证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-055 北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 2、召开地点：北京市海淀区益园文创基地 B 区 B2 三层会议中心 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司第五届董事会 5、会议主持人：董事长李伟峰先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的 规定。 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30 开始，会期半 天。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ...

股东减持情况 - 戴岳拟减持不超2,347,000股，占比2.00%[2][4][5] - 张进拟减持不超1,173,500股，占比1.00%[2][4][5] - 张建迪拟减持不超1,119,921股，占比0.95%[2][4][5] - 向子琦拟减持不超95,900股，占比0.08%[2][4][5] - 郎安中拟减持不超75,000股，占比0.06%[2][4][5] 减持相关规定 - 减持期间为公告披露日起15个交易日后3个月内[5] - 任意连续90自然日集中竞价减持不超1%，大宗交易不超2%[5] - 戴岳锁定期满后两年内减持价不低于发行价[7][10] - 张进和张建迪锁定期满后两年内每年减持不超20%[11] - 减持需提前3个交易日公告，集中竞价提前15个交易日披露[11][12] 其他说明 - 减持原因是自身资金需求[5] - 减持计划实施有不确定性[13] - 减持不影响公司控制权和持续经营[13]

企业资质与税收 - 公司2024年12月17日收到2024年10月29日发证、有效期三年的《高新技术企业证书》[1] - 2024 - 2026年公司按15%税率缴纳企业所得税[2] - 2024年公司已按15%税率纳税申报及预缴[2]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-050 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 此议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十二次会议于 2024 年 12 月 13 日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 10 日以专人送达、电话及电子邮件等 方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中，监事陈帅祺先生以 通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席顾建一先生召集和主持，公司部 分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 三、备查文件 经审核， ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-049 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议于 2024 年 12 月 13 日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 10 日以专人送达、电话及电子邮件等 方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事葛朋先生、周 靖哲先生、任朋军先生，独立董事刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会 议由董事长李伟峰先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 公司将于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30 在北京市海淀区益园文 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2935.00万股A股，每股发行价22.45元，募集资金总额6.589075亿元，净额5.7633亿元[2] - 截至2024年12月9日，4个募集资金专户初始存放金额共5.7633亿元，余额1.802953亿元[5] 项目投资 - 新型航空装备制造产业化建设项目投资金额3.1433亿元，承诺投资总额3.1433亿元[5] - 研发中心建设项目投资金额1.62亿元，承诺投资总额1.62亿元[5] - 补充流动资金项目投资金额1亿元，承诺投资总额1亿元[5] 项目进度 - 2019年部分募集资金投资项目建设内容变更调整，两项目预定可使用状态日期调至2022年12月31日[6] - 2022年新型航空装备制造产业化建设项目预定可使用日期延至2024年12月31日，终止研发中心建设项目[7] - 2023年通州科研试制生产线已按计划实施完成并投入使用[8] - 截至目前，南京新兴航空装备研发生产基地厂房及实验楼主体已建设完成，主要生产设备预计2024年底前到场[9] 资金使用 - 截至2024年12月9日，变更后募集资金投资项目及使用计划合计调整后投资总额5.995022亿元[9] - 新型航空装备制造产业化建设项目募集资金承诺投资总额为31329.54万元[11] - 该项目累计投入募集资金金额为15951.69万元[11] - 2024年12月10日至30日预计待支付募集资金金额为909.46万元[11][14] - 现金管理收益及利息净额为2738.61万元，其中86.93万元为暂估[11] - 预计节余募集资金金额为17207.00万元[11] - 原计划投入项目的预备费和铺底流动资金剩余7100余万元[14] 决策安排 - 公司决定将节余募集资金用于永久补充流动资金[15] - 2024年12月13日董事会、监事会审议通过项目结项及节余资金补充流动资金议案[17] - 保荐机构对项目结项及节余资金补充流动资金事项无异议[19]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于2024年12月30日召开[1] - 现场会议下午2:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月23日[3] 会议审议内容 - 审议总议案及募集资金相关议案[3][20] 会议登记事项 - 现场登记时间为2024年12月24日9:30 - 17:00[8] - 登记地点为北京海淀区益园文创基地C区4号楼董事会办公室[8] 投票信息 - 普通股投票代码"362933"，简称为"新兴投票"[15] - 深交所交易系统和互联网投票时间9:15 - 15:00[16][17]

长江证券承销保荐有限公司 关于北京新兴东方航空装备股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"新兴装备"或"公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定， 对新兴装备"新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）"结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新兴东方航空装备股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1200 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,935.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 22.45 元，募集资金总额为人民币 658,907,500.00 元， 扣除发行费用人民币 82,577,500 ...

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人172人，代表股份32,005,872股，占比34.8251%[5] - 现场投票股东8人，代表股份5,268,562股，占比5.7326%[5] - 网络投票股东164人，代表股份26,737,310股，占比29.0924%[5] 中小股东情况 - 中小股东169人，代表股份7,351,601股，占比7.9992%[5] - 现场投票中小股东6人，代表股份4,767,591股，占比5.1875%[5] - 网络投票中小股东163人，代表股份2,584,010股，占比2.8116%[5] 议案表决情况 - 《关于聘任会计师事务所的议案》总表决同意31,985,972股，占比99.9378%[6] - 中小股东对该议案表决同意7,331,701股，占比99.7293%[6] 会议时间 - 现场会议2024年11月28日下午2:30，网络投票当天上午9:15 - 15:00[3] 会议有效性 - 北京市康达律师事务所认为2024年第二次临时股东大会合法有效[8]

会议信息 - 2024年11月11日召开第五届董事会第十一次会议决议召开股东大会[5] - 现场会议于2024年11月28日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7] 股东情况 - 出席会议股东及代理人172名，代表32005872股，占比34.8251%[9] - 中小投资者股东169名，代表7351601股，占比7.9992%[14] 议案表决 - 《关于聘任会计师事务所的议案》31985972股同意，占比99.9378%[18]