股利分配方式 - 未来三年（2024 - 2026 年）采取现金、股票或结合方式分配，优先现金分红[3] 现金分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低 80%[4] - 成熟期有重大支出，占比最低 40%[4] - 成长期有重大支出，占比最低 20%[4] 其他分红规定 - 连续三年现金累计分配不少于三年年均可分配利润 30%[4] - 实施现金分红需可分配利润为正且审计报告无保留意见[5] - 连续盈利时，两次分红间隔不超 24 个月[5] 决策程序 - 董事会审议预案须经三分之二以上独立董事表决通过[7] - 调整政策需出席股东大会股东三分之二以上表决通过[9]

内审组织架构 - 公司董事会为内审决策机构，审计委员会为审核监督机构[7] - 审计部为内审日常办事机构，对审计委员会负责[7] - 审计部至少配备专职审计人员2人，设专职审计部负责人1名[8] 内审工作安排 - 审计委员会每季度至少听取一次审计部报告，每年至少审阅一次内部审计报告[13] - 审计部需督导至少每半年对重大事件和大额资金往来检查并提交报告[13] - 审计部年初编制年度审计计划，涵盖内控、财务、专题审计等安排[24] 审计人员要求 - 审计人员应熟悉法规和业务，具备专业知识和职业道德[17] - 审计人员应保持客观、独立、审慎，回避利害关系事项[16] 审计流程 - 审计方案明确任务来源、依据、被审计部门情况等[25] - 审计方法根据任务和目的确定，包括阅读、询问等[24] - 审计实施包括发通知、收集资料、现场沟通等程序[25] - 审计报告客观完整反映被审事项，含目的、范围等[26] 后续处理 - 审计部下达意见督促整改，重大问题总经理组织会议处理[26] - 审计部对整改情况后续审计并提交报告[27] - 年度结束提交工作总结和内控自我评价报告[30] 其他 - 完成审计建立档案，明确保存时间和审批手续[31] - 审计人员执行制度成绩显著给予表扬或奖励，违规造成损失处罚[32]

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-029 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于部分股东及高级管理人员减持股份的预披露公告 公司股东戴岳先生、张进先生、张建迪先生及董事兼总经理向子琦先生保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示： 持有北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）股份 20,964,587 股（占公司总股本的 17.87%）的股东戴岳先生计划自本公告披露之日 起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超 过 2,347,000 股（占公司总股本的 2.00%）；持有公司股份 2,574,147 股（占公司 总股本的 2.19%）的股东张进先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 1,173,500 股（占公 司总股本的 1.00%）；持有公司股份 1,725,621 股（占公司总股本的 1.47%）的 股东张建迪先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价 方式或大宗交易方式减持公司股 ...

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人16人，代表股份29,926,274股，占比32.9810%[5] - 现场投票股东9人，代表股份27,105,447股，占比29.8722%[5] - 网络投票股东7人，代表股份2,820,827股，占比3.1088%[5] - 中小股东12人，代表股份5,654,942股，占比6.2322%[5] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意29,926,274股，占比100.0000%[6] - 多项议案同意占比超99.99%，反对约2,000股，占比约0.0067%[9][10][12][13][16] - 修订《独立董事工作制度》议案获通过，同意占比99.9933%[17] 其他信息 - 律师认为2023年年度股东大会召集和召开程序合法有效[19] - 备查文件为2023年年度股东大会决议和法律意见书[20] - 公告发布时间为2024年6月1日[21]

股东大会召开信息 - 2024年4月8日决议召开2023年年度股东大会[5] - 2024年5月31日14:30现场会议于北京海淀区召开[7] - 2024年5月31日为网络投票时间[7] 股东出席情况 - 16名股东及代理人参会，代表29,926,274股，占比32.9810%[9] - 9名现场参会，代表27,105,447股，占比29.8722%[10] - 7名网络投票，代表2,820,827股，占比3.1088%[12] - 12名中小投资者参会，代表5,654,942股，占比6.2322%[14] 议案表决结果 - 多议案同意率超99.99%，反对票多为2,000股[20][21][22][23][25][26] - 中小投资者同意票数5,652,942股，占比99.9646%[20][21][22][23][25][26] 关联股东回避情况 - 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》关联股东向子琦回避表决[24] - 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》关联股东陈于回避表决[25] 会议有效性 - 本次会议召集、召开、表决等程序和结果均合法有效[28]

