宁波兴瑞电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、部 门规章和规范性文件和《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》的要求， 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 2011 | 7 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 ...

公司基本信息 - 公司2023年度报告显示，向全体股东每10股派发现金红利3.00元[3] - 公司子公司包括东莞中兴瑞、苏州中兴联、无锡瑞特等[6] - 公司报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[7] - 公司股票代码为002937，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] 财务表现 - 公司2023年营业收入为20.06亿元，同比增长13.51%；归属于上市公司股东的净利润为2.67亿元，同比增长21.99%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为4.32亿元，同比增长64.61%；基本每股收益为0.90元，同比增长21.62%[9] - 公司2023年末总资产为25.29亿元，同比增长32.73%；归属于上市公司股东的净资产为15.31亿元，同比增长21.85%[10] 会计准则和审计情况 - 公司执行了财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》，对财务报表进行了调整，递延所得税资产调整为8492.06元[10] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[10] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[11] 行业发展趋势 - 公司报告期内全球新能源车销量达到1465.3万台，同比增长35.4%[16] - 公司报告期内我国新能源汽车销量达到949.5万辆，同比增长37.8%[16] - 公司报告期内汽车行业向电动化、智能化、网联化和共享化方向转型[17] 主营业务和市场优势 - 公司主营业务为精密零组件制造及研发，产品涵盖电子连接器、结构件、镶嵌注塑件等[19] - 公司在新能源汽车电驱动系统集成化和高压化领域具有市场优势，客户对产品精度、更新速度和成本要求提高[20] 资金运作和投资情况 - 公司2023年代扣个人所得税手续凭证返还金额为154,999.10元[15] - 公司2023年先进制造企业增值税加计优惠抵减金额为444,392.04元[15] - 公司报告期投资活动现金流出同比增加9.68亿元，主要系投资性理财活动及购建固定资产、无形资产和建筑工程支付的现金增加[41] 公司治理和内控 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件要求，不断完善公司治理结构，建立健全内控制度[98] - 公司根据相关法律、法规及规范性文件的变化，完成了多项公司治理制度的修订，进一步完善了公司治理制度体系[98] 员工持股和股权激励 - 公司实施了股权激励计划，首次授予100名激励对象限制性股票[133] - 报告期内员工持股计划第二期解锁股票数量为300,006股，占员工持股计划所持公司股票总数的30%[139]

中国国际金融股份有限公司 单位：万元人民币 | 关联交 | | | | 2024 年 | | 上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联交易 | 关联交易 | | 上年实际 | 发生额与 | | 易 | 关联方 | 内容 | 定价原则 | 度 | 发生金额 | 预计金额 | | 类别 | | | | 预计金额 | | | | | | | | | | 差异 | | 向关联 | 江苏兴锻智能装备科技 | 采购设备 | 市场价 | 1,000.00 | 192.95 | -80.71% | | 方采购 | 有限公司 | | | | | | | 商品 | 宁波瑞之缘食品有限公 | 采购食品 | 市场价 | 60.00 | 36.42 | -39.30% | | | 司 | | | | | | | 向关联 | 浙江云谏电子科技有限 | 出租房产 | 市场价 | 100.00 | / | / | | 方出租 | 公司 | | | | | | 1 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-036 债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2024 年4月16日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于2024年度申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及子公 司2024年度向金融机构申请授信并为全资子公司授信提供担保，该议案尚需提交 股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、2024年度申请综合授信额度并提供担保情况概述 根据公司及子公司经营发展的资金需求，2024 年公司及子公司拟向各商业 银行及非银行金融机构申请不超过人民币 10 亿元综合授信额度，用于办理流动 资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款 及贸易融资业务，最终以各家金融机构实际审批的授信额度和品种为准，具体融 资金额将视公司的实际经营情况需求决定，授信有 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1408 号 宁波兴瑞电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称兴瑞科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是兴瑞 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 二〇二四年四月十六日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，兴瑞科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等要求和公司《内 部控制体系运行管理办法》规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有 效性进行了评价并编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》，具体说明如下： 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报 ...

北京市中伦律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性 股票的法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjin ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会财 会〔2023〕21 号）的要求变更相应的会计政策，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。现就变 更情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《准则解释第 17 号》，其中规定"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理"的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。 鉴于《准则解释第 17 号》的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按 相关文件规定的起始日开始执行上述会计准则。 3）根据《企 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1425 号 宁波兴瑞电子科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称兴瑞科技公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供兴瑞科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为兴瑞科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 兴瑞科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事 发出。会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 全体董事认真听取公司总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会及股东大会决议、实施公 司的年度经营计划以及投资方案 ...