审议通过2023年激励计划相关议案[11] - 2023年9月28日审议通过2023年激励计划相关议案[12] - 2024年3月15日审议通过2024年激励计划相关议案[14] - 2024年4月9日审议通过2024年激励计划相关议案[15] 股票期权注销与调整 - 2025年7月24日审议通过2021年部分股票期权注销议案[10] - 2025年7月24日审议通过2023年股票期权相关议案[13] - 2025年7月24日审议通过2024年股票期权相关议案[15] - 《2021年激励计划》注销203.22万份股票期权[17][18] - 《2023年激励计划》拟注销323.1272万股，授予数量减至184.28万份，激励对象减至178人[19][20][21][22][23] - 《2024年激励计划》拟注销253.87万股，授予数量减至461.63万份，激励对象减至217人[24][25][26] - 《2023年激励计划》行权价格由21.93元/份调至21.73元/份[29][31] - 《2024年激励计划》行权价格由15.98元/份调至15.78元/份[33][35] 其他情况 - 本次注销和调整不影响公司财务和经营成果及管理团队[27][28][36] - 公司将公告相关文件并履行信息披露义务[37] - 注销及调整已获必要批准授权，符合规定[16][38]

公司历史 - 2015年7月23日由广东宏川实业发展有限公司整体变更为股份有限公司[9] - 2018年首次公开发行不超过6,083万股新股，3月28日在深交所挂牌交易[9] 公司基本信息 - 注册资本为人民币46,027.7852万元，营业期限自2012年11月6日至无固定期限[10] 激励计划 - 2025年7月激励计划相关议案获薪酬委员会、董事会、监事会审议通过[13][15] - 激励对象共266人，含董事、高管等[19] - 需经出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上通过方可实施[25] - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[22] - 需对内幕信息知情人股票买卖情况自查[16] - 将公示激励对象，监事会及薪酬委员会审核并披露情况[16] - 股东大会通过60日内董事会完成股票期权授予[17] - 关联董事表决时回避[30] - 激励计划各方面符合规定，需股东大会审议[31]

激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2027年，公司和个人每年考核一次[15] 业绩指标 - 以2024年营收为基数，2025 - 2027年最高营收增长率指标35%、50%、60%，基础指标30%、45%、55%[8] - 以2024年净利润为基数，2025 - 2027年最高净利润增长率指标50%、60%、70%，基础指标45%、55%、65%[11] 行权规则 - 公司实际可行权比例为营收和净利润指标完成度较高者[13] - 个人实际行权数量=可行权额度×较高值×个人行权系数[14] 考核流程 - 主管5个工作日内通知考核结果[18] - 有异议可申诉，委员会10个工作日内复核[18] 其他 - 绩效考核记录保存5年，超期委员会统一销毁[20] - 办法经股东大会审议通过且激励计划生效后实施[23]

子公司股权及资本情况 - 公司通过全资子公司间接控制常州宏川，持股56.91%，其注册资本35000万元[6] - 公司直接和间接持有东莞三江100%股权，其注册资本1200万美元[9] 子公司财务数据 - 2025年3月31日常州宏川总资产95031.26万元，总负债46756.65万元，净资产48274.61万元[7] - 2025年1 - 3月常州宏川营业收入4939.91万元，利润总额2367.97万元，净利润2003.26万元[7] - 2025年3月31日东莞三江总资产89784.07万元，总负债50605.27万元，净资产39178.79万元[11] - 2025年1 - 3月东莞三江营业收入1892.35万元，利润总额 - 251.79万元，净利润 - 207.88万元[11] 担保情况 - 担保期限自郑商所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内[13] - 本次担保后公司及控股子公司正在履行的担保额度为587729.60万元，占最近一期经审计净资产224.41%[16] - 公司对控股子公司担保金额为553969.60万元，占最近一期经审计净资产211.52%；对合营公司担保金额为33760.00万元，占12.89%[16]