公司概况 - 公司成立于1997年6月16日，2018年8月28日在深交所上市，2023年4月25日控股股东变更为长安汇通，实控人为陕西省国资委 [1] - 主营业务是以伺服控制技术为核心的航空装备产品研产销及服务，积极拓展智能机器人业务 [1][2] 智能机器人业务 产品形态 - 第一代智能机器人选轮足形态，因技术成熟易落地、底盘稳安全性高、成本低，可更快进入市场；看好双足机器人前景，研发有序进行，但落地商业化需时间 [2] 构型特点 - 轮足机器人采用直线加旋转关节构型，直线关节精度、刚度、耐冲击性、寿命和能量效率好，但行星滚柱丝杠加工难致成本高 [2] 核心部件 - 轮足机器人C系列及M系列关节为自研，其他部分自研或合作，部分市场化高的产品外购 [3] 核心优势 - 掌握伺服控制、高精度传动等核心技术，有多年机电一体化开发应用经验，有专业研发团队，核心骨干超十年工作经验，有丰富项目落地经验 [3][4] 应用场景 - 未来聚焦特种、工业、消费、居家康养场景，具体依产品和市场需求确定；目前无在手订单，未量产 [4] 研发进展与计划 - 双足机器人研发有序进行，进展以公告为准；暂无机器狗、机器狼研发计划 [4] 团队情况 - 北京长兴动力机器人科技有限公司有二十多人，多为研发人员，核心骨干超十年工作经验，后续统筹规划团队规模 [4] 视频更新 - 全资子公司网站及相关视频会持续更新 [4] 军工业务 - 主要产品分为机载设备和技术服务及其他两类，机载设备包括机载悬挂/发射装置类、外挂封严装置等，应用于直升机、固定翼飞机和无人机等；目前收入来源于机载悬挂/发射装置类产品 [4] 控股股东相关 - 长安汇通2023年4月成控股股东后，二级市场增持提振信心，在陕西国资体系内支持业务发展，促成与供应商洽谈；2023年与全资子公司等成立产业基金，助于丰富投资并购储备，加快产业布局，增强可持续发展能力 [5] 其他问题回复 - 控股股东增持计划达披露标准会及时披露 [4] - 本次活动不涉及应披露重大信息 [5] - 活动无演示文稿、文档等附件 [5]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2327 号 3、公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有 关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称"文件"）均真实、准确、完整， 相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络 投票股东资格均符合法律、法规、规章和规范性 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-055 北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 2、召开地点：北京市海淀区益园文创基地 B 区 B2 三层会议中心 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司第五届董事会 5、会议主持人：董事长李伟峰先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的 规定。 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30 开始，会期半 天。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ...

股东减持情况 - 戴岳拟减持不超2,347,000股，占比2.00%[2][4][5] - 张进拟减持不超1,173,500股，占比1.00%[2][4][5] - 张建迪拟减持不超1,119,921股，占比0.95%[2][4][5] - 向子琦拟减持不超95,900股，占比0.08%[2][4][5] - 郎安中拟减持不超75,000股，占比0.06%[2][4][5] 减持相关规定 - 减持期间为公告披露日起15个交易日后3个月内[5] - 任意连续90自然日集中竞价减持不超1%，大宗交易不超2%[5] - 戴岳锁定期满后两年内减持价不低于发行价[7][10] - 张进和张建迪锁定期满后两年内每年减持不超20%[11] - 减持需提前3个交易日公告，集中竞价提前15个交易日披露[11][12] 其他说明 - 减持原因是自身资金需求[5] - 减持计划实施有不确定性[13] - 减持不影响公司控制权和持续经营[13]

企业资质与税收 - 公司2024年12月17日收到2024年10月29日发证、有效期三年的《高新技术企业证书》[1] - 2024 - 2026年公司按15%税率缴纳企业所得税[2] - 2024年公司已按15%税率纳税申报及预缴[2]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-050 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 此议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十二次会议于 2024 年 12 月 13 日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 10 日以专人送达、电话及电子邮件等 方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，监事陈帅祺先生以 通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席顾建一先生召集和主持，公司部 分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 三、备查文件 经审核， ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-049 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议于 2024 年 12 月 13 日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 10 日以专人送达、电话及电子邮件等 方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事葛朋先生、周 靖哲先生、任朋军先生，独立董事刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会 议由董事长李伟峰先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 公司将于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30 在北京市海淀区益园文 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2935.00万股A股，每股发行价22.45元，募集资金总额6.589075亿元，净额5.7633亿元[2] - 截至2024年12月9日，4个募集资金专户初始存放金额共5.7633亿元，余额1.802953亿元[5] 项目投资 - 新型航空装备制造产业化建设项目投资金额3.1433亿元，承诺投资总额3.1433亿元[5] - 研发中心建设项目投资金额1.62亿元，承诺投资总额1.62亿元[5] - 补充流动资金项目投资金额1亿元，承诺投资总额1亿元[5] 项目进度 - 2019年部分募集资金投资项目建设内容变更调整，两项目预定可使用状态日期调至2022年12月31日[6] - 2022年新型航空装备制造产业化建设项目预定可使用日期延至2024年12月31日，终止研发中心建设项目[7] - 2023年通州科研试制生产线已按计划实施完成并投入使用[8] - 截至目前，南京新兴航空装备研发生产基地厂房及实验楼主体已建设完成，主要生产设备预计2024年底前到场[9] 资金使用 - 截至2024年12月9日，变更后募集资金投资项目及使用计划合计调整后投资总额5.995022亿元[9] - 新型航空装备制造产业化建设项目募集资金承诺投资总额为31329.54万元[11] - 该项目累计投入募集资金金额为15951.69万元[11] - 2024年12月10日至30日预计待支付募集资金金额为909.46万元[11][14] - 现金管理收益及利息净额为2738.61万元，其中86.93万元为暂估[11] - 预计节余募集资金金额为17207.00万元[11] - 原计划投入项目的预备费和铺底流动资金剩余7100余万元[14] 决策安排 - 公司决定将节余募集资金用于永久补充流动资金[15] - 2024年12月13日董事会、监事会审议通过项目结项及节余资金补充流动资金议案[17] - 保荐机构对项目结项及节余资金补充流动资金事项无异议[19]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于2024年12月30日召开[1] - 现场会议下午2:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月23日[3] 会议审议内容 - 审议总议案及募集资金相关议案[3][20] 会议登记事项 - 现场登记时间为2024年12月24日9:30 - 17:00[8] - 登记地点为北京海淀区益园文创基地C区4号楼董事会办公室[8] 投票信息 - 普通股投票代码"362933"，简称为"新兴投票"[15] - 深交所交易系统和互联网投票时间9:15 - 15:00[16][17]

长江证券承销保荐有限公司 关于北京新兴东方航空装备股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"新兴装备"或"公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定， 对新兴装备"新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）"结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新兴东方航空装备股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1200 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,935.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 22.45 元，募集资金总额为人民币 658,907,500.00 元， 扣除发行费用人民币 82,577,500 ...