会议信息 - 公司第四届董事会第三十次会议于2025年4月11日召开，11名董事全参会[3] - 2025年第一次临时股东大会4月28日14:30在浙江慈溪召开[8] 股份回购 - 拟回购股份用于股权激励，价格不超31元/股[4][5] - 回购资金总额6000 - 12000万元，自筹[6] - 预计回购193.54 - 387.09万股，占比0.65% - 1.3%[6] - 实施期限为股东大会通过日起12个月内[7] - 《议案》需提交股东大会审议[8]

文章核心观点 兴瑞科技董事长提议公司回购部分股份用于股权激励或员工持股计划 [1] 分组1 - 回购方式为集中竞价交易 [1] - 回购价格上限不高于董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150% [1] - 回购资金总额不低于6000万元，不高于12000万元 [1] - 提议人在本次提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况 [1] - 回购期间暂无增减持计划 [1]

回购提议 - 2025年4月9日公司收到董事长回购股份提议[2] 回购详情 - 回购A股用于股权激励或员工持股计划[3][4] - 回购方式为深交所集中竞价交易[4] - 回购价格上限不超决议前30个交易日均价150%[4] - 资金总额6000 - 12000万元，自筹[4] - 期限为股东大会通过之日起12个月内[5] 提议人情况 - 提议前六个月无买卖股份情况[6] - 回购期间暂无增减持计划[7]

可转债情况 - 2023年7月24日发行可转换公司债券462万张，总额4.62亿元[3] - “兴瑞转债”初始转股价26.30元/股，2024年1月调为26.20元/股，6月调为25.90元/股[4][5] - 2025年一季度“兴瑞转债”因转股减少10张，金额减1000元，转股38股[6] - 截至2025年3月31日，“兴瑞转债”剩余461.6396万张，金额4.616396亿元[6] 股本情况 - 2024年12月31日，限售条件流通股等各类型股数量及占比[6] - 2024年12月31日，总股本2.97777355亿股[6] - 2025年3月31日，总股本2.97777393亿股，较之前增加38股[6]

可转债发行 - 2023年7月24日发行462万张兴瑞转债，募集资金46,200.00万元，净额45,490.70万元[4] 转股价格调整 - 2024年1月2日起，转股价格由26.30元/股调为26.20元/股[6] - 2024年6月6日起，转股价格由26.20元/股调为25.90元/股[6] 转股价格修正 - 2025年2 - 3月触发修正条款，董事会决定不向下修正[3][8][9] - 2025年3 - 6月若再触发，不提出修正方案[3][9] - 下一触发期从2025年7月1日起算，再触发董事会再决定[3][9]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十九次会议于2025年3月26日召开，11名董事全部参会[3] 转债价格 - 截至2025年3月26日，公司股票触发“兴瑞转债”转股价格向下修正条款[4] - 董事会决定本次及2025年3月27日至6月30日不向下修正转股价格[4] - 下一触发期间从2025年7月1日重新起算[4] - 不向下修正议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票[4] - 关联董事张忠良、张瑞琪回避表决[4]

员工持股计划 - 2021年员工持股计划过户股数1,000,020股[3] - 分三期解锁，比例30%、30%、40%[4] - 各期解锁时间及数量、占比[4][5] - 截至披露日持股余额400,060股，占0.13%[5] - 存续期展期12个月至2026年5月25日[2][6]

市场扩张和并购 - 2024年7月4日拟在泰国设子公司并建生产基地，一期计划投资不超1100万美元[3] - 截至目前已完成泰国子公司设立登记等事项[3] 其他新策略 - 拟扩建泰国生产基地原一期项目，投资总额增至2000万美元，增900万[5] - 增加的900万用于建筑工程和生产设备，拟以自有资金借款[5][6] - 2025年3月24日董事会通过增加投资额度议案[6]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十二次会议通知于2025年3月19日发出[3] - 会议于2025年3月24日以通讯表决方式召开[3] - 应参会监事3名，实际参会监事3名[3] 议案审议 - 审议通过《关于泰国生产基地增加投资额度的议案》[4] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[4]

会议相关 - 公司第四届董事会第二十八次会议于2025年3月24日通讯表决召开，11名董事全参会[3] 员工持股计划 - 公司2021年员工持股计划存续期展期12个月至2026年5月25日[4] 市场扩张 - 公司对泰国生产基地原一期项目扩建，投资总额从1100万美元增至2000万美元[4] - 向泰国生产基地增投900万美元，拟以自有资金借款[4]