业绩总结 - 2023年营业收入416,492,464.62元，较2022年增长118.33%[2][14] - 2023年净利润14,250,781.51元，较2022年增长124.72%[2] - 2023年末总资产2,452,992,126.57元，较年初增长39.41%[2][5] 资产负债 - 2023年末负债总额975,702,327.73元，较年初增长206.41%[10] - 交易性金融资产较年初增长270.60%，达185,299,076.60元[7] - 应收账款较年初增长113.87%，为293,228,418.94元[7] 现金流 - 2023年经营活动现金流入小计494322391.24元，较2022年增长93.35%[18] - 2023年经营活动现金流量净额153903034.08元，较2022年增长866.58%[18] - 2023年投资活动现金流量净额-202932315.80元，较2022年下降128.75%[18] 其他收支 - 税金及附加较上年同期增长108.06%[16] - 其他收益较上年同期减少91.73%[16] - 公允价值变动收益较上年同期增长100.00%[16]

财务审计 - 审计报告认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，实施多项审计程序，认为公司收入确认符合规定[6][8] 财务数据 - 2023年末公司资产总计24.53亿元，较期初增长39.40%[16] - 2023年末负债合计9.76亿元，较期初增长206.73%[18] - 2023年末股东权益合计14.77亿元，较期初增长2.49%[18] - 2023年度营业总收入416,492,464.62元，较2022年度增长118.33%[19] - 2023年度净利润12,419,805.37元，2022年度净亏损60,413,970.32元[19] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为153,903,034.08元，较2022年度增长866.58%[20] - 2023年度基本每股收益0.12元，2022年度为 - 0.51元[19] 公司概况 - 2023年4月25日，公司控股股东变更为长安汇通集团有限责任公司，实际控制人变更为陕西省国资委[37] - 公司主营业务是以伺服控制技术为核心的航空装备产品研发、生产、销售及相关服务[38] - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共4户[40] 会计政策 - 公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，所有子公司均纳入[64] - 金融资产分为三类，初始确认以公允价值计量[79] - 金融负债初始确认时分类为三类，后续计量方法不同[86] - 存货按成本初始计量，期末按成本与可变现净值孰低提取或调整跌价准备[113][115] - 公司在客户取得商品或服务控制权时按分摊交易价格确认收入[173] - 除短期租赁和低价值资产租赁外，公司租赁确认使用权资产和租赁负债[190]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入416,492,464.62元，同比增长118.33%[8] - 2023年度公司净利润14,250,781.51元，扭亏为盈[8] - 2023年度公司经营现金流净额153,903,034.08元，同比增长866.58%[8] - 2023年度公司累计可供分配利润651,934,614.80元[9] 分红与授信 - 以2023年末总股本派发现金红利2,933,750元[10] - 2024年公司及子公司申请综合授信不超5亿元[16] 会议与议案 - 第五届董事会第六次会议9名董事全出席[2] - 多项议案表决通过，将召开2023年年度股东大会[3][6][7][18][19][21][22] - 2023年年度股东大会定于2024年5月31日召开[22]

公司治理 - 2023年召开7次董事会，独立董事现场出席1次，通讯出席6次[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事出席3次现场股东大会[4] - 2023年第四届董事会审计委员会召开2次会议，第五届召开3次会议，均由独立董事组织[5] - 2023年第四届董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事参会[5] 股权变动 - 2022年12月21日，戴岳向长安汇通转让1500万股股份，占总股本12.78%，转让价30.7元/股，权益变动完成后长安汇通持股占比18.58%[16] - 2023年4月25日，协议转让股份完成过户登记，控股股东变更为长安汇通，实控人变更为陕西省国资委[17] 人事变动 - 2023年6月1日公司聘任向子琦为总经理，张时涵为董事会秘书，高琳琳为财务总监等[23] 会议决策 - 2023年4月27日审议通过续聘2023年度审计机构为大华会计师事务所的议案[21] - 2023年5月10日审议董事会提前换届选举第五届董事会相关议案及聘任高级管理人员议案[22] - 2023年4月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过董事2022年度薪酬及高管2022年度绩效考核结果及绩效年薪议案[25] - 2023年6月1日2022年年度股东大会审议通过董事2022年度薪酬议案[25] - 2023年3月31日召开第四届董事会第八次会议，审议通过第一期员工持股计划部分预留份额分配议案[26] 其他事项 - 2023年公司仅发生一笔关联交易，即与专业投资机构共同投资设立产业基金[14] - 2023年公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告，财务数据准确真实[20] - 2023年度独立董事关注使用部分闲置募集资金和自有资金委托理财等多项事项[28] - 2023年度公司不涉及被收购决策、非准则变更会计调整、制定或变更激励计划等事项[28] - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展建言献策[29]

董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《北京新兴东方航空装备 股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《2023年 度独立董事关于独立性自查情况的报告》，北京新兴东方航空装备股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司2023年度在任独立董事丁立先生、高志勇先 生、刘洪川先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事丁立先生、高志勇先生、刘洪川先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事及董事会 专门委员会以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的 相关要求。 北京新兴东方航空装备股份有限 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （丁立） 各位股东及股东代表： 作为北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和 要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的发展状况, 积极出席会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发 挥独立董事的独立作用，维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人丁立，男，1952 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生 学历。1968 年 11 月下乡插队。1970 年 12 月入伍，至 1978 年 10 月在某部队服 役，历任战士、班长、军械仓库主任等，1978 年 11 月至 1991 年 7 月在后勤学 院工作，历任教员，研究员，任职期间，因学术研究工作成绩突出，在军队报纸 和学术杂志上 ...

（一）2023 年 3 月 31 日，公司以通讯方式召开第四届监事会第八次会议， 审议通过了如下议案： 1、关于公司第一期员工持股计划部分预留份额分配的议案； 2、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案； 北京新兴东方航空装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规、 制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监事会监督职责，积极开展 相关工作，列席公司历次股东大会和董事会，对公司经营决策程序、依法运作情 况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查，并对公司董事、高级管理 人员履职、公司第一期员工持股计划、募集资金使用情况等进行全面监督，有效 提升监督效能，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。现将 2023 年度 公司监事会工作情况报告如下： 3、关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共计召开 7 次会议，审议了 18 项议案 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2023 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司对大华所 2023 年 的履职情况进行评估。经评估，公司认为大华所在资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。现将公司 2023 年度会计师事务所履职情 况汇报如下： 北京新兴东方航空装备股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 大华所成立于1985年，2012年2月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人 为梁春。截至2023年12月31日，合伙人270人，注册会计师1,471人（其中：签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师1,141人）。大华所在国内重要城市设立了 30家分支机构。2022年度业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2023 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对大华所 2023 年度审计资质及 审计工作履行了监督职责。现将公司董事会审计委员会对大华所在 2023 年度的 审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 经审计，大华所认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度 的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于2023年12月31日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大华 所出具了标准无保留 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-020 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第六次会议决议于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司第五届董事会 2024年4月8日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2023年年度股东大会的议案》，具体内容详见公司2024年4月10日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第六次会议决议公告》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 ...