公司基本信息 - 公司全称宁波兴瑞电子科技股份有限公司，2001 年成立，2018 年 9 月在深交所上市，产品应用于智能终端、汽车电子及新能源汽车电装系统等领域 [3] 财务表现 - 2023 年前三季度，公司实现营业收入 148,675.85 万元，同比增长 17.51%，归属于上市公司股东的净利润 18,991.64 万元，同比增长 32.24% [3] - 2023 年第三季度，公司实现营业收入 5.19 亿，归属于上市公司股东的净利润 7,424 万元，净利润率 14.27%，创上市以来同期单季新高，还原汇兑损益同比影响，第三季度归母净利润同比增速达 50%以上 [3][4] - 报告期内，公司加权平均净资产收益率 14.15%，经营活动产生的现金流量净额 2.75 亿元，同比增长 256.23% [4] - 报告期内，公司毛利率 26.57%，同比增加 1.88% [4] 业务结构 - 2023 年前三季度，汽车电子及新能源汽车业务占营业收入比例达 48%以上，同比增长 70%，其中新能源汽车业务占汽车电子比例达 70%以上，并实现翻倍增长 [4] 互动问答 新能源汽车客户拓展 - 报告期内，公司凭借 BDU/BMU 等镶嵌注塑产品技术及 QCDS 能力，获日立安斯泰莫、尼得科、中车时代及国内电装头部企业认可和项目定点，覆盖终端车型逐步增加 [4] 集成化趋势影响 - 终端车型价格下行，车企降本需求迫切，集成式镶嵌模组件可减少总装零件数量、优化空间布局、降低综合成本，公司在国际头部客户第一代电车镶嵌集成件方面的能力能为下游提供整体化解决方案 [4] 工艺壁垒和核心能力 - 镶嵌注塑需多工艺融合，公司深耕精密制造领域 20 余年，具备全制程综合能力，依托多种体系，能快速响应客户需求，提供高品质定制产品服务 [5] 产能规划 - 公司海内外六大建设生产基地产能布局稳步扩张，新能源汽车零部件产业基地 2023 年 4 月 9 日完成主体结构封顶，启动智能工厂设计，预计 2024 年上半年投产，有望增加 40 - 50％产能空间，已启动部分新设备搬迁工作 [5] - 公司紧跟客户全球发展规划需求，考察除东南亚外的市场和产能布局规划，加强海外工厂能力 [5]

宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见 根据中国证监会《 上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所股票上市 规则》、 公司章程》和公司《 独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董 事，经过审慎、认真的研究，我们就第四届董事会第十四次会议相关审议事项， 发表独立意见如下： 一、关于 2023 年前三季度利润分配预案事项 公司 2023 年前三季度利润分配预案是董事会综合考虑公司的实际情况拟定 的，符合法律法规和《 公司章程》的相关规定，决策程序合法有效，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。因此，我们 同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事 赵世君、彭颖红、薛锦达、孙健敏 2023 年 12 月 4 日 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-097 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件表决方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参 会监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》 监事会认为：公司 2023 年前三季度利润分配预案符合《公司章程》关于利 润分配政策的相关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存 在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监 事会同意 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的 时间为 2023 年 12 月 20 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。 5、会议的召开方式： 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 20 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次会议为公司 2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日 召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、 本次利润分配预案基本情况 根据公司 2023 年第三季度报告（未经审计），公司 2023 年前三季度实现合 并报表归属于上市公司股东净利润为人民币 189,916,372.53 元，截至 2023 年 9 月 30 日，公司合并报表可供股东分配的利润为人民币 676,607,360.40 元，母公 司报表可供股东分配的利润为人民币 355,867,247.72 元。根据合并报表和母公司 报表中 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件表决方式召开。本次会议应参会董事 11 名，实际 参会董事 11 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》 为了更好回报全体股东，持续分享公司经营成果，在兼顾公司未来业务发展 及生产经营资金需求的前提下，公司拟定 2023 年前三季度利润分配预案：以截 至本公告披露日的公司总股本 297 ...