交易情况 - 2023年12月29日郎安中卖出新兴装备股票76000股，成交2776829元[1] - 2024年2月2 - 5日郎安中配偶买入13400股，成交308046元[1] 违规情况 - 郎安中买卖间隔不足六月构成短线交易[1] - 郎安中未督促配偶合规交易[1]

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-027 北京新兴东方航空装备股份有限公司 一、本次短线交易的基本情况 | 股东名称 | 交易日期 | 交易 | 交易方向 | 成交数量 | 成交均价 | 成交金额 | 最低成交价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 方式 | | （股） | （元/股） | （元） | （元/股） | | 冯晶晶 | 2024年2月2日 | 集中 竞价 | 买入 | 6,400 | 24.64 | 157,686.00 | 24.04 | | | 2024年2月5日 | 集中 | 买入 | 7,000 | 21.48 | 150,360.00 | 21.48 | | | | 竞价 | | | | | | 经核查，冯晶晶女士于2024年2月2日至2月5日期间的具体交易情况如下： 因郎安中先生于2023年12月29日通过集中竞价方式减持公司股份76,000股 （最高成交价为37.00元/股），根据《证券法》第四十四条规定，冯晶晶女士的 上述交易构成短线交易。 按照"最高卖价减去最低买价"的 ...

增持计划 - 长安汇通拟增持不超1,647,000股（占总股本1.40%），不低于823,500股（占总股本0.70%）[2][5] - 增持计划自2024年2月6日起6个月内实施[2][5] - 增持方式为深交所允许方式，资金源于自有及自筹[2][5][6] 增持进展 - 截至2024年5月6日，累计增持963,700股，占总股本0.82%[2][8] 股权变化 - 实施前长安汇通持股22,506,300股，占19.18%；实施后持股23,470,000股，占20.00%[3][8] 相关承诺 - 增持及法定期限内不减持，权益变动后18个月内不转让[10] 风险提示 - 增持可能因市场或资金问题无法达预期[9]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为2024年4月30日15:00 - 17:00 [1] - 活动地点为深圳证券交易所“互动易”平台 [1] - 活动形式为网络远程方式 [1] - 参与人员包括通过平台参与的投资者，公司董事兼总经理向子琦先生、董事兼董事会秘书张时涵女士、独立董事高志勇先生、财务总监高琳琳女士 [1] 业绩相关问题及回复 - 2023年第四季度利润率较低，受部分产品利润率低及计提员工年终奖等多重因素影响 [1] - 公司订单陆续签署，不同产品毛利率存在差异 [1] - 公司目前产能能满足当前生产需求 [1] 其他问题及回复 - 截至2024年一季度末，公司股东人数19,422人 [2] - 公司舵机类、发电机等产品可应用于无人机领域 [2] 特殊说明 - 本次活动不涉及应当披露的重大信息 [2] - 活动过程中无使用的演示文稿、提供的文档等附件 [2]

资产减值 - 2024年第一季度计提各项资产减值准备10,197,545.68元[1][3] - 信用减值损失7,861,176.78元[2] - 资产减值损失2,336,368.90元[3] 资产余额 - 应收票据期末余额15,054,941.90元[5] - 应收账款期末余额50,218,199.29元[6] - 其他应收款期末余额973,565.72元[8] - 存货期末余额53,179,803.49元[10] - 合同资产期末余额6,245,500.64元[11] 业绩影响 - 计提减少一季度利润总额10,197,545.68元[12] - 减少净利润8,667,268.03元[12] - 减少所有者权益8,668,628.03元[12] 决策情况 - 董事会审计委员会同意本次计提[13]