公司基本信息 - 公司全称宁波兴瑞电子科技股份有限公司，2001 年成立，2018 年 9 月在深交所上市，产品应用于智能终端、汽车电子及新能源汽车电装系统等领域 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类型为特定对象调研和其他（电话会议） - 活动时间为 11 月 30 日 15:00 - 16:00 和 12 月 1 日 13:30 - 14:30 - 参与人员包括信达澳亚基金、长城证券、安信证券等多家机构人员 [2] 财务业绩情况 - 2023 年前三季度，营业收入 148,675.85 万元，同比增长 17.51%，归属于上市公司股东的净利润 18,991.64 万元，同比增长 32.24% - 2023 年第三季度，营业收入 5.19 亿，归属于上市公司股东的净利润 7,424 万元，净利润率 14.27%，创上市以来同期单季新高，还原汇兑损益同比影响，第三季度归母净利润同比增速达 50%以上 - 报告期内，加权平均净资产收益率 14.15%，经营活动产生的现金流量净额 2.75 亿元，同比增长 256.23%，毛利率 26.57%，同比增加 1.88% [3] 产品线情况 - 2023 年前三季度，汽车电子及新能源汽车业务占营业收入比例达 48%以上，同比增长 70%，其中新能源汽车业务占汽车电子比例达 70%以上，并实现翻倍增长 [3] 互动问答情况 智能终端产品 - 主要产品从智能机顶盒、网通网关组件系列拓展到智能安防、智能电表组件系列 [3] 新能源汽车国内客户拓展 - 凭借 BDU/BMU 等镶嵌注塑产品技术实现和量产交付能力，获中车时代及国内电装头部企业认可和项目定点，覆盖终端车型逐步增加 [4] 新能源终端车型降价影响 - 集成式镶嵌模组件可减少总装零件数量，优化空间布局，降低综合成本，公司研发能力和量产经验能提供整体化解决方案 [4] 新能源汽车镶嵌注塑产品核心能力 - 具备冲压、注塑、自动化等多工艺融合的全制程综合能力，依托多种体系，能快速响应客户需求，提供定制产品服务 [4] 产能规划 - 海内外六大建设生产基地产能布局稳步扩张，新能源汽车零部件产业基地预计 2024 年上半年投产，有望增加 40 - 50％产能空间，已启动部分新设备搬迁工作，还积极考察海外市场和产能布局 [5] 未来国内客户发展战略 - 深耕全球大客户战略，以高附加值产品为核心，深耕国内国际双循环市场，发挥与国际头部客户合作优势，拓展国内客户，加强市场开拓及产能布局 [5]

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 1 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 1 日（星期五） ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 1 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 ...

北京市中伦律师事务所 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : ...

公司概况 - 兴瑞科技成立于2001年，2018年9月在深交所上市，产品应用于智能终端、汽车电子及新能源汽车电装系统等领域 [3] 财务表现 - 2023年前三季度，公司实现营业收入148,675.85万元，同比增长17.51%，归属于上市公司股东的净利润18,991.64万元，同比增长32.24% [3] - 2023年第三季度，公司实现营业收入5.19亿，归属于上市公司股东的净利润7,424万元，净利润率14.27%，创上市以来同期单季新高，还原汇兑损益同比影响，第三季度归母净利润同比增速达50%以上 [3] - 报告期内，公司加权平均净资产收益率14.15%，经营活动产生的现金流量净额2.75亿元，同比增长256.23% [3] - 报告期内，公司毛利率26.57%，同比增加1.88% [3] 业务结构 - 2023年前三季度，汽车电子及新能源汽车业务占营业收入比例达48%以上，同比增长70%，其中新能源汽车业务占汽车电子比例达70%以上，并实现翻倍增长 [3] 互动问答 智能终端产品 - 公司智能终端主要产品从智能机顶盒、网通网关组件系列拓展到智能安防、智能电表组件系列 [3] 新能源汽车国内客户拓展 - 公司凭借BDU/BMU等镶嵌注塑产品技术及量产交付能力，获中车时代及国内电装头部企业认可和项目定点，覆盖终端车型增加 [4] 新能源终端车型降价与集成化需求 - 终端车型降价使车企降本需求迫切，集成式镶嵌模组件可减少总装零件数量、优化空间布局、降低综合成本，公司有相关研发和量产经验，能提供整体化解决方案 [4] 新能源汽车产品拓展 - 公司汽车电子产品线从传统汽车零部件拓展到新能源汽车电池周边、电控周边镶嵌组件系列及智能化领域产品，产品从单一车型向平台型多款车型扩展 [4] 新能源汽车镶嵌注塑产品工艺壁垒和核心能力 - 镶嵌注塑需多工艺融合，公司深耕精密制造领域20余年，具备全制程综合能力，能快速响应客户需求，提供定制产品服务 [4][5] 产能情况 - 公司海内外六大生产基地产能布局稳步扩张，新能源汽车零部件产业基地预计2024年上半年投产，有望增加40 - 50％产能空间，已启动部分新设备搬迁工作，还积极考察海外市场和产能布局 [5